開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 09:36 | 8285 | 三谷産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 岩本涼の15 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本博之の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、清水久の1 名を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )に改定する。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役を退任された山田徹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定 の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 2/3 EDINET 提出書類 | |||
| 06/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/19－2026/03/18) 有価証券報告書 | |||
| を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性 | |||
| 06/17 | 09:05 | 9057 | 遠州トラック |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| すものとし て、次のとおり定められております。 ⅰ) 人的資本である従業員の「 幸せ」を第一義に考えた経営を行います。 物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。 従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に 価値を提供する経営基盤を盤石にします。 ⅱ)お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提 供します。 ⅲ) 地球環境にやさしい物流の実現のためにCO2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。 1ガバナンス 当社は、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/17 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締 | |||
| 06/17 | 09:02 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| された場合につきましても、下記 「コーポレー ト・ガバナンス体制図 」 及び「(イ) 企業統治体制の概要 」の各項目に変更はございません。 (イ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち6 名が社外取締役 )の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)で構成し、 経営の基本方針や法令で定められた事項をはじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督のため、原 則として月 1 回開催しております。取締役会規則に従って、株主総会に関する事項、重要な人事・組織に 関する事項、重要な業務執行に関する事項等について決議しております。また、一定の事項の決定につい ては代表取締役社 | |||
| 06/17 | 09:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 賀銀行 (E03575) 有価証券報告書 (トップリスク) 当行では、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクをトップリスクと して選定しております。トップリスクの選定にあたっては、内外環境を踏まえたリスク事象を幅広く網羅したリス クマップを作成し、社外取締役を含めた経営陣が議論したうえで、取締役会にて選定しております。 トップリスクに対しあらかじめ必要な対策を講じてリスク低減を図るとともに、リスクを成長のための課題とし て認識し、経営戦略への反映やリスク管理態勢の強化により、当行の企業価値向上を図って参ります。 2025 年 12 月開催の取締役会にて選定し | |||
| 06/17 | 09:00 | 3798 | ＵＬＳグループ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| プロジェ クトリスク管理体制により早期の問題の顕在化及び対処を行っておりますが、不測の事態によりそのような問題の早 期発見や対処を適切に行うことができない場合には、損失を計上しなければならず、当社グループの経営成績に影響 を及ぼす可能性があります。 17/125 EDINET 提出書類 ULSグループ株式会社 (E05521) 有価証券報告書 (7) 人員の確保と育成について 当社グループは、2026 年 3 月 31 日現在、当社役員 6 名 ( 独立社外取締役 2 名を含む)、子会社役員 8 名 ( 当社役員及び 従業員との兼務は含まず)、従業員 820 名からなる事業体グループであり、このうち | |||
| 06/17 | 09:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は執行役員会などにも出席し、取締役の職務執行や内部統制の整備・運用状況などに関して 適切な提言・助言を述べ、厳正に経営を監視しています。 当社では社外取締役 5 名と社外監査役 2 名が就任しており、その独立した立場から法令、財務、会計、企業統 治などについての客観的意見を述べ、取締役会での建設的な議論に貢献しています。豊富な経験を持ち、幅広 い見識を備えた社外取締役・社外監査役からは、取締役会の意思決定の妥当性や正当性を確保するための助言 や提言をいただいており、経営の監視機能が十分に働いていると考えています。 4 内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役会において | |||
| 06/17 | 08:54 | 6286 | 靜甲 |
| 第124回定時株主総会招集ご通知（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 5 月静岡スバル自動車 ㈱ 監査役 ( 現在に至る) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 6 再任 すぎもと 杉本 もとき 基 (1961 年 8 月 30 日生 ) 1984 年 4 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1997 年 4 月杉本会計事務所開設同所長 ( 現在に至る) 2012 年 5 月 SUS㈱ 社外取締役 ( 現在に至る) 2016 年 5 月スター精密 ㈱ 社外取締役 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現 | |||
| 06/16 | 21:47 | 4980 | デクセリアルズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 100% (14 回 /14 回 ) きた 2 再任北 じょ 所 かつ 克 し 史 ( 満 58 歳 ) 代表取締役 専務執行役員 経営 / 管理全般 経営戦略本部長 1 年 100% ※ (10 回 /10 回 ) ほそ 3 再任細 や 谷 かず 和 お 男 ( 満 68 歳 ) 独立役員 社外 社外取締役 1 年 100% ※ (10 回 /10 回 ) はぎ 4 再任萩 わら 原 とし 利 ひろ 仁 ( 満 54 歳 ) 独立役員 社外 社外取締役 2 年 100% (14 回 /14 回 ) まつ 5 新任松 ば 葉 きょう 香 こ 子 ( 満 52 歳 ) 独立役員 社外 | |||
| 06/16 | 21:47 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 第77回定時株主総会資料の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| びお手元に届く資料については、いずれも修正前の資料となっております。何卒ご了承 ください。 記 【 修正箇所 ( 修正箇所には下線を付しております)】 修正 1: 第 77 回定時株主総会報告書 16 ページ 事業報告 3. 会社役員に関する事項 ❹ 取締役の報酬等 4 取締役の報酬等の額 ( 修正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 支給人数 ( 名 ) 7 (-) 6 (4) 支給総額 ( 百万円 ) 243 (-) 65 (39) 報酬等の種類別の支給額 ( 百万円 ) 基本報酬 146 (-) 65 (39 | |||
