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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 城戸一弥代表取締役社長同左 望月 園枝 取締役 DX 業務改革推進・ 店舗開発担当 取締役 DX・業務改革推進担当 古澤康之取締役 ( 非常勤 ) ― 草島 智咲 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 飯田 直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 中川 ゆき子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 2. 執行役員の選任 (2026 年 5 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職 森田徹執行役員経営企画・管理担当同左 森知之執行役員商品企画・店舗運営担当同左 以上 | |||
| 05/26 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 99,800 株 (3) 割当予定先 (4) その他 当社の取締役 4 名 (※) 99,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付されるも のですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、本日開催 の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 5 月 25 日 )における東 京証券取引所における当社の普通株式の終値 (124 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 12,375,200 円 )を処分価額として おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 05/26 | 15:30 | 6584 | 三櫻工業 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR | |||
| 出展 • 2026 年 6 月 3 日 〜5 日、「IDCE2026/ 第 12 回上海国際デー タセンター産業展 」に出展予定 • 国内外のデータセンター事業者・関連企業向けに、当社のデータ センター用水冷モジュール製品を訴求 Sanoh Industrial Co., Ltd. 21 05 株主・投資家との対話状況 Sanoh Industrial Co., Ltd. 22 2026 年 3 月期 (3Qまで)に係わる対話の実施状況および主な対応者 • 新たな施策として、「 社外取締役と機関投資家・アナリストのスモールミーティング」を2026 年 3 月に 開催。 • また、決算発表後の個 | |||
| 05/26 | 15:30 | 6638 | ミマキエンジニアリング |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| たざわ 北沢 しゅうじ 修司 ( 現当社コーポレート統括本部長 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) なかざわ 中沢 ひろみ ( 現社外取締役、 リコーリース株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )、 公認会計士 ) (3) 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役 牧野成昭 2. 異動予定日 2026 年 6 月 24 日 1 (ご参考 ) 2026 年 6 月 24 日開催予定第 51 期定時株主総会後の新役員体制 役職氏名 代表取締役社長 CEO 池田和明 専務取締役 CTO 竹内和行 常務取締役 CFO 清水浩 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7049 | 識学 |
| その他の関係会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 5 月 26 日 各 位 会社名 代表者名 株式会社識学 代表取締役社長安藤広大 (コード番号 7049 東証グロース) 問合せ先 経理財務部長宮下貴行 (TEL:03-6821-7560) その他の関係会社の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 26 日開催の第 11 期定時株主総会において、株式会社ティーケーピー( 以下 「TKP」といいます。)が推薦する社外取締役候補者 1 名が社外取締役に選任されたことにより、TKP が 当社の「その他の関係会社 」に該当することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件につきましては、2026 年 4 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| 役員人事及び代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 部長 川合貴裕 2022 年 8 月 ㈱ナローピーク乗合代理店推進部部長代理 (1987 年 9 月 13 日 ) 2023 年 2 月 Renxa㈱ 事業企画部事業部長 ※ 15,144 株 2024 年 6 月同社取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 ㈱ZITTO 取締役 ( 現任 ) 2025 年 6 月 Linklet㈱ 取締役 ( 現任 ) ※2026 年 3 月 31 日における所有株式を記載しており、いずれも普通株式となります。 2 6. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職 西明優貴取締役 ( 監査等委員 ) ― 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の | |||
