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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 17:48 3202 ダイトウボウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
付年金および厚生年金基金を制度として導入していな いため、アセットオーナーには該当しておりません。 ( 原則 3-1) (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、中期経営方針については、2024 年 4 月から新たに「 中期経営計画 Jumping over the 130th ~ 成長の未来へ~」をスタートさせ推進中であります。詳細は、当社ホームページや決算短信等において開示しておりますのでご参照ください。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書の1. 基本的な考え方をご参照ください。 (3) 取締役の報酬の決定については、独立社外取締役を
06/16 17:30 6465 ホシザキ
企業価値向上に向けた戦略的提携について（ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社との戦略的提携及び第三者割当による自己株式の処分） その他のIR
の処分に係る取締役会決議に際し、当社の 監査等委員会 (3 名中 2 名が社外取締役 )が、本株式の処分価額の決定方法は、当社株式の価値を表す客観的 な指標である市場価格を基準としており、かつ上記指針を勘案したものであることから、本株式の払込金額は、 特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。 (2) 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本自己株式処分により処分予定先に対して割り当てられる本株式の数は合計 2,329,100 株であり、同株式に 係る議決権の数は合計 23,291 個であるため、本自己株式処分前の当社の発行済株式総数 (2025 年
06/16 17:20 2753 　あみやき亭
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 サステナビリティについての課題については、取締役会の重要度の高いテーマとして、今後も検討を重ね、推進してまいります。 原則 2-4 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値を高めていくためには、多様な視点や価値観が社内に存在することが必要だと考えております。 特に、女性の活躍推進は、重要な課題であると認識し、女性が安心して働ける職場環境作りや女性の管理職登用の推進に努めております。 当社はまた、2026 年定時株主総会において女性取締役 ( 再任 )、女性社外取締役 ( 再任 ) 計 2 名を選任し、取締役会にも女性目線の考え方 を浸透させております。また、障がいのある方を積極的に雇用し
06/16 17:00 4765 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
持することであります。 また、社外取締役・社外監査役を設置し、法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般 に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスを強化・充実を図っております。 さらに、監査役監査及び内部監査を強化することにより、法令、定款、社内諸規程の遵守を保証し、経営と執行 に対する監視機能を高めることもコーポレート・ガバナンスの基本的な取り組みとして重要と考えております。 EDINET 提出書類 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (E05097) 有価証券報告書 (1) 会社の企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は取
06/16 17:00 4326 インテージホールディングス
役員・執行役員の委嘱事項の変更および組織変更ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR
統括部に改称する。 (4) グループ顧客の課題起点型の営業組織として、総合プロデュース部を新設する。 4. 人事異動 2026 年 7 月 1 日付で実施する人事異動は下記のとおりです。 新職氏名旧職 人事部長岡元利奈子 - AIビジネス推進部長町田脩 - IT 戦略統括部長渡辺聡 - 総合プロデュース部長長谷川博信 - 以上 【 参考 】 ■ 役員一覧 (2026 年 7 月 1 日付 ) 代表取締役社長 CEO 取締役 仁司与志矢 檜垣歩 2 取締役 経営企画担当、関係会社担当 取締役 CFO、経営管理担当 取締役 社外取締役 社外取締役 監査等委員である取締役 ( 常勤 ) 監査等委員で
06/16 16:56 6730 アクセル
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、企業価値の向上と持続可能な成長を目指す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、業務執行取締役 4 名と監査等委員である取締役 ( 社外取締 役 )4 名の合計 8 名で構成されており、取締役会構成メンバーの3 分の1 以上を社外性かつ独立性を有する監査等 委員である取締役とし、内部統制システムを利用した組織的監査を行うことにより、取締役会の監査・監督機能を 強化しております。当社取締役会は毎月 1 回定例会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執 行に関する重要事項につき意思決定を行っておりま
06/16 16:52 6465 ホシザキ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
~2026 年 6 月 15 日 ) の終値単純平均 5,189 円に対して0.13%のプレミアムとなっております。 当該処分価額については、当社普通株式が上場されており、処分決議日の直前営業日である2026 年 6 月 15 日まで の5 取引日間の当社普通株式の市場価額を基礎としていること、及び日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」(2010 年 4 月 1 日制定 )を勘案して決定されたものであることからすれば、特に有利な処分価額に 該当しないものと判断しております。なお、本株式の処分に係る取締役会決議に際し、当社の監査等委員会 (3 名 中 2 名が社外取締役 )が、本
