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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 14:21 303A ｖｉｓｕｍｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
考えております。さらに経営の独立性を一 層高める観点から、親会社の企業グループ外から社外取締役が2 名就任しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 甲斐真樹 石川憲和 氏名 属性 他の会社の出身者 他
06/17 14:20 7871 フクビ化学工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
該体制を採用する理由 1) 現状の体制の概要 当社は、機関設計として、取締役会、監査役会並びに会計監査人を設置しています。取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で、また、監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名で構成されています。なお、当社取締役は15 名以 内とする旨、定款において定めております。 一方、機関設計とは別に、協議会、月例報告会及び経営戦略会議の会議体を定例開催しております。 また、社長直属組織として内部監査室を設置しています。なお、当社は、執行役員制度を導入しています。 2) 現状の体制を採用する理由 34/128 EDINET 提出書類 フクビ化学工業株式会社
06/17 14:16 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」において、関連するリスク・ 機会を踏まえた対応について協議することで、グループCSuOの意思決定を支援するなど、当社グループ全体 のサステナビリティ推進体制を構築しております。くわえて、グループCSuOの業務執行のサポート機能とし ては、サステナブル経営推進部を設置しております。 グループサステナブル経営推進協議会の協議状況を含むグループCSuOの業務遂行状況は、重要なトピック が生じた都度、グループCEO、グループCHRO 等から取締役会に報告され、取締役会が気候変動のリスクお よび機会への対応状況等を監督できるよう努めております。 また、社外取締役に対しては、「 統合レポート」「 有価
06/17 14:04 4362 日本精化
有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化を経営上の重要な課題として取り組んでまいります。 (コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下の通りであります。 32/104 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 有価証券報告書 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社の経営上の意思決定を行い、執行役員の 職務の執行を監督しております。 当社は執行役員制度を採用しており、常務会は常勤取締役 3 名 (うち執行役員兼務 3 名 ) 及び執行役員 3 名 の合計 6 名で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営に関する全般事項を協議決定
06/17 14:00 5930 文化シヤッター
「ダルトンらによる当社株券等の大規模買付行為等の蓋然性が高い状況（有事）を踏まえた、対抗措置の条件付き発動に関する承認の件」の承認に伴う独立委員会委員 その他のIR
、当社の独立社外取締役である早坂善彦氏を本日開催の当社取締役会に おいて独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。新たに選任さ れた独立委員会委員の氏名及び略歴は別紙に記載のとおりです。 これにより、2026 年 6 月 17 日以降の独立委員会委員は、当社の独立社外取締役である 楠瀬玲子氏、村上佳代氏、藤田昇三氏、阿部和史氏、早坂善彦氏の 5 名となります。 ( 注 1) 「 本対応方針 」とは、2025 年 9 月 3 日に当社取締役会が導入した、1ダルトンら ( 注 2)による当社株券等を対象とする株式買集め及び2ダルトンらによる当社 株券等を対象とする大規模買付行為等
06/17 14:00 7299 フジオーゼックス
支配株主等に関する事項について その他のIR
を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 大同特殊鋼株式会社との商取引に関しては、自主性、独立性を保つことを基本としており、他社との商取引と同様、公正か つ適切に行っております。少数株主利益保護に関する事項は、社外役員を過半数とし、社外取締役を議長とする諮問委員 会であるガバナンス委員会の審議事項としており、少数株主に不利益を与えることのないように対応しております。 以上 2
06/17 13:57 7949 小松ウオール工業
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/86 EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 株式給付信託 (BBT) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、「 取締役 等 」といいます。)の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 役員等株式所有制度の概要 本制度は
06/17 13:56 3232 三重交通グループホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
いる機関の概要は、次のとおりであります。 イ. 取締役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 ) 同席のうえ、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、議長は代表取 締役会長小倉敏秀が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、当社グループの経営戦略及び重要な業務執行の意思決定並びに監督を行っておりま す。 ロ. 監査役会 監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、議長は常勤監査役中川伸也が務めております。 原則毎月 1 回開催しており、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、監査の方針、業務及び財産の状況 の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関
06/17 13:54 8755 損害保険ジャパン
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
サポート機 能としては、サステナブル経営推進部を設置しております。 グループサステナブル経営推進協議会の協議状況を含むグループCSuOの業務遂行状況は、重要なトピック が生じた都度、グループCEO、グループCHRO 等から取締役会に報告され、取締役会が気候変動のリスクお よび機会への対応状況等を監督できるよう努めております。 また、社外取締役に対しては、「 統合レポート」「 有価証券報告書 」「IR 説明会資料 」など、各種情報提供 にも努めております。くわえて、取締役で構成される監査委員会は、気候関連リスク・機会に関する目標の設 定・進捗を含むSOMPOグループの重要課題への取組状況を
06/17 13:52 4539 日本ケミファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
使に対応しております。招集通知の英訳は、当社の株主構成における機関投資家や海外株主 の割合が低いこと等から、行っておりません。今後、株主構成の状況の変化等を勘案しながら、必要に応じて対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 社外取締役間の情報交換・認識共有、経営陣との連絡・調整や監査役・監査役会との連携は、現在の社外取締役 3 名体制においては、互いにあ るいは個 々に行うことで十分可能であり、筆頭独立社外取締役を定めることは必要ないと考えております。 【 補充原則 4-101】 経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に関する指名諮問委員会については、その設置等を含め、今
