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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:47 2480 システム・ロケーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティに関する取り組み等は有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実 行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ 等の報酬設定するのは現実的でない
06/26 13:45 7887 南海プライウッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行ってまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有用な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役を選任しております。1 名のみの選任となっておりますが、他上場企業での役員等兼任がないことと、現在の 当社事業規模からみて十分な実行性を確保できていると認識しております。将来的な増員につきましては、コーポレートガバナンス・コードの原則 に合致するよう社外取締役の2 人以上の選任や、より高度のガバナンスを確保できるような体制整備を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は、取締役 5 名中 1 名の独立社外取締役を選任しており、経営陣・取締役の選解任
06/26 13:45 4598 ＤｅｌｔａーＦｌｙ　Ｐｈａｒｍａ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 岸井幸生 小南欽一郎 谷口明史 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合
06/26 13:45 ＯＰＩ
有価証券報告書－第137期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会終結 の時までであります。 3. 取締役の任期は、令和 8 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 4. 監査役の任期は、令和 7 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 11 年 3 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 801 6 5 2 7 66 51 2 社外役員の状況 当社は、有価証券報告書提出日現在で、社外取締役を選任しておりません。社外監査役は2 名であります。 当社監査役の冨島智雄は弁護士及び税理士の資格を有しており、企業法務に精通していることにより選任して おります。木村文俊は税理
06/26 13:44 6844 新電元工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」で具体的施策を公表しております。 (ホームページ https://www.shindengen.co.jp) (ii) 当社のコーポレート・ガバナンスに関する方針等は、上記 I1. 基本的な考え方をご参照ください。 (iii) 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の 役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役 ( 社外取締役を含む)の報 酬は、金銭報酬と非金銭報酬で構成し、金銭報酬は基本報酬 ( 固定報酬 )と中長期および年度の業績等に応じ
06/26 13:40 9044 ＮＡＮＫＡＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
していく 当社の役割を踏まえ、当社グループの事業に精通した責任者を社内出身の取締役候補者として選定いたします。また、企業経営者等としての見 識や経験を有し、当社経営陣との間で相互に著しいコントロールを及ぼし得るような関係のない独立した立場から、経営の監督機能を担っていた だける方を監査等委員でない社外取締役候補者として選定いたします。 監査等委員である取締役候補者については、当社グループの事業に精通した社内出身者を常勤の監査等委員候補者として選定するとともに、 法律、財務及び会計に関する知見を有し、当社経営陣との間で相互に著しいコントロールを及ぼし得るような関係のない独立した立場から、監査 の
06/26 13:38 9509 北海道電力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営を目指し、独立社外取締役がその役割、責務を適 切に果たすことができるよう、仕組みや支援の充実に努めます。 【ほくでんグループ経営理念 】 <Purpose>ともに輝く明日のために。 ・地域のみなさまとともに、世界に誇れる魅力ある北海道を創り、人 々の暮らしを豊かにしていく存在であり続けたい。 <Mission> 変革の力で、エネルギーの未来と新たな価値を創造する。 ・私たちは、たゆまぬ変革を続け、エネルギー供給の担い手としての責任を果たすとともに、お客さまや地域社会に新たな価値をお届けするこ とで、北海道を基盤として持続可能な社会の実現とさらなる発展を支えていきます。 <Values> 挑
06/26 13:38 2282 日本ハム
臨時報告書 臨時報告書
(E00334) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む 取締役 8 名を選任するものであります。 ( 井川伸久、前田文男、秋山光平、山崎徳司、宮崎裕子、小山正彦、朝山晃行、大谷弘子 ) 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役田澤信之氏は、本総会終結の時をもって退任し、監査役西山茂氏が任期満了となります。つきまして は、監査役 2 名を選任するものであります。 なお
06/26 13:38 297A アルピコホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事案は、経営陣からなる経営会議に委ねるこ ととしております。具体的な委任の範囲等は、取締役会規程、決裁権限規準等の社内規程に定め、職務執行の効率化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補 者を選任することとしております。また、社外取締役の選任にあたっては、取締役会における十分な議論を通じて、取締役会における率直・活発で 建設的な検討への貢献ができる人物を候補者として選定するよう努めております。 【 補充原則 4-111 取締役会
06/26 13:37 3166 ＯＣＨＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に基づく経営を行なうため、次の 考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・株主をはじめ、お客様、従業員、地域社会等のステークホルダーとの信頼関係を構築します。 ・会社情報を適時適切に開示し、透明性を確保します。 ・取締役総数の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、取締役会による業務執行の監督機能を高めます。 ・株主との建設的な対話を促進します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードに制定されている原則について、全て実
