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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 15:00 | 8713 | フィデアホールディングス |
| 有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 展を目指すこと、また役職員全員が SDGsの達成に取り組むことを表明し ております。 このような中、2021 年度には、当社グ ループのSDGs 達成に向けた取り組み 及びサステナビリティ経営の状況を評 価、検証するとともに、今後のあり方な どに関して取締役会に助言することなど を目 的として、取締役会の任意組織として社外取締役等を中心に構成するサステナビリティ委員会を設置しまし た。 また、当社取締役会において決定した基本方針のもと、具体的な業務執行及び各種施策を検討し実行する当 社並びに荘内銀行及び北都銀行の横断的な会議体としてサステナビリティ推進会議を設置しております。同会 議は、当社社 | |||
| 06/19 | 15:00 | 4527 | ロート製薬 |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 推進しております。 EDINET 提出書類 ロート製薬株式会社 (E00942) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 5 名及び社外監査役 3 名を 選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っており、監査役会と内部監査室 との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。合わせて、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置す ることにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締 役会のほか機動的に臨時取締役 | |||
| 06/19 | 15:00 | 8697 | 日本取引所グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長期的な企業価値の向上を実現します。 (4) コーポレート・ガバナンスの実効性 当社は、市場の持続的発展を支えるため、そのコーポレート・ガバナンスについて、より実効性が高く適切に機能するものとなるよう、常に改善を 図っていきます。 当社は、上記のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則の趣旨を踏まえ、経営陣と 独立社外取締役との間で円滑な情報交換と連携を図りながら緊張と協調のある実効性の高いチェック体制を整備するなど当社のコーポレート・ガ バナンスを適切に構築する方針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 | |||
| 06/19 | 15:00 | 3437 | 特殊電極 |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分については、割当予定先である取締役が交 付を受けることとなる日の属する事業年度に係る当社の半 期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される旨の制限を 付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未満であるた め、金融商品取引法による有価証券届出書及び有価証券通 知書は提出しておりません。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付 されるものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額とし て、本日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 | |||
| 06/19 | 15:00 | 4401 | ＡＤＥＫＡ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 予定 ) (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 71,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,119 円 (4) 処分総額金 295,332,300 円 記 (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 22,800 株 執行役員 ( 取締役兼務者を除く。) 20 名 48,900 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 22 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 割当取締 役 」といいます。) 及 | |||
| 06/19 | 15:00 | 6741 | 日本信号 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 40,863 株 (3) 処分価額 1 株につき1,562 円 (4) 処分総額 63,828,006 円 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) (5) 割当予定先 3 名 16,899 株 当社執行役員 10 名 23,964 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値 | |||
| 06/19 | 15:00 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| して経営・事業運営を行っており、当行の責任により意思決定を 行っております。 ( 人的関係 ) 当行では、意思決定を迅速に行い、かつ、経営の透明性向上を図るため、指名委員会等設置会社の制度 を採用しております。取締役会並びに法定及び任意で設置する各委員会が経営を確実にチェックできる体 制としております。 取締役会は、2026 年 6 月 19 日現在、14 名の取締役で構成されております。14 名のうち3 名は日本郵 政グループの役員を兼務しております。また、9 名は社外取締役であり、9 名全員を東京証券取引所の定 める独立役員に指定しております。 取締役の過半を社外取締役が占めていること、日 | |||
| 06/19 | 15:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 26,822 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,666 円 (4) 処分総額 44,685,452 円 当社の監査等委員でない取締役 (※)5 名 17,891 株 (5) 処分予定先 当社の監査等委員である取締役 (※)1 名 2,540 株 当社の執行役員 4 名 6,391 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の当社第 96 期定時株主総会において、当社の監査等委 員でない取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と 共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める | |||
| 06/19 | 15:00 | 8002 | 丸紅 |
| 企業価値向上に向けた役員報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 向け、株主価値及び中長期的な企 業価値の向上と役員報酬の連動をより一層強化するため、役員の報酬構成における株式報 酬の比率を、特に Total Shareholder Return(TSR) 連動型譲渡制限付株式に重きを置い て拡大しました。また、経営を監督する立場である社外取締役についても株主との目線共 有を図ることが重要と考え、非業績連動型の譲渡制限付株式報酬を新たに導入しました。 2 資本効率に関する評価指標の導入 当社は連結純利益や基礎営業キャッシュ・フローの最大化を実現しつつ資本効率を高める ことで、中期経営戦略 GC2027 において、自己資本利益率 (ROE)15%の達成を目指し | |||
| 06/19 | 15:00 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 716 円 (3) 処分総額 28,282,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 20,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 19,500 株 (5) 処分期日 2026 年 6 月 19 日 以 上 | |||