| 06/16 | 18:38 | 4527 | ロート製薬 |
| 議決権行使助言会社ISS社の推奨レポートに対する当社見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| インセンティブを 設計することは、当社にとっても重要な検討課題であると認識しております。そのため、当社は現在、譲 渡制限付株式報酬制度の導入検討を含む役員報酬制度全体の見直しを行う方針です。 もっとも、取締役報酬制度は、株式報酬の有無、対象者、希薄化率、業績条件の有無といった形式的な 要素のみで判断されるべきものではなく、当社の経営戦略、事業特性、人材要件、既存報酬体系、各取締 役の職責および報酬委員会における審議プロセスを踏まえ、報酬制度全体の中で整合的に設計されるべき ものです。当社は、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会を設置し、客観性と透明性を担保したプロセスを 経て、各取締役の報酬額を決定 | |||
| 06/16 | 17:48 | 3202 | ダイトウボウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 付年金および厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を | |||
| 06/16 | 17:30 | 6465 | ホシザキ |
| 企業価値向上に向けた戦略的提携について（ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社との戦略的提携及び第三者割当による自己株式の処分） その他のIR | |||
| の処分に係る取締役会決議に際し、当社の 監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )が、本株式の処分価額の決定方法は、当社株式の価値を表す客観的 な指標である市場価格を基準としており、かつ上記指針を勘案したものであることから、本株式の払込金額は、 特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分により処分予定先に対して割り当てられる本株式の数は合計 2,329,100 株であり、同株式に 係る議決権の数は合計 23,291 個であるため、本自己株式処分前の当社の発行済株式総数 (2025 年 | |||
| 06/16 | 17:20 | 2753 | あみやき亭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 サステナビリティについての課題については、取締役会の重要度の高いテーマとして、今後も検討を重ね、推進してまいります。 原則 2-4 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値を高めていくためには、多様な視点や価値観が社内に存在することが必要だと考えております。 特に、女性の活躍推進は、重要な課題であると認識し、女性が安心して働ける職場環境作りや女性の管理職登用の推進に努めております。 当社はまた、2026 年定時株主総会において女性取締役 ( 再任 )、女性社外取締役 ( 再任 ) 計 2 名を選任し、取締役会にも女性目線の考え方 を浸透させております。また、障がいのある方を積極的に雇用し | |||
| 06/16 | 17:00 | 4765 | ＳＢＩグローバルアセットマネジメント |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 持することであります。 また、社外取締役・社外監査役を設置し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般 に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスを強化・充実を図っております。 さらに、監査役監査及び内部監査を強化することにより、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行 に対する監視機能を高めることもコーポレート・ガバナンスの基本的な取り組みとして重要と考えております。 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 有価証券報告書 (1) 会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は取 | |||
| 06/16 | 17:00 | 4326 | インテージホールディングス |
| 役員・執行役員の委嘱事項の変更および組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 統括部に改称する。 (4) グループ顧客の課題起点型の営業組織として、総合プロデュース部を新設する。 4. 人事異動 2026 年 7 月 1 日付で実施する人事異動は下記のとおりです。 新職氏名旧職 人事部長岡元利奈子 - AIビジネス推進部長町田脩 - IT 戦略統括部長渡辺聡 - 総合プロデュース部長長谷川博信 - 以上 【 参考 】 ■ 役員一覧 (2026 年 7 月 1 日付 ) 代表取締役社長 CEO 取締役 仁司与志矢 檜垣歩 2 取締役 経営企画担当、関係会社担当 取締役 CFO、経営管理担当 取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員で | |||
| 06/16 | 16:56 | 6730 | アクセル |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、企業価値の向上と持続可能な成長を目指す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、業務執行取締役 4 名と監査等委員である取締役 ( 社外取締 役 )4 名の合計 8 名で構成されており、取締役会構成メンバーの3 分の1 以上を社外性かつ独立性を有する監査等 委員である取締役とし、内部統制システムを利用した組織的監査を行うことにより、取締役会の監査・監督機能を 強化しております。当社取締役会は毎月 1 回定例会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執 行に関する重要事項につき意思決定を行っておりま | |||
| 06/16 | 16:52 | 6465 | ホシザキ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| ~2026 年 6 月 15 日 ) の終値単純平均 5,189 円に対して0.13%のプレミアムとなっております。 当該処分価額については、当社普通株式が上場されており、処分決議日の直前営業日である2026 年 6 月 15 日まで の5 取引日間の当社普通株式の市場価額を基礎としていること、及び日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」(2010 年 4 月 1 日制定 )を勘案して決定されたものであることからすれば、特に有利な処分価額に 該当しないものと判断しております。なお、本株式の処分に係る取締役会決議に際し、当社の監査等委員会 (3 名 中 2 名が社外取締役 )が、本 | |||
| 06/16 | 16:38 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式であり、 権利内容に何ら限定のな い、当社にとって標準と なる株式 (1 単元の株式数 100 株 ) 計 3,621,895,219 3,621,895,219 ― ― 109/322 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 a 第一生命保険株式会社第 2 回新株予約権 2012 年 7 月 31 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 11 名 ( 社外取締役を除く。)、当社執行役員 16 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 88 個 | |||