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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 11:13 遠州開発
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
高い、公正な経営を実現する ことを重要課題であると考えております。また、株主の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅 広い情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は高い独立性と客観的かつ適切な監視、監督により当社の企業統治の有効性を高めるため、監査役制度を 採用しており、取締役会と監査役により業務執行の監督及び監視を行っております。取締役会は7 名で構成され ており、うち4 名は社外取締役であります。監査役 2 名は、ともに社外監査役であります。社外取締役及び社外 監査役と当社の間に特別
06/24 11:10 8337 千葉興業銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役等の指名・報酬、その他重要な事項の検討にあたり、取締役会の諮問機関として、指名・報酬等諮問委員会を設置しております。 委員の過半数を独立社外取締役とし、また、委員長は独立社外取締役の互選により選定することで、独立性を確保しております。 あわせて、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況任意の委員 会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性補足説明 」をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1: 取締役会のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 取締役会は、当行の経営の最高意思決定および監督機関であり、その
06/24 11:10 8163 ＳＲＳホールディングス
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
でまいります。 (1)ガバナンス 当社グループのサステナビリティ関連のリスク及び機会を監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制 及び手続については、次のとおりであります。 ○サステナビリティ課題に対するガバナンス体制図 9/134 ○ 各部門の役割 EDINET 提出書類 SRSホールディングス株式会社 (E03090) 有価証券報告書 ○サステナビリティ関連リスク及び機会を評価・管理する上での経営者の役割 当社取締役会において、取締役会長、取締役執行役員社長が、社外取締役や監査等委員の取締役との協議を経 て、気候変動問題や食品廃棄物の削減等の環境課題によってもたらされるリスク及び機会
06/24 11:10 5355 日本坩堝
有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会以外にも社内の重要な会議に出席するほか、重要な決裁文書を閲覧し、取締 役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しております。 また、当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の 実効性の確保・強化に努めております。 加えて、取締役・経営幹部の人事・報酬などの重要な事項の検討に当たって取締役会が適切な関与・助言を得る ための機関として、諮問委員会を設置しております。諮問委員会は、社外取締役岩谷誠治・岡松暁子、社外監査役 山本博之・茂木康三郎・松田明彦、および取締役社長西村有司 ( 委員長 )で構成しております。 また当社は
06/24 11:09 日本政策金融公庫
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/185 EDINET 提出書類 株式会社日本政策金融公庫 (E23582) 有価証券報告書 (2)サステナビリティ全般について イガバナンス 当公庫は、サステナビリティ基本方針に基づき、サステナビリティに関する取組みについ て、取締役会に報告し、モニタリングを実施しております。 また、外部の有識者及び社外取締役から構成される「 評価・審査委員会 」において、業務運 営計画の進捗状況について評価を受けることを通じて、当公庫のサステナビリティの取組みに 関してアドバイスを受けております。 ロリスク管理 当公庫のサステナビリティ推進にあたり直面するリスクとして、当公庫の業務運営は国の政 策に基づき
06/24 11:09 8050 セイコーグループ
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
おりません。 46/156 EDINET 提出書類 セイコーグループ株式会社 (E02280) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 当社業務執行取締役および執行役員に対する株式報酬制度の導入 ) 当社は、2016 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の業務執行取締役 ( 非業務執行取締役および社外取締役 を含みません。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2016 年 6 月 29 日開催の第 155 回定時株主総会 ( 以下、「 本株
06/24 11:07 2607 不二製油
臨時報告書 臨時報告書
、立川義大及び十河哲也は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、戸川雄介、谷保廣及び山口利昭を選任するものであります。な お、谷保廣及び山口利昭は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である社外取締役として、宮本圭子を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 不二製油株式会社 (E00431) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成
06/24 11:07 6849 日本光電工業
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、財務体質や人財などすべてにおいて、お客様はもとより、株主の皆様、取引先、社会から認めら れる企業として成長し、信頼を確立することを基本方針としています。 この基本方針の実現および当社グループの中長期的な企業価値向上のため、経営の健全性・透明性・効率性の向 上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考 えています。当連結会計年度において、取締役会に占める独立社外取締役の比率は過半数となりました。 当社は、監督機能の強化、経営の健全性・透明性の向上、経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設 置会社を選択するとともに、社外取締役 3
06/24 11:05 3837 アドソル日進
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
アドソル日進株式会社 (E05664) 有価証券報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。 当社取締役に対する株式報酬型ストック・オプション 株式報酬型ストック・オプション 名称 第 1 回第 2 回第 3 回 決議年月日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 28 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 5 名当社取締役 5 名当社取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 11,387
06/24 11:04 4100 戸田工業
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を 要します。 ( 注 )4 決議年月日 2023 年 6 月 28 日 2024 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 7 当社取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除 く。) 及び当社執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )※ 746 ( 注 )1 1,245 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 )※ 7,460 ( 注 )1 12,450 ( 注 )1
