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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 14:00 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス |
| 2026年度３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 31 日 ) 親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額 ( 千円 ) 828,459 895,169 期中平均株式数 ( 株 ) 4,148,900 4,148,900 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役海田宏顕 ・退任予定取締役 社外取締役財満寛 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 24 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 18 - | |||
| 05/14 | 14:00 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 令和 8 年 5 月 14 日 会社名ビジネス・ワンホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長尾 﨑 朝樹 ( コード:4827 Q-Board) 問合せ先代表取締役専務管理本部長松元誠二郎 (TEL.092-534-7210) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 8 年 5 月 14 日開催の取締役会において、役員の異動 ( 令和 8 年 6 月 24 日付 )を内定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 なお、正式には、令和 8 年 6 月 24 日開催予定の第 39 期定時株主総会および株主総会後の取締役会において正式に 決定される予定であります。 記 1. 役員の異動 令和 8 年 6 月 24 日付の人事異動 ( 退任予定取締役 ) 社外取締役財満寛 ( 新任取締役候補 ) 社外取締役海田宏顕 2. 異動予定日 令和 8 年 6 月 24 日 以上 | |||
| 05/14 | 14:00 | 4997 | 日本農薬 |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 経営企画本部長 管理本部長 特命事項担当 志賀洋二取締役 ( 新任 ) 中田ちず子社外取締役同左 松本昇社外取締役同左 山名群社外取締役同左 ( 注 )1. 中田ちず子氏、松本昇氏および山名群氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役の候補者であります。 2. 中田ちず子氏は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員長に就 任予定であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 6 月 17 日開催の第 127 回定時株主総会に付議。同日就任予定 ) 氏名新役職現職 山本秀夫取締役常勤監査等委員同左 大島良子社外取締役監査等委員同左 大谷益世社外取締役監 | |||
| 05/14 | 14:00 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 2026年3月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 期中平均株式数 960,026 千円 - 千円 960,026 千円 7,669,783 株 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 (2026 年 6 月 29 日付予定 ) 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の昇格候補 氏名 : 越中紳浩新役職名 : 取締役常務執行役員在宅医療部長 現職名 : 取締役上席執行役員在宅医療部長 b. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 氏名 : 末永京子新役職名 : 社外取締役 ( 監査等委員 ) 現職名 :アーカス総合法律事務所弁護士 c. 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 氏名 : 松本裕美現職名 : 社外取締役 ( 監査等委員 ) なお、役員の異動につきましては、2026 年 4 月 23 日に開示しております。 - 12 - | |||
| 05/14 | 14:00 | 1719 | 安藤・間 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ある取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下併せて 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しています。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを 目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度です。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用し、役位及び業績目標の達成度等に応じて取締役等にBIP 信託により取得した当社株式及びその換価 処 | |||
| 05/14 | 14:00 | 1871 | ピーエス・コンストラクション |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 酬制度 ) 当社は、2016 年 6 月 28 日開催の第 68 回定時株主総会において、当社取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外 居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議しました。本制度は取締役等の報酬と当社グループ業 績との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的 としております。信託に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 する実務上の取扱い」( 実務対 | |||
| 05/14 | 14:00 | 1815 | 鉄建建設 |
| 中期経営計画2028のアップデート（数値目標の上方修正および配当方針の変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 直し > 経営・執行機能の強化を目的とした専門委員会の活用 > リスクコントロールを行う「リスク管理委員会 」と「 危機管理委員会 」を分離 • 取締役会における議論の活性化 > 社外取締役のみが出席する経営課題 Meetingを定期的に実施 取締役会 経営会議 サステナビリティ委員会 リスク管理 委員会 環境戦略 委員会 人材開発 委員会 安全品質 環境推進 委員会 技術開発 委員会 危機管理 委員会 人的資本経営 • コーポレートガバナンスコードの改定に向けた取組み > 人的資本を企業価値向上の基盤と位置づけ、技術継承、専門人 材の確保・育成等、多様な人材の活躍を進める > 人的資本 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス |
| 業績連動型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分を予定しておりますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)、執行役員及び対象従業員、並びに当社の主たる子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役員及び対象従業員に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込金額の総額として合 理的に見込まれた額は53,500,000 円となります。また、本制度に基づき割り当てる自己株式の処 分は金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号および金融商品取引法施行令第 2 条の12の1 号に該当す る内容で実施いたします。 なお、本制度概要につきましては、別紙をご参照く | |||