| 06/19 | 15:00 | 8214 | ＡＯＫＩホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 会社等との兼任役員は2 名です。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約や一定の独立性に関する考え方 当社の経営判断等においては、親会社等の取締役が当社取締役の半数に至る状況にはなく、 親会社等との新たな取引については、その適正性や利益相反の有無について親会社等からの 独立性を有する社外取締役が適切に関与し当社取締役会で審議しております。また、当社と の重要な取引関係、事業上の制約もないことから、親会社等からの独立性は確保されている ものと判断しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 重要な取引はありません。 以上 | |||
| 06/19 | 15:00 | 9902 | 日伝 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12,800 株 び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,540 円 (4) 処分総額 32,512,000 円 (5) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 5,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 13 名 7,100 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役 等 」と総称します。)に対する当社の | |||
| 06/19 | 14:55 | 8076 | カノークス |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行及び監督機能の強化を図るべく執行役員制度を導入し、取締役の員 数を必要最低限にしております。取締役会は定例会議の他、必要に応じ臨時取締役会を開催しておりま す。 2. 指名・報酬委員会の設置 取締役・執行役員の指名や報酬など特に重要な事項の検討にあたり、役員の指名、報酬等に係る取締役 会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の諮問機関として委員の過 半数を独立社外取締役とする、指名・報酬委員会を設置しております。 3. 執行役員会の設置 会社経営の総合的執行方針及び重要な経営政策事項並びに重要な投資案件などについては、取締役会に 付議する以前に執行役員会 | |||
| 06/19 | 14:53 | 9535 | 広島ガス |
| 有価証券報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 134,057 68,737,429 23 5,315 23 1,006 ( 注 ) 1 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 368 円 資本組入額 184 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 8 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 324 円 資本組入額 162 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執行役員 7 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 376 円 資本組入額 188 円 割当先当社取締役 7 名 ( 社外取締役を除く)、当社執 | |||
| 06/19 | 14:51 | フランス電力 | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| ) 取締役の独立性の審査 取締役の合計人数 18 社外取締役の人数 5 社外取締役の割合 * 41.7% * 従業員を代表する取締役は除く。 206/688 EDINET 提出書類 フランス電力 (E05969) 有価証券報告書 AFEP-MEDEFコーポレート・ガバナンス規約は、支配株主を有する会社が取締役会の定員のうち3 分の1 以上を社外取締役と することを推奨しており、比率の決定において従業員を代表する取締役は考慮されない旨を規定している。 取締役の独立性の審査 取締役会は、AFEP-MEDEF 規約が規定する独立性の基準に照らし、取締役の個 々の状況を毎年検討する。取締役会はまた、取 | |||
| 06/19 | 14:51 | ＪＥＲＡ | |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| について報告することで、リスクの顕在化の予防に努めている。また、万一リスクが顕在化した場合 は、対応実績について四半期ごとに必要な報告を実施している。 リスク管理委員会で議論された内容は、都度、取締役会等に報告するとともに、新任の社外取締役に対しては 当社のリスク管理体制及びリスク管理手法について説明、意見交換を行うことで、社外取締役等の意見も取り入 れている。 リスクマネジメント体制図 3 統合リスク管理 統合リスク管理については、当社が保有するリスクを「オペレーショナルリスク」「 市場リスク」「 信用リス ク」の3つに定義・分類し、「 市場リスク」「 信用リスク」から「 統合リスク量 」の | |||
| 06/19 | 14:51 | 3763 | プロシップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| びコンプライア ンスについて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践していくことが重要であると考えております。 具体的には業務執行取締役の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名はいずれも社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの 実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社は株主を中心とした様 々なステークホルダーとの円滑な関係を形成す ることが、企業活動の基本となると認識しております。そのためには、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を 確保すること、また株主を含む | |||
| 06/19 | 14:47 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下、 「 沖縄銀行 」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」といい、当社の取締 役と合わせて「 対象取締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)として「 役員 報酬 BIP 信託 」を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、役位や中期経営計画の業績目標の達成度等に応じて、役員報酬として | |||
| 06/19 | 14:46 | 1720 | 東急建設 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を 監督・監査する体制が最適と考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役は3 名であり、全員が独立役員 )で構成され、取締役は各事業年度 の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1 年としております。また、社外取 締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を 持った弁護士、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの | |||
| 06/19 | 14:40 | 1885 | 東亜建設工業 |
| 有価証券報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員長とし、副社長 2 名、本部長 7 名、常勤監査等委員である取締 役、社外取締役 1 名以上で構成されます。サステナビリティ委員会は年 2 回開催され、気候変動や 労働安全衛生をはじめとするサステナビリティ課題について報告を受けております。これに基づ き、戦略の進捗やリスク管理の状況をレビューするとともに、必要な施策について審議を行ってお ります。さらに、全社的なリスクと機会、重要課題やKPIの見直しを行い、その進捗管理を通じて サステナビリティ経営の実効性向上を図っております。委員会の審議結果は取締役会に報告される とともに、重要決定事項は事業部門 ( 支店を含む)およびグループ会社に伝 | |||