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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 13:00 9644 タナベコンサルティンググループ
中期経営計画（2026～2030）「TCG Future Vision 2030」 その他のIR
• 資本戦略、グローバル戦略 中堅企業層 ( 大企業から中規模企業 ) 500 億円 ナンバーワン事業の壁 • 国内ターゲット市場での 全事業ナンバーワンの実現 • M&A 等による新規事業領域の 多角化 • 社外取締役を含めた外部ブレーン の戦略的活用 複雑な経営課題に対応しなければならないが、社内で経営層が育っていない 規模の成長過程で事業、組織、M&A、HR、DX 戦略等、次のステップでの経営戦略が未経験 経営資源が限定的であるため、戦略立案から実行に至るまでの一気通貫のサポートが必要 1,000 億円 … グループ戦略の壁 • グローバル戦略 ( 比率 ) 推進 • M&A 多角化戦略の強
05/13 13:00 7936 アシックス
2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
(アシックステクニカルラボ)」を、兵庫県神戸市に 開設することとなりました。これまでつちかってきた技術や知見を、より高いレベルでアスリートに還元するととも に、スピーディーな検証と改良を通じて、より高付加価値なプロダクトをより早くお客さまにお届けできる体制を構 築し、イノベーション創出を加速してまいります。 次に、IR 活動についてです。昨年から抜本的に拡充をしている個人投資家様向けの施策を引き続き強化しておりま す。全国 8 都市で開催している個人投資家様向けIR 説明会は2 巡目に突入し、3 月 14 日に再び那覇でイベントを開催 しました。COOの富永、社外取締役の村井満氏のプレゼンテーション
05/13 13:00 8303 ＳＢＩ新生銀行
取締役候補の選任について その他のIR
NEWS RELEASE 各位 2026 年 5 月 13 日 会社名株式会社 SBI 新生銀行 代表者名代表取締役社長川島克哉 (コード番号 :8303 東証プライム市場 ) 取締役候補の選任について 当行は、本日開催の取締役会において、第 26 期定時株主総会 (6 月 22 日開催予定 )に付議する次期 ( 第 27 期 ) 取締役候補について決定しましたので、お知らせいたします。 なお、取締役就任につきましては、第 26 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 2026 年 6 月 22 日付 1. 取締役候補 (*)は社外取締役候補 (1) 再任候補 氏名 主な兼職、前
05/13 13:00 9956 バローホールディングス
会社の支配に関する基本方針の改定及び当社株式の大量買付行為への対応方針（買収への対応方針）の更新に関するお知らせ その他のIR
としました。また、持株会社と事業会社の組織体制を見直すと ともに、責任と権限を明確化し、業務執行の迅速化と監督機能の強化を図っております。なお、 業務執行の迅速化に向けては「グループ経営執行会議 」を設置し、事業会社の投資案件等の決裁 を行うとともに、各事業会社の経営課題等を共有しております。 2016 年には、同年 6 月開催の当社第 59 期定時株主総会の承認を得て、監査等委員会設置会社に 移行し、更にガバナンスの強化を図る体制としました。 当社取締役会は、グループ会社の監督、持株会社の業務執行及び事業会社の業務執行を行う監 査等委員でない取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )と監
05/13 12:30 1711 ＳＤＳホールディングス
株式会社HARUMI TRUSTの完全子会社化に関するお知らせ その他のIR
、 𠮷 野氏との関連当事者取引であることを鑑み、本株式譲渡契約の合理性、妥当性 並びに利益相反取引となる可能性について、監査等委員・弁護士である社外取締役を委員長とし、外部専門 家 ( 弁護士 1 名及び公認会計士 1 名 )を委員とするコンプライアンス委員会へ諮問し、本株式譲渡契約につ いて慎重に審議を行い、その答申に基づき契約締結の判断をいたしました。 2. 株式を追加取得する連結子会社の概要 (1) 名称株式会社 HARUMI TRUST (2) 所在地東京都港区 (3) 代表者の役職氏名代表取締役社長小野澤歩 (4) 事業内容 1 再生可能エネルギーを活用する発電所の建設及 び運営 2
05/13 12:30 1982 日比谷総合設備
2026年３月期 通期決算説明資料 その他のIR
モニタリングを実施 【 人権方針の策定 】 • 人権方針を策定し、人権デューディリジェンス を開始。社員・協力会社の調査を通じて 人権リスクを特定・評価し、是正・改善を推進 【 取締役会の実効性向上 】 • 社外取締役・監査役が現場の実態を確認 する現場見学を通じ、取締役会における 判断の質と実効性を高める 8 第 8 次中期経営計画の振り返り( 経営基盤を高める/ESG 経営 ) • 資本コスト( 株主資本コスト)を上回る資本収益性の確保 ROEの改善 • 8 次中期経営計画の着実な推進により、 ROEの持続的改善を図る 資本の有効活用 • 成長投資・アライアンス ( 資本コストを上回る
05/13 12:30 1982 日比谷総合設備
