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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:30 3484 イノベーションホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
就任理由 経営全般に関する高度な知見を、当社の経 営基盤の強化および企業価値の向上に活か して頂くため 当社といたしましては、役員の兼務状況は、次の理由から当社独自の経営判断を妨げるものではなく、 同社からの独立性は確保されていると認識しております。 1 上場取引所の定めに基づき独立役員として指定する社外取締役 3 名が就任しており、取締役会にお ける審議に当たり、より多様な意見が反映されえること 2 株式会社クロップス及びそのグループ企業と開示すべき重要な取引はなく、また、当社の事業活動 は同社及びそのグループ企業との取引に依存する状況にはないこと 3. 支配株主等との取引に関する事項 記載
06/25 13:29 9980 ＭＲＫホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ができる者と定義しており、その選任については、取締役が推薦し、取締役会で決議し ております。 ≪ 取締役候補の指名方針と手続 ≫ 当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持
06/25 13:28 9359 伊勢湾海運
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式 その他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) - - - - 77,662 60,188,050 - - 保有自己株式数 1,962,091 - 1,962,091 - ( 注 )1 当期間における保有自己株式数には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の 買取り及び買増しによる株式数は含まれておりません。 2 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 )は、2025 年 7 月 11 日開催の取締 役会決議により実施された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員を対象とする譲渡制限付株式報 酬制度
06/25 13:28 3979 うるる
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 市川貴弘 松岡剛志 氏名 税理士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最
06/25 13:28 3945 スーパーバッグ
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
毎月開催されており、重要事項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行っております。さ らに、経営の効率化、意思決定の迅速化などを図るため執行役員制度を導入しており、各事業本部の業務執行に係 わる報告、検討・討議を行う機関として、取締役、各本部長及び執行役員等を主体とする「 本部長会 」を設置して おります。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役の業務執行の監査、 監督を行っております。さらに、本社各部門及び各地方事業所、並びに子会社の実査・往査を実施し、速やかに代 表取締役を始めとする関係者に対し詳細な監査報告を行っております
06/25 13:27 5363 東京窯業
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化を図るため、2025 年 6 月 27 日開催の第 106 回定時株主総会におい て、取締役の員数の上限を9 名から10 名に増員する旨の定款変更を行っております。有価証券報告書提出日現 在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回、また必要に応じて臨時に開催しておりま す。構成員の氏名は「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員 一覧 」に記載しております。 取締役会においては、経営の基本方針、法令・定款に定められた事項、各部門における現状の課題等その他経 営に関する重要事項を決議し、各取締役の執行状況を
06/25 13:27 6620 宮越ホールディングス
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
であります。 本報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 時点において、監査等委員会は、監査等委員 ( 委員長 ) 武田茂、監査等委員 田村幸治、監査等委員宮越盛也の3 名で構成されており、全員が社外取締役であります。 議長は、委員長である武田茂が努めております。監査等委員会は、3ヶ月に1 回以上必要に応じ随時開催し、 法令、定款及び監査等委員会規程に定められた事項について審議し、意思決定を行っております。 監査等委員は、取締役会のほか重要な会議等に出席し、業務を執行する取締役の職務が適切に行われているか 監視し、また、会計監査人や内部統制室との連携を密に行い、監査機能の強化を図って
06/25 13:26 4719 アルファシステムズ
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査役会設置会社であります。当社の社外取締役は3 名、社外監査役は2 名であります。 当社は、社外取締役を選任することにより、業務執行の公正性を監督する機能を強化しております。 現在の社外取締役 3 名につきましては、当社との取引等の利害関係はなく、それぞれの専門分野における豊富 な知識や経験から、当社の取締役会に対して有益なアドバイスをいただくとともに、客観的立場から当社の経営 を監督していただくことを期待するものであります。 現在の社外監査役 2 名につきましては、当社との取引等の利害関係はありません。経営の意思決定と、業務執 行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、経営への監視を行っ
06/25 13:26 9791 ビケンテクノ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、執行役員制度を導入しており、取締 役会の戦略決定及び業務監査機能と執行役員を含めた執行役員会による業務執行機能の分離を明確化しておりま す。このことにより、経営環境の変化への対応を迅速に行える体制となっております。 企業統治に関して提出会社が設置する機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 原則として毎月 1 回開催しており、重要事項は全て付議され意思決定されるとともに、業績の推進について も論議・対策検討がなされております。また、業務執行取締役に対する監督機能としての役割も果たしており ます。有価証券報告書提出日現在、社外取締役は2 名であり、社外取締役は取締役会に出席し、上記の
06/25 13:26 9051 センコン物流
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
引所 スタンダード市場 内容 完全議決権株式であり権利内 容に何ら限定のない当社にお ける標準となる株式です。 単元株式数は、100 株です。 計 5,651,000 5,651,000 ―――― ―――― 18/122 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 センコン物流株式会社 (E04215) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2023 年 6 月 29 日 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 6 当社執行役員 4 当社従業員 49 新株予約権の数 ( 個
06/25 13:24 7414 小野建