06/16 16:38 8750 第一ライフグループ
有価証券報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式であり、 権利内容に何ら限定のな い、当社にとって標準と なる株式 (1 単元の株式数 100 株 ) 計 3,621,895,219 3,621,895,219 ― ― 109/322 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 a 第一生命保険株式会社第 2 回新株予約権 2012 年 7 月 31 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 11 名 ( 社外取締役を除く。)、当社執行役員 16 名 ) 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (2026 年 3 月 31 日 ) (2026 年 5 月 31 日 ) 新株予約権の数 88 個
06/16 16:36 7157 ライフネット生命保険
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
社社外取締役であった甲谷比呂氏が辞任したこ とにより、当社のその他の関係会社に該当しないこととなりました。 ( 主要商品の概要 ) 定期死亡保険は、低廉な保険料で大きな保障が得られる「 定期型 」で、死亡や所定の高度障害状態となった場合 に、保険金を受け取ることができる保険です。 終身医療保険は、入院や手術に備える保険です。加入時の保険料が変わらず、一生涯保障が続く「 終身型 」で、保 障内容に応じて、「エコノミーコース」「おすすめコース」を設けています。また、終身医療保険レディースは、女 性特有の病気で入院した場合に、手厚い保障が受けられる保険です。 定期医療保険は、入院や手術に備える保険で
06/16 16:35 2753 　あみやき亭
取締役の再任・退任、監査役の再任及び新任執行役員に関するお知らせ その他のIR
英生 乾美恵子 代表取締役会長兼社長 常務取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 2. 監査役の再任 (2026 年 6 月 16 日付 ) 中條尚治郎 社外監査役 3. 取締役の退任 (2026 年 6 月 16 日付 ) 竹内隆盛 4. 執行役員人事 (2026 年 6 月 16 日付 ) 澤田和宏 竹内隆盛 執行役員営業本部長 執行役員内部監査室長 以上
06/16 16:30 6445 ジャノメ
有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
住所 役員向け株式給付信託制度の信託財 産として拠出 ( 株 ) 日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海 1-8-12 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の第 98 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員であ る取締役を除きます。)、執行役員及びフェロー( 国内非居住者を除きます。以下、「 取締役等 」といい、断りの ない限り同様とします。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確
06/16 16:28 7057 エヌ・シー・エヌ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議・検討を通じて、ガ バナンスの実効性を高めています。会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制となっております。取締役会で は、法令・定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、中期的な経営戦略やそ れに連動した人事制度の構築等について検討を行っております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で 取締役会への助言及び監視を行って
06/16 16:28 9037 ハマキョウレックス
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情 報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人と の緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は (2) 役員の状況に記載のとおりです。 ・指名委員会 ( 独立社外取締役 4 名、社内取締役 1 名で構成 ) 及び報酬委員会 ( 独立社外取締役 4 名で構成 ) は、独立社外取締役が過半数を占め、独立性・公正性を確保し、取締役会からの諮問に対し、専門的な知識 と豊富な経験を活かして助言・答申することを役割としています。 ・毎月 1 回
06/16 16:23 6142 富士精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について
06/16 16:16 9697 カプコン
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めており ます。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外 取締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保 を推進しております。加えて、取締役の報酬制度について、中長期的な企業価値向上の観点を踏まえ、業務 執行取締役の報酬体系に業績連動性を高めた報酬や株式報酬を採用する等、株主の皆様との価値共有の深化
06/16 16:06 7832 バンダイナムコホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な社会の実現に向けたサステナブルな活動を推進します。 当社グループは、グループが向き合うべき社会課題として特定したマテリアリティのもと、具体的なアクションプ ランを推進しています。さらに、社会が直面している地球環境の問題に対応すべく、2050 年までのエネルギー由来の 温室効果ガス(GHG) 排出量削減目標とステップの設定を行い、脱炭素に向けた取組みを進めています。なお、当社 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬における変動報酬である業績連動賞与において、サステナビリ ティ評価を導入しています。 18/174 EDINET 提出書類 株式会社バンダイナムコホールディングス
06/16 16:03 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、近