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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:04 2267 ヤクルト本社
臨時報告書 臨時報告書
役 13 名選任の件 取締役として、成田裕、星子秀章、島田淳一、川畑裕之、渡辺秀一、 岸本明、戸部直子、永沢裕美子、阿久津聡、マシュー・ディグビー、 福澤俊彦、大隅毅および内藤学の13 氏を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する株式報酬制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)に対する現行の株式報酬制 度を改定し、新たに業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入 するものであります。 なお、本改定にともない、2023 年 6 月 21 日開催の第 71 回定時株主総会において 承認された譲
06/26 14:04 1963 日揮ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりである。 3. 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載のとおりである。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、人格・見識等の共通する
06/26 14:04 2162 ｎｍｓホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)を策定いたしました。本中期経営計画においては、 2026 年度からの3 年間を再建フェーズと位置づけ、経営基盤の強化に重点を置き、ガバナンス、事業基盤及び財務基 盤の強化を重点課題として取り組んでまいります。 1 ガバナンスの強化 当社グループは、再建フェーズにおける最重要課題の一つとして、ガバナンスの強化に取り組んでおります。 具体的には、監督と執行の役割分担を明確化し、取締役会の監督機能を強化する観点から、社外取締役の拡充、 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の運営を通じて、経営の透明性及び客観性の向上を図ってまいります。ま た、事業・戦略・財務・人材の各領域における執行責任を明確化するた
06/26 14:03 7943 ニチハ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役候補者を決定します。 〈 取締役候補の指名基準 〉 a. 中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力を有していること b. 企業統治に関する知見を有していること c. 取締役会の重要な役割・責務である監督責任を果たす知識・経験・能力を有していること d. 社内出身の取締役候補については、当社グループの業務に関する知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握して職務を遂行できる バランスと決断力を有していること e. 社外取締役の候補については、会社法に定める社外取締役の要件を満たしていること。また、独立社外取締役の候補については、当社の独 立性判断基準を満
06/26 14:02 6045 レントラックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 森戸義裕 河嶋茂 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 五十部紀英弁護士 ○ 山本賢志 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現
06/26 14:00 5928 アルメタックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
券取引所に開示いたしました。また、 「 脱炭素社会 」に向けた取組みとして、2022 年 5 月に「SBT 認定 」を取得したため、2030 年のCO2 排出量を2018 年比で30% 以上削減できるように取 組んでおります。さらに、社内だけではなくお取引様やサプライヤーの皆様のご理解を得ながら一層人権の尊重に取組むべく、「アルメタックス株 式会社人権方針 」を策定し、2023 年 4 月に東京証券取引所に開示いたしました。なお、知的財産への投資等についても、社会に関する要素の重要 性が指摘されている点を踏まえて開示することを検討しております。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役の会合
06/26 14:00 4403 日油
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針 】 当社グループは、事業活動や経営戦略と関連のある環境等のグローバルな社会活動に対して、より戦略的に取り組むため、コーポレート・コミュ ニケーション部を事務局として、CSR 委員会を定期的に開催し、サステナビリティに関する方針、サステナビリティに関するマテリアリティ( 重要課 題 )の選定、中長期計画、年次計画、活動結果の評価、評価に基づく改善、および検討すべき課題について審議しております。審議の結果は、取 締役会で承認しております。 【 原則 4-9 独立性判断基準 】 当社は、社外取締役 ( 監査等委員である社外取締役を含む。以下 「 社
06/26 14:00 3861 王子ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会の諮問機関である報酬委員会が審議を行った上で、取締役会に対して答申します。報酬委員会は、社外取締役 全員をもって構成し、委員の中から委員長を選定します。 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 13 条では、役員報酬の報酬体系および決定方針について、以下のとおり規定しています。 第 13 条取締役の報酬は、基本報酬および短期的な業績に応じた報酬ならびに中長期的な企業価値向上を反映する株式報酬によって構成さ れ、総額は株主総会決議の限度額内とする。なお、社外取締役の報酬は基本報酬によって構成される。 2 取締役を兼務しない執行役員の報酬は、基本報酬および短期的な業績に応じた報
06/26 14:00 ＹＫＫ
有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
で規定される役割に加え、経営方針の策定・経営資源の配分及び執行役員によ る業務執行の監督等を行っております。2025 年度において、取締役会は、社外取締役 2 名を含む取 締役 10 名で構成し、会社法及び当社取締役会規程に基づき、当社グループの経営の基本方針、中期 経営計画及び年度事業計画のほか、重要な投資、人事政策の基本方針及びリスクマネジメントやコ ンプライアンス基本方針などの決定並びに当社及びその子会社の取締役や執行役員による事業執行 状況 ( 業績管理を含む)の監督等を実施しました。2025 年度においては、取締役会を13 回開催して おり、個 々の取締役の出席状況は以下のとおりであ
06/26 14:00 1914 日本基礎技術
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 19,784 株 (3) 処分価額 1 株につき 655 円 (4) 処分総額 12,958,520 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 19,784 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対 象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする 新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下
06/26 14:00 2749 ＪＰホールディングス
譲渡制限付株式及び業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 30 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に 対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償所得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。) 並びに各事業年度を業績評価期間 ( 以下、「 対象期 間 」という。)として、対象期間における当社取締役会が定める業績等の数値目標等の達 成度合いに応じた数の当社普通株式 ( 以下
