開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 16:57 | 9031 | 西日本鉄道 |
| 有価証券報告書－第186期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 引所 プライム市場 福岡証券取引所 内容 単元株式数は100 株です。 計 79,360,186 79,360,186 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、株式報酬型ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発 行する方法によるものです。 その内容は次のとおりです。 第 1 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2010 年 7 月 22 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 事業年度末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日の前月末現在 (2026 年 | |||
| 06/18 | 16:52 | 4839 | ＷＯＷＯＷ |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| バナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステーク ホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に 委任することにより、取締役会の適切な監督の下で経営の意思決定及び執行のさらなる迅速化を図りコーポレー ト・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2022 年 6 月 22 日開催の第 38 回定時株主総会の 決議により、これまでの監査役会設 | |||
| 06/18 | 16:52 | 7215 | ファルテック |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02246) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は原則として月 1 回以上開催しています。主に、経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意 思決定や月次予算統制その他重要事項の報告により、業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行ってお ります。社外取締役は経営者としての豊富な経験や高い見識を持ち、独立した立場からの監督機能としての役 割を果たしております。なお、業務執行については執行役員制度を採用しており、執行役員及び従業員に権限 委譲しております。 b. 経営会議 業務執行取締役、執行役員、常勤 | |||
| 06/18 | 16:45 | 5406 | 神戸製鋼所 |
| 有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理念を起点としながら中長期的な時間軸の中で社会課題の解決や新たな価値 創造を通じて、当社グループが収益力を確保しつつ持続的に成長し、社会にとってかけがえのない存在となるために 取り組むべき5つのマテリアリティ( 重要課題 )を特定しました。 (マテリアリティの特定プロセス) CSR 委員会 ( 現サステナビリティ推進委員会 ) 委員長が中心となり、マテリアリティの評価プロセス及び分析結果 の妥当性を検証し、優先的に取り組むべきマテリアリティを検討しました。特定されたマテリアリティについては、 社外取締役も含めた経営層でグループ企業理念との整合性も確認しながら議論された後、取締役会で最終承認を受 | |||
| 06/18 | 16:45 | 6594 | ニデック |
| 新生ニデックに向けた取締役会及び各委員会の体制決定について その他のIR | |||
| 。本 日 6 月 18 日開催の第 53 期定時株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)において会社提案の取 締役候補者の選任議案がいずれも承認可決され、同日開催の取締役会及び監査等委員会において以下の とおり体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。当社取締役及び執行役員体制については、 同日付 「 新役員体制のご案内 」をご確認ください。 記 1. 取締役会及び各種委員会の構成 代表取締役 岸田光哉 ( 代表取締役社長執行役員 ) 取締役会議長 佐久間総一郎 ( 社外取締役 ) 監査等委員会 役割氏名役位 議長天野秀樹社外取締役 委員吉井浩社外取締役常勤監査等委員 委 | |||
| 06/18 | 16:42 | ＣＡＲＰＥ ＤＩＥＭ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 取組みが株式市場から十分に評価されていないことを示 しており、こうした状況の改善を目的とし、提出者は、2026 年 6 月 12 日付で同年 8 月開催予定の発行者の定時株主総会に向 け、1 提出者が指名する社外取締役 2 名の選任及び2 普通株式 1 株当たりの配当金額を100 円とする剰余金処分に関する株主提 案を行った。 2/4 (3)【 重要提案行為等 】 EDINET 提出書類 株式会社 CARPE DIEM(E37004) 変更報告書 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 | |||
| 06/18 | 16:41 | 6539 | ＭＳ－Ｊａｐａｎ |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、事業環境が刻 々と変化する人材紹介業界において企業価値の持続的な向上を図るには、コーポレー ト・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課 題と位置づけています。 こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直 しを実施し、企業価値の向上を図ることを目標としてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 06/18 | 16:40 | 6463 | ＴＰＲ |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、株主に対する受託者責任・説明責任を認識し、それぞれに求められる役割・責務を適切 に果たす。 5) 株主との建設的な対話に努める。 EDINET 提出書類 TPR 株式会社 (E01599) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査役会設置会社を採用しており、経営の透明性と健全性を確保し、持続的な成長を 実現するコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。 取締役会は、独立性の高い社外取締役・社外監査役を複数任用し、諮問機関として独立社外取締役が過半数を 占める指名報酬委員会を設置することで、透明性、客観性並びに外部的視点からの監督機 | |||
| 06/18 | 16:30 | 9867 | ソレキア |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 新任取締役候補者 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会において選任予定 ( 氏名 ) ( 新役職名 ) ( 旧役職名 ) おおたかひでお 大髙英夫取締役 ( 社外 ) - こしやまたかふみ 腰山貴文取締役 ( 社外 ) - 記 2 退任予定取締役 2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定 ( 氏名 ) ( 新役職名 ) ( 旧役職名 ) つかもと 塚本 こん 昆 いさお 勲 ゆきひろ 幸弘 - 取締役 ( 社外 ) - 取締役 ( 社外 ) (2) 執行役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付 ) 1 新任執行役員 ( 氏名 | |||
| 06/18 | 16:30 | 7551 | ウェッズ |
| 非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員 現在に至る 取締役常務執行 中尾一也 1986 年 10 月当社入社 - 役員 (1968 年 3 月 17 2013 年 1 月 PT.セントラルモーター 日生 ) ホイールジャカルタ インドネシア出向 2017 年 1 月当社経理部部長 2019 年 6 月当社取締役執行役員 2024 年 6 月当社取締役常務執行役員 現在に至る 取締役 江山純 1984 年 4 月豊田通商株式会社入社 - (1961 年 11 月 2019 年 4 月同社グローバル部品・ 12 日生 ) ロジスティクス本部 CEO 2019 年 6 月当社社外取締役 2024 年 4 月同社サプライチェーン本部 | |||
