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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 10:52 4591 リボミック
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
出日 (2026 年 6 月 19 日 ) 現在、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの 状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している代表取締役社長 ( 議長 )、及び社外取締役 3 名を含む 6 名の取締役により構成されております。 また、2026 年 3 月期は取締役会を15 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおりでありま す。 氏名開催回数 ( 回 ) 出席回数 ( 回 ) 中村義一 15 15 大岩久人 15 15 安達健朗 15 15 西畑利明 15 15 松藤千弥 15 15 藤原俊伸 15 15 2026 年 3 月期の取締
06/19 10:48 6752 パナソニックホールディングス
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
%/(-) 未来を創る変革型リーダー の開発・登用 安全・安心・健康な 職場づくり ビジネスインテグリティ コーポレート・ガバナンス 経営チームにおける多 様性比率 ( 注 )10 女性管理職比率 ( 注 )11 重篤災害・重大災害の 発生 生産性指標 外国人移住労働者を雇 用するグループ国内外 拠点に対する強制労働 防止への対面研修実施 率 各事業会社の人権推進 リーダーを育成する 「 人権 DD 実践研修 」の 理解度 ( 注 )12 重大なコンプライアン ス違反の発生 株主との建設的対話の 促進 PHD 取締役会の 社外取締役比率 取締役会議長を独立社 外取締役が務めること 業績連動型役員
06/19 10:31 4249 森六
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
意思決定および適切 な業務執行の監督・監査機能を高いレベルで発揮するため、高い倫理観、遵法精神を有しており、当社の取締役会にとって必要と考える知識、経 験、専門性等を備える人材をスキル・マトリックスに照らし、取締役会全体のバランスおよび多様性を考慮し選任します。社外取締役については、 経営に関する豊富な経験、財務・会計、法務などの高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任します。なお、独立性確保の観点から、社外 取締役の在任期間は通算 6 年を目途とし、それ以降の指名を行う場合であっても、通算 8 年を上限としています。代表取締役社長の選任にあたっ ては、独立社外取締役が過半数を占める指名
06/19 10:28 2267 ヤクルト本社
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) ガバナンス 当社は、2024 年度から取締役会の諮問機関として、「サステナビリティ諮問委員会 」を設置しています。本委員 会は、環境・社会課題等の解決に向けた、サステナビリティに関する基本戦略、対策・対応状況等について審議 し、取締役会に答申する役割を担います。委員は独立社外取締役 3 名および常勤監査役 1 名を含む8 名で構成され ています。当事業年度においては年 4 回実施し、翌事業年度についても年 4 回の実施を予定しています。「サステ ナビリティ諮問委員会 」で得られた意見や提言は、方針の改定や施策の立案、情報開示の拡充等、当社グループの サステナビリティ推進に向けた取り組みに適切に反
06/19 10:28 3951 朝日印刷
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り取得します。 4 当社は、「 役員株式給付規程 」に基づき取締役にポイントを付与します。 5 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しない こととします。 6 本信託は、取締役を退任した者のうち「 役員株式給付規程 」に定める受益者要件を満たした者 ( 以下 「 受益 者 」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 (2) 本制度の対象者 当社取締役 ( 社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。) (3) 信託期間 2017 年 8 月 21 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信
06/19 10:27 7893 プロネクサス
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
りで す。 ・当社は、監査役設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )を選任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並び に意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出 席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長上野剛史 構成員 : 取締役森貞裕文、取締役塩津裕一、取締役小澤則夫、社外取締役長妻貴嗣、 社外取締役清水謙、社外取締役酒井一郎、社外取締役小野塚惠美 ・当社
06/19 10:20 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
換算した金額相当の金銭を給付い たします。 33/129 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 有価証券報告書 (2) 本制度の対象者 当社の取締役及び執行役員、並びに当社の主要なグループ会社の取締役及び執行役員 (ただし、当社及び当社 の主要なグループ会社のいずれにおいても、社外取締役及び非業務執行の取締役を除きます。) (3) 信託期間 2016 年 10 月 17 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本 制度が継続する限り本信託は継続いたします。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程
06/19 10:20 5011 ニチレキグループ
有価証券報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給し、当社の 取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式に ついて発行又は処分を受けるものであります。 2 本制度により取得させる予定の株式の総数及び総額 本制度に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して支給する金銭債権の総額は、年額 140 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 25 百万円以内 )、当社の監査等委員である取締役に対して支給する金 銭債権の総額の総額は年額 20 百万円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、当社
06/19 10:18 4063 信越化学工業
有価証券報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
き、以下の要領により新株予約権を発行することを、2021 年 8 月 17 日開催の取締役会において決議し たものです。 決議年月日 2021 年 8 月 17 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く) 10 名 新株予約権の数 ※1 217 個 [179 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※1 普通株式 108,500 株 [89,500 株 ]( 新株予約権 1 個に つき普通株式 500 株 )※7 新株予約権の行使時の払込金額 ※1 3,701 円 ※2 ※7 新株予約権の行使期間 ※1
06/19 10:18 4206 アイカ工業