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社代表取締 ( 注 )3 - 役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2003 年 9 月当社入社 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 宮本美子 1968 年 12 月 22 日生 2018 年 6 月当社内部監査室長 2024 年 6 月当社取締役 ( 常勤監査等委員 ) ( 現任 ) ( 注 )4 2 2005 年 7 月梅田公認会計士事務所開設 取締役 ( 監査等委員 ) 梅田久和 1960 年 2 月 18 日生 同事務所所長 ( 現任 ) 2017 年 5 月株式会社井筒屋社外取締役 2021 年 5 月株式会社井筒屋監査役 ( 現任 ) ( 注 )4
06/25 13:22 4259 エクサウィザーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーとの適切な協働関係を構築するものとし、そのために必要な施策を実行します。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ積極的に発信することで、ステーク ホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも の
06/25 13:21 8086 ニプロ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)が保有する当社株 599,200 株 は含まれておりません。 EDINET 提出書類 ニプロ株式会社 (E02688) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)および執行役員に就任する 以前に当社の取締役として在任したことがある執行役員 ( 以下、取締役と合わせて「 取締役等 」といいます。)の 報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株 価下落リスクまでも株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を
06/25 13:18 6882 三社電機製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上への貢献意欲をさらに高める報酬制度といたします。 ・外部調査機関による役員報酬調査データ等をもとに、取締役の役割に応じて健全なインセンティブが機能するよう、役位ごとの固定額とする基本 報酬と業績連動報酬および株式報酬とで構成いたします。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役、監査役 ( 社内および社外 )の報酬は、業績連動報酬および株式報酬は相応しくないため、基本報 酬のみといたします。 [ 業績連動報酬等に関する事項 ] 業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業利益率および連結売上高成長率としており、当該 2つの指標を選択している理由は、業績向上に関 わる重要経営指標としているためで
06/25 13:18 2782 セリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、指名・報酬委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において指名・報酬の意見を決定し、取締 役会において監査等委員会の意見を反映させ、決定しております。このため、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会におい て決定しており、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、現在、政策保有目的の上場株式を保有しておりません。今後、保有した際には、中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有 の目的・合理性に
06/25 13:15 2003 日東富士製粉
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 262,500 - 262,500 2.80 計 ― 262,500 - 262,500 2.80 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口が保有する当社株式 17,400 株は、上記自己株式に含めておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員報酬 BIP 信託の概要 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の第 127 回定時株主総会決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社 外取締役、受入出向者及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 受入出向者及び国内非居住者を除く。)( 以 下、併せて「 取
06/25 13:13 7885 タカノ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
めております。 また、企業を取り巻く環境の急速な変化に対応するとともに、各ステークホルダーにとっての企業価値を向上 させるべく、リスク管理・コンプライアンスを含めたコーポレートガバナンスの強化に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 63 期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これは、構成員の過半数を社外取締役が占める監査 等委員会を設置し、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することを通じて
06/25 13:13 1491 中外鉱業
有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
して毎月 1 回開催され監査の実効性と効率化を図っております。 ( 構成員の氏名 ) 監査役 ( 常勤 ) 阿部守 ( 議長 )、監査役 ( 社外 ) 幣原廣、同水谷繁幸、同佐野新吾 2 当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名を選任しており、経営の意思決定を持つ取締役会に対して中立的な 立場から有益な監査及び監査を行える体制を整備し、経営への監視機能を強化しております。企業統治におい て、外部から客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。 3 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を原則として月 1
06/25 13:13 9867 ソレキア
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
明確化ならびに経営体質の強化のために、取締役の任期は1 年とし ています。 当社の機関は以下のとおりであります。 (イ) 取締役会 経営の監督機関として取締役会は、業務執行機関である経営会議、業務執行会議を監督し、経営上の重要事項 の意思決定ならびに業務執行にかかわる重要事項を決定します。取締役会は、社外取締役の任用により経営監督 の強化を図るとともに、監査役の出席により透明性、効率性、健全性の維持に努めております。 取締役会は議長を務める代表取締役社長小林義和を含む取締役 12 名および監査役 4 名の16 名 (うち社外取締役 4 名、社外監査役 3 名 )で構成されています。 取締役会は
06/25 13:13 6655 東洋電機
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ち2 名は社外取締役、1 名は常勤の監査等委員である取締役で あります。構成員は、菅幸彦氏 ( 監査等委員である取締役・委員長 )、葛谷昌浩氏 ( 社外取締役 )、井上誠氏 ( 社外取締役 )であります。 なお、監査等委員である取締役葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 「 経営会議 」 a 目的・権限 経営会議は、毎月 1 回開催し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要 事項、業務執行に関する事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の 報告などを行っております。 b