06/26 14:00 4031 片倉コープアグリ
支配株主等に関する事項について その他のIR
組合組織であると同時に、生産者 と消費者を安心で結ぶ懸け橋としての役割を担っておりますが、当社は主力の肥料事業等を通じ て全農向け売上高が 62.4%(2026 年 3 月期 )と高い比率にあり、当社は全農グループの肥料の主 要製造拠点として位置づけられております。 また、全農から社外取締役 1 名、社外監査役 1 名を受け入れており、併せて全農より 2026 年 6 月 26 日現在において出向者を3 名受け入れております。 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職氏名その他の関係会社における役職 社外取締役住田明子全国農業協同組合連合会耕種資材部長 社外監査役
06/26 14:00 8522 　名古屋銀行
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 10,492 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,890 円 (4) 処分総額 61,797,880 円 (5) 処分予定先 当行の取締役 (※) 5 名 4,032 株 当行の執行役員 13 名 6,460 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 11 月 22 日開催の当行取締役会、2022 年 5 月 11 日開催の当行取締役 会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆
06/26 13:58 5936 東洋シヤッター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び社会から信頼される企業を目指し、効率性、健全性、透明性の高い経営を実現するため、コーポレート・ガバナンス を経営上の重要課題の一つと考えております。 経営機関制度は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、監査機関として監査役会を基本としております。また、経営の 意思決定・監督と業務の執行体制の分離を促進するため執行役員制度を導入している他、複数名の社外取締役の参加により透明性の高い経営 の実現に取り組んでおります。 ( 基本方針 ) 【 株主の権利・平等性の確保 】 当社は全ての株主に対して平等性及び権利を確保し、速やかな情報開示に努めております。また、定時株主総会は可能な
06/26 13:58 宮崎瓦斯
有価証券報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
システムの整備の状況等 a. 会社の機関の内容 当社は、監査役制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会を設置しつ つ、その補完機関として経営会議を設置しております。 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 2 名 (うち社外監査役 1 名 )で構成され、年 5 回開 催し、経営の基本方針、法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を的確に決定しております。また、取 締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。取締役会の補完的役 目を果たす経営会議は、社長、常務取締役及び取締役並びに各支店
06/26 13:57 9310 日本トランスシティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たう えで、的確な経営判断と指揮監督能力により、企業価値の向上を成し得る者であること、社外取締役候補は、独立性が高く、会社経営・法曹・会 計・教育・行政等の分野で豊富な経験と高い見識を有する者であること等の観点から総合的に検討しております。なお、取締役候補および執行役 員は、社外取締役を議長とする指名委員会で審議し、指名委員会は審議した内容を取締役会に答申のうえ、取締役会で決定します。 監査役候補の指名につきましては、社内監査役候補は、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる経験と知識を有する 者であること、社外監査役候補は、監督機能を十分に発揮するため、独立性が高く、会社経営
06/26 13:56 3938 Ａホールディングス
親会社等状況報告書（内国会社）－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 親会社等状況報告書
㈱ 上席執行役員電子材料事業部長 2006 年 6 月 JSR㈱ 常務取締役電子材料事業部長 2008 年 6 月 JSR㈱ 専務取締役 2009 年 4 月 JSR㈱ 代表取締役社長 2019 年 6 月 JSR㈱ 代表取締役会長 2019 年 6 月出光興産 ㈱ 社外取締役 2020 年 6 月 JSR㈱ 取締役会長 2021 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月 JSR㈱ 名誉会長 2021 年 8 月 ㈱TBM 社外取締役 2023 年 3 月 Rapidus㈱ 社外取締役 2023 年 6 月 ㈱ 商船三井社外取締役 2023 年 11 月 Spiber㈱ 執行役会長
06/26 13:55 1820 西松建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)。 2 監査等委員である取締役の報酬 監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、業務執行取締役の報酬及び世間相場等を勘案して、監査等委員である取締役全員の協 議により決定します。 (4) 経営陣の選解任と取締役候補者の指名に関する方針・手続き 取締役候補者及び執行役員は、知識、経験が豊富で能力が高く、人格の優れた、高い倫理観を有する者より選任します。 業務執行取締役候補者は、当社事業の知識・経験が豊富な者や財務会計等の知識に優れた者より選任します。 監査等委員である取締役候補者は、専門性や経歴を重視し、適切に監査・監督できると判断される者を選任します。 社外取締役候補者は、独立性を重視して
06/26 13:55 6072 地盤ネットホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://jiban-holdings.jp/ir/news.html ⅱ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1.「 基本的な考え方 」に記載しております。 ⅲ. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き ( 報酬決定の方針 ) 当社は、取締役の報酬について、以下の方針に基づき設計しております。 1 企業価値の持続的向上に資するインセンティブとして機能すること 2 優秀な経営人材の確保・維持に足る水準であること 3 株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たせる透明性・客観性を有すること 取締役 ( 社外取締役を除く
06/26 13:55 6819 伊豆シャボテンリゾート
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
執行及び取締役会か ら独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を付与し、監査役会が取締役会を牽制する体制とする ことで適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長吉村浩太郎、取締役北本幸寛、取締役金良姫、取締役酒井貴雄、社外取締役江口修 司、取締役坂本貴、取締役桑原亮介の計 7 名 (うち1 名は社外取締役であり独立役員 )で構成されており、月 1 回 の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。個 々の取締