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 アイカグループは、国内外子会社を含めたグループ各社の「コーポレート・ガバナンス強化 」を通じて、企業 価値および株主共同の利益の確保・向上を実現させたいと考えています。また、当社は、2020 年 6 月より監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員の過半数が社外取締役で構成される監査 等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、一層の コーポレート・ガバナンス強化を図るとともに国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の 構築を目指したものです。また、取
06/19 10:15 7606 ユナイテッドアローズ
有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
組織として2020 年 4 月に「サステナビリティ委員会 」を発足し、サステナビリ ティ関連のリスク及び機会に関わる方針や目標の設定、取り組み等の審議、進捗レビュー、承認等を実施しており ます。 サステナビリティ委員会を柱にリスクマネジメント委員会とも連携し、社内各部門が横断的に関連活動を推進し ています。サステナビリティ委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、業務執行取締役を委員に、執行役員及び 本部長をメンバーに、社外取締役をオブザーバーとして、サステナビリティ推進部が事務局となって、原則として 月に1 回開催しております。 サステナビリティ委員会での審議内容は定期的に取締役会に報告され
06/19 10:13 9536 西部ガスホールディングス
有価証券報告書－第133期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役会は経営会議から当該内容の報告を受け、社外取締役による独立的・客観的な立場からの意見も踏まえな がら、サステナビリティを巡る重要事項等について適宜・適切に検討し、監督を行える体制を整えている。 当社は、2021 年 5 月にサステナビリティ委員会を発足し、マテリアリティ行動計画や方針策定及び見直し、関係 方針の整備、ならびに階層別の浸透活動に取り組んできた。2025 年度は本委員会を3 回開催し、TCFDシナリオ分析 の更新、人権方針策定に向けた検討及び人権尊重の推進体制の検討を行った。あわせて、全従業員を対象としたサ ステナビリティ意識啓発のための取り組み( 共感活動 ※)や2026 年
06/19 10:11 8368 　百五銀行
有価証券報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
22 日 2013 年 6 月 21 日 2014 年 6 月 20 日 付与対象者の区分及 び人数 ( 名 ) 当行取締役 :13 当行取締役 :13 当行取締役 ( 社外取 締役を除く):13 当行取締役 ( 社外取 締役を除く):13 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 新株予約権の目的と なる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時 の払込金額 ※ 44 ( 注 )1 当行普通株式 4,400 ( 注 )2 43 ( 注 )1 当行普通株式 4,300 ( 注 )2 56 ( 注 )1 当行普通株式 5,600 ( 注 )2 56 ( 注 )1 当行普通株式 5,600
06/19 10:10 2497 ユナイテッド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
た、株式会社博報堂 DYホールディングスは、その子会社である株式会社 Hakuhodo DY ONEを通じて当社株式を間接保有し、2025 年 5 月まで当 社の親会社でありましたが、上記の異動に伴い、2025 年 5 月 30 日付で同社は親会社からその他の関係会社に属性が変更となりました。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状
06/19 10:04 りそな銀行
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
へ報告を行い、重 要な事案については随時付議を行うことで、適切な監督が図られる体制を整えております。 社外取締役が過半数を占める取締役会では、多角的な視点から議論が行われ、その結果はグループの経営戦略 やリスク管理、開示に反映されております。 また、当社の取締役および執行役に対する報酬方針は、独立社外取締役のみによって構成される報酬委員会に おいて決定しております。執行役の報酬体系には、当社自身の温室効果ガス排出量の削減や、法人や個人のお客 さまのSXを支援するファイナンス実績等に関する評価を組み入れております。 2 戦略 社会やお客さまから信頼され、選ばれ続ける企業であるとともに、株主や従業
06/19 10:02 2331 ＡＬＳＯＫ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社は監査役会設置会社であり、後述する体制の下で、監査役による実効的かつ充実した監査が行われてお り、経営陣に対するガバナンスが有効に機能しているものと認識しています。 本報告書提出日現在の取締役は11 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役は4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構 成されています。取締役会は原則として月 1 回開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項を決定 するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行の監督を行っています。さらに、代表取締役グループCEOを 議長とする経営会議を原則として月 2 回開催し、取締役会に付議すべき案件を決定するとともに、取締
06/19 10:02 6455 モリタホールディングス
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) ㈱モリタホールディングス 所有者の住所 大阪市中央区道修町 3 丁目 6 番 1 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 所有株式数 の合計 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) 4,446,700 ― 4,446,700 9.79 計 - 4,446,700 ― 4,446,700 9.79 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行
06/19 10:00 6999 ＫＯＡ
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
思決定と、経営の健全性・透明性・公正性を高めていくことが、継続的に企業価値を向上して いく上で重要な課題であると考え、これに資するコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 EDINET 提出書類 KOA 株式会社 (E01902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は現在、取締役 11 名で構成しており、うち5 名 (うち1 名は女性 )は会社法第 2 条第 15 号に定める社 外取締役で
06/19 10:00 8308 　りそなホールディングス
有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、重 要な事案については随時付議を行うことで、適切な監督が図られる体制を整えております。 社外取締役が過半数を占める取締役会では、多角的な視点から議論が行われ、その結果はグループの経営戦略 やリスク管理、開示に反映されております。 また、当社の取締役および執行役に対する報酬方針は、独立社外取締役のみによって構成される報酬委員会に おいて決定しております。執行役の報酬体系には、当社自身の温室効果ガス排出量の削減や、法人や個人のお客 さまのSXを支援するファイナンス実績等に関する評価を組み入れております。 2 戦略 社会やお客さまから信頼され、選ばれ続ける企業であるとともに、株主や従業員を含む
06/19 10:00 4925 ハーバー研究所
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(マテリア リティ)の評価を行い、全社的リスク管理プロセスとの整合を図っております。 取締役、社外取締役 ( 監査等委員 )、子会社代表取締役及び執行役員が参加する経営戦略会議等においても、サ ステナビリティ関連事項について適宜協議・共有を行い、ガバナンス体制の強化を進めております。 引き続き、経営戦略とサステナビリティ課題との連動を強化し、企業価値向上につながるガバナンス体制の高度 化を推進してまいります。 (3) 人的資本の戦略 当社グループは、人材を最も重要な経営資本と位置付けており、「 人的資本の強化 」を第 2 次中期経営計画にお ける重点戦略の一つとしております。 創業以来、「 女