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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 11:39 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.7%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討し てまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独
06/17 11:34 9087 タカセ
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
幹男 ○ ○ ― 常務取締役赤澤紀之 ○ ○ ― 取締役今井康晴 ○ ○ ― 社外取締役髙田忠美 ○ ― ― 監査役栃木博 □ ○ ◎ 社外監査役橋本和典 □ ― ○ 社外監査役奥川広行 □ ― ○ ※ 「◎」は議長、「 〇 」は構成員、「□」は構成員以外の出席者を指します。 23/87 EDINET 提出書類 タカセ株式会社 (E04354) 有価証券報告書 3 企業統治に関するその他の事項 A. 内部統制システムの整備の状況 ( 業務の適正を確保するための体制等の整備等 ) 当社は、内部統制システムの整備に関し、取締役会決議を行っており、以下の項目別体制につき整備すべく 基本的考え方を定め
06/17 11:30 5991 日本発條
有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
△26,953 現金及び現金同等物 の期末残高 ( 百万円 ) 91,894 57,845 93,065 81,805 89,963 従業員数 ( 名 ) 17,695 17,612 17,739 17,953 18,121 (3,387) (2,988) (2,785) (2,856) (2,712) ( 注 )1 従業員数は就業人員を記載しております。 2 従業員数欄の( 外書 )は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 3 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 4 第 103 期より、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対し
06/17 11:29 2883 大冷
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。取締役会は、執行役員会議で策定した中期経営計画を決議するとともに、進捗状況や分析結果について報告を 受け、監視、監督をすることとしております。 ■4-3-2 取締役会におけるCEOの選解任 当社の監査等委員である取締役を除く取締役は、その任期を1 年としており、毎年株主総会で取締役に適任である旨の決議を受けた後、取締役 会でCEOたる代表取締役の選任を行っております。 ■4-3-3 取締役会におけるCEOの解任 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役は、独立した立場に基づく情報交換、認識共有を図るべき 今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-8-2 独
06/17 11:17 6899 ＡＳＴＩ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
人材の確保・育成を進めております。 (2)ガバナンス及びリスク管理 当社グループは、持続的な会社運営を安定的に継続するため、代表取締役社長が委員長を務めるリスク管理・コ ンプライアンス委員会及び品質保証委員会を設置しております。 リスク管理・コンプライアンス委員会においては、気候変動、自然災害、人事・労務、情報セキュリティ等の想 定される各種事業リスクについて審議し、その内容を取締役会に報告するとともに、社外取締役の助言を受けてお ります。 品質保証委員会では、品質方針・品質目標及び環境方針・環境目標の審議、品質システム及び環境システムの見 直し並びに経営者による対策指示を行っております。品質
06/17 11:15 6762 ＴＤＫ
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立を図る(Empowerment & Transparency)。 ・取締役会における議論は企業価値に資する本質的な議論であるべきとの前提に立ち、社内・社外、取締役・ 監査役の区別に関わらず、それぞれの立場から大局的な観点で積極的かつ多様な発言・議論を行う。 ・執行側は取締役会の意見を経営の向上の契機と真摯に捉え、必要な施策を行い、取締役及び監査役はその支 援並びに監督・監査を通して、さらなる企業価値の向上を目指す。 EDINET 提出書類 TDK 株式会社 (E01780) 有価証券報告書 なお、当社は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方・方針として、「TDK コーポレー
06/17 11:13 7857 セキ
臨時報告書 臨時報告書
部高至氏は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 髙田健司氏を監査役に選任するものであります。なお、髙田健司氏は社外監査役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 7 号議案まで)> 第 5 号議案社外取締役解任 1 名の件 現任の社外取締役のうち1 名 ( 宮部高至氏 )を解任するものであります。 第 6 号議案親子間取引の調査・報告の件 当社と親会社等及びその関係会社との間で行われた取引について、独立した第三者による調査を実施し、その結果 を株主に報告することを
06/17 11:03 250A シマダヤ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、 企業価値の向上を実現することを目的として、2023 年 5 月 15 日開催の定時株主総会で定款を変更し、監査等委 員会設置会社を採用しました。 なお、取締役会の諮問機関であり、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する審議を行う指名・報酬委員 会を設置しているほか、監査等委員に社外取締役 3 名を選任することで、取締役会の監査・監督機能を強化す るとともに、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。 ロ. 会社の機関の内容 a. 取締役・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6
06/17 11:01 4061 デンカ
有価証券報告書－第167期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
デンカ株式会社 所有者の住所 東京都中央区日本橋 室町 2 丁目 1 番 1 号 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式総数 所有株式数の に対する所有 合計 株式数の割合 ( 株 ) (%) 2,287,800 ― 2,287,800 2.58 計 ― 2,287,800 ― 2,287,800 2.58 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ。)に対する株式報酬制度 ( 以 下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取
06/17 10:51 7554 幸楽苑
有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の新株予約権の行使により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 2022 年度新株予約権 2024 年度新株予約権 決議年月日 2022 年 6 月 24 日 2024 年 6 月 21 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 当社社外取締役 2 名 当社従業員 415 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社従業員 364 名 新株予約権の数 205 個 [205 個 ] ※( 注 )1 3,455 個 [3,450 個 ] ※( 注 )1 新株予約権の目的となる株式
06/17 10:51 5952 アマテイ
