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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 17:04 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 発行価額の総額 131,755,000 円 資本組入額の総額 65,877,500 円 ※ 資本組入額の総額は、本新株発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金 の額の総額は65,877,500 円です。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 6. 勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)4 名 当社の執行役員 14 名 当社子会社の取締役 4 名 ( 以下、「 割当対象者 | |||
| 06/19 | 17:00 | 7208 | カネミツ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 492 円 50 銭 割当先社外取締役を含む取締役及び執行役員 13 名 20/94 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社カネミツ(E02248) 有価証券報告書 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 7 16 73 14 9 9,279 9,398 - 所有株式数 ( 単元 ) - 4,050 444 9,183 410 11 37,124 | |||
| 06/19 | 17:00 | 3391 | ツルハホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 65,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,027 円 (4) 発行総額 131,755,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 21,500 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 14 名 37,100 株 当社子会社の取締役 4 名 6,400 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づく臨時報 告書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社は、2021 年 8 月 10 日開催の当社第 59 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、「 対 | |||
| 06/19 | 17:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 等の取引関係があります。 住友商事株式会社は、当社の議決権の 24.9%を保有する大株主であり、当社は同社の持分法適用の関連 会社であります。同社とは原材料の購入等の取引関係があり、また、同社の 100% 子会社の住商フーズ 株式会社とは商品・製品の販売等の取引関係があります。 当社には、両社よりそれぞれ1 名の役職者が社外取締役として就任しており、豊富なビジネス経験と幅広 い知見を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 当社は、上場企業として独自のコーポレート・ガバナンスと内部統制の下で事業活動を行っており、また、 伊藤忠商事株式会社および住友 | |||
| 06/19 | 17:00 | 9828 | Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,769 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,820 円 (4) 処分価額の総額 10,628,580 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 3,769 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進 めること | |||
| 06/19 | 17:00 | 8002 | 丸紅 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| crossvalue platformが生み出す未来 ~を開催し、社長、CFOをは じめとする経営陣による対話のみならず、社外取締役によるパネルディスカッションを実施しました。 詳細は、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、そちらをご参照ください。 https://www.marubeni.com/jp/ir/reports/ir_day/ 今後とも、株主・投資家との対話に積極的に取組んで参ります。 なお、本報告書 ( 添付を含みます)は、英文でも開示しております。 https://www.marubeni.com/en/company/governance/ 【 資本コストや株価を意識し | |||
| 06/19 | 16:59 | 3232 | 三重交通グループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 直之氏、田端英明氏、村田陽子氏、中村充孝氏、都司尚氏、田中彩子氏、 栗須百合香氏及び仲林真子氏を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 別府通孝氏、擧市豊司氏、楠井嘉行氏、山中利之氏及び笠松宏行氏を監査等委員である取締役に選任する ものであります。 第 5 号議案補欠監査等委員である取締役 1 名選任の件 中村哲夫氏を補欠監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,200 万円以内 (うち社外取締役 5,000 | |||
| 06/19 | 16:58 | 7313 | テイ・エス テック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織 その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」、「 取締役報酬関係 」に記載の通りです。 ■ 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ・取締役の選任基準は、指導力、決断力、先見性及び企画力に優れていること、また取締役としてふさわしい人格及び見識を有することと しています。また、社外取締役にあっては、これらに加え、当社事業を理解し、会社経営や業務執行に対し、客観的な視点から監督機能を 発揮できる能力を有することとしています。 ・選任の手続きは、まず代表取締 | |||
| 06/19 | 16:58 | 3391 | ツルハホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| としての資質が認められない場合 (ⅴ) 取締役会経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 候補者の指名については、以下の考え方に基づき実施することで、公平性、客観性が保たれる様努めております。 1. 取締役会の構成の基本方針 当社は、持株会社としてグループ全体の企業価値の最大化及びコーポレートガバナンスの強化・徹底に努めるため、監査等委員である取締役を 除く取締役の員数を7 名以内、監査等委員である取締役の員数を4 名以内と定めます。また、社外取締役として複数名を選任し、専門分野におけ る個 々の高い資質を経営に生かすことに加え | |||
| 06/19 | 16:54 | 4301 | アミューズ |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 針・ 戦略の策定、対策の実施と進捗管理を行っています。 特定した気候変動リスクのうち、特に重要事項とされるものに関しては、コーポレートガバナンス委員会に 報告し、協議を行っております。サステナビリティ委員会で協議した内容は、その後、定期的に取締役会へ付 議・報告を行うことにより、その活動状況を取締役会が監督しています。 ■サステナビリティ推進体制 会議体 主なメンバー 気候変動に関する 主な役割 開催頻度 2025 年度 開催実績 取締役会 議長 : 代表取締役社長 社内取締役 6 名 社外取締役 3 名 気候変動に関する取 組の監督 月 1 回 12 回 コーポレートガバナンス 委員会 委員 | |||
