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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:19 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| 及び指導を与えることができる者でなければならない。 7. 取締役会の全ての社外取締役は、SEC 及びニューヨーク証券取引所の規則及び規制で法的に定められている通 り、かつ、取締役を務めることに法的抵触がないことを条件に、いかなる時も「 独立 」であるものとする。 また、取締役は、特定の支持者から独立し、当社の株主全員を代表することができる者でなければならな い。 8. 各取締役は、正しい経営判断を行う能力を有する者でなければならない。 9. 取締役は、取締役会が多様性のある組織となるよう選定されるものとする。かかる多様性は、技能、地域的 経験及び業界経験、経歴、人種、民族性、性別その他の固有の | |||
| 06/25 | 15:19 | 3771 | システムリサーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続きを実施することとしております。 イ) 取締役候補者の指名方針と手続き 取締役候補者の指名手続きについては、候補者を選定し、指名・報酬諮問委員会より答申された結果をもとに取締役候補者選任議案として取締 役会で決議しております。 当社の取締役については、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、定款で上限を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は11 名、監査等 委員である取締役は7 名としております。 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の候補者は、評価基準に基づき本人の能力・経歴・考課結果等を踏まえ当社の取締役として相応し い人物であること、かつ当社の発展と経営に大きく寄与 | |||
| 06/25 | 15:18 | 5852 | アーレスティ |
| 有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せ、グループ子会社の事業活動についても管理・監督を行う経営システムの構築を図ることをコーポレー ト・ガバナンスの基本的な方針と考え、重要な経営課題であると認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社アーレスティ(E01303) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、上記の基本的な考え方に基づき、取締役会の監督機能を強化する一方で、業務執行機能を経営会議や 業務執行取締役に権限委譲し、積極果敢な経営判断を行う体制を整備していくことが経営と資本の効率性向上に つながるものと考えています。こうした考えのもと、自ら業務執行を行わない社外取締役の機能を活用し | |||
| 06/25 | 15:18 | 2229 | カルビー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| として、山崎徳司氏を選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、役員賞与総額 33 百万円を支給するもの であります。 第 6 号議案取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件 取締役に対する退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役 3 名に対し、退職慰労金を打切り 支給するものであり、その金額は江原信氏 71 百万円、井本朗氏 23 百万円及び笙啓英氏 14 百万円で あります。 第 7 号議案取締役報酬額改定の件 取締役の報酬額を、賞与を含め年額 564 百万円以内 (うち社外取締役分は101 百万 | |||
| 06/25 | 15:18 | 4534 | 持田製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の軸としてステークホルダーの信頼と期待に応 え、当社グループの企業価値の向上に努めております。 当社グループは、コーポレート・ガバナンスの充実策の一環として、重要な経営の意思決定に当たっては必要に応じて経営政策会議の十分な議 論を行った上で、毎週開催される常務会及びグループ経営会議の協議を経て意思決定を行っております。 また、当社の取締役会は社外取締役を構成員に含み、その機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、経営意思決定と業務執行の迅 速化を目的として、執行役員制を導入しております。 また、当社は、経営陣幹部の選解任、役員候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案に関し、客観性及び説明責 | |||
| 06/25 | 15:18 | 4005 | 住友化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 現するための環境整備ならびに株主の実質的な平等性の確保に努め ます。 ・当社は、会社の持続的成長には、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様 々なステークホルダーとの協働が必要 不可欠であるとの認識のもと、積極的に企業の社会的責任を果たしていくとともに、社会から信頼される企業風土の醸成に努めます。 ・当社は、ステークホルダーとの建設的な対話を行うための基盤作りの一環として、信頼性が高く、かつ利用者にとって有用性の高い情報の提 供に努めます。 ・当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視しつつ、変化する社会・経済情勢を踏まえた 的 | |||
| 06/25 | 15:18 | 1847 | イチケン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体 系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 具体的には、あらかじめ報酬算定基準 ( 業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本 報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成す るものとする。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬とする。 (2) 基本報酬 ( 金銭報酬 )の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 | |||
| 06/25 | 15:18 | 1835 | 東鉄工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の成績は、担当領 域ごとに設定している目標 ( 経営課題等 )の達成度合いにより評価する。 ハ. 固定報酬、短期的業績連動報酬 ( 賞与 )、及び中長期的業績連動報酬 ( 株式報酬 )は、概ね6:3:1の割合で構成するものとする。 ニ. 社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、業績連動報酬は支給しない。 ホ. 取締役の個人別の報酬につきましては、取締役会決議に基づき、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役を評価できる代表取締役社長が すべての報酬の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限が適切に行使されるよう、取締役会の任意の諮問機関である「 指名 ・報酬委 | |||
| 06/25 | 15:17 | 4783 | ＮＣＤ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-8-1】 当社の取締役 10 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会において独自の立場より積極的に議論に参加し、十 分な情報交換及び認識共有が行われているものと認識しております。従いまして、現時点では独立社外者のみを構成員とする会合などが必要と は判断しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識を有した人物であり、個 々の立場で自由に意見さ れることが、取締役会における積極的な議論や意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を | |||
| 06/25 | 15:16 | 6360 | 東京自働機械製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、信託銀行等と協議の上、ガイドラインを整備すること等を 検討いたします。 【 補充原則 3-1-2 情報開示の充実 】 当社は、海外投資家比率が相対的に低水準であることを踏まえ、現在は、株主総会招集通知等の英語での情報開示・提供は、行っておりませ ん。今後の海外投資家比率の推移を踏まえて、英語での情報開示・提供の要否に関して検討を開始したいと思います。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 】 当社は、代表取締役の選定および解職、役付取締役の選定および解職等は取締役会決議事項と定めており、社外取締役・社外監査役も交えた 議論を経て代表取締役等の選定・解職が決定されます。このようなことか | |||
