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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 14:47 7181 かんぽ生命保険
（修正版）第20回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の決定に基づき、取締役 11 名の選任をお願いいたし たいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名性別年齢現在の当社における地位及び担当在任期間 1 再任 2 新任 3 再任 4 再任 5 再任 6 再任 7 再任 8 再任 9 再任 10 再任 11 再任 おおにし 大西 ひろなか 廣中 とおる 徹 やすあき 恭明 ならともあき 奈良知明 ねぎし 根岸 かずゆき 一行 とうのすかおり 鵫巣香穂利 とみい 富井 さとし 聡 しんぐうゆき 神宮由紀 おおまちれいこ 大間知麗子 やまな 山名 ほそや 細谷 社外 : 社外取締役候補者 しょうえい 昌衛 かずお 和男 うのあ
06/17 14:47 7282 豊田合成
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とし、社外を含む全取締役、全監査役および海外地域を含めた本部長をメンバーとして構成し ており、客観性と透明性の高いバランスの取れたサステナビリティの施策を実行しています。( 原則年 2 回開催 ) < サステナビリティ会議の概要 > 目的 サステナビリティに関する重点取り組み事項の審議・決定と実施状況の確認 開催頻度 原則 2 回 / 年 議長 取締役社長 構成員 全取締役・全監査役 ( 社外取締役・社外監査役を含む)、本部長および海外地域本部長 主なアジェンダ・サステナビリティに関する重点取り組み事項の決定 ・重点取り組み事項および目標値の実施状況の報告 ・重要な社外開示項目の決定 3
06/17 14:47 6492 岡野バルブ製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
置 】 取締役の指名・報酬決定にあたり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役を含む監査等委員会の適切な関与・助言を受け ていることから透明性を確保できる体制としております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、現在、女性および外国人の取締役は存在しておりませんが、経営に必要な知識・経験・能力を備えた多様な人材による適正 規模かつバランスのとれた構成としております。 当社は監査等委員会設置会社であり、社外取締役を2 名選任し、経営に関する豊富な専門知識および経験を持つ立場から当社の取締役会に対 して助言、意見、監督を行うな
06/17 14:46 8705 日産証券グループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査等委員会 )により決定するものとしております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続 業務執行取締役の選解任にあたっては、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献する人物であることを基本方針とし、選任基 準に照らした上で指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主総会にて決議することとしております。 監査等委員である取締役、社外取締役、非業務執行取締役については、当社グループの事業に関する豊富な経験及び知見を有することなどを 要件とし、指名報酬委員会での審議・答申を経て、取締役会で候補者を決定し、株主
06/17 14:45 9663 ナガワ
臨時報告書 臨時報告書
は1,549,952,200 円。 3 剰余金の配当が生じる日 2026 年 6 月 17 日 2.その他の剰余金の処分に関する事項 増加する剰余金の項目とその金額 別途積立金 2,900,000,000 円 減少する剰余金の項目とその金額 繰越利益剰余金 2,900,000,000 円 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名 ( うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 ( うち社外監査役 2 名 ) に対し、役員賞与総額 70,610,000 円、取締役分 61,180,000 円 (うち社外取締役分 5,130,000 円 )、監査役分 9,430,000 円 (うち社外取 締役分
06/17 14:42 2281 プリマハム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適切かつ機動的になされるようコーポレートガバナンスの強化を 図っております。 なお、株主、取引先、お客様など様 々なステークホルダーの方 々に対して、「コーポレートガバナンス基本方針 」を策定し、開示しております。 【コーポレートガバナンス基本方針 】 https://www.primaham.co.jp/ir/library/attaches/pdf/20211109_2.pdf (ⅲ) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別の金額については、代表取 締役社長と独立社外取締役をメンバーとする経営諮問委員会で審議を実施した上で、取締
06/17 14:39 4114 日本触媒
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
型株式報酬制度に係る信託口が保有する当社株式は、上 記自己株式には含まれておりません。 36/156 EDINET 提出書類 株式会社日本触媒 (E00811) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。以下同 様とします。)および執行役員 ( 国内非居住者を除く。以下、同様とし、取締役と併せて「 取締役等 」といいま す。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2022 年 6 月 21 日開催の第
06/17 14:34 7837 アールシーコア
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 取締役は7 名であり、監査等委員を除く取締役が4 名 ( 取締役社長 : 壽松木康晴、取締役 : 谷秋子、 同 : 浦 﨑 真人、同 : 加藤晴久 )、監査等委員である社外取締役が3 名 ( 監査等委員長・常勤 : 後藤昇雄、 北原規稚子、吉田倫子 )で、男性 4 名・女性 3 名の構成であります。取締役会は、取締役社長が議長を務め、法 令又は定款に定める事項を始めとする当社の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督してお ります。また、取締役会に次ぐ意思決定機関として経営会議を設置しており、取締役等が出席して、業務執行上 の重要事項を審議・決定することにより、経営判断の
06/17 14:30 6472 ＮＴＮ
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
基本方針を決定し、取締役及び執行役の職務の執行を監督します。取締役会は法令又は定 款で定める取締役会決議事項以外の業務執行について、大幅に執行役へ権限委譲しており、経営の監督機能の強 化と意思決定の迅速化を図っております。 取締役の任期は1 年、員数は15 名以内と定款で定めており、取締役会は原則月 1 回及び必要の際に機動的に開 催しております。 提出日現在及び2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会における取締役会選任議案が承認可決された場合の取 締役は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりです。取締役会議長は、社外取締役が務めておりま す。 ( 当事業年度にお
06/17 14:29 8737 あかつき本社
