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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 09:59 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ない社外取締役、8 名は常勤取 締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容を勘案すると、バランスの取れた体制であると考えてお ります。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、重要な業務執行を決定するとともに、内部統制の整備・運用 状況を含む業務執行状況の報告を定期的に受け、業務執行取締役及び執行役員による業務執行を監督しておりま す。さらに、取締役会の諮問機関として、取締役の人事・報酬等について審議を行い、取締役会の決議に資する ことを目的に、独立社外取締役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会を設けており、毎年 1 回以上開催するこ ととしております。 監査役会は、監査役 5 名で構 | |||
| 06/17 | 09:59 | 5933 | アルインコ |
| 有価証券報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンスのより一層の実効性を高めるため、「 監 査等委員会設置会社 」を選択しております。 企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 a 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及 び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し当社グループ全般にわたる経営方針・経営戦 略の策定、執行、重要事項の決定、執行役員の執行業務の決定、執行状況の監督等を行う機関として月 1 回の 定例の他、必要に応じて随時開催しております。 ・取締役会の構成員及び活動状況 当事業年度におい | |||
| 06/17 | 09:56 | 2371 | カカクコム |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 値向上のため、社会環境の変化や、事業や組織の成長に合わせたコーポレート・ガバ ナンスの構築に努めております。 ・女性取締役比率 :18.2%( 目標 :2031 年 3 月期に30%) ・独立社外取締役比率 :45.5%( 目標 :2031 年 3 月期に過半数 ) ・コンプライアンス関連研修実施受講率 :99.8% ※1 当社単体の数値となります。 ※2 2025 年 4 月の人事制度改定に伴い、管理職の集計対象を、マネジメント職およびスペシャリスト職に変更し ております。 ※3 2025 年 4 月 1 日 -2026 年 3 月 31 日における当社グループの実績値となります。 (2 | |||
| 06/17 | 09:54 | 1518 | 三井松島ホールディングス |
| 有価証券報告書－第170期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ます。リ スク管理委員会は、社長を委員長として取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役はオブザーバー参 加。)、執行役員で構成され、本委員会における議論の内容については取締役会に報告されます。当社はリスク 管理委員会において、TCFD 提言に基づく気候変動に伴うリスクの抽出、対応方法などについて議論を行っており ます。 2 戦略 ( 気候関連のリスク及び機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への実際の及び潜在的な影響を、そ のような情報が重要な場合は、開示する。) 当社では、戦略を次の4つのステップに区分して対応して参ります。 ステップ1: 気候変動によって当社グループが直面する | |||
| 06/17 | 09:54 | 1738 | ニットー |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 進などコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ニットー(E05065) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、内部監査室で実施しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 中野英樹、伊藤寿朗、浅野章人、鈴村和也、 小林祐司 )と監査等委員である取締役 3 名 ( 上野茂、長谷川敏也、矢崎信也 )の計 8 名で構成しており、社外取 締役は2 名 ( 長谷川敏也、矢崎信也 )であります。代表取締役社長の中野英樹を議長として | |||
| 06/17 | 09:51 | 4832 | ＪＦＥシステムズ |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的か ら、監査役制度を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る目的から、社外取締役 制度を導入しております。社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される取締役会が、業務執行に対する適切な 監督機能を発揮し、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役で構成される監査役会が、経営を監視し、会計監査人を含 めた三者体制によりガバナンスの健全性確保に努めております。さらに、経営意思決定と業務執行の分離による権 限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会は、社外取締役 2 | |||
