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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 10:20 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に定めております。 有価証券報告書提出日現在、取締役会は、取締役 13 名です。そのうち、豊富な会社経営者としての知識・ 経験などを有する社外取締役が8 名いて、そのうち独立社外取締役は6 名で、3 分の1 以上を占めていま す。 また、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しています。委員会は独立社外取締役 である委員を過半数として構成し、独立社外取締役が委員長を務め、代表取締役社長の選解任、取締役候補 者案、取締役報酬の基本設計等について、社外取締役の関与・助言を得て答申します。 有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、常勤監査等委員 1 名と社外監査等委員 3 名で構成 | |||
| 06/22 | 10:19 | 5195 | バンドー化学 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ことができる者の範囲 取締役等のうち受益者要件を充足する者 なお、当社は、報酬制度に係る決定プロセスの透明性、客観性を確保するため、諮問機関として、社外取締役を 構成員の過半数とし、かつ社外取締役を委員長とする任意の報酬委員会を設置しており、本制度の継続および一部 改定についても報酬委員会の審議を経ております。 本制度の内容は、以下のとおりであります。 a. 本制度について 本制度は、当社が拠出する金員を原資として、本信託が中期経営計画に対応する事業年度 ( 以下、「 対象期 間 」という。)において当社株式を取得し、業績達成度および役位に応じて取締役等に当社株式および当社株式 の換価処分金相 | |||
| 06/22 | 10:19 | 8560 | 宮崎太陽銀行 |
| 有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| まし た。監査等委員会設置会社への移行により、コーポレート・ガバナンスを更に充実させ、企業価値の向上に取り 組んでまいります。 また、下記のとおり、当行は、取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当行の更なる企業価 値の向上を目的として、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指し、本体制を採用しております。 (a) 取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査等委 員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )の合計 12 名で構成され、原則毎月 1 回開催し、法令又は定款に定 められた事項や経営上の | |||
| 06/22 | 10:18 | 1777 | 川崎設備工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 22 日 ) 現在、9 名の取締役で構成され、うち3 名が社 外取締役であります。監査役出席のもと、業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行を監督する体制となっ ております。 < 監査役会 > 当社は、監査役制度を採用しております。有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、常勤監査役 1 名と 社外監査役 2 名で監査役会は構成されており、取締役会を牽制する体制となっております。 < 指名・報酬委員会 > 当社は、取締役の指名および報酬等に関する意思決定に社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保し、コー ポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として指 | |||
| 06/22 | 10:17 | 150A | ＪＳＨ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| や定款を遵守したコンプライアンス体制の整備と経営上のリスク管理の観点から、コ ンプライアンス委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス・リスク管理会議を設置しております。 ・取締役会 取締役会は、取締役 9 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また必要に応じて臨時 取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や、月次予算統制 その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。 また、経営知識、経験の豊富な2 名の社外取締役により経営の健全性、実効性を高めております。 取締役会の議長及び構 | |||
| 06/22 | 10:15 | 6518 | 三相電機 |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を務め、取締役 10 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されてお り、原則として毎月 1 回開催し、付議事項の審議ならびに各取締役より担当する職務の重要な報告を受け経営の意 思決定を行っております。また、必要に応じて臨時の取締役会を適時開催し重要事項の審議を遅滞無く進めており ます。取締役会の構成員の氏名は「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりであります。 監査等委員会は、監査等委員足立安孝が議長を務め、監査等委員 3 名で構成されており、原則として毎月 1 回開 催し、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会の構成員は取締役会に出席し必要に応じ て発言 | |||
| 06/22 | 10:15 | 東京建設会館 | |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 揮のもと迅速適切 な対応を図るよう社内の情報伝達体制とあわせて対応方針を明確にしております。 ニ株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第 309 条第 2 項に定める決議について、議決権を行使する ことができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の3 分の2 以上をもって行う旨を 定款に定めております。 2 役員の報酬等の状況 取締役 9 名 13,496 千円 社外監査役 3 名 2,916 千円 ( 注 1) 当社には、社外取締役はおりません。 ( 注 2) 上記の人員及び報酬等の額には、当期中に退任した取締役 1 名及び監査役 1 | |||
| 06/22 | 10:15 | 8035 | 東京エレクトロン |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社株式は含まれてお りません。 39/156 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、グローバルで共通のインセンティブプランとして、株式交付制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入して おります。本制度は、当社及び国内外のグループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、コーポレートオフィサー及 び執行役員をはじめとした幹部・中堅社員を対象に、当社グループの中期の業績向上への意識を高めること、及び 株式保有を通して株主目線を共有し、企業価値増大への意識を高めること等を目的とするものであります。 また、当社の社外取締役を対象に、経営の監督、及び中長期的な企業価値向上の視点から | |||
| 06/22 | 10:14 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動基準としての役割を果たしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 [コーポレートガバナンス体制図 ] ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります | |||
| 06/22 | 10:11 | 1301 | 極洋 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者 を除く。)( 以下、併せて「 対象取締役等 」という。)を対象に、中長期的視野をもって、業績の 向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 有価証券報告書 1 制度の概要 本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得 し、当該信託を通じて対象取締役等に対して、当社が定める対象取締役等 | |||