| 06/19 | 16:49 | 9046 | 神戸電鉄 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小林公一を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 216 百万円以内 (うち社外取締役 24 百万円 以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 36 百万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 神戸電鉄株式会社 (E04109) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決 | |||
| 06/19 | 16:47 | 6503 | 三菱電機 |
| 有価証券報告書－第155期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| セキュリティ 目標 / 取組み指標 (KPI) 取締役会の実効性の向上社外取締役 50% 超の継続 ( 当社 ) “Always Act with Integrity” の真 の理解と浸透 お客様が安心・満足できる品質の追求 情報セキュリティ関連法令遵守 : 違反 0 件 不正競争行為防止及び贈収賄防止に関する研修 の継続的実施 不正競争行為 ( 独占禁止法違反 ) 事案及び贈収賄 事案による法的措置 0 件 品質不適切行為を起こす必要のない仕組み・環 境の定着、風化防止活動の継続 オ.サステナビリティ実現に向けたイノベーションの促進 サブマテリアリティ 新しい技術と価値の 創出 常に未来社会を | |||
| 06/19 | 16:45 | 8566 | リコーリース |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程 本業務提携契約締結の意思決定にあたり、独立した立場で議論されることが重要であるとの認識のもと、本業務 提携契約に利害関係がなく、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役より本業務提携が当社の少 数株主にとって不利益なものではないかについての意見を入手しております。その結果、本業務提携は、事業シナ ジーの創出も期待できることから、当社のさらなる事業成長及び企業価値向上に資するものであるほか、リコーの 執行役員を兼任している取締役は、当社の取締役会における本業務提携に関する審議及び決議には参加しておら ず、手続きの適正性・公正性が認め | |||
| 06/19 | 16:43 | 7774 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 観点から、より一層の体制強化を図ります。 当社は、2022 年 7 月 20 日の取締役会において、コーポレートガバナンス・コード補充原則 4-83に基づき、コーポレート・ガバナンスの強化及び経営 の透明性の確保、並びに少数株主の利益保護及び株主の公正性・公平性の担保に資することを目的に、独立社外取締役を3 分の1 以上 (2 名 ) 確保しています。また、2022 年 7 月から、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成する特別委員会を設置しています。委員は、独立社外取 締役正井俊之、独立社外取締役北島康雄、社外監査役加藤孝浩、社外監査役小川薫の4 名で、委員長は独立社外取締役正井俊之が務 | |||
| 06/19 | 16:42 | 6322 | タクミナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| します。 【 補充原則 3-1-2】 英語での情報開示・提供の推進 現在の海外投資家比率を踏まえ、株主総会招集通知、決算説明会資料等の英文開示は行っておりません。今後は、海外投資家比率に留意し つつ、必要に応じて英語での情報の開示・提供を推進してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合の設置 独立社外取締役 2 名おり、それぞれ情報交換が行える環境に有りますので、独立社外者のみを構成員とする会合の設置は考えておりません。 【 補充原則 4-8-2】 筆頭独立社外取締役の決定 独立社外取締役は、現在 2 名と少数ですので、「 筆頭独立社外取締役 」の決定はいたし | |||
| 06/19 | 16:36 | 9715 | トランス・コスモス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的に管理しております。 10/143 (サステナビリティに関する主な会議体および体制一覧 ) EDINET 提出書類 トランス・コスモス株式会社 (E04837) 有価証券報告書 会議体および体制 取締役会 トランスコスモスSDGs 委員会 サステナビリティ 推進部 役割 当社の取締役会は、社外取締役 9 名を含む計 18 名から構成され、定例の取締役会を毎月開 催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、サステナビリティ全般の案件を含む、 経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、各執行役員の業務執行を監督してい ます。 代表取締役会長を委員長としたトランスコスモスSDGs 委員会を | |||
| 06/19 | 16:32 | 4691 | ワシントンホテル |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、リスクの減少のみならず、収益獲得の機会に なるものと考えております。そのなかでも、ホテル業は人的サービスに拠る面が大きく、人員が不足すればホテル 運営に支障をきたすリスクがあり、一方でお客様の期待を超える接遇サービスが提供できれば多くの顧客に支持さ れる機会もあるなど、人的資本への取り組みが最も重要であると考えております。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社の取締役会では、重要な意思決定を行うとともに、コンプライアンスや内部統制・リスク管理に関しては、 独立社外取締役の知見も活かしつつ、その体制整備や仕組みづくりに努め | |||
| 06/19 | 16:30 | 9412 | スカパーＪＳＡＴ |
| 当社の取締役、執行役員及び理事に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 分株式の種類及び株式数当社普通株式 49,128 株 (3) 払込価額 1 株につき 3,275 円 (4) 払込価額の総額 160,894,200 円 (5) 処分株式の割当対象者当社の取締役 (※)4 名 17,884 株 ※ 社外取締役を除きます。 当社の執行役員 9 名及び理事 4 名 31,244 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融証券取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持 | |||
| 06/19 | 16:30 | 3401 | 帝人 |
| 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 53,479 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,650 円 (4) 処分総額 88,240,350 円 (5) 株式の割当ての対取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 11,878 株 象者及びその人数帝人グループ執行役員 11 名 25,028 株 並びに割り当てるミッション・エグゼクティブ 1 名 1,576 株 株式の数海外グループ会社の役員 4 名 14,997 株 (6) その他本自己株式処分のうち、海外グループ会社対象者については、金融商品取 引法に基づく臨時報告書を提出しております。なお、対象取締役等につい ては、臨時報 | |||
| 06/19 | 16:30 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 57,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,084 円 (4) 処分総額 62,004,800 円 当社の取締役 (※) 3 名 26,000 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員 6 名 31,200 株 なお、本自己株式処分は、当社が 2026 年 6 月 30 日を基準日、同年 7 月 1 日を効力発生日 として予定している当社普通株式を1 株につき2 株の割合 ( 以下 「 本分割割合 」)といい ます。)をもって分割する株式分割 ( 以下 「 本株式分割 」といいます。) 後に | |||