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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 【要約版】当社株券等の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の一部変更及び継続について その他のIR | |||
| 査することを目的としています。 © PUNCH INDUSTRY 2 2. 買収防衛策の発動基準見直しについて 2 客観的・独立した判断体制 新プランは、特定の株式保有比率に達しただけで自動的に対抗措置が発動されるものではあり ません。 独立社外取締役等を中心に構成される独立委員会など、独立した判断体制のもと、企業価値や 株主共同の利益への影響を客観的に検討した上で、対抗措置の発動を行うか否かを判断します。 3 市場に対する開かれた姿勢 十分な情報開示がなされ、中長期的な企業価値の向上を伴う正当な買収提案については、これ を排除するものではありません。当社は、中長期的な企業価値の向上に資する建 | |||
| 05/13 | 16:00 | 558A | ＳＱＵＥＥＺＥ |
| 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 、太陽 ASG 監査法人に入社。 税理士事務所勤務を経て2013 年に独立し、顧問・社外役員としてバッ クオフィス構築支援や、内部統制の構築、リスク管理およびコンプライア ンス遵守体制の構築に従事。当社では創業時より税務顧問を務め、 会計参与、非常勤監査役を歴任し、2024 年常勤監査役に就任。 丸野卓也 取締役 CBO 渡部謙太郎 執行役員 CMO 原田静織 社外取締役 大学卒業後、経営コンサルティング、人事コンサルティング企業を経てス タートアップの事業部人事責任者に従事。2020 年にSQUEEZEに入社し、 全社の採用、組織人事から海外子会社の運営推進までを幅広く担っ たのち、DX | |||
| 05/13 | 16:00 | 4751 | サイバーエージェント |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 提供する企業群の公開情報から比較 33 中長期で応援してもらえる企業を目指す 34 参考資料 35 7. 参考資料 _ガバナンス [ 取締役会の新体制 ※] 3 名の新任取締役を加えた合計 10 名 ( 男性 8 名・女性 2 名 ) 経営体制の多様性を重視し、新たに女性取締役 1 名を選任 取締役 社外 新任 新任 女性 社外 社外取締役 中村恒一 取締役 中山豪 代表取締役 山内隆裕 代表取締役 藤田晋 取締役 日高裕介 取締役 石田裕子 社外取締役 高岡浩三 監査等委員 女性 社外 新任 社外 ※ 取締役会の新体制 :2025 年 12 月 12 日より 取締役常勤監査等委員 塩月燈子 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6165 | パンチ工業 |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役を除く。) 候補者 氏名区分現役職 森久保哲司重任代表取締役兼社長執行役員・最高経営責任者 (CEO) 高梨晃重任取締役兼上席執行役員・最高執行責任者 (COO) 松澤靖新任上席執行役員・最高財務責任者 (CFO) 高辻成彦重任取締役 ( 社外 ) 大里真理子重任取締役 ( 社外 ) 取締役会議長 注 ) 当社は、高辻成彦氏及び大里真理子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。両氏が取締役に選任された場合、引き続き両氏を独立役員として届け 出る予定です。 - 1 - (ご参考 ) 1.パンチ工業株式会社役員体制 (2026 年 6 月 23 日付 | |||
| 05/13 | 16:00 | 6655 | 東洋電機 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| おいて決定される予定です。 1. 役員人事 (2026 年 6 月 26 日付 ) (1) 重任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) まつお 松尾 氏名 しょうこう 昇光 記 代表取締役社長執行役員 SDGs 推進室長 役職名 いざわ 井澤 かが 加賀 ひろし 宏 よしたか 美孝 取締役常務執行役員 事業部・海外関係会社担当 取締役常務執行役員 本社管理部門・国内関係会社担当 (2) 新任取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 役職名 あまの 天野 こず こずえ 重 社外取締役 (3) 重任取締役監査等委員候補者 氏名 役職名 すが 菅 ゆきひこ 幸彦 取締役監査等 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7187 | ジェイリース |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| それ以外の社 外取締役である者を除きます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会設置会社移 行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役 の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論を さらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、 ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を 高めることなどを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 設置会社に移行いたします。当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 142 回定 時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲をこれまで以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、金銭報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)にかかる報酬枠をご決議いただき今日に至っておりますが、 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。) に対する本制度に関する | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR | |||
| 。 投資家との対話の中で得られた数多くの意見や 質問を整理し取締役会で報告し、また、年 2 回発 行する株主通信掲載の株主アンケート結果を取 締役会および指名報酬ガバナンス委員会 ( 社外 取締役が議長を務める任意の委員会 )でフィー ドバックをおこない、課題を共有いたしました。 5. 今後の取り組み 1) 上記各施策の実行により、第 8 次中期経営計画最終年度には、資本コストを上回る ROE(5%)を目指します。 2) その上で、IR 活動を通じて投資家の皆様が期待する水準等も伺いながら、次に目指 すべき ROE 水準等について継続的に検討して参ります。 3) また、機動的な自己株式の取得によ | |||