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年 6 月 28 日開催の第 80 回定時株主総会における承認を得て「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名で構成されていますが、経営の透明 性、公正性をさらに高めるため、監査等委員でない取締役のうち2 名は社外取締役であります。監査等委員であ る取締役のうち2 名は社外取締役であります。 取締役会は、原則として年 6 回以上とし、適宜会社法第 370 条によるみなし取締役会を開催し、経営課題や重要 案件、また職務執行状
06/17 10:45 4929 アジュバンホールディングス
有価証券報告書－第37期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
揺るぎない信頼関係を築くことが当社の 利益につながり株主保護にもなると考えております。また株主の皆様への速やかな情報開示が、公平で透明な経 営を行う上での重要な要素と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社アジュバンホールディングス(E27016) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の第 32 期定時株主総会の決議を経て、会社の機関設計を監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である社外取締役を3 名選任しております。議決権のある監査等委員 である取締役を置き、取締役の3 分の1 以上の
06/17 10:43 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、経営に関する意思決定の迅速化・効率 化の強化に取り組んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在の取締役は、8 名の取締役 ( 代表取締役社長為田光昭、代表取締役会長森 豊、常務取締役伊達仁、長谷川慎也、社外取締役寺田由美、取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等 委員井出隆、社外取締役監査等委員竹内洋平 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者に することで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指す ように努力しております。社外取締役には会社経営経験
06/17 10:33 3763 プロシップ
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践して いくことが重要であると考えております。 具体的には、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名は いずれも社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社グループは、株主を中心とした様 々 なステークホルダーとの円滑な関係を形成することが、企業活動の基本となると認識しております。そのために は、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を確保すること
06/17 10:20 7552 ハピネット
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
において自己株式として表示し ており、その株式数は1,673,200 株であります。 2. 2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、上記株式数について は、当該株式分割後の株式数を記載しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一 部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社 子会社の一部の取締役をあわせ
06/17 10:16 8403 三井住友信託銀行
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
続的な成長と企業価値向 上を実現していくため、ガバナンスとフィデューシャリーの更なる高度化に取り組んでまいりました。 コーポレートガバナンス高度化については、経営の透明性と実効性を一層高めるため、2025 年度において、取締役 会における独立社外取締役比率の過半化 (61.5%) 及び女性取締役比率の向上 (23.0%)を行い、監督機能の強化と 多様な視点を活かした意思決定体制の構築を進めました。今後も専門性と多様性を高めつつ、持続的な成長と中長期 的な企業価値向上を目指してまいります。 また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面
06/17 10:15 8097 三愛オブリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めの仕組みを確立し、安定成長と経 営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹してまいります。 (1) 株主の権利・平等性の確保 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 (4) 取締役会等の責務の適切な遂行 (5) 株主との建設的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた取締役 7 名、う ち独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、独立社外取締役の比率は3 分
06/17 10:07 9042 阪急阪神ホールディングス
有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 以下、社外取締役 及び国内非居住者を除き( 阪急阪神不動産 ㈱については、これらに加え、同社へ出向している他社の従業員 を除き)、当社対象者とあわせて「 対象取締役等 」という。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下、当社の株式 報酬制度とあわせて「 本制度 」という。)を採用しています。 2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数 上限 610,000 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を充たす者等 (ご参考 ) ( 信託契約の内容 ) ・信託の種類特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) ・信託の
06/17 10:05 8309 三井住友トラストグループ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
んでまいりました。 コーポレートガバナンス高度化については、経営の透明性と実効性を一層高めるため、2025 年度において、取締役 会における独立社外取締役比率の過半化 (61.5%) 及び女性取締役比率の向上 (23.0%)を行い、監督機能の強化と 多様な視点を活かした意思決定体制の構築を進めました。今後も専門性と多様性を高めつつ、持続的な成長と中長期 的な企業価値向上を目指してまいります。 また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面 チャネルの融合を推進してまいりました。2025 年 5 月には、HDI-Japanが実施する
06/17 10:00 8285 三谷産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
アドバイザーとして社外取締 役、社外監査役も出席し、サステナビリティに関する方針や施策の審議・決定およびその施策の進捗状況の管理等を行っています。また、これら の審議の結果は定期的に取締役会に報告され、監督する体制としています。 また、充実した議論と機動的な対応を行うため、サステナビリティ委員会の下部組織に各事業部・本部・グループ会社の担当者で構成する分科 会を設置しています。 (2)リスク管理 当社グループでは、危機管理担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会 」を設けており、当社グループが抱える多様なリスクを把握 し、リスクに対して対策を講じ、発生頻度の軽減および損失の最小化に努めること