開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

対象開示が多い為、表示を制限しています。

ページ数：　500 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/20 07:46 5393 ニチアス
「第210期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、下線を付しております。) 【 修正前 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決定する。 業績連動報酬については、中期経営計画において重視する経営指標である連結営業利益、 連結営業利益率および ESG 指標の目標に対する達成度に応じた業績連動係数を役位別業績 連動報酬基準額に乗じて算出する。 当社の取締役の金銭報酬は、年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 また、株式報酬は、一定の譲渡制限期間を付した株式とし、上記金銭報酬とは別枠で年額 1 億円以内、株式数の上限を年 4 万株以内とする。 【 修正後 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決
06/19 23:14 2296 伊藤ハム米久ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/19 20:00 6897 ツインバード
株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
、ジャパネット公開買付けに関する提案を受領した ことから、独立社外取締役によって構成する特別委員会の設置、ジャパネットに対する書簡の送付、 ジャパネットとの面談をはじめとして、当該提案について、誠実な対応を行うとともに、検討を開始 しておりました。また、当社は、ジャパネットとの当該提案に係る協議を進めるべく、ジャパネット に対して秘密保持誓約書をご提出いただくことをご提案し、その内容について協議を行うとともに、 当社株主の皆様の合理的な判断機会の確保やステークホルダーの皆様に無用な混乱を生じることを回 避する観点からも、当社特別委員会及び取締役会による公正なプロセスの下での検討が終了する前に
06/19 18:19 3088 マツキヨココカラ＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るような、魅力的な会社 非財務 KPI: 従業員意識調査 3.94pt 3マテリアリティ:「 地球の健康を考える」 目指す姿 : 事業活動により排出するCO2 排出量を実質ゼロにし、エシカル社会に貢献する会社 非財務 KPI:CO2 排出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 ) PB 商品環境配慮型比率 60% 以上 4マテリアリティ:「ガバナンスの実効性 」 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、ステークホルダーと向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 【キャッシュアロケーションの基本方針 】 中期経営計画の実現に向
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 27,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 832 円 (3) 処分価額の総額 22,880,000 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 5,600 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 16 名 21,900 株 (5) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 以 上
06/19 18:00 7475 アルビス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 3,786 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,440 円 (4) 処分総額 9,237,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 2,928 株 当社の執行役員 3 名 858 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める 長期インセンティブを与えることを目的として、譲渡制限
06/19 18:00 9325 ファイズホールディングス
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,953 株 (3) 処分価額 1 株につき1,125 円 (4) 処分価額の総額 10,072,125 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 5 名 4,667 株 当社の執行役員 2 名 446 株 当社の従業員 3 名 580 株 当社の子会社の取締役 (※2) 2 名 446 株 当社の子会社の従業員 21 名 2,814 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長井出武美 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長菅波俊一 (TEL 03-5577-3011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役、当社の完全子会社の常勤取締役及び当社の執行役員に対して株式報酬型ストックオプショ ンとして発行する、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の
06/19 17:47 409A オリオンビール
2026年定時株主総会招集通知及び総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 69 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 6 月 22 日 ( 月曜日 ) 午後 2 時 ( 受付開始 : 午後 1 時 30 分 ) 開催場所 沖縄県那覇市泉崎二丁目 46 番地 沖縄ハーバービューホテル 2 階彩海の間 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 6 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する 譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 監査役の報酬等の額改定の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 2026 年 6 月 19 日 ( 金曜日 ) 午後 5 時 30 分
06/19 17:45 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 19 日 会社名 unbanked 株式会社 代表者名代表取締役社長胡燕 (コード:8746 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長竹内博 電話番号 03-6456-2670( 代表 ) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役の辞任の申し出を口頭で受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役渡邉雅之 ( 監査等委員長 ) 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 19 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものです。 4.その他 当該監査等委員である取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締 役の員数を満たしております。 なお、2026 年 6 月末までに新たな監査等委員長を選任する見込みです。 以 上