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名日比谷総合設備株式会社 代表者名代表取締役社長中北英孝 (コード番号 1982 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員管理本部 IR・広報室長 土門暁 (TEL 03-3454-2720) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を 除く。以下 「 取締役等 」という。)の報酬制度の見直しを行い、2017 年度より導入している取締役等を対 象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)について、継続及び制度の
05/13 12:15 6594 ニデック
新生ニデックに向けての取締役候補者の決定について その他のIR
2026 年 6 月 18 日 ) 再任 新任 新任 新任 取締役 取締役 取締役 役位氏名現職・重要な兼職、経歴等 ※ 社外取締役 きしだみつや 岸田光哉 みないまさゆき 南井正之 みやけたけし 三宅武志 えらあきつぐ 江良明嗣 当社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者 当社常務執行役員 最高コンプライアンス責任者 兼最高人事責任者 当社執行役員 最高サプライチェーン責任者 ブランズウィック・グループ㈱ パートナー ㈱アンドパッド社外取締役 元ブラックロック・ジャパンマネージング・ ディレクター兼インベストメント・スチュワ ードシップ部長 1 / 4 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新任 新
05/13 12:00 6059 ウチヤマホールディングス
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 20,222 株 (3) 処分価額 1 株につき307 円 (4) 処分価額の総額 6,208,154 円 当社の監査等委員でない取締役 (※) 5 名 13,916 株 (5) 割当先 当社の監査等委員である取締役 1 名 2,325 株 当社の子会社の取締役 2 名 3,981 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 19 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役等 ( 社外取締 役を除きます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図る
05/13 12:00 6292 カワタ
2026年３月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
会、経済の各課題に 真摯に取り組み、国連サミットで採択された「 持続可能な開発目標 (SDGs)」の達成に貢献します。 また、会社を持続的に成長させるためには、優秀な人材の確保と人材育成が重要な経営課題の一つとして捉 えています。従業員の自主性を尊重し、働きがいのある会社として、お客様に喜ばれる製品・サービスを提供 することを目指します。 (1)ガバナンス 当社グループは、環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題に適切に対応し、課題への対応状 況等については、取締役会に適宜報告することとしております。 また、報告内容を踏まえ、社外取締役を含め多様な視点から検証・協議を行っております
05/13 12:00 8624 いちよし証券
ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名いちよし証券株式会社 代表者名執行役社長玉田弘文 (コード8624 東証プライム) 問合せ先広報室長河合孝俊 TEL. 03(4346)4512 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任する件に関するお知らせ ( 会社法第 236 条、238 条及び 239 条に規定される新株予約権の発行 ) 当社は、本日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、238 条及び 239 条の規定に基づ き、当社及び当社子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいます。)の取締役 ( 社外取締役を除く)、 執行役、執行
05/13 12:00 6803 ティアック
代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ その他のIR
タスカムビジネスユニット長 2022 年 6 月当社執行役員音響機器事業部 タスカムビジネスユニット長 2024 年 4 月当社執行役員タスカム事業部長 ( 現任 ) 所有株式数 8,500 株 (3) 異動の理由 経営体制の世代交代を図り、新たな中期経営計画を実行するため。 2. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職名現役職名 英裕治取締役会長代表取締役社長 CEO 松野陽介代表取締役社長 ( 新任 ) 倉原良弘取締役取締役 CFO (2) 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 原琢己社外取締役監査等委員 ( 独立役員 ) ( 同左 ) 坂口洋
05/13 12:00 6803 ティアック
業績連動型株式報酬（ファントムストック）導入に関するお知らせ その他のIR
( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く) 2. 権利付与内容 上記 1.の対象者に対して、選任された年度の7 月に当該会計年度の基礎報酬の一定比率の当社株 式を架空に付与 ( 以下 「 架空株式 」という。)し( 以下、架空株式の付与を受けた者を「 権利者 」と いう。)、各会計年度終了時および中期経営計画期間終了時に、付与された架空株式数にかかる期間 終了時の当社株式時価相当額と期間中の配当額の合計額に対して、業績達成度を反映した支給率を 乗じて算定される金額を特別賞与として各期間の終了の4ヶ月後に金銭で支給する。 なお、当社が株式無償割当、株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算