| 06/25 | 15:15 | 9063 | 岡山県貨物運送 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 裕二、亀山祐二郎、奥川朋正、小川貴 広、久山哲哉、木下高之、西尾源治郎 ( 社外取締役 )、有澤和久 ( 社外取締役 )で構成され、3ヵ月に1 回以上開催される定時取締役会や、必要に応じ随時開催される臨時取締役会において、経営方針、法令で 定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともにコンプライアンス、業務執行の状況 等についてグループ全体の監督を行い、迅速な意思決定を行っている。 (b) 監査役会 当社は、監査役制度を採用して監査役会を設置している。監査役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現 在、監査役 3 名正保和則、中山紀昭 ( 社外監査役 )、中條太志 | |||
| 06/25 | 15:13 | 8218 | コメリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの状況等 」に記載 しております。 (iii) 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、本報告書 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示の内容 」、事業報告および 有価証券報告書で開示しております。 執行役員の報酬につきましては、執行役員規程に基づき、取締役会において決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、以下の通りです。 ・経営陣幹部、取締役 ( 社外取締役を除く)の選任につきましては、構成の多様性を考慮し、業務経験、実績、課題遂行能力等を総合的に勘 案し、代表取締役、他の業務執行取締役および人事 | |||
| 06/25 | 15:13 | 8022 | 美津濃 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内 (うち、社外取締役に対しては年額 3 千 万円以内 )に改定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 美津濃株式会社 (E03036) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 628,233 8,046 313 ( 注 )1 可決 (98.686%) 第 2 号議案 水野明人 632,163 4,078 347 可決 (99.304%) 七條毅 | |||
| 06/25 | 15:13 | 9687 | ＫＳＫ |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の強化 社会的要請や関連法令改正等に応え、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために は、コーポレートガバナンスの一層の強化が重要であると認識しております。当社グループでは、独立役員で ある社外監査役の他に、多様性に配慮した社外取締役を複数名選任しております。加えて、非執行部門という 共通性を持った社外役員等からなる「 社外役員協議会 」を設置し、経営の監視について十分に機能する体制を 整備しております。今後も意思決定プロセスの適正性の確保と内部統制システムの適切な運用が行われるよう 監視することで、投資家や顧客の信頼とニーズに応えてまいります。 8 今後予想される災害等への | |||
| 06/25 | 15:13 | 5445 | 東京鐵鋼 |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 所有者の住所 栃木県小山市横倉新田 520 番地 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 8,700 ― 8,700 0.10 計 ― 8,700 ― 8,700 0.10 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 96 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)が株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に | |||
| 06/25 | 15:12 | 9158 | シーユーシー |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役を兼任し ています。当該取締役は、様 々なコーポレート機能に関する知見により当社グループの経営力を高めるべ く、当社より就任を要請し、今後も継続して要請することを予定しています。 親会社から役員を受け入れている状況を踏まえ、当社取締役会に占める親会社の役職員との兼務がある取 締役は7 名中で1 名のみとし、独立社外取締役 2 名を選任するとともに、監査等委員会設置会社制度を採用 することで取締役会の監督機能を強化しています。当社の業務執行に係る意思決定に親会社からの承認は求 められません。しかしながら、そのようなガバナンスが適切に機能しない場合には、親会社の意向が当社の 経営判断に強く影 | |||
| 06/25 | 15:10 | 8163 | ＳＲＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 英訳を開示しております。 経営戦略および中期経営計画の概要については、当社ウェブサイトIR 情報において開示しています。 取締役・執行役員の報酬の決定について 「 取締役・執行役員報酬ガイドライン」を設定し、同ガイドラインの報酬額に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会へ提案し決定します。監査 等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲で監査等委員会の協議で決定します。 また取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役を除く。)を対象に、従来全て金銭で支給していた職責報酬と全社業績報酬の一部を株式報酬 へ置き換える制度を導入しています。 役員の報酬と当社グループ全体の業績及び | |||
| 06/25 | 15:10 | 9537 | 北陸瓦斯 |
| 有価証券報告書－第175期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書提出日現在、取締役の員数を9 名 (うち社外 取締役は3 名就任 )とし、経営方針等の重要事項に関する意思決定を迅速に行っております。取締役会の構成員は 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等、(2) 役員の状況、1 役員一覧 1.」に記載しており、取締役会の議 長は代表取締役社長敦井一友であります。 なお、当社の取締役は14 名以内、監査役は4 名以内とする旨定款に定めております。 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によ | |||
| 06/25 | 15:10 | 4762 | エックスネット |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| UHPartners3 東京都豊島区南池袋 2-9-9 220,300 4.4 鈴木邦生神奈川県横浜市戸塚区 111,000 2.2 光通信株式会社東京都豊島区西池袋 1-4-10 82,600 1.7 計 - 3,104,500 62.5 ( 注 )1.「 株式給付信託 (BBT-RS 及びJ-ESOP)」の信託財産として信託が保有する当社株式 800,000 株 は、発行済株式の総数に対する所有株式の割合の計算において控除する自己株式には含まれてお りません。 2. 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 800,000 株は、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員 | |||
| 06/25 | 15:09 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 29 日開催の第 60 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、本項目 において「 取締役 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇 によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することにより、中長期的な業績の向上と 企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対して自社の株式を給付する業績連動型株 式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 旧 BBT 制度 」といいます。)を導入することにご承認いただいており ました。 2024 年 6 月 27 日開催の第 68 回定時株 | |||