| 06/22 | 10:10 | 9001 | 東武鉄道 |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と地域が共に輝きつづける社会 」の実現に向けた価値創造を行ってまいります。 詳細は当社ホームページ「https://www.tobu.co.jp/corporation/management/group/」をご参照ください。 当社が特定したマテリアリティは、経営会議において審議するとともに、独立社外取締役が議長を務めるガバナ ンス委員会において審議、評価を行い、議長からコーポレート・ガバナンスに資する旨、取締役会に報告しており ます。 また、ガバナンス委員会は年 2 回開催され、危機管理委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員 会、サステナビリティ推進委員会の各委員長から、活動計画 | |||
| 06/22 | 10:09 | 6396 | 宇野澤組鐵工所 |
| 有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公平性を確 保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させ ることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組みます。 ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ⅳ) 独立社外取締役がその求められる役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効 化します。 ⅴ) 中長 | |||
| 06/22 | 10:09 | 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営陣のみならず、全社員が認識し実践することが重要であると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 44 期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置 会社へ移行しております。 当社では、取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行の監督を行う機関として位置付け、社外取 締役の選任により取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適法性を確保しております。また、当社定款 において、取締役会の決議によって重要な業務執行の一部の決定の全部または一部を取締役に委任すること | |||
| 06/22 | 10:08 | 3202 | ダイトウボウ |
| 有価証券報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンス強化は企業の持続的成長に欠くことの出来ない重要テーマである。そのため、以下に取り組 む。 1 内部監査室と監査等委員会は、原則月 1 回の内部監査連絡会を開催し、内部監査部門が直接監査等委員会 に報告を行う。 2 社外取締役の指示を受けて会社の情報を適確に提供するため、監査等員会室長を中心に社内の連絡・調整 にあたる。そのため、監査等委員会室の業務分掌を明確化する。 3【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成 績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のと | |||
| 06/22 | 10:08 | 3185 | 夢展望 |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 EDINET 提出書類 夢展望株式会社 (E27615) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略 a 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的とし て、2016 年 6 月 29 日開催の第 19 期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 当社の取締役会は、提出日現在、津田茂寿、塩田徹、岡澤耕、古川純平、佐藤信治、及び木谷 倫之の6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構 | |||
| 06/22 | 10:02 | 9625 | セレスポ |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 田英彦、林秀紀、小林哲也、奥田かつ枝、以上 7 名、うち社外取締役 1 名奥田かつ枝、提 出日現在 )であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役 ( 中澤龍男、石川浩平 、遠藤直子、以上 3 名、うち社外監査役 2 名石川浩平、遠藤直子、提出日現在 )による監査 体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。 具体的な会社の機関の概要および内部統制システムの整備の状況については以下のとおりで あります。 < 監査役・監査役会 > 当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関 として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を | |||
| 06/22 | 10:02 | 3895 | ハビックス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ることを目的としております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は3 名、監査等委員である取締役は3 名で、監査等委員であ る取締役のうち2 名は社外取締役であります。また、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くこ とになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役 1 名を選任しております。 b. 当体制を採用する理由 当社は監査等委員会を設置しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が相互にその職務執行 の監視・監督にあたるとともに、監査等委員である取締役が | |||
| 06/22 | 10:02 | 8117 | 中央自動車工業 |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査等を担う監査等委員を取締 役会の構成員とし、取締役会の監督機能を一層強化するとともに、取締役会における業務執行の決定を取締役へ 委任することを可能とすることで、迅速な経営の意思決定および執行につなげて、取締役会がより充実した議論 ができる体制とし、コーポレート・ガバナンスの強化につなげてまいります。 イ企業統治体制の概要 a 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長坂田信一郎が議長を務めております。その他のメンバーは、監査等 委員ではない取締役として、取締役副社長鳥野善文、常務取締役近藤雅之、常務取締役住吉哲也、取締 役柿野雅文、取締役廣内学、社外取締役久保井聡明、取締役増田文弘、取締役 | |||
| 06/22 | 10:02 | 1960 | サンテック |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り長期的な信頼を得ることをコーポレート・ガバナンスの重要課題と認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の企業統治の体制の模式図 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、会社の機関として取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行 の決議、監督並びに監査をしております。 また、補完機関として、独立役員プラスワン会議、経営会議、指名・報酬委員会等を設置しておりま す。 1 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。 経営の監督機能を強化するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業 | |||
| 06/22 | 10:00 | 1948 | 弘電社 |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ち社外取締役 4 名 )で構成されており、 年間計画に基づき定例取締役会を11 回開催するほか、必要に応じて適時取締役会を開催しております。 取締役会は、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や法令定款で定められた重要事項 を決議しております。また、経営の効率化・迅速化を図るため、一部の業務執行について経営戦略会議に委任 し、その監視・監督を行っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)9 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案してお | |||