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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:55 | 6819 | 伊豆シャボテンリゾート |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行及び取締役会か ら独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を付与し、監査役会が取締役会を牽制する体制とする ことで適正なコーポレート・ガバナンスを確保できるものと考えております。 取締役会は、代表取締役社長吉村浩太郎、取締役北本幸寛、取締役金良姫、取締役酒井貴雄、社外取締役江口修 司、取締役坂本貴、取締役桑原亮介の計 7 名 (うち1 名は社外取締役であり独立役員 )で構成されており、月 1 回 の定例取締役会のほか、取締役会の機動性を重視し、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関する 事項を決定すると共に、業務執行の状況を把握する体制となっております。個 々の取締 | |||
| 06/26 | 13:55 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 有価証券報告書－第148期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を構築するとともに、経営の監督機能強化や情報の適切な開示などに取り組み、コーポレー ト・ガバナンスの充実をはかっております。 EDINET 提出書類 株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役社長伊藤浩一を議長として取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定 および取締役の職務執行の監督を行っております。社外取締役につきましては、会社経営などにおける豊富な経 験や高い識見を有する方を選任しております。取締役会において、グローバル展開する企業経営やモノづくりに 関する幅広い分野など、各 々の経験や知見 | |||
| 06/26 | 13:54 | 6247 | 日阪製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に記載しており ます。 (4) 及び(5) 経営幹部の選任及び取締役候補の指名に当たっては、取締役会全体としてのスキルのバランス並びに当社グループの規模を踏ま え、指名・報酬委員会へ諮問を行い、指名・報酬委員会で十分に議論の上、取締役会へ答申を行い、取締役会にて決定しております。 社外取締役は、当社の定める社外役員独立性基準を満たす方を指名しております。また、経営幹部や取締役の解任は社内規程に不適格事由 及び禁止行為を定め、それらに抵触した場合は、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会で対応を行うこととしております。 なお、取締役候補者とした理由は、株主総会招集通知の参考書類に記載しておりま | |||
| 06/26 | 13:53 | 7932 | ニッピ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の有効な活用 】 当社において、独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、株主の視点に立ち、経営陣の説明責任の確保、社外の視点からの 判断等、監督機能の強化の観点から、その有効性は十分に発揮されていると判断しております。今後は中期経営計画にも記載のとおり、2 名以上 の独立社外取締役選任によるガバナンス体制の強化について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外役員の情報交換・認識共有 】 当社では、これまで独立社外取締役が個別に経営陣や監査役と会合し、情報の共有・連携を図ってまいりました。独立社外役員のみを構成員と する会合を定期的に開催するなど | |||
| 06/26 | 13:53 | 5368 | 日本インシュレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、国籍、採用経路等で 選別しておりません。 (2) 女性の活躍推進に向けては、今後 5~10 年の間に女性管理職の比率を10% 以上とすることを目標として、既存社員の教育 ( 女性社外取締 役とのディスカッションなどを含む)や採用活動を行っていますが、現時点での社員に占める女性の割合は21% 程度、女性管理職比率は4% 程度 に止まっています。 新卒採用においては、2021 年度は12 名のうち女性が2 名、2022 年度は14 名のうち2 名、2023 年度は12 名のうち3 名、2024 年度は9 名のうち0 名、202 5 年度は7 名のうち2 名、2026 年度は2 名のうち1 名と、残 | |||
| 06/26 | 13:53 | 4960 | ケミプロ化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて も整備して参ります。 ・補充原則 4-10―1について 独立社外取締役は3 名で取締役総数の3 割を超えております。 独立社外取締役は、その経歴からそれぞれ証券市場に関わる深い知見と営業等に係わる豊富な経験、税務・会計に係る専門知識やコンサルティ ング経験、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わった経験を持つ人材であり、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必 要に応じて助言を行っています。また、常勤監査役 1 名、社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )も含めて、取締役会等で活発に議論しており、 公正かつ透明性の高い体制が整備されています。 従いまして、現段 | |||
| 06/26 | 13:53 | 1930 | 北陸電気工事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.rikudenko.co.jp/company/rinen.html 「アクションプラン」 https://www.rikudenko.co.jp/ir/middleplan.html (ii) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 (iii) 本報告書の「2.1 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役および監査役については、業務経歴を踏まえ、人格・見識・能力に優れた人物を指名しております。 また、社外取締役および社外監査役については、幅広い知識・経験を有しており、その豊富な | |||
| 06/26 | 13:53 | 1882 | 東亜道路工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備 えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。 監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等の | |||
| 06/26 | 13:52 | 5185 | フコク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 補充原則 4-11 当社は、法令、定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規程で定めております。 また、業務分掌・権限規程、稟議規程では取締役会、社長、取締役、執行役員等の権限を定めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の経営陣に対して忌憚のない質問や意見を適宜述べられる人物かを考慮し、 社外取締役候補者として選定しております。 補充原則 4-101 当社は、取締役候補者の指名並びに取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会 の諮問機関とし | |||