06/17 13:51 7741 ＨＯＹＡ
訂正有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載して おります。なお、ストック・オプションに代えて、執行役につきましては、2019 年度よりPSU、2025 年 度よりRSUを導入しており、社外取締役につきましては、2022 年度よりRSUを導入しております。当 事業年度はストック・オプションの新たな付与を行っておりませんが、過年度の付与分のうち、当事業年 度に費用計上すべき金額を記載しております。 3. PSU 及びRSUは当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。 4. 日本基準に基づき算定した金額を表示しております。 EDINET 提出書類 HOYA 株式会社
06/17 13:50 6101 ツガミ
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 (03)3808-1711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 上席執行役員管理部経理担当山口智弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)に基づき、2026 年 6 月 17 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し
06/17 13:44 7966 リンテック
有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
のとおりです。 構成取締役 ( 社外取締役全員を含む)および傘下の委員会・分科会の担当役員計 15 名 委員長 : 代表取締役社長 開催回数 4 回 出席率取締役 1 名および担当役員 1 名は75%(3/4 回 )、その他のメンバーは100% 主な議題・傘下の各委員会・各分科会における活動報告 ( 四半期毎 ) ・CO 2 排出量削減に関する議論 ・SBT 認定取得に関する議論 ・価値創造ストーリーに関する議論 ・ハラスメント研修実施に関する議論 ・従業員サーベイに関する議論ほか ( 注 ) 出席率は、当事業年度中に在籍した者の延べ人数にて算出しております。 1 人的資本 人的資本関連課題は
06/17 13:44 6161 エスティック
有価証券報告書－第33期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強 化に取り組んでおります。今後も企業価値を継続的に高めていくため、経営上の組織体制や仕組みを整備し、必 要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題のひとつと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会に監査等委員 ( 社外取締役含む。)を置くことで、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と 執行の分離を進めつつ経営の機動性を高めることができ、企業価値の向上を図る観点からも監査等委員会設置会 社を選択することで、取締役会の監査・監督機能を強化しております。 また、監査等委員の法律上の機能を活用
06/17 13:43 9368 キムラユニティー
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
新株式発行により発行済株式総数は、43,800 株増加し、23,543,800 株となっております。 発行価額 1 株につき 728 円 50 銭 発行価額の総額 31 百万円 資本組入額 15 百万円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 29,800 株 当社の執行役員 14 名 14,000 株 4.2025 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割が行われ、発行済株式総数は、23,543,800 株 増加し、47,087,600 株となっております。 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体
06/17 13:42 9090 ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
担保するため、委員の過半数を独立社外取締役としており、取締役 候補者の選任プロセス及び取締役の報酬決定プロセスに係る諮問・答申を行うとともに、取締役会の機能の向上 を目的とした取締役会実効性評価を実施することで、ダイバーシティを意識した経営の透明性・客観性の確保と コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでまいります。 9 DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進 激変する経営環境に対応し、競合他社との厳しい競争に勝ち抜いていくためにDX(デジタル・トランス フォーメーション)を推進し、集中オペレーションによる業務の自動化やAI 配車・物量予測の研究・導入等、 先端技術による業務
06/17 13:39 3099 三越伊勢丹ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
たっては、1ガバナンス、2 戦略、3リスク管理、4 指標と目標の4つの柱を相互に連 動させ、計画・実行・検証のサイクルを継続的に運用しています。 これら4つの柱は、経営戦略と一体化した人的資本経営の基盤として機能しており、企業理念と経営戦略の実現、 企業価値の持続的向上、社会的価値の創出を同時に達成することを目指しています。 1ガバナンス 当社グループは、人的資本のガバナンスをサステナビリティ全体の枠組みに組み込み、「 企業理念の実現 」と 「 個客業へのビジネスモデル変革 」を支える中核として位置付けています。 ガバナンス体制としては、社外取締役が過半数を占める取締役会を監督機関とし、人財戦
06/17 13:23 1925 大和ハウス工業
有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度より新たにスタートする環境行動計画 「エンドレスグ リーンプログラム2029」についても決議されております。 会議体主なメンバー気候変動に関する主な役割開催頻度 取締役会 取締役、 社外取締役 戦略の監督 月 1 回程度 コーポレートガバナンス 委員会 代表取締役、社外取締役、 監査役、社外監査役 経営戦略本部長、環境・社会分野 の重点テーマの担当役員、 本社機能部門長 戦略に関する重要事項について討議の うえ、取締役会に提言 年 2 回程度 サステナビリティ委員会 戦略の立案・審議・決定、全社管理 指標の進捗管理 年 2 回以上 グループ環境経営会議グループ会社環境担当役員戦略の
06/17 13:20 5992 中央発條
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
券報告書提出日現在における当社の経営組織、その他コーポレート・ガバナンスの概要は次のとおりであり ます。 取締役会は取締役 5 名及び監査役 3 名で構成され、原則として毎月 1 回定例取締役会が開催されておりま す。取締役会では重要な業務執行について決議がされており、業績の進捗や対策等も検討しております。ま た、取締役会の監査機能強化のため、独立社外取締役 2 名を選任しております。さらに、取締役会の実効性評 価を実施し、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上に努めております。 37/126 EDINET 提出書類 中央発條株式会社 (E01405) 有価証券報告書 業務の執行に当たっては
06/17 13:19 小倉カンツリー倶楽部
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 4 4 任 ) 令和 6 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 監査役神谷直希昭和 40 年 1 月 4 日生 昭和 64 年 4 月日本経営システム株式会社入社 平成 20 年 9 月有限会社カミックス入社 平成 23 年 10 月有限会社カミックス代表取締役 就任 平成 29 年 11 月当社ハンディキャップ委員会委 員就任 平成 30 年 11 月当社広報委員会委員就任 令和 5 年 6 月当社ハンディキャップ委員会副 ( 注 ) 4 4 委員長就任 ( 現任 ) 令和 7 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) 計 36 ( 注 )1. 取締役松田眞、靏元清一郎は社外取締役であり