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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 11:46 6301 小松製作所
有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 85 名 2. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 2,889.5 円 資本組入額 1,444.75 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 87 名 3. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 3,760 円 資本組入額 1,880 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 88 名 4. 自己株式の消却によるものです。 5. 自己
06/18 11:36 9715 トランス・コスモス
訂正後 2026年定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
現況に関する事項 ⑵ 対処すべき課 題 」に記載のとおりであります。 コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、適正な監査および監督を可能とする 経営体制を構築するため監査等委員会設置会社の制度を採用し、現状の事業内容に応じたコー ポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、その実効性を高めることに努めております。 取締役会の運営面では、構成員である取締役が各 々の判断で意見を述べ活発な議論が行われ ているほか、社外取締役の経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定 の妥当性・適正性を確保するための助言等を得ております。また、当社は、執行役
06/18 11:31 8622 水戸証券
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
7.58 計 ― 4,981,800 ― 4,981,800 7.58 ( 注 ) 「 役員株式給付信託 (BBT)」 及び「 従業員株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀 行 ( 信託 E 口 )が所有する株式 473,300 株は含まれておりません。 24/116 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式給付信託 (BBT) イ. 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 6 月 24 日開催の第 71 回定時株主総会の承認を受けて、取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」( 以下、本項に
06/18 11:30 9045 京阪ホールディングス
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) (2026 年 6 月 18 日 ) 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 内容 普通株式 106,816,403 106,816,403 東京証券取引所 (プライム市場 ) 単元株式数 100 株 計 106,816,403 106,816,403 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 < 京阪ホールディングス株式会社第 1 回新株予約権 > 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2016 年 6 月 17 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 執行役員 8 新株予約権の数 ( 個 )( 注 )1 ※ 140 新株予約権の目的
06/18 11:27 6894 パルステック工業
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
いることから、本体制を採用してお ります。 取締役会による業務執行の監督と監査役会の監査によって経営監視体制を構築しております。また、一般株主 保護のため、一般株主と利益相反が生じない社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を独立役員として定めておりま す。 当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額と しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の 原因となった職
06/18 11:17 3682 エンカレッジ・テクノロジ
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、効率的かつ責任のある経営が可能に なる一方、社外取締役が過半数を占める監査等委員会により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能が発揮 されるとともに、常勤監査等委員である1 名の取締役と監査等委員である2 名の社外取締役により、業務執行上 の監督機能が発揮され、経営の健全性が確保されるものと考えております。当社の規模・業務内容においてこの ようなガバナンス体制が現時点では最適であると考えております。 3 各機関の内容及び内部統制システムの整備状況 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取 締役 3 名 (うち社
06/18 11:08 8131 ミツウロコグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 田島晃平 465,946 36,967 0 可決 (92.35%) 松本尚志 494,455 8,460 0 可決 (98.00%) 坂西学 494,455 8,460 0 可決 (98.00%) 大森基靖 494,457 8,458
06/18 11:02 5482 愛知製鋼
臨時報告書 臨時報告書
。 EDINET 提出書類 愛知製鋼株式会社 (E01234) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 16 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠決定の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に
06/18 11:01 9955 ヨンキュウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営計画は策定し ておりませんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、3 名の社外取締役 ( 内、2 名は独立役員 )を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)などに係る取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してま いります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1
06/18 10:53 1847 イチケン
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
見交換により得られた情報を他の監査等委員と も積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他 社における会社経営経験者、弁護士等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、 利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機 関として設けたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コーポレートガバナンス や内部統制の充実・強化を図っております。 なお、取締役会の決定
06/18 10:49 4733 オービックビジネスコンサルタント
