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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:30 9033 広島電鉄
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,017 株 (3) 処分価額 1 株につき 624 円 (4) 処分価額の総額 7,498,608 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 12,017 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の中長期的な企業価値の持続的向上を 図るインセンティブとして付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、対象取締役に対する新たな報酬
06/26 13:30 6480 日本トムソン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針です。取締役の選任に当たっては、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバラン スを備えるため、性別・年令・国籍等にかかわらず、当社の持続的な成長と企業価値の向上に資する人材の中から、取締役会の承認を経て、株 主総会にて決定することとしております。また、役付取締役の選任は、取締役会において決議しております。監査等委員である取締役の選任に当 たっては、財務・会計に関する適切な知見を有している者が含まれるように努め、監査等委員会の同意を経た上で、取締役会の承認を経て、株主 総会にて決定することとしております。なお、各 々の選解任に当たっては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員
06/26 13:29 6771 池上通信機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
プラットフォームの利用検討、英訳検討は海外投資家保有比率 が20% 程度に高まった時点で検討していきます。 【 補充原則 3-1-2】 補充原則 1-2-4で記載のとおり、現在、当社の株主における海外投資家の保有比率は5.4% 程度であり、相対的に低い状況にあります。英語での 情報開示・提供は、海外投資家保有比率が20% 程度に高まった時点で検討していきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社では現在、取締役 9 名中 4 名が独立社外取締役であり、取締役会の過半数には達していませんが、取締役の指名・報酬などの特に重要な事 項に関する検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ているため、独立
06/26 13:28 5393 ニチアス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 独立社外役員の独立性判断基準 」を開示しております。 【 補充原則 4-10-1: 指名委員会・報酬委員会 】 当社の指名委員会・報酬委員会は、委員長および構成員の過半数を独立社外取締役とし、独立性を確保したうえで、取締役および執行役員 の選任、ならびに取締役および執行役員の報酬に関する審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的として設置しており、取締役会から の次の事項についての諮問に対し、答申しております。 指名委員会 (1) 株主総会に提出する取締役・監査役候補選任に関する事項 (2) 執行役員選任に関する事項 (3) 上記のほか、取締役会から諮問のあった事項 報酬委員会 (1) 取
06/26 13:27 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第103期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議し、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度に関する議案を決議いたしました。 信託の期間が令和 2 年 8 月 31 日までであることから、令和 2 年 8 月 7 日開催の取締役会において令和 7 年 8 月 31 日までの制度期間延長及び本
06/26 13:27 8835 太平洋興発
有価証券報告書－第151期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 取締役会は、議長を務める代表取締役社長板垣好紀、常務取締役猿子満彦、常務取締役髙瀨聡、 取締役山本崇、社外取締役藤井和典、社外取締役山口禎子の6 名で構成しております。取締役会は 月に1 回定期的に、必要に応じて臨時取締役会を開催し、臨機応変に経営課題に取り組んでおります。 監査役会は、常勤及び社外監査役増田知晴、社外監査役伊藤彰彦、社外監査役関川峰希の3 名で 構成されております。監査役は法令、定款及び監査役会規則に従い、監査役会が決定した監査方針、年間監査計 画等に基づき監査を行っております。また、監査役は監査役全員が取締役会に出席し、かつ、意見を述べ業務執 行をチェックしておりま
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 13:24 2980 ＳＲＥホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材確保を意識した採用に努めており、取締役 5 名中 1 名が女 性であるほか、女性管理職の登用もしております。これら管理職登用の目標数値は現時点では設定しておりませんが、測定可能な目標の設定に ついても検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の報酬委員会を設置しております。報酬委員会は社外取締役を委員長とし、代表取締役と社外取締役を含む3 名の委員で構成され、 監査等委員ではない取締役及び執行役員の報酬について、取締役会の委任において審議することにより、適法かつ妥当な取締役及び執行役員 の報酬額を決定することを目的としております。指名委員会は設置しておりませんが、取締役候補
06/26 13:24 1921 　巴コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する調査を定期的に実施し、多面的に取締役の職務執行の適法性・妥当性を厳格に監査・監督しております。これら体制を 適切に機能させ、適法性、透明性、公正性、独立性の確保に努めております。 なお、現在の取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成され、各人と 当社との間に特別な利害関係はありません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ■ 補充原則 1-2-4 招集通知の英訳 当社は議決権電子行使プラットフォームにつきましては導入しておりませんが、令和 3 年 6 月 29 日開催の第 89
06/26 13:23 東日本高速道路
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
上に当たる多数をもって 行う旨を定款に定めております。 これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うことを目的と するものです。 9 会社法第 427 条第 1 項に規定する契約 ( 責任限定契約 ) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) 及び監査役との 間に、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任を、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額に限定する契約を 締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役 (2 名 ) 及び監査役 (4 名 )それぞれとの間で