| 06/17 | 09:47 | 6702 | 富士通 |
| 第126回定時株主総会付議議案の一部撤回についてのお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、独立社外取締役を 1 名増員し、独 立社外取締役 6 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものです。取締役候補者は 10 頁から 19 頁ま でに記載のとおりであり、各取締役の任期は来年の定時株主総会終結の時までです。 ( 略 ) 新任取締役候補者の鈴木国正氏は、独立社外取締役候補者です。同氏には、グローバルな企業にお ける豊富な経営経験およびテクノロジー分野を含む幅広い知見に基づく公正かつ客観的な立場での監督および助言を期待しております。 その他の独立社外取締役 5 名を含む 6 名の非執行取締役については、業務執行取締役 3 名の体制が 維持されることを踏まえ、継続性のある監督と助言 | |||
| 06/17 | 09:40 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する内容等は次のとおりであります。 (1) 契約の概要 契約締結日 相手先の名称 相手先の住所 合意の内容 2024 年 5 月 13 日 株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 ・両社のグループ会社を含む各事業領域における協働 (ウェルスマネジメント、M&A、不 動産、成長企業支援等 ) ・大和証券グループ本社への第三者割当増資 ・大和証券グループ本社が指名する1 名をあおぞら銀行の社外取締役候補者とすること ・大和証券グループ本社が保有する当行株式の譲渡及び大和証券グループ本社による当 行株式の取得に関する一定の制限 ・大和証券グループ本社の当行株式保有割 | |||
| 06/17 | 09:36 | 8285 | 三谷産業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 岩本涼の15 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本博之の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、清水久の1 名を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )に改定する。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役を退任された山田徹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定 の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 2/3 EDINET 提出書類 | |||
| 06/17 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/19－2026/03/18) 有価証券報告書 | |||
| を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性 | |||
| 06/17 | 09:05 | 9057 | 遠州トラック |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| すものとし て、次のとおり定められております。 ⅰ) 人的資本である従業員の「 幸せ」を第一義に考えた経営を行います。 物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。 従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に 価値を提供する経営基盤を盤石にします。 ⅱ)お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提 供します。 ⅲ) 地球環境にやさしい物流の実現のためにCO2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。 1ガバナンス 当社は、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 06/17 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締 | |||
| 06/17 | 09:02 | 8818 | 京阪神ビルディング |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| された場合につきましても、下記 「コーポレー ト・ガバナンス体制図 」 及び「(イ) 企業統治体制の概要 」の各項目に変更はございません。 (イ) 企業統治体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、10 名 (うち6 名が社外取締役 )の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)で構成し、 経営の基本方針や法令で定められた事項をはじめとする重要事項の決定並びに業務執行の監督のため、原 則として月 1 回開催しております。取締役会規則に従って、株主総会に関する事項、重要な人事・組織に 関する事項、重要な業務執行に関する事項等について決議しております。また、一定の事項の決定につい ては代表取締役社 | |||
| 06/17 | 09:00 | 8366 | 滋賀銀行 |
