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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 11:03 | 4022 | ラサ工業 |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業運営を行っております。 また当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかることを目的として、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 ロ. 取締役会 取締役会は、現在、坂尾耕作、望月哲夫、上田秀紀、北田勝誠の4 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。) 及び齊藤隆 ( 社外取締役 )、山本卓司 ( 社外取締役 )、菊池達也 ( 社外取締役 )、藤田美穂 ( 社外取締役 )の4 名 の監 | |||
| 06/22 | 11:01 | 4203 | 住友ベークライト |
| 有価証券報告書－第135期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 なお、当事業年度中に開催された取締役会の構成員およびその出席状況は、次のとおりであります。議長は、藤 原一彦が務めました。 氏名 ( 注 )1 会社における地位 出席状況 ( 出席回数 / 開催回数 ) 藤原一彦代表取締役会長 13/13 回 (100%) 鍜治屋伸一代表取締役社長 13/13 回 (100%) 稲垣昌幸代表取締役 13/13 回 (100%) 小林孝取締役 13/13 回 (100%) 倉知圭介取締役 13/13 回 (100%) 平井俊也取締役 13/13 回 (100%) 松田和雄社外取締役 13/13 回 (100%) 57/176 EDINET 提出書類 住友 | |||
| 06/22 | 11:01 | 6322 | タクミナ |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役田路富美男、社外取締役酒井修一、社外取締役桂雄一郎 の取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、原則として毎月 1 回定期的に開催し、必要に応じて臨時取締役 会を開催しております。取締役会は、経営方針、経営戦略、事業計画など経営上の重要な事項に関する意思決定を 行うとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であ り、議長を務める常勤監査等委員の田路富美男と、社外監査等委員酒井修一、桂雄一郎の2 名の合計 3 名で監 査等委員会を構成しております。監査等委員会は、原則として毎月 1 回 1 時間程度開催し、必要に応じて臨時監査 等 | |||
| 06/22 | 11:00 | 9832 | オートバックスセブン |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 断な意思決定と適切なモニタリングを両輪とする、より実効的な コーポレート・ガバナンス体制を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すため、監査等委員会設 置会社の特徴を生かしつつ、以下によりコーポレート・ガバナンス体制のさらなる増強を行っております。 a.3 分の1 以上の独立社外取締役の選任 : 監督機能の強化、一般株主の利益保護 b. 取締役会の諮問機関である委員会の設置 : 透明性、客観性および適正性の確保 c. 常勤監査等委員および選定監査等委員の選定 : 監査等委員会活動の実効性確保、監査機能の強化 d. 小売りと卸売りを軸とした報告セグメント:ポートフォリオの最適化 e | |||
| 06/22 | 11:00 | 4414 | フレクト |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行の有効性、違法性の チェック・管理を通して、経営の効率化、組織の健全性強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2018 年 4 月 1 日開催の 臨時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し ております。そして監査等委員である取締役については、独立性の高い社外取締役 ( 監査等委員である取締役 3 名のうち、3 名が社外取締役 )を登用しておりま | |||
| 06/22 | 11:00 | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社グループ からの制約は特にありません。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 22 日現在 ) 役職 氏名 親会社等またはその グループ企業での役職 就任理由 社外取締役 岡村友之 三井化学株式会社 ライフ&ヘルスケアソリューション 事業本部医療事業推進室長 社外取締役の立場から当社の経営陣を監督 するため 3. 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は、三井化学株式会社グループより自由な事業活動を阻害される要因はないと認識してお り、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。役員の就任状況も独自の経営判断を 妨げるものではなく、一定の独立性が確保されております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 該当する事項はございません。 以上 1 | |||
| 06/22 | 10:59 | 2130 | メンバーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て当社 Webサイト上に公開しております。 <1> 選任方針 ・監査等委員・社外取締役以外の取締役 監査等委員及び社外取締役以外の取締役の候補者には、当社グループの業務執行に関する豊富な経験を有し、経営者としての視点をもちつつ 当社グループ経営の根幹に携わった、以下の基準に沿った人物を選任することとします。 -ミッション実現に向けた強い信念を持つ者 -ミッション実現のための『Members Story』の構想力及び実行力を持つ者 - 当社グループの経営指針である『 超会社 』コンセプトに沿った経営推進力を持つ者 - 当社グループの共通価値観であるコアバリュー( 挑戦・貢献・誠実・仲間 )の体現 | |||
| 06/22 | 10:55 | 8624 | いちよし証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスが機能する仕組みであると考えています。当社は以下の理由で指名委員会等設置会 社に移行しました。 ・経営の基本方針や業務執行上の重要な事項を決定し、取締役等の職務の執行を監督する機能 ( 取締役会 )と業務の執行機能 ( 執行役 )を分 離して、経営の意思決定を迅速にして、業務の執行を機動的なものとするため。 ・当社の健全な成長を図り、企業経営の透明性を高め、かつ株主の立場に立った経営を行い、よりガバナンスを強化するため。 ・法律、会計、企業経営などの分野で造詣の深い社外取締役によって、幅広い意見を経営に活かすため。 3-1(ⅲ) 当社の取締役、執行役及び執行役員が受ける個人別報酬内容 | |||
| 06/22 | 10:54 | 2676 | 高千穂交易 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| はありません。なお、株式給付信託 (BB T)が保有する当社株式 34,300 株は、上記自己株式等に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 70 回定時株主総会及び2025 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に、取締役の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、株式報酬制度 「 株式給付 | |||
| 06/22 | 10:53 | 6798 | ＳＭＫ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業 ( 株 )が他人名義で所有している理由等 東京都中央区晴海 1 丁目 -8- 12 晴海アイランドトリトンス クエアオフィスタワーZ 棟 所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所 加入持株会における共有持分数 SMK 協力業者持株会東京都品川区戸越 6 丁目 5-5 31/118 EDINET 提出書類 SMK 株式会社 (E01805) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」といいます。)の報酬と当社の株式価値 | |||