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会、監査等委員会及び報酬委員会を設置して おります。 ・取締役会 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。当社は、原則毎月 1 回の定 例取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会及び書面による決議により、取締役会規程及び取締役会付 議基準に定める事項やその他重要な事項に関する意思決定並びに業務執行の監督を行っております。 a. 取締役会
06/17 14:21 303A ｖｉｓｕｍｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考えております。さらに経営の独立性を一 層高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が2 名就任しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 甲斐真樹 石川憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 他
06/17 14:20 7871 フクビ化学工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 1) 現状の体制の概要 当社は、機関設計として、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しています。取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で、また、監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名で構成されています。なお、当社取締役は15 名以 内とする旨、定款において定めております。 一方、機関設計とは別に、協議会、月例報告会及び経営戦略会議の会議体を定例開催しております。 また、社長直属組織として内部監査室を設置しています。なお、当社は、執行役員制度を導入しています。 2) 現状の体制を採用する理由 34/128 EDINET 提出書類 フクビ化学工業株式会社
06/17 14:16 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」において、関連するリスク・ 機会を踏まえた対応について協議することで、グループCSuOの意思決定を支援するなど、当社グループ全体 のサステナビリティ推進体制を構築しております。くわえて、グループCSuOの業務執行のサポート機能とし ては、サステナブル経営推進部を設置しております。 グループサステナブル経営推進協議会の協議状況を含むグループCSuOの業務遂行状況は、重要なトピック が生じた都度、グループCEO、グループCHRO 等から取締役会に報告され、取締役会が気候変動のリスクお よび機会への対応状況等を監督できるよう努めております。 また、社外取締役に対しては、「 統合レポート」「 有価
06/17 14:04 4362 日本精化
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化を経営上の重要な課題として取り組んでまいります。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 32/104 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 3 名 (うち執行役員兼務 3 名 ) 及び執行役員 3 名 の合計 6 名で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般事項を協議決定
06/17 14:00 5930 文化シヤッター
「ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する承認の件」の承認に伴う独立委員会委員 その他のIR
、当社の独立社外取締役である早坂善彦氏を本日開催の当社取締役会に おいて独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。新たに選任さ れた独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。 これにより、2026 年 6 月 17 日以降の独立委員会委員は、当社の独立社外取締役である 楠瀬玲子氏、村上佳代氏、藤田昇三氏、阿部和史氏、早坂善彦氏の 5 名となります。 ( 注 1) 「 本対応方針 」とは、2025 年 9 月 3 日に当社取締役会が導入した、1ダルトンら ( 注 2)による当社株券等を対象とする株式買集め及び2ダルトンらによる当社 株券等を対象とする大規模買付行為等
06/17 14:00 7299 フジオーゼックス
支配株主等に関する事項について その他のIR
を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 大同特殊鋼株式会社との商取引に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正か つ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員 会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。 以上 2
06/17 13:57 7949 小松ウオール工業
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/86 EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 役員等株式所有制度の概要 本制度は
06/17 13:56 3232 三重交通グループホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
いる機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 同席のうえ、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、議長は代表取 締役会長小倉敏秀が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、当社グループの経営戦略及び重要な業務執行の意思決定並びに監督を行っておりま す。 ロ. 監査役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、議長は常勤監査役中川伸也が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況 の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関
06/17 13:54 8755 損害保険ジャパン
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サポート機 能としては、サステナブル経営推進部を設置しております。 グループサステナブル経営推進協議会の協議状況を含むグループCSuOの業務遂行状況は、重要なトピック が生じた都度、グループCEO、グループCHRO 等から取締役会に報告され、取締役会が気候変動のリスクお よび機会への対応状況等を監督できるよう努めております。 また、社外取締役に対しては、「 統合レポート」「 有価証券報告書 」「IR 説明会資料 」など、各種情報提供 にも努めております。くわえて、取締役で構成される監査委員会は、気候関連リスク・機会に関する目標の設 定・進捗を含むSOMPOグループの重要課題への取組状況を
06/17 13:52 4539 日本ケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使に対応しております。招集通知の英訳は、当社の株主構成における機関投資家や海外株主 の割合が低いこと等から、行っておりません。今後、株主構成の状況の変化等を勘案しながら、必要に応じて対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあ るいは個 々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に関する指名諮問委員会については、その設置等を含め、今