| 06/26 | 13:52 | 3936 | グローバルウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定されて いる人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 黒田真行他の会社の出身者 △ 佐藤岳他の会社の出身者 △ 清水和彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 06/26 | 13:52 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社のコーポレート・ガバナンスは、このような中長期的な企業価値向上を実現するため、迅速かつ的確な意思決定を可能にするとともに、取締 役会による監督、監査等委員会による監査、独立社外取締役による客観的な意見・助言を通じて、経営の透明性、公正性および説明責任を確保 することを基本としております。 また、当社は、創業者である代表取締役が発行済株式の多くを所有していることが、長期的な視点に基づく経営判断を可能にする強みとなる一 方、一般株主の利益保護という視点からのチェックが重要であることも認識しております。そのため、取締役会および独立社外取締役の監督機能 を活かし、公正かつ透明性のある経営に努め | |||
| 06/26 | 13:52 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社外取締 役 5 名 )で構成しており、経営の監督機能の強化を図っております。取締役会は、原則として月 1 回開催し、株主総 会、決算、経営、取締役、株式、組織及び人事、資産、資金等の重要事項の決定及び業務執行の監督を行っておりま す。社外取締役 5 名は、社内選出の取締役とは別の視点から経営活動を監督しており、客観的、中立的な経営思考か らの意見を取り入れることにより、取締役会での適切な意思決定が行われる体制としております。 当社は監査等委員会設置会社の組織形態を採用しており、監査等委員会は、委員長を取締役 ( 監査等委員 )である 内海康仁が務め、杉之原誠、森信茂樹の計 3 名 (うち社外取締役 2 | |||
| 06/26 | 13:51 | 9880 | イノテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あるという考えのもと、当社では外部のコンサルティング会社に委託して匿名式の従業員エ ンゲージメント調査を定期的に実施し、従業員が会社や職場についてどのように考えているかを調査・分析し、会社と従業員が同じ方向を向いて 持続的な信頼関係を築けるように努めているほか、2014 年から全従業員を対象とした記名式の人事に関するアンケート( 年 1 回 )を自社で実施して おり、従業員一人ひとりの要望・悩み等の把握に努め、アンケート結果や改善策については、社外取締役の客観的な意見も交えつつ、様 々な角度 で議論され、状況改善に取り組んでおります。 4. 多様性の目標値 当社は、人材の多様性を確保する上で | |||
| 06/26 | 13:51 | 3133 | 海帆 |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 EDINET 提出書類 株式会社海帆 (E31367) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 提出日現在の当社の企業統治の体制の概要を図によって示すと次のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、その他取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名、うち監査 等委員 2 名 )の計 6 名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 しております。取締役会は、法令、定款に定められた事項のほか、取締役会規定に基づき重要事項を決議 し、各取締役の業務執行の状況を | |||
| 06/26 | 13:51 | 藤木工務店 | |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めてまいります。また、経営体 制を「 経営監督機能 」と「 業務執行機能 」に区分し、前者を「 取締役会 」とし、後者を執行役員ならびに全店 長で構成した「 全社運営会議 」とすることで、権限と責任を明確にしております。 取締役会の員数については、社外取締役 2 名を含む7 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成してお り、執行役員については、取締役兼任を含めて11 名で構成しております。 2 当社の業務執行及び内部統制のしくみ 19/71 EDINET 提出書類 株式会社藤木工務店 (E00253) 有価証券報告書 3 内部統制システムの整備の状況 内部統制につきましては、「 職 | |||
| 06/26 | 13:50 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/human_capital/human_resources/ 〔 知的財産・無形資産の利活用推進掲載ウェブサイトアドレス〕 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/economy/evolution/property/ 7. 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 CG 方針第 14 条第 5 項をご参照ください。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 CG 方針第 18 条をご参照ください。 9. 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割 | |||
| 06/26 | 13:50 | 3694 | オプティム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、取締役・監査役がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、指名委員会で審議 の上、その答申結果を受けた取締役会において解任理由等の説明を行い決議し、株主総会に付議することとしております。 (v) 取締役候補者につきましては、選任時の株主総会において候補者を提案する際に「 株主総会招集ご通知 」の参考書類において当該候補者の 選任理由を開示しております。また、社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 | |||
| 06/26 | 13:50 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 当社の経営体制について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 26 日 会社名株式会社 JPホールディングス 代表者名代表取締役社長坂井徹 (コード番号 :2749 プライム市場 ) 問合せ先取締役都志謙治 (TEL 03-6433-9515) 当社の経営体制について 2026 年 6 月 26 日開催の第 34 回定時株主総会及び本総会後の取締役会にて、下記のとおり当社の 経営体制が決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 株式会社 JP ホールディングス(2026 年 6 月 26 日付 ) 代表取締役社長 坂井徹 取締役都志謙治 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柏女霊峰 佐竹康峰 後藤田由紀 ロバートアンソニークリソルサラザール 藁谷友紀 関博文 伊丹俊彦 鶴谷明憲 社外取締役 ( 監査等委員 ) 住本和司 ( 新任 ) 以上 | |||
| 06/26 | 13:47 | 7896 | セブン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 ) ホームページにおいて、サステナビリティの取り組みを公開しておりますので、ご参照ください。 https://www.seven-gr.co.jp/sustainability また、取締役会において、サステナビリティの方針に基づく取組みや事業戦略の策定、監督は継続的に行っていきます。 【 補充原則 4-8-2】 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 現在、当社における独立社外取締役は2 名ですが、更に増員を行った場合に検討いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることを | |||
| 06/26 | 13:47 | 5966 | 京都機械工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 また、知的財産の分野におきましては、発明・考案に関して積極的な案件の吸い上げを行い、意匠・商標と併せ国内外における権利の 取得に努めております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲 】 当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、経営上の重要事項及び会社法等の法令に定める事項 ならびにこれに準じる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を | |||