06/24 11:03 2607 不二製油
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、サステナビリティ関連のリスク及び機会をモニ タリングしています。同委員会は「サステナビリティ委員会規程 」に基づき年 2 回以上開催し、取締役会にサステナビリティ事項に係る答申・報告を 実施しています。取締役会は当該答申・報告を受け、中長期のグループ経営の方向性を決定しています。 同委員会は、代表取締役社長兼最高経営責任者 (CEO)を委員長とし、COO、CFO、事業本部および機能本部の各本部長、ならびにESGアドバイ ザー( 社外取締役 )で構成しています。さらに、同委員会は、委員会へ参画するESGアドバイザーに加え、委員会外の社外有識者からも助言を受 ける体制とすることで、経営戦略とESG
06/24 11:02 2152 幼児活動研究会
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名計 )は 177,087 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考えており、独立社外取締役を3 分の1 以上選任することが望ましいか否かについて、取締役会の果た すべき役割・責務とあわせて、中長期的に検討し続ける予定でおります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現時点では筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが
06/24 11:02 東日本建設業保証
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本整備の円滑な推進と建設産業の健全な発展に貢 献します。」との経営理念を実践するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が不可欠であると認識し、法 令等の遵守、お客さまとの信頼関係の構築、安定的な企業価値の向上に取り組んでおります。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の内容 ・当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む20 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )で構成され、法令で定められ た事項や経営に関する基本的事項、重要な業務執行の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督し ております。 ・当社は監査役制度を採用しており、監査役 5 名のうち、半
06/24 11:00 2607 不二製油
支配株主等に関する事項について その他のIR
っております。また、価 格その他の取引条件につきましても、個別交渉の上一般取引と同様に決定しております。人的関係の状況も独自の経営判断 を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。 1 (4) 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での役職就任理由 社外取締役 立川義大 伊藤忠商事株式会社 執行役員食糧部門長 立川義大氏は、伊藤忠商事株式会社に入社後、外資系 飼料素材メーカーでの勤務を経て、2003 年に同社へ再入 社し、機能性飼料製造販売会社に代表取締役社長として 出向いたしました。その間、不二製油株式会社の酵素処 理コプラミールの事業譲渡にも関与しております。2023
06/24 11:00 4625 アトミクス
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サービスを提供することにより「 社会課題を解決し持続可能な社会の実現に向けて貢献すること」 により企業価値を高め需要者の満足を得ることを経営の基本方針としています。その実現に資するべく、当社 は、リスクマネジメントを経営の重要課題に掲げ、コンプライアンスについてもリスクマネジメントの観点から 取り組み、コーポレート・ガバナンス体制の強化をはかることを経営の重要課題の一つと位置付けています。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、監査役制度を採用した経営体制を採用しています。当社の役員構成は取締役 5 名、監査役 3 名で構成され、うち、社外取締役 1 名
06/24 10:58 5122 オカモト
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
た、必要に応じて臨時の取締役 会を開催し、機動的な経営の実現を目指しております。 取締役会の議長及び構成員は、以下のとおりであります。 議長 : 岡本邦彦 ( 代表取締役社長執行役員 ) 構成員 : 岡本良幸 ( 取締役会長 )、田中祐司 ( 取締役常務執行役員 )、田中健嗣 ( 取締役常務執行役員 )、菅 野百合 ( 社外取締役 )、髙島寛 ( 取締役常勤監査等委員 )、深澤佳己 ( 社外取締役監査等委員 )、荒井瑞夫 ( 社 外取締役監査等委員 ) ※ 当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く
06/24 10:58 3708 特種東海製紙
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 当社取締役 11 名 (うち社外取締役 1 名 ) 当社監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 普通株式 3,600 [3,600]( 注 )1 1 株当たり 1 円 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 有価証券報告書 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2011 年 8 月 11 日至 2031 年 8 月 10 日 1 株当たり発行価格 384 1 株当たり資本組入額 192( 注 )1,2,3 新株予約権の行使の条件
06/24 10:57 6238 フリュー
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 榎本雅仁、西村仁志、佐田良子、土屋正樹、アールフット依子、笹生正美及び北原規稚子を取締役に 選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 濱野信及び岸本英丈を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 315,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 35,000 千円以内 )とするものであ ります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して導入している業績連
06/24 10:49 8115 ムーンバット
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役鎌田尚、取締役山本 聡、取締役原田尚宏、取締役鈴木康史、取締役中村恭俊の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名 並びに取締役山田隆二、社外取締役郷田紀明、社外取締役安川文夫の監査等委員である取締役 3 名の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。また、取締役会の内部機関として監査等委員会 ( 常勤の監 査等委員である取締役 1 名、監査等委員である社外取締役 2 名 )を設置しており、取締役山田隆二、社外取締 役郷田紀明、社外取締役安川文夫の3 名で構成されております。 なお、当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を
06/24 10:48 3157 ジオリーブグループ
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。そのために、的確かつ迅速 な意思決定、それに基づく効率的な業務執行、並びに適正な監督機能を確立した透明性の高い経営体制を構築する とともに、コンプライアンスを重視したコーポレート・ガバナンスの構築に取組んでまいります。 1 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、事業規模や事業内容から、社外監査役を含む監査役による監査体制が経営監視機能として最適であると 判断し監査役会設置会社の形態を採用するとともに、複数名の社外取締役を選任し、取締役による業務執行に対す る監督機能等の充実を図っております。 なお、当社における現状の体制は以下のとおりであります。 ・当社の取締