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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 16:04 | 409A | オリオンビール |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| た方針を審議し、適切に監督します。 取締役会の構成は、知識、経験、能力のバランス及び多様性 (ジェンダー、国際性等を含む)を重視し、実効 的な議論と意思決定ができるよう設計します。独立社外取締役は、取締役会の構成員の1/3 以上を占めることと し、その独立性及び客観的な視点を通じて、経営の公正性を確保します。 (2) 独立社外取締役の機能強化 独立社外取締役は、経営陣への助言・監督を通じて、中長期的な企業価値向上に貢献します。 (3) 経営監督機能と業務執行機能の分離 取締役会は主として経営監督機能を担い、業務執行は代表取締役社長及び執行役員に委任することで、迅速か つ効率的な意思決定を可能と | |||
| 06/18 | 16:01 | 8522 | 名古屋銀行 |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人を高め、人を厚くし、明るい職場をつくる 健全で、創意に富んだ、全員参加の経営 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は、取締役会を頂点とし、行内規程を厳格に運用しつつ、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制と しております。 そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、独立性の高い社外取締役 5 名の招 聘や、取締役会の選任による執行役員制度を採用しております。 また当行は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査 等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、会 | |||
| 06/18 | 16:01 | 9353 | 櫻島埠頭 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| するとともに適切に協働する。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 ・取締役会は、法令、定款及び当社関連規程の定めるところにより、経営戦略、経営計画等の経営の重要な意思 決定及び業務執行の監督を行う。 ・独立社外取締役及び独立社外監査役並びにそれらにより構成される諮問委員会の適正な意見や的確な助言によ り、取締役会による業務執行推進力の向上及び監督機能の実効性を高める。 ・株主との間で建設的な対話を行う。 EDINET 提出書類 櫻島埠頭株式会社 (E04322) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としましては | |||
| 06/18 | 16:00 | 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 )、PB 商品環境配慮型比率 60% 以上 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、ステークホルダーと 向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 14/180 EDINET 提出書類 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(E03519) 有価証券報告書 < キャッシュアロケーションの基本方針 > 中期経営計画の実現に向けたキャッシュアロケーションについて、2031 年 3 月期までに獲得した営業キャッ シュフローのうち、運転資本増加額を除くキャッシュを次の割合に基づき配分してまいりま | |||
| 06/18 | 16:00 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンス及びリスク管理等 の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正 かつ効率的なグループ経営体制を整備及び運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成 されております。 毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取 締役出 | |||
| 06/18 | 16:00 | 4528 | 小野薬品工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区久太郎町一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 大阪 (06)6263 局 5670 番 【 事務連絡者氏名 】 財務経理統括部長中野春美 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象役員 」といいます。)が「グロー バルスペシャリティファーマ」を目指して、中長期的な企業価値の向上を図る動機づけを与えるとともに、株主の皆 様との | |||
| 06/18 | 16:00 | 3908 | コラボス |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 掌組織の業務執行に対し、指導及び監督を行い、全社経営戦略の策定に当たっております。 当社は、継続的に更なる企業価値を高める手段の1つとして、情報・通信分野における企業経営者としての 豊富な経営経験と幅広い見識を有する社外取締役を2 名選任しております。また、3 名の社外監査役より経営 全般に関する意見、指摘等をいただき、業務執行取締役の監査等においても重要な役割を果たしていることか ら、経営への監視・助言機能等が十分に働き、その客観性及び中立性が確保されていると考えております。 また、事業年度毎の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制を構築 することができるよ | |||
| 06/18 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 300,000 株 (3) 処分価額 140 円 (4) 処分総額 42,000,000 円 (5) 処分先及びその 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 人数並びに処分 6 名 300,000 株 株式の数 (6) その他 本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号 に定める募集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に 該当するため、有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 32 期定時株主総会において、当社の社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く取締役 | |||
| 06/18 | 16:00 | 7781 | 平山ホールディングス |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取 締役 4 名の選任をするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 平山善一代表取締役社長重任 平山惠一専務取締役重任 松本彰取締役会 ( 社外 ) 重任 福田伸取締役会 ( 社外 ) 重任 ※ 松本彰氏及び福田伸氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役の選任 現在の監査役 3 名全員は、第 60 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監 査役 3 名の選任をするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。 ( 監査役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任 髙 | |||