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体制の概要 ・株主総会 株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議し ております。定時株主総会においては、代表取締役社長執行役員が議長を務め、株主、社外取締役 4 名を含む 取締役 6 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿に記録さ れた株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。 株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよ う、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使
06/18 10:42 9478 ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
及び執行役員への権限委譲により迅速な意思決定を行い、経営の効率化を高めること にあります。 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、業務執行取締役 3 名、非業務執行取締役 ( 監査等委員 )1 名、社 外取締役 ( 監査等委員 )2 名、計 6 名で構成されており、法令及び定款に定められた事項、及び当社・グループ会 社に係る経営上の重要事項等の決定と業務執行の監督を行っております。なお、当社は、2026 年 6 月 19 日開催予 定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)3 名選任の件 」 及び 「 監査等委員であ
06/18 10:38 8562 　福島銀行
有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意の内容 1 当行の社外取締役候補者 1 名 ( 以後においても、SBIホールディングス株式会社の出資割合が5% 以上の場合に おいては引き続き1 名の社外取締役候補者 )を指名することができ、当行は当該指名の直後の株主総会におい てSBIホールディングス株式会社が指名した者を候補者とする取締役選任議案を上程する旨 2SBIホールディングス株式会社の出資割合 ( 但し、SBIホールディングス株式会社が払込みをする前において は、払込みが実行されたと仮定した場合にSBIホールディングス株式会社が有することになる出資割合を意味す るものとします。)が10% 以上の場合においては2 名、SBI
06/18 10:27 3800 ユニリタ
有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
主総会への出席率を高めるため、株主総会集中日開催を避けることを心がけております。なお、 開かれた株主総会の運営を図るため、説明責任の徹底と、株主懇談会を通じたディスクロージャーを行うこ とに特徴があります。議長は、定款の定めにより、代表取締役社長である北野裕行氏であります。 ロ. 取締役会 取締役会は、健全な経営を維持する上で、経営陣の業務執行の監視機能として、社外取締役の登用を行っ ております。取締役の構成は、社外取締役 ( 非常勤 )3 名を含む9 名で構成されており、月 1 回の定例取締役 会を開催することとしております。議長は、代表取締役である北野裕行氏。構成員は、取締役である藤原達
06/18 10:18 6402 兼松エンジニアリング
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ら有価証券報告書提出日までの単元未満株式 の買取りによる株式数は含めておりません。 2 2025 年 6 月 18 日付の取締役会決議による譲渡制限付株式報酬として自己株式 9,600 株を処分しており ます。内容は以下のとおりであります。 (1) 払込期日 2025 年 7 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき1,186 円 (4) 処分価額の総額 11,385,600 円 (5) 割当先 取締役 ( 社外取締役を含みます。)6 名 8,100 株 監査役 3 名 1,500 株 21/76 EDINET 提出書類 兼
06/18 10:17 7774 ジャパン・ティッシュエンジニアリング
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
合意に係る意思決定に至る過程 本提携契約の締結にあたり、当社は、本提携が少数株主の利益に与える影響や当社の経営の独立性について慎 重に検討するため、当社の独立社外取締役、独立社外監査役及び外部有識者から構成される特別委員会を設置い たしました。 特別委員会に対しては、外部の法務アドバイザー及び財務アドバイザーによる助言を得ながら、本提携契約に おける役員指名権や事前承諾事項が、当社の事業運営の柔軟性を過度に阻害するものではないか、また少数株主 の利益に不利益を与えるものではないかという観点から、多角的な議論と検証がなされました。 具体的には、「 事前承諾事項の範囲が当社の機動的な意思決定を不当
06/18 10:16 9955 ヨンキュウ
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
高川英穂、廣瀨了および外輪宏二は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及 び日野正浩は社外監査役であります。 2.2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3.2024 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 4.2026 年 6 月 17 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間 5.2026 年 6 月 17 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 2 社外役員の状況 当社では、社外取締役 3 名及び社外監査役 4 名を選任しておりますが、外輪宏二氏を除く6 名は提出会社との 間には人的関係、資本的関係又は取引関係そ
06/18 10:14 6349 小森コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、持田訓、松野浩一、橋本巌、小森映宏、丸山俊郎、 山田浩二、林貴子および藤田佳代を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、中津正樹を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 ( 取締役名誉会長および社外取締役を除く。)に対して当期の業績等を勘案し、取締 役賞与として総額 45,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時期およびその方法等 は取締役会に一任する
06/18 10:11 9046 神戸電鉄
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考え方 」に記載してお ります。 (3) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「 取締役報酬規程 」において、職責に応じて支給する「 基本報酬 」と業績に連動し て支給される「 業績連動報酬 」で構成すると定めており、個別の報酬については、職責や会社の業績等を総合的に勘案し、株主総会で決議された 取締役報酬の総額の限度内で、取締役会決議により決定しております。 また、取締役の報酬制度および報酬額の決定方針を取締役会で決定したうえで、代表取締役社長および独立社外取締役を構成員とする指名・報酬委員会を開催し、個別具体的な報酬額について審議のうえ答申を得ること等により、取締役
06/18 10:10 4262 ニフティライフスタイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
DX 支援領域における経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社事業に関する助 言を得ることを目的として招聘したものです。 ガバナンス面では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。加えて、取締役の指名と報 酬については任意の指名報酬委員会にて決定することとしており、透明性を確保しております。これらにより、当社の独立性は十分に確保されて いるものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や、上場グループの利益相反を防ぐための新しい指針等 に関する議論をふまえ、独立社外取締役の比率を高めていく方針です。 株式会