06/19 17:34 3635 コーエーテクモホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬限度額は、令和 3 年 6 月 17 日開催の第 12 回定時株主総会において、年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役分 100 百万円以内。ただ し、使用人分の給与は含まない)と決議いただいております。 詳細は、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組 織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】 中の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当た
06/19 17:30 173A ハンモック
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
6 月当社取締役就任 • 2014 年 5 月当社常務取締役就任 • 2018 年 4 月当社代表取締役社長就任 ( 現任 ) 取締役 CFO 冨來美穂子 • 1988 年 4 月 ㈱リクルート入社 • 2015 年 6 月 ㈱エスエルディー取締役就任 • 2018 年 7 月 ㈱フォーデジット取締役 CFO 就任 • 2021 年 9 月当社取締役 CFO 兼管理本部長就任 ( 現任 ) 社外取締役 小林保裕 • 1994 年 4 月 第一生命保険相互会社 ( 現 ㈱ 第一ラ イフグループ) 入社 • 2017 年 4 月 ㈱セレス常務取締役兼管理本部長 就任 ( 現任 ) • 2022 年
06/19 17:30 3544 サツドラホールディングス
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 当社は、2026 年 4 月 3 日付の当社取締役会決議に基づき、本取引における当社の意思決定の 恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公 開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した、保田隆明氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、 河野宏子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び成田眞弘氏 ( 当社社外取締役 ( 監 査等委員 )、独立役員 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。なお、本特別 委員会の構
06/19 17:30 2130 メンバーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2026 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及 び 数 当社普通株式 20,722 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,073 円 (4) 処分総額 22,234,706 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 7,357 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 13,365 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条 1 項 1 号 ( 金融商品 取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 )により、有価証券届出書および有価 証券通知書の提出は不要となります
06/19 17:30 9308 乾汽船
買収への対応方針に基づく独立委員会委員の選任に関するお知らせ その他のIR
デント 同特別顧問 一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長 東海カーボン株式会社社外取締役 当社社外取締役 一般財団法人日本船舶技術研究協会特別顧問 ( 現任 ) 神林伸光氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 氏 むらかみ 名 : 村上 しょうじ 章二 ( 再任 ) 生年月日 : 1956 年 1 月 12 日生 ( 略歴 ) 1978 年 4 月日本郵船株式会社入社 略歴 2007 年 2007 年 2008 年 2010 年 2011 年 2013 年 2017 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2024 年 2024 年 4 月 6 月 4 月 10
06/19 17:27 9020 東日本旅客鉄道
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」をご参照くださ い。 【 補充原則 4-11-2】 取締役の重要な兼職の状況 取締役の重要な兼職の状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 当社は、取締役会の実効性向上を目的として、年 1 回、取締役会の実効性に関する分析及び評価を実施し、その結果の概要を開示しています。 1. 評価の方法及び内容 本評価は、各取締役による自己評価アンケートの実施、当該結果を踏まえた社外取締役へのヒアリング並びに取締役会における議論を
06/19 17:10 7442 中山福
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おります。 取締役会及び監査役会は、知識、経験、知見等を考慮し多様性を確保しながらバランスよく適正な人材で構成 しており、提出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、当社の取締役総数 9 名のうち2 名が社外取締役であり、監査役総数 3 名のうち2 名が社外監査役であります。また、社外役員の計 4 名全員を独立役員に指定しております。 取締役会は、代表取締役社長を議長とし、監査役出席のもと原則月 1 回 ( 年 13 回 ) 開催しており、取締役の任 期を1 年として責任の明確化を図るとともに、社外取締役 2 名を選任することで監督機能の強化に努めておりま す。取締役会では、「 取締役
06/19 17:06 3679 じげん
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
における個 々の取締役・監査役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 平尾丈代表取締役 15 回 15 回 今井良祐取締役 11 回 (6 月就任のため) 11 回 波多野佐知子取締役 15 回 15 回 薄葉康生社外取締役 15 回 15 回 榊淳社外取締役 15 回 15 回 矢島茉莉社外監査役 15 回 15 回 宮崎隆社外監査役 15 回 15 回 和田健吾社外監査役 15 回 15 回 取締役会における具体的な検討内容として、M&Aに関する事項、予算計画、剰余金の配当、新株予約権の発 行、自己株式の取得、子会社間の組織再編、重要規程の改定等があり、これら
06/19 17:06 9878 　セキド
有価証券報告書－第64期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
決定や報告にあたっては、社外取締役や社外監査役からの有用な 助言を得ており、取締役の職務執行の透明性が確保されております。 取締役会の構成員は以下のとおりです。 議長 : 関戸正実 ( 代表取締役社長 ) 構成員 : 弓削英昭 ( 取締役執行役員管理部長 )、小手川大助 ( 社外取締役 )、田中渉吾 ( 常勤監査役、社外監 査役、独立役員 )、杉井孝 ( 社外監査役 )、西川徹矢 ( 社外監査役 ) ( 監査役会 ) 当社は、監査役会設置会社であり、定例監査役会を毎月 1 回開催しております。また、監査役の全員が取締役 会に出席し、さらに、常勤監査役を中心に経営会議をはじめ重要な会議に出席し
06/19 17:05 8871 ゴールドクレスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
蒙・教育活動に尽力してまいります。 また、当社は監査役設置会社の形態をとるとともに、社外取締役を設置しております。これは、取締役会を通じて経営判断及び取締役の業務 執行の監督を行うことにより、業務執行の責任者として日常業務を統括する取締役が、効率的な経営を行うことを可能にするためであります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取り組みの開示 】【 補充原則 4-22サステナビリティを巡る取り組みに関する方針 】 <サステナビリティについての方針 > 当社の企業行動理念である「お客様本位の徹底 」、「 社会的責任の遂行