| 有価証券報告書－第139期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 賀銀行 (E03575) 有価証券報告書 (トップリスク) 当行では、事業を取り巻くリスク事象のうち、影響度や蓋然性の観点から重要度の高いリスクをトップリスクと して選定しております。トップリスクの選定にあたっては、内外環境を踏まえたリスク事象を幅広く網羅したリス クマップを作成し、社外取締役を含めた経営陣が議論したうえで、取締役会にて選定しております。 トップリスクに対しあらかじめ必要な対策を講じてリスク低減を図るとともに、リスクを成長のための課題とし て認識し、経営戦略への反映やリスク管理態勢の強化により、当行の企業価値向上を図って参ります。 2025 年 12 月開催の取締役会にて選定し | |||
| 06/17 | 09:00 | 3798 | ＵＬＳグループ |
| 有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| プロジェ クトリスク管理体制により早期の問題の顕在化及び対処を行っておりますが、不測の事態によりそのような問題の早 期発見や対処を適切に行うことができない場合には、損失を計上しなければならず、当社グループの経営成績に影響 を及ぼす可能性があります。 17/125 EDINET 提出書類 ULSグループ株式会社 (E05521) 有価証券報告書 (7) 人員の確保と育成について 当社グループは、2026 年 3 月 31 日現在、当社役員 6 名 ( 独立社外取締役 2 名を含む)、子会社役員 8 名 ( 当社役員及び 従業員との兼務は含まず)、従業員 820 名からなる事業体グループであり、このうち | |||
| 06/17 | 09:00 | 5208 | 有沢製作所 |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は執行役員会などにも出席し、取締役の職務執行や内部統制の整備・運用状況などに関して 適切な提言・助言を述べ、厳正に経営を監視しています。 当社では社外取締役 5 名と社外監査役 2 名が就任しており、その独立した立場から法令、財務、会計、企業統 治などについての客観的意見を述べ、取締役会での建設的な議論に貢献しています。豊富な経験を持ち、幅広 い見識を備えた社外取締役・社外監査役からは、取締役会の意思決定の妥当性や正当性を確保するための助言 や提言をいただいており、経営の監視機能が十分に働いていると考えています。 4 内部統制システム並びにリスク管理体制の整備の状況 当社は、取締役会において | |||
| 06/17 | 08:54 | 6286 | 靜甲 |
| 第124回定時株主総会招集ご通知（修正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 5 月静岡スバル自動車 ㈱ 監査役 ( 現在に至る) 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 6 再任 すぎもと 杉本 もとき 基 (1961 年 8 月 30 日生 ) 1984 年 4 月太田昭和監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 1997 年 4 月杉本会計事務所開設同所長 ( 現在に至る) 2012 年 5 月 SUS㈱ 社外取締役 ( 現在に至る) 2016 年 5 月スター精密 ㈱ 社外取締役 2024 年 6 月当社社外取締役 ( 現 | |||
| 06/16 | 21:47 | 4980 | デクセリアルズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（訂正版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 100% (14 回 /14 回 ) きた 2 再任北 じょ 所 かつ 克 し 史 ( 満 58 歳 ) 代表取締役 専務執行役員 経営 / 管理全般 経営戦略本部長 1 年 100% ※ (10 回 /10 回 ) ほそ 3 再任細 や 谷 かず 和 お 男 ( 満 68 歳 ) 独立役員 社外 社外取締役 1 年 100% ※ (10 回 /10 回 ) はぎ 4 再任萩 わら 原 とし 利 ひろ 仁 ( 満 54 歳 ) 独立役員 社外 社外取締役 2 年 100% (14 回 /14 回 ) まつ 5 新任松 ば 葉 きょう 香 こ 子 ( 満 52 歳 ) 独立役員 社外 | |||
| 06/16 | 21:47 | 5161 | 西川ゴム工業 |
| 第77回定時株主総会資料の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| びお手元に届く資料については、いずれも修正前の資料となっております。何卒ご了承 ください。 記 【 修正箇所 ( 修正箇所には下線を付しております)】 修正 1: 第 77 回定時株主総会報告書 16 ページ 事業報告 3. 会社役員に関する事項 ❹ 取締役の報酬等 4 取締役の報酬等の額 ( 修正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 支給人数 ( 名 ) 7 (-) 6 (4) 支給総額 ( 百万円 ) 243 (-) 65 (39) 報酬等の種類別の支給額 ( 百万円 ) 基本報酬 146 (-) 65 (39 | |||
| 06/16 | 18:38 | 4527 | ロート製薬 |
| 議決権行使助言会社ISS社の推奨レポートに対する当社見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| インセンティブを 設計することは、当社にとっても重要な検討課題であると認識しております。そのため、当社は現在、譲 渡制限付株式報酬制度の導入検討を含む役員報酬制度全体の見直しを行う方針です。 もっとも、取締役報酬制度は、株式報酬の有無、対象者、希薄化率、業績条件の有無といった形式的な 要素のみで判断されるべきものではなく、当社の経営戦略、事業特性、人材要件、既存報酬体系、各取締 役の職責および報酬委員会における審議プロセスを踏まえ、報酬制度全体の中で整合的に設計されるべき ものです。当社は、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会を設置し、客観性と透明性を担保したプロセスを 経て、各取締役の報酬額を決定 | |||