| 05/26 | 15:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式に決定する予定であります。 記 1. 取締役候補者 現任の取締役全員 (6 名 )は、本株主総会の終結の時をもって任期が満了いたします。これに伴い、6 名の取締役 の選任を本株主総会に付議することを決議いたしました。現在の経営体制のもと、各種経営課題への取り組みを一段 と加速させ、持続的な成長とより強固な経営基盤の確立を図るため、取締役全員を選任するものであります。社外取 締役においては、独立性の確保による健全な監督機能を維持するとともに、高い専門性や豊富な経験を活かし、当社 経営に十分な役割を果たすことを期待されるため選任しております。 氏名現役職 (2026 年 5 月 26 日現在 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7254 | ユニバンス |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 定した本日の当社取締役会には、取締役 8 名全員 ( 社外取締役 4 名、内監査等委員 3 名 )が出席し、いずれの取締役も、本対応方針の具体的運用が適正におこなわれることを条件とし て、本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。 なお、本日現在、特定の第三者より当社取締役会に対して大規模買付行為に関する提案 ( 以下、「 大 規模買付提案 」といいます。)を受けている事実はありません。 Ⅰ. 会社の支配に関する基本方針 当社の株式の在り方について、当社は、株主は株式等の市場での自由な取引を通じて決まるものと 考えております。従いまして、当社の株式に対する大規模買付提案があった場合でも、これを | |||
| 05/26 | 15:30 | 7254 | ユニバンス |
| 取締役の役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 26 日 会社名株式会社ユニバンス 代表者名代表取締役社長髙尾紀彦 (コード番号 7254 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員藤崎一 (TEL.053-576-1311) 取締役の役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 26 日に開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動を内定いたしましたのでお 知らせいたします。 なお、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 93 回定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会にて正式に決定 する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 役職 氏名 代表取締役会長鈴木一和雄 (すずきいわお) 重任 取締役副会長谷典幸 (たにのりゆき) 重任 代表取締役社長髙尾紀彦 (たかおのりひこ) 重任 社外取締役 石川伸一郎 (いしかわしんいちろう) 重任 2. 監査等委員である取締役の候補者 役職 氏名 社外取締役監査等委員森嶋正 (もりしまただし) 重任 以上 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7487 | 小津産業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| とを踏まえ、取締役候補者 7 名 ( 再任 7 名 )を選定するものであります。 (2) 取締役候補者 氏名新役職現役職候補者属性 柴 﨑 治代表取締役社長社長執行役員同左再任 村尾 茂 取締役常務執行役員生産本部長 ㈱ディプロ代表取締役社長 同左 再任 三 﨑 剛志 取締役常務執行役員 経営企画室長兼管理本部長兼内部監査室長 同左 再任 立野智之取締役上席執行役員営業本部長同左再任 山下俊史社外取締役同左再任 阿部光伸社外取締役同左再任 青木常子社外取締役同左再任 ※ 山下俊史氏、阿部光伸氏、青木常子氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に 届出ており、再任された場合は引き続 | |||
| 05/26 | 15:30 | 7621 | うかい |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 26 日就任予定 ) うかい 取締役鵜飼 ささもり 取締役笹森 けんすけ 健介 りょうこ 良子 ( 注 ) 笹森良子氏は、社外取締役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の候補者であります。 2. 新任監査役候補 (2026 年 6 月 26 日就任予定 ) おおはら 監査役大原 たづる 多鶴 ( 注 ) 大原多鶴氏は、社外監査役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員 の候補者であります。 3. 退任予定監査役 (2026 年 6 月 26 日退任予定 ) 監査役佐藤喜彦 ( 一身上の都合による辞任 ) 以上 | |||
| 05/26 | 15:30 | 3910 | エムケイシステム |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡邊昌治取締役インフラ・サポート統括執行役員 再任竹本清志取締役管理統括執行役員 再任野村公平社外取締役 新任岡田湧真社外取締役候補者 2. 新任取締役候補者 氏名 : 岡田湧真 (2026 年 6 月 26 日就任予定 ) 3. 新任取締役候補者の略歴 氏名 : 岡田湧真 生年月日 :1991 年 12 月 4 日生 略歴 :2015 年 4 月株式会社アックスコンサルティング入社 2018 年 7 月同社名古屋支社長 2020 年 8 月株式会社 iDOOR 設立代表取締役 ( 現任 ) 当社所有株式数 :0 株 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 以上 | |||
| 05/26 | 15:30 | 3927 | フーバーブレイン |
| 取締役の金銭報酬額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 型賞与 ( 金銭 )については、業績 指標である当社単体の営業利益等の増加に対し、機動的かつ柔軟な対応を可能とし、さらに全般 として、中期的な事業拡大における経営体制の充実にも対応し得る報酬枠を整備するものであり ます。 これらを踏まえ、取締役の報酬額を、金銭報酬額として年額 200 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 20 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすることに つき、本株主総会にてご承認をお願いするものであります。 なお、本総会に別途付議いたします「 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報 酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型 | |||
| 05/26 | 15:30 | 3927 | フーバーブレイン |