| 05/13 | 16:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長 に 丹 わ 羽 てつや 哲也 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社 取締役常勤監査等委員 かがみみちや 加 々 美道也 社外取締役監査等委員 ― ( 注 ) 加 々 美道也氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、 独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。 1 監査等委員である新任取締役の略歴 氏名 : 丹羽哲也 (にわてつや) 生年月日 : 1966 年 7 月 31 日 略歴 : 1989 年 4 月大同特殊鋼株式会社入社 2015 年 6 月同社経理部長 2020 年 4 月同 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めておりません。 ◆ 沿革 2006 年 11 月当社設立 2007 年 6 月介護用品のeコマース事業を開始 2015 年 3 月商談型展示会事業を開始 東京で「CareTEX」( 介護用品・介護施設産 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7916 | 光村印刷 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役上席執行役員産業資材本部本部長 現 ) 上席執行役員産業資材本部本部長 ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 [ 退任取締役 ] ○ 北川日出男 新 ) 顧問兼新村印刷株式会社代表取締役社長就任予定 現 ) 取締役上席執行役員特命担当 ○ 柴崎憲二 現 ) 社外取締役 [ 新任監査役候補 ] ○ 吉田昌敬 新 ) 社外監査役 現 ) 一般社団法人働きがいと成長支援協会理事 ○ 小林裕昭 新 ) 社外監査役 現 ) 三菱製紙株式会社嘱託 [ 退任監査役 ] ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 ○ 藤浦貴夫 現 ) 社外監査役 記 [ 補欠監査役候補 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7187 | ジェイリース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者を除く) 氏名新役職名現役職名 中島拓代表取締役会長会長執行役員代表取締役会長会長執行役員 CEO 中島土代表取締役社長社長執行役員 CEO 代表取締役社長社長執行役員 COO 衞藤秀樹 取締役副社長副社長執行役員 審査本部長 取締役副社長副社長執行役員 財務経理本部長 吉田安弘 取締役副社長副社長執行役員 事業本部長 取締役副社長副社長執行役員 審査本部長兼事業本部長 中島重治 取締役専務専務執行役員 CFO 経営企画本部長兼財務経理本部長 取締役専務専務執行役員 CFO 経営企画本部長 田中秀幸 取締役専務専務執行役員 IT・システム本部長 同左 渡邊博子社外取締役 ( 非常勤 | |||
| 05/13 | 15:46 | Ｋａｍｇｒａｓ１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 開始したとのことです。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保する ための措置 」の「4 対象者における独立した検討体制の構築 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役 会決議により、木下雅之氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締 役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、公認会計士 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。本特別委員会への諮問事項、付与 された権限並びに検討の経緯及び判断内容等については、下記 | |||
| 05/13 | 15:45 | 2330 | フォーサイド |
| 当社連結子会社における不適切取引の疑義に関するお知らせ その他のIR | |||
| 払った業務委託料を控除した純額を収益として認識しております。 2. 当社の対応について 現在、親会社として調査を進めておりますが、併せて、より専門的かつ中立・公正な調査等を実施するため、 監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 及び外部専門家 ( 弁護士、公認会計士 )で構成する特別調査委員会の設置に向け た準備を進めております。 本件調査は継続中でございますが、当社は、現時点で入手可能な情報に基づき、本日、第 1 四半期決算短信を 公表しております。なお、本件が当年度及び過年度の連結業績に与える影響については現在調査中であり、本日 公表の決算短信には当該影響を反映しておりません。今後の調査及び監 | |||
| 05/13 | 15:45 | 7292 | 村上開明堂 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会一致で本株主提案のすべて の議案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主様 Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主様から提出された株主提案書の該当箇所を、誤記も含め て原文のまま掲載しております。 3. 本株主提案に対する | |||
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| り組んでおります。 ア.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、ステークホルダーの皆様の立場を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けて、 取締役会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めております。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外取 締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保を 推進しております。加えて、取締役の | |||
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおりお知らせいたします。 1. 本改定の目的 当社は、今般、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)について、当社グループの中長期 的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、安定的な利益成長に向けたインセンティブを拡大す るとともに、株主の皆様とより一層の価値共有を図ることなどを目的として、報酬制度を見直すこと といたしました。 2. 本改定の全体像 本改定は、以下のⅠからⅣまでを内容とするものです。 I. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定 ( 以下、「 本改定 Ⅰ」という) II. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員であ | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| :56,903,800 株 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎 取締役 / 藤原裕久 ( 社外・独立 )、笠原和彦 ( 社外 )、安藤公二 ( 社外 )、松村亮 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 )、南木みお( 社外・独立 ) 執行役員 11 名 楽天グループ㈱ 16.5%、滝久雄 12.6%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 )5.8%、㈱SHIFT | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 英彦石田義雄南木みお 役職 取締役会長 代表取締役 社長 取締役取締役取締役取締役 社外独立社外社外社外 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 重要な兼職 東急取締役 楽天ペイメント エグゼクティブ プランナー 楽天グループ 顧問 楽天グループ 副社長執行役員 南木・北沢 法律事務所 専門性・経験を発揮できる分野 経営管理 ● ● ● ● ● ● ● ● 財務・会計 ● ● ● 行政・公共投資 ● ● ● マーケティング・ セールス ● ● ● ● ● 法務・ リスクマネジメント ● ● ● 人材育成・採用・ 労 | |||