05/13 12:00 1802 大林組
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
いた3,849 百 万円は、特別損失の「その他 」として組み替えている。 - 14 - ㈱ 大林組 (1802) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役及び執行役員に対する業績連動株式報酬制度 ) 1 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び海外居住者を除く。以下 「 取締役等 」という。)へのイン センティブプランとして、2015 年度から業績連動株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入してい る。本制度は当社の中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的と した、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客
05/13 12:00 1802 大林組
「役員報酬ＢＩＰ信託」の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 13 日 各位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社大林組 代表取締役社長兼 CEO 佐藤俊美 (コード:1802、東証プライム) 本社総務部長西達郎 (TEL 03 - 5769 - 1017) 「 役員報酬 BIP 信託 」の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役等 」)を対象とするインセンティブプランとして採用している役 員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)の改定に関する議案
05/13 12:00 9367 大東港運
独立役員届出書 独立役員届出書
1 ページ独立役員届出書 20260513.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 大東港運株式会社コード 9367 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開催予定の第 77 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡島敦子社外取締役 ○ ○ 有 2 増田賢紀社外取締役 ○ 3 鎌田栄次郎社外取締役 ○ ○ 有 4 松田竜太
05/13 12:00 304A フォルシア
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名フォルシア株式会社コード 304A 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 稲岡研士社外取締役 ○ △ 有 2 北上真一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 吉村龍吾社外監査役 ○ ○ 有 4 西村健社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
05/13 12:00 3050 ＤＣＭホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 DCMホールディングス株式会社コード 3050 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宇野直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 射場瞬社外取締役 ○ ○ 有 3 市江正彦社外取締役 ○ ○ 新任有 4 神保寛子社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員
05/13 12:00 3086 Ｊ．フロント　リテイリング
ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」)が候補者番号 6の大澤栄子氏の選任に対して、反対推奨するレポー トを発行しました。 本議案に関する候補者の選任理由等は、招集ご通知に記載の通りですが、改めて下記の 通り、当社の見解を補足説明させていただきます。 1.ISS の反対推奨の内容 ISS は、本議案における候補者番号 6の大澤栄子氏の選任について、同氏が「 当社の会計 監査法人において勤務経験がある」ことなどから、ISS の定める独立性基準を満たさず、株 主総会後の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めないものとして、同氏の選任に反対 推奨しています。 2. 当社の見解 大澤栄子氏は、当社の会計監査法人である EY 新日本有限責
05/13 12:00 3093 トレジャー・ファクトリー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社トレジャー・ファクトリーコード 3093 提出日 2026/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木信夫社外取締役 ○ ○ 有 2 宮本久美子社外取締役 ○ ○ 有 3 石川博康社外監査役 ○ ○ 有 4 長尾昌彦社外監査役 ○ ○ 有 5 中