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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 12:00 9682 ＤＴＳ
第54回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
線を付しております。) (1) 第 54 回定時株主総会招集ご通知 40 頁事業報告 ( 訂正前 ) ( 訂正後 ) 発行または処分する普通株式の総数の上限を 年 26 千株以内とするもので、当該定めに係る 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) の員数は 5 名です。 発行または処分する普通株式の総数の上限を 年 104 千株以内 ( 株式分割後 )とするもので、 当該定めに係る監査等委員でない取締役 ( 社外 取締役を除く)の員数は 5 名です。 (2) 第 54 回定時株主総会招集ご通知 41 頁事業報告 ( 訂正前 ) ( 訂正後 ) 〔 発行または処分する普通株式の総数の上限
06/17 11:56 9619 イチネンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「イチネングループTCFDレ ポート」をご参照ください。 https://www.ichinenhd.co.jp/environment/tcfd/ 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 】 ・取締役会は、「 取締役会規程 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、それに基づいて「グループ組織及び職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ・独立社外取締役の選任に当たっては、会社法上の社外性要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の独立性基準を充たしており、一般 株主と利益相反
06/17 11:55 8844 コスモスイニシア
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式所有制度の内容 】 ( 取締役等に対する株式所有制度の概要 ) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。) 及び当社の執行役員並び 一部の連結子会社の代表取締役に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株 主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 ( 従業員に対する株式所有制度の概要 ) 当社及び連結子会社の従業員に対して、従業員が自社株式を取得することを容易にし、従業員の財産形成に役立てる ことを目的として、従業員持株会制度を導入しております。なお、従業員持株会
06/17 11:49 8601 大和証券グループ本社
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社監督機能を実現し、グループ各社間のシナジーを発 揮する一体感のあるグループ経営体制を構築していきます。その実現に向け、グループのコーポレート・ガバナン スの基本的な枠組みと方針を定めるものとして、「 大和証券グループ本社コーポレート・ガバナンスに関するガ イドライン」を定めております。 当社は、機関設計として、次の(a)(b)による経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置会 社を採用しております。 (a) 取締役会から執行役への大幅な権限委譲及び執行役の業務分掌の明確化により迅速・果断な意思決定を行う こと (b) 独立性の高い社外取締役が過半数を占める指名委員会・監査委員会
06/17 11:48 6806 ヒロセ電機
第７９期定時株主総会招集ご通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。)10 名選任の件 候補者番号 1~4、6~9の「 取締役会出席状況 」 (2)「 第 79 期定時株主総会招集ご通知 (29 頁 ~30 頁 )」 事業報告 Ⅳ. 会社役員に関する事項 4. 社外役員に関する事項 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)5 名の取締役会の出席状況 2. 訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付しております。) (1)「 第 79 期定時株主総会招集ご通知 (8 頁 ~12 頁 )」 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 【 訂正前 】 候補者番号 1 鎌形伸取締役会出席状況 12/12 回 候補者番号
06/17 11:44 417A ブルーゾーンホールディングス
有価証券報告書－第1期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式会社ヤオコー( 以下 「ヤオコー」という。)は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と 当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価 下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績 の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」 制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役に対して、ヤオコー取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応 じ、信託を通じて当社株式を交付する制度であります
06/17 11:42 7475 アルビス
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 株 ) の割合 (%) 900,600 ― 900,600 9.73 計 ― 900,600 ― 900,600 9.73 34/120 EDINET 提出書類 アルビス株式会社 (E02832) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 56 回定時株主総会決議により、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という)を対象に、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本譲渡制限付株式報酬制度 」(RS)という) 及び業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本業績連動型譲渡制限付株式報酬制度
06/17 11:39 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.7%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討し てまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独
06/17 11:34 9087 タカセ
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
幹男 ○ ○ ― 常務取締役赤澤紀之 ○ ○ ― 取締役今井康晴 ○ ○ ― 社外取締役髙田忠美 ○ ― ― 監査役栃木博 □ ○ ◎ 社外監査役橋本和典 □ ― ○ 社外監査役奥川広行 □ ― ○ ※ 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「□」は構成員以外の出席者を指します。 23/87 EDINET 提出書類 タカセ株式会社 (E04354) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 A. 内部統制システムの整備の状況 ( 業務の適正を確保するための体制等の整備等 ) 当社は、内部統制システムの整備に関し、取締役会決議を行っており、以下の項目別体制につき整備すべく 基本的考え方を定め
06/17 11:30 5991 日本発條
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