| 05/14 | 14:00 | 9357 | 名港海運 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| いて反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 提案株主 記 株主名 : Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の内容および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を 原文のまま掲載したものであります。 3. 本株主提案に対する | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 第7次中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| |ガバナンス 中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと株主の皆様との一層の価値共有として、取締役・執行役員等を対象とする譲渡 制限付株式報酬制度 (RS)を導入 ※1するとともに、取締役会は独立社外取締役が過半数とする構成とし、モニタリング機能の強化 と成長戦略等の議論の深化を図る。 • 企業価値向上に向けた株主価値の共有 株価変動のメリット/リスクを共有し、より株主の皆様と同じ目線で 企業価値向上へ邁進するため、役員報酬として導入していた従来の ストックオプション(SO)※2から対象範囲を広げてRSを導入。 取締役会の体制 ( 本年 6 月定時株主総会で各候補者が選任された場合 ) 監査等委員会 | |||
| 05/14 | 14:00 | 3708 | 特種東海製紙 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 Ⅰ. 本制度の導入目的等 1. 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、一 層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り 当てる報酬制度として導入するものです。 2. 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として、譲渡制限付 株式又は譲渡制 | |||
| 05/14 | 14:00 | 9357 | 名港海運 |
| 役員の異動および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 かとう 加藤 ひろし 博 社外取締役 ノリタケ株式会社 代表取締役会長 (2) 退任予定取締役 社外取締役小倉忠 2. 執行役員の辞任 (2026 年 6 月 10 日付 ) (1) 辞任する執行役員 常務執行役員総務部長黒田充弘 (2) 辞任の理由 2026 年 6 月 11 日付で持分法適用関連会社である山本運輸株式会社の専務取締役に就任予定 であり、その後は同社の経営に専念するためであります。 3. 人事異動 (2026 年 7 月 1 日付 ) 氏名新役職名現役職名 くわやま 桑山 よしのり 義規 総務部長 総務部副部長 まえだ 前田 たかひろ 崇 | |||
| 05/14 | 13:58 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関 | |||
| 05/14 | 13:45 | 7505 | 扶桑電通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件取締役会の多様性に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名、監査等委員である取締役 5 名の員数の範囲内で、取締役として相応しい豊 富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適 | |||
| 05/14 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、総称して 「 取締役等 」といいます。)に対する現行 BBT 制度を導入し、今日に至っております。 今般、当社取締役会は、信託スキームと RS スキームで得られるメリットを最大限に活用すること によって、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、本改定を行うことといたしまし た。 2. 本制度の内容 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠 | |||
| 05/14 | 13:40 | 6507 | シンフォニアテクノロジー |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 27 日開催の第 95 回定時株主総会決議において、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しな い執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等 」といいます。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 | |||
| 05/14 | 13:30 | 9033 | 広島電鉄 |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 30,374,680 30,385,158 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ―15― 広島電鉄株式会社 (9033) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 なかがわともひこ 取締役中川智彦 ( 非常勤 ) ( 現広島ガス㈱ 代表取締役社長社長執行役員 ) はまのたきえ 取締役濱野滝衣 ( 非常勤 ) ( 現弁護士 ) ( 注 ) 中川智彦氏と濱野滝衣氏は、社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 たむらこうぞう 取締役田村興造 ( 非常勤 ) ひらた 取締役平田かおり ( 非常勤 ) ―16― | |||
| 05/14 | 13:30 | 3106 | 倉敷紡績 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 ひら 平 やま 山 たか 貴 ゆき 之 取締役・執行役員 化成品事業部長 記 執行役員 化成品事業部 東京支社化成品営業部長 かわ 川 しま 島 ゆ 裕 り 理 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) (2) 候補者の略歴 (2026 年 5 月 14 日現在 ) 氏名 略歴 氏名 平山貴之 1967 年 7 月 13 日生 1990 年 4 月入社 2013 年 4 月群馬工場長 2019 年 6 月化成品事業部技術統括部長 2023 年 4 月広州倉敷化工製品有限公司董事長・総経理 2025 年 5 月化成品事業部東京支社化成品営業部長 | |||
| 05/14 | 13:30 | 3106 | 倉敷紡績 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財 務諸表の組み替えを行っております。 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外費用の「その他 」に表示していた168 百万円は、 営業外費用の「 固定資産処分損 」56 百万円、「その他 」111 百万円として組み替えております。 ( 追加情報の注記 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。以下も同様。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、取締役と総称して「 取締役等 」といいます。)に対し、取締役等の報酬と | |||
| 05/14 | 13:29 | 3932 | アカツキ |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| え、対象者の一般株主の利益を適切に確保し、本公開買付けを含む本取引の実 施の決定に係る対象者の意思決定の過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及 び透明性を担保することを目的として、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 対 象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者グループ、対象者グループ、本株主及び応募予定株主並 びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 対象者社外取締 役 ( 監 | |||