| 06/18 | 16:30 | 4528 | 小野薬品工業 |
| 勤務継続型譲渡制限付株式報酬および業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 譲渡制限付株式報酬としての処分 1 払込期日 2026 年 7 月 10 日 2 処分する株式の種類および数当社普通株式 20,900 株 3 処分価額 1 株につき 2,249.5 円 4 処分総額 47,014,550 円 5 処分予定先 ( 割当予定先 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 20,900 株 (2) 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての処分 1 払込期日 2026 年 7 月 10 日 2 処分する株式の種類および数当社普通株式 179,000 株 3 処分価額 1 株につき 2,249.5 円 4 処分総額 402,660,500 円 5 処分予定先 ( 割当 | |||
| 06/18 | 16:24 | 6366 | 千代田化工建設 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の締結を決定しました。なお、取締役会での決議にあたっては、十分な回数の社外取締役に対する説明の機会を設け たこと、また、三菱商事 ㈱と利害関係を有しない当社の独立役員である社外取締役監査等委員から、本取引は、当社の 一般株主にとって不利益なものではないと考えられる旨の意見書を受理し、三菱商事 ㈱の執行役員を兼務する取締役が 審議及び決議に参加しないかたちで当社取締役会での承認を得ております。 3. 合意が提出会社の企業統治に及ぼす影響 三菱商事 ㈱と当社の利益が相反する議案が取締役会に上程される場合は、当該議案の審議及び決議に三菱商事 ㈱の執 行役員を兼務する取締役は参加しないものとしており | |||
| 06/18 | 16:21 | 6652 | ＩＤＥＣ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社長が委員長を務め、社外取締役を含む取締役も参画し、経営レ ベルでの議論と意思決定を行っております。 傘下には、ESGに私たちの強みである「 安全 :Safety」「 品 質 :Quality」を加えた「ESG+Sa+Q」の5つの分野の専門委員会を 設けております。各専門委員会は、委員長を執行役員とし、専門 知識や経験を持ったメンバーで構成されております。これら5 分 野の取り組みに加え、サプライチェーンに対する責任を重視する 観点から、責任ある調達活動の推進を目的とした「CSR 調達 」も 重点テーマとして位置づけております。 サステナビリティ委員会は年 2 回開催し、議論した重要事項 は | |||
| 06/18 | 16:17 | 7214 | ＧＭＢ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7,647 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 14,197 千円 資本組入額 割当先 7,098 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 25/118 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 16,486 千円 資本組入額 割当先 8,243 千円 取締役 ( 社外取締役を除く)7 名、取締役を兼務しない執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行 発行価格 16,588 千円 資本組入額 割当先 8,294 千円 取締役 | |||
| 06/18 | 16:12 | 7213 | レシップホールディングス |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員報酬 BIP 信託口が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 6 月 22 日開催の第 69 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く各取締役を対象に、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。制度の詳細につきましては、「4. コーポレート・ガバナンス状況等の(4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 2 役員報酬 BIP 信託制度 当社は、2016 年 6 月 22 日開催の第 64 回定時株主総会の決議に基づき、社外取締役及び監査等委員で | |||
| 06/18 | 16:12 | 9950 | ハチバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 説明 取締役候補者および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に略歴等と個 々の選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、独立社外取締役の選任において、幅広い知識および知見等を備 えた人財を選任しており、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと | |||
| 06/18 | 16:09 | 4828 | ビジネスエンジニアリング |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ― 1,300 ― 1,300 0.00 ( 注 )1 2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき5 株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該 株式分割後の株式数を記載しております。 2 役員向け株式交付信託および従業員向けRS 信託が保有する当社株式は、上記自己株式には含めておりませ ん。 27/103 EDINET 提出書類 ビジネスエンジニアリング株式会社 (E05167) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式報酬制度 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬 | |||
| 06/18 | 16:05 | 6413 | 理想科学工業 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長社長執行役員、業務担当執行役員又は部門長がそれぞれ判断し決裁しております。 提出日現在、当社の取締役会は議長の代表取締役社長羽山明、取締役川津俊彦、取締役成宮慶臣、社外取締役 権藤嘉江子、社外取締役渡部秀敏の5 名の取締役で構成されております。監査役会は、議長の常勤監査役鈴木一 豊、常勤監査役高橋勇一、社外監査役奈良正哉、社外監査役谷口博文、社外監査役垣本昌久の5 名で構成され ており、公正・客観的な立場から監査を行っております。原則として監査役全員が取締役会に出席するとともに、 常勤監査役は業務執行会議をはじめとした社内の各重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監査できる 体制とな | |||
| 06/18 | 16:05 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、12 名を選任しております。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」 及び「 報道メディアに関する高い専門知識と経験 」 などに期待し、5 名を選任しております。 監査役は4 名で構成し、常勤監査役 1 名、社外監査役 3 名を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識見を有しており、適切 な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について、分析・評価をしています。 なお、放送法の規定により、日本の国籍を有しない人を取締役にすることはできません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基 | |||
| 06/18 | 16:04 | 409A | オリオンビール |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た方針を審議し、適切に監督します。 取締役会の構成は、知識、経験、能力のバランス及び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効 的な議論と意思決定ができるよう設計します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることと し、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保します。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速か つ効率的な意思決定を可能と | |||