△26,953 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 91,894 57,845 93,065 81,805 89,963 従業員数 ( 名 ) 17,695 17,612 17,739 17,953 18,121 (3,387) (2,988) (2,785) (2,856) (2,712) ( 注 )1 従業員数は就業人員を記載しております。 2 従業員数欄の( 外書 )は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 3 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 4 第 103 期より、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対し
06/17 11:29 2883 大冷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。取締役会は、執行役員会議で策定した中期経営計画を決議するとともに、進捗状況や分析結果について報告を 受け、監視、監督をすることとしております。 ■4-3-2 取締役会におけるCEOの選解任 当社の監査等委員である取締役を除く取締役は、その任期を1 年としており、毎年株主総会で取締役に適任である旨の決議を受けた後、取締役 会でCEOたる代表取締役の選任を行っております。 ■4-3-3 取締役会におけるCEOの解任 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役は、独立した立場に基づく情報交換、認識共有を図るべき 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-2 独
06/17 11:17 6899 ＡＳＴＩ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人材の確保・育成を進めております。 (2)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、持続的な会社運営を安定的に継続するため、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理・コ ンプライアンス委員会及び品質保証委員会を設置しております。 リスク管理・コンプライアンス委員会においては、気候変動、自然災害、人事・労務、情報セキュリティ等の想 定される各種事業リスクについて審議し、その内容を取締役会に報告するとともに、社外取締役の助言を受けてお ります。 品質保証委員会では、品質方針・品質目標及び環境方針・環境目標の審議、品質システム及び環境システムの見 直し並びに経営者による対策指示を行っております。品質
06/17 11:15 6762 ＴＤＫ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立を図る(Empowerment & Transparency)。 ・取締役会における議論は企業価値に資する本質的な議論であるべきとの前提に立ち、社内・社外、取締役・ 監査役の区別に関わらず、それぞれの立場から大局的な観点で積極的かつ多様な発言・議論を行う。 ・執行側は取締役会の意見を経営の向上の契機と真摯に捉え、必要な施策を行い、取締役及び監査役はその支 援並びに監督・監査を通して、さらなる企業価値の向上を目指す。 EDINET 提出書類 TDK 株式会社 (E01780) 有価証券報告書 なお、当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針として、「TDK コーポレー
06/17 11:13 7857 セキ
臨時報告書 臨時報告書
部高至氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 髙田健司氏を監査役に選任するものであります。なお、髙田健司氏は社外監査役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案社外取締役解任 1 名の件 現任の社外取締役のうち1 名 ( 宮部高至氏 )を解任するものであります。 第 6 号議案親子間取引の調査・報告の件 当社と親会社等及びその関係会社との間で行われた取引について、独立した第三者による調査を実施し、その結果 を株主に報告することを
06/17 11:03 250A シマダヤ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、 企業価値の向上を実現することを目的として、2023 年 5 月 15 日開催の定時株主総会で定款を変更し、監査等委 員会設置会社を採用しました。 なお、取締役会の諮問機関であり、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する審議を行う指名・報酬委員 会を設置しているほか、監査等委員に社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の監査・監督機能を強化す るとともに、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6
06/17 11:01 4061 デンカ
有価証券報告書－第167期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
デンカ株式会社 所有者の住所 東京都中央区日本橋 室町 2 丁目 1 番 1 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式総数 所有株式数の に対する所有 合計 株式数の割合 ( 株 ) (%) 2,287,800 ― 2,287,800 2.58 計 ― 2,287,800 ― 2,287,800 2.58 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)に対する株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取
06/17 10:51 7554 幸楽苑
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 2022 年度新株予約権 2024 年度新株予約権 決議年月日 2022 年 6 月 24 日 2024 年 6 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 当社社外取締役 2 名 当社従業員 415 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社従業員 364 名 新株予約権の数 205 個 [205 個 ] ※( 注 )1 3,455 個 [3,450 個 ] ※( 注 )1 新株予約権の目的となる株式
06/17 10:51 5952 アマテイ
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月 28 日開催の第 80 回定時株主総会における承認を得て「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されていますが、経営の透明 性、公正性をさらに高めるため、監査等委員でない取締役のうち2 名は社外取締役であります。監査等委員であ る取締役のうち2 名は社外取締役であります。 取締役会は、原則として年 6 回以上とし、適宜会社法第 370 条によるみなし取締役会を開催し、経営課題や重要 案件、また職務執行状
06/17 10:45 4929 アジュバンホールディングス
有価証券報告書－第37期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
揺るぎない信頼関係を築くことが当社の 利益につながり株主保護にもなると考えております。また株主の皆様への速やかな情報開示が、公平で透明な経 営を行う上での重要な要素と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社アジュバンホールディングス(E27016) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の第 32 期定時株主総会の決議を経て、会社の機関設計を監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である社外取締役を3 名選任しております。議決権のある監査等委員 である取締役を置き、取締役の3 分の1 以上の
06/17 10:43 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、経営に関する意思決定の迅速化・効率 化の強化に取り組んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在の取締役は、8 名の取締役 ( 代表取締役社長為田光昭、代表取締役会長森 豊、常務取締役伊達仁、長谷川慎也、社外取締役寺田由美、取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等 委員井出隆、社外取締役監査等委員竹内洋平 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者に することで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指す ように努力しております。社外取締役には会社経営経験