| 06/22 | 10:52 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-1】 当社は、法令及び定款に定める事項のほか、取締役会が意思決定を行うべき事項について「 取締役会規則 」において定めております。 また、取締役会が意思決定を行う事項以外の経営上の重要事項については、「 経営会議規程 」に基づき、代表取締役社長執行役員の諮問機関 である経営会議で審議を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係 を勘案し、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための助言が取締役会の監督機能の強化に資 | |||
| 06/22 | 10:49 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しては、社外取締役との建設的な議論を踏まえ、当社取締役会においてその内容について適時適 切に決定しておりますが、当社を取り巻くビジネスの環境変化が大きく、顧客のニーズに合わせて機動的に計画を変更する必要もあることから、数 値目標を伴う中期経営計画の策定は行っておりません。 事業環境や顧客のニーズ、競合状況の変化にすばやく対応し、毎期重点施策を決定するとともに、業績目標を達成すべく、1 年 1 年勝負し結果を 出していくことが重要であり、それを継続していくことが当社の中長期的な企業価値の増大及び持続的な成長につながるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 | |||
| 06/22 | 10:48 | 8081 | カナデン |
| 有価証券報告書－第176期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 名 ( 内、社外取締役 3 名 )、監査役は3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )です。取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。また、取締役会の補助機関として経営会議を設置し、原則毎週 1 回、経営に関する重 要事項について審議・意思決定を行っております。さらに、経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行のた め、「 意思決定・監督 」と「 執行 」を分離する執行役員制度を導入しております。取締役及び執行役員で構成する 執行役員会を毎月 1 回定期的に開催し、業務執行内容の報告を求めるとともに、経営の意思決定が適確に業務執行 部門に伝わる仕組みとして | |||
| 06/22 | 10:46 | 7241 | フタバ産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 践するために、社外取締役が過半数を占める取締役会が、 業務執行の監督機能を果たすとともに、資本コストを意識した経営資源の配分や収益性、成長性を考慮した重要な経営判断を行っています。 業務執行は、社長が戦略的な方針の策定や実行においてリーダーシップを発揮し、本部長とCxOが各機能の責任者として、組織の円滑な 運営にあたっています。この経営体制により、当社は、組織全体で的確な意思決定を行い、持続可能な成長と中長期的な価値向上を図って います。社外取締役の視点を中心とする取締役会による監督と、社長のリーダーシップによる業務執行の実行力のバランスが、当社の コーポレート・ガバナンスの基本となっています | |||
| 06/22 | 10:44 | 7270 | ＳＵＢＡＲＵ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に、監査役会においては、各監査役が監査に関する重要事項についての協議ま たは決議等を行っています。さらに、独立性の高い社外取締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリング の実効性を高めることなどを通じて、事業の健全性・効率性を高めることが可能な体制としています。 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社取締役会は8 名で構成され、うち3 名が独立性の高い社外取締 役です。また、監査役会は4 名で構成され、うち2 名が独立性の高い社外監査役としています。独立性の高い社外取 締役および社外監査役の関与により、経営のモニタリングの実効性を高めること等を通じて、事 | |||
| 06/22 | 10:44 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構成 | |||
| 06/22 | 10:41 | 8584 | ジャックス |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 100 株に変更 )を行いました。こ れにより「 新株予約権の目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 」について所要の調整を行っております。 決議年月日 2012 年 8 月 3 日 2013 年 8 月 2 日 付与対象者の区分及び人数 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 役付執行役員 11 名 役付執行役員 9 名 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )5 ― 8 新株予約権の目的となる株式の種類 ( 注 )5 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ( 注 )5 新株予約権の行使時の払 | |||
| 06/22 | 10:40 | 1848 | 富士ピー・エス |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 福岡市中央区薬院 一丁目 13 番 8 号 591,500 - 591,500 3.17 計 - 591,500 - 591,500 3.17 ( 注 ) 上記には、役員向け株式交付信託による保有株式 345 千株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の 変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております | |||
| 06/22 | 10:40 | 1738 | ニットー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -82】 独立社外取締役 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣との連絡・調整、意見交換や独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識 共有に努めており、その役割・責務を果たしています。なお、独立社外取締役など独立社外者のみを構成員とする委員会などの体制整備につきま しては、今後は、必要性も含めて検討してまいります。 【 原則 4-10】 任意の仕組みの活用 当社は、現時点で任意の仕組みの活用は行っておりません。今後は、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立取締役の関与・助言 当社は、独立性のある社外取締役 2 名を設置しております。経営陣と | |||
| 06/22 | 10:39 | 7837 | アールシーコア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つながり、ひいては企業価値の増大をもたらすものと認識しております。 2)コーポレート・ガバナンスは、経営理念等の実践を確実なものとするための企業統治の仕組み( 経営陣を規律するもの)と捉えており、効率的で 適法なマネジメントシステムを確立し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを経営の重要課題と位置付けております。 3) 当社は、監査等委員会制度を採用しております。事業に精通した取締役を中心として取締役会を構成することにより経営効率の維持・向上を図 るとともに、社外取締役及び監査等委員である取締役による監査・監督機能の充実を通じ、経営の健全性の維持・強化を図っております | |||