06/26 13:37 2531 宝ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
思決定を行うこととしております。 当社の取締役の報酬は、株主総会決議に基づく報酬総額の限度額の範囲内において、取締役会にて承認された「 役員報酬内規 」に基づき、代 表取締役社長が、指名・報酬委員会の審議を経た上で取締役会決議により委任を受けて決定することとしております。なお、取締役に関する「 役 員報酬内規 」の条項の改定は、取締役会の決議を経るものとしております。 当社の業務執行取締役の報酬は、役位および役割に応じた固定報酬とインセンティブの強化を目的とする業績連動報酬とで構成し、社外取締 役の報酬は、その役割に鑑み、固定報酬のみとしております。 当社の取締役の固定報酬は、役位および役割に
06/26 13:36 4623 アサヒペン
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーの利益を考慮し、様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4. 取締役会は、株主に対する受託責任・説明責任を踏まえ、収益力、資本効率等の改善を図るべくその役割、責 務を適切に果たす。 5. 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成されております。 当社では従来型の監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。 当社は、経営
06/26 13:35 9355 リンコーコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達していませんが、独立した報酬委員会は設置していません。 独立した指名委員会については、委員 3 名以上で構成し、その3 名は社外取締役及び社外監査役として設置しており、委員長は独立社外 取締役であります。 なお、委員長である独立社外取締役と委員である社外取締役および社外監査役は、東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。 オブザーバーとして代表取締役社長も指名委員会に出席いたします。報酬委員会については、今後設置を検討していきます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社が政策保有株式として
06/26 13:34 農協観光
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主重視の方針に基づき、的確かつ迅速な意思決定と業務執行を行い、効率的で健全な透明性のある経 営を実現することを重要課題として位置付け、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっております。 2. 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 1 会社の機関の内容 a. 当社は、監査役制度を採用しております。 b. 提出日現在、社外取締役 16 名 (23 名中 )、社外監査役 3 名 (4 名中 )を選任しております。 c. 経営全般の基本方針・重要事項の意思決定機関および業務執行の監督機関として取締役会
06/26 13:34 4925 ハーバー研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員である取締役を除く。)の任期を1 年、取締役監 査等委員の任期を2 年とし、毎期取締役の業務執行状況をチェックする体制で、経営に緊張感を持たせています。また、取締役監査等委員の社外 取締役 3 名は、基本的に全ての取締役会に出席し、公正な意思決定プロセスの確保に努めています。 <われらの誓い> 1. 従業員と家族の幸せ 我 々ハーバーグループに於いては、従業員とその家族の幸せが全てに優先されなければならない。共に働く者はみな、良い職場環境の下、自 由闊達に意見を言い、のびやかに仕事をし、公平で適切な待遇を受けなければならない。有能な人には、さらなる飛躍の場と昇給、昇格の機会が 与えられなけれ
06/26 13:33 8085 ナラサキ産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
て後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役は4 名おり、独立社外取締役のみで構成する会合は開催しておりませんが、代表取締役との意見交換会を定期的に開催 し、情報交換・認識共有を図っております。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役は4 名おり、筆頭独立社外取締役を決定する予定はございませんが、経営陣との連絡・調整は、随時、総務人事部総務 課が行い、連携を図っております。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
06/26 13:33 2588 プレミアムウォーターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業共通の体制整備を図り、コーポレートガバナンスの構築・維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使及び招集通知の英訳 】 インターネットによる電子投票制度を導入しております。なお、議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、機関投資家及び海外投 資家の比率やその議決権行使状況等を踏まえて検討いたします。 また、招集通知の英訳は、必要に応じて実施を検討いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換等 】 独立社
06/26 13:32 7089 フォースタートアップス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 齋藤太郎 梅澤高明 田久保善彦 小久保愛子 堀内雅生 秋元芳央 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近
06/26 13:30 9033 広島電鉄
取締役、監査役および執行役員の新体制に関するお知らせ その他のIR
役 岡田茂 常務取締役 立岩薫 取締役 戸井佳奈子 社外取締役 中川智彦社外取締役 【 新任 】 濱野滝衣社外取締役 【 新任 】 1 ( 参考 ) 1. 監査役の体制 (2026 年 6 月 26 日現在 ) 氏名 役職 平町 隆 典 常勤監査役 渡辺泰朗 社外監査役 片山一俊 社外監査役 2. 執行役員の体制 (2026 年 6 月 26 日現在 ) 氏名 中田幸男 小島亮二 玉田和 東耕一 執行役員 地域共創本部長 執行役員 経営管理本部長 執行役員 交通政策本部長 執行役員 電車事業本部長 役職 河野文彦 立石一朗 嶋治美帆子 執行役員 バス事業本部長 執行役員 不動産事業本部長 執行役員 監査室担当 以上 2
06/26 13:30 7247 ミクニ
訂正半期報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正半期報告書
すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効 税率を採用しております。 15/25 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という