06/26 13:23 遠州鉄道
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
定時株主総会において、定款の変更が承認されたことにより、同日付で監 査等委員会設置会社に移行いたしました。この移行は、業務執行に対する取締役会の監督機能強化及び社外取締役 の経営参画による透明性・効率性の向上を目的とするものであります。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)は10 名、監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。 36/122 EDINET 提出書類 遠州鉄道株式会社 (E04129) 有価証券報告書 ロ会社機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 当社では、取締役 14 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される
06/26 13:23 7247 ミクニ
訂正半期報告書－第103期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正半期報告書
) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組みを 採用します
06/26 13:23 9856 ケーユーホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は有しておりませんので、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 当社は監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておりません。指名・報酬委員会などの独立した諮問 委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等の重要な事項を検討する場合も含め、社外取締役も出席する取締役会において、充分に 審議を行い決定していることから、現時点では、独立した委員会の設置の必要性はないと考えております。 【 原則 4-11】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は
06/26 13:22 6736 サン電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/xcontents/AS02371/ddb1d5f7/33bb/4df8/a6fa/82c3f81a34ca/140120250529572386.pdf (4) 経営陣の選解任、取締役等の候補者の指名方針と手続 業務執行取締役 ( 監査等委員及び社外取締役でない取締役 )については、知識、経験、能力等のバランスを考慮し、 業務執行取締役の相互評価の結果に基づき、代表取締役社長が原案を作成し、 独立社外取締役をメンバーに含む指名報酬委員会において適切性を審議したうえで、 その意見を踏まえて、取締役会の決議により選任議案を決定することとしております。 監査等委員である取締役については、監査等委員会の同意のも
06/26 13:20 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第102期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
。コーポレート・ガバナンスに関しましても、企業理念で謳う姿を実現する体制を整え運用 することが重要と考えております。 コーポレート・ガバナンスの体制につきましては、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役 から構成される取締役会が業務執行の決定及び監督を行い、監査権を有する監査役が取締役の職務執行を公正に 監査する体制が当社に適しているとの判断から、監査役会設置会社としております。経営陣幹部・取締役及び執 行役員の指名・報酬につきましては、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会が取締 役会の諮問に応じて取締役会に助言、提言する仕組みとしております。社外の深い見識を経営に活
06/26 13:20 4212 積水樹脂
臨時報告書 臨時報告書
300 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定し、取締役に対 する譲渡制限付株式報酬の額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )、株式数の上限 を年 38,000 株以内 (うち社外取締役分は年 2,000 株以内 )に改定する。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬の額を年額 80 百万円以内に改定する。 ( 株主提案 ) 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 3,181,000 株、 取得価額の総額金 7,952,000,000 円を限度として取得する。 第 6 号議案取締
06/26 13:18 3358 Ｔｒａｉｌｈｅａｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のうち女性 1 名、社外取締 役は半数の4 名となっております。取締役の氏名・経歴等は、「(2) 役員の状況 」に記載しております。 なお、監査等委員会設置会社移行前の当連結会計年度においては、監査役会制度を採用しており、当連結会計 年度末日時点で監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名で構成されております。取締役会は、取締役 6 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款に定められた事項の決 議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の職務執行状況の監督機 関として機能しております。また、必要に応じて臨
06/26 13:17 7247 ミクニ
訂正四半期報告書－第102期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 訂正四半期報告書
EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度では、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan
06/26 13:16 3694 オプティム
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会は、取締役 6 名 (うち2 名が社外取締役 )により構成されており、取締役会規程に則り、毎 月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し業務を執行するとともに、取締 役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には、監査役 3 名が出席し、必要に応じて意 見陳述しております。 取締役会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況の確認及び今後の経営計画の策定、コーポレー ト・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制 システムの運用状況です。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を17
06/26 13:16 6846 中央製作所
臨時報告書 臨時報告書
日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円総額 30,903,960 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、 岡田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件