| 業績連動型株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）制度導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 26 日 会社名株式会社フーバーブレイン 代表者名代表取締役社長輿水英行 (コード:3927 東証スタンダード市場 ) 問合せ先管理部部長植村浩之 (TEL. 03-5210-3061) 業績連動型株式報酬 ( 株式報酬型ストック・オプション) 制度導入 に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり「 取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬等としての株式報酬型ストック・オプション) 制度導入 」( 以下、「 本議案 」という。)について、2026 年 6 月 24 日開催予定の | |||
| 05/26 | 15:30 | 6405 | 鈴茂器工 |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬枠に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役の報酬 枠について、本株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠について 当社の取締役の報酬枠は、2003 年 6 月 27 日開催の第 43 回定時株主総会において、年額 2 億 5 千万 円以内として承認され、現在に至っております。 今般、監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠 を年額 2 億 3 千万円以内 (うち社外取締役分 3 千万円以内 )とする旨を本株主総会に付議する予定で す。 なお | |||
| 05/26 | 15:30 | 6405 | 鈴茂器工 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う業績連動型株式報酬制の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役会長、社外取締役及び監査役を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象として、取締役等の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に 貢献する意識を高めることを目的として本制度を導入しておりますが、監査等委員会設置会社への移 行に伴い、本制度を一部改定し、移行後における本制度を改めて設定するものです。 2. 本制度の改定の概要 本制度の改定は、監査等委員会設置会社への移行 | |||
| 05/26 | 15:10 | 9716 | 乃村工藝社 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ち、社外取締役 2 名 )および監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )、計 9 名の取 締役を選任しております。 ※ 当社は、2026 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)6 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 2 名および補欠の監査等委員である 取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、提出日現在の取締役 9 名が再任 される予定であります。 ・2026 年 5 月 26 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、当社における機関の概要は以下のと | |||
| 05/26 | 15:09 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| 有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。なお、取締役のうち2 名は社外取締 役で、1 名は異業種の会社経営に携わる見地から意見を述べるなど、独立した立場から当社経営への監督・関与 をしており、もう1 名は弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコン プライアンス強化のための助言・提言を行っております。 また、当社は監査役制度を採用しております。監査役会は3 名 (うち、社外監査役 3 名 )で構成されており、 各監査役は取締役会へ出席し意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視するとともに経営の実態を適時に把握 し、監査できる仕組みとしております。 さ | |||
| 05/26 | 15:04 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第46期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| もと、企業倫理、コンプライアン ス、リスク対応レベルの向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることで、企業の恒常的存在を実現 し、ステークホルダーから期待される企業価値向上と社会的責任の実現が達成できると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤摩利雄を議長とし、取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社 外取締役 3 名 )で構成されています | |||
| 05/26 | 15:00 | 1827 | ナカノフドー建設 |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 26 日 会社名株式会社ナカノフドー建設 代表者名代表取締役社長飯塚隆 (コード番号 1827 東証スタンダード) 問合せ先総務部長松本正雄 (TEL 03-3265-4661) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り社外取締役候補者の選任について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は 2026 年 6 月 26 日開催予定の第 84 回定時株主総会に付議する予定です。 1. 社外取締役候補者の氏名及び略歴 記 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有する 当社株式の数 まつ | |||