| 06/18 | 16:00 | 7871 | フクビ化学工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の種類及び数当社普通株式 70,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 896 円 (4) 処分総額 62,720,000 円 (5) 処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及び その人数並びに割り当てる 株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます)4 名 52,000 株 執行役員 13 名 18,000 株 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/18 | 16:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19,472 株 種類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,454 円 (4) 処分総額 47,784,288 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分当社の取締役 9 名 19,472 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を含む取締役 ( 以下 「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上に貢献する意識を高めるととも に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対して譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議いた | |||
| 06/18 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種当社普通株式 92,322 株 類及び数 (3) 処分価額 1 株につき 3,535 円 (4) 処分総額 326,358,270 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 20,193 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 2,510 株 の 数当社の子会社の取締役 43 名 60,507 株 当社の子会社の取締役を兼務しない執行役員 7 名 9,112 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 06/18 | 15:59 | 6946 | 日本アビオニクス |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ついては取締役会において、経営理念に沿った経営方針に合致しているビジネスであるか、社会課題の解決に寄 与する事業を推進しているか等、継続して議論しており、社外取締役との議論、監査等委員との意見交換を反映 した計画になっております。なお、リスク管理については、リスク・コンプライアンス委員会とも適宜連携して 取り組みを進めております。引き続き、サステナビリティ委員会の活動を促進し、取締役会での議論を深めてま いります。 サステナビリティ・ガバナンス体制図 8/96 EDINET 提出書類 日本アビオニクス株式会社 (E01968) 有価証券報告書 2 戦略 短期・中長期の気候関連の潮流についての | |||
| 06/18 | 15:58 | 1852 | 淺沼組 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 迅速かつ的確な判断と厳格な経営監視体制の確立、経 営の透明性・公平性の確保等に努めております。 また、将来を見据えた経営戦略や具体的な業務執行の決定が、機動的かつ的確に行える体制の確立と、市場環境の 変化に対応すべく、経営上の意思決定と業務執行の明確化を目指して、当社定款において取締役数を20 名以内と定め ているところ、取締役 8 名からなる取締役会と執行役員制度を採用しております。 取締役、監査役及び執行役員の指名にあたっては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の審議結果を踏ま え、取締役会において決定しております。当委員会は、浅沼誠社長、豊田彰啓戦略企画本部長及び独立社外取締役 3 | |||
| 06/18 | 15:57 | 2335 | キューブシステム |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、自己株式として処 理しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象とした株式報酬制度を、2015 年 6 月 25 日に開催された 第 43 回定時株主総会において承認され、導入しております。また2017 年度より導入している特定譲渡制限付株式制 度を廃止し、2015 年度より導入している信託型株式報酬制度の継続及び一部改定に関する議案が、2021 年 6 月 23 日 に開催された第 49 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)において当該内容等が承認されております。 1 | |||
| 06/18 | 15:57 | 4091 | 日本酸素ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、経営陣に対する委任の範囲を、当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則 」の第 7 条第 3 項に規定しております のでご参照ください。 (https://jp.nipponsanso.com/Portals/0/images/company/governance/nippon-sanso-holdings-corporate-governance-principles_jp_2026.pdf) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則 」の | |||
| 06/18 | 15:48 | 6902 | デンソー |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| )25-5511 【 事務連絡者氏名 】 経理部長荒井是 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社デンソー(E01892) 訂正臨時報告書 1 【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 22 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除きま す。)、経営役員及び上席執行幹部 ( 同等の者を含み、以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、退任までの譲渡 制限 | |||
| 06/18 | 15:48 | 4512 | わかもと製薬 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役選定の件 」、「 役 付取締役選定の件 」 及び「 指名報酬委員会委員選任の件 」が付議される予定です。これらが承認可決された場合の取 締役会の構成員については、後記 「(2) 役員の状況 1b.」のとおりであり、指名報酬委員会の委員は、惠島社外取 締役を委員長として、平井代表取締役社長、桑原社外取締役、樋川社外取締役の4 名となります。 < 取締役会 > 当社取締役会は、月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時で開催し、戦略の大きな方向性や製薬会社として のリスクテイクのあり方等について議論するとともに、取締役の職務執行を監督しております。提出日 (2026 年 6 月 18 日 | |||
| 06/18 | 15:44 | 9991 | ジェコス |
| 有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役 ( 社外取締役を除きます。以下、 断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対する、業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議いたしました。本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資 | |||
| 06/18 | 15:40 | 7161 | じもとホールディングス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社きらやか銀行並びに株式会社仙台銀行 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」という。)に対して、業績連動 型の株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 本制度の導入は、2016 年 6 月 21 日開催の第 4 期定時株主総会において決議されております。 1 本制度の概要 本制度では、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式を信託 ( 以下本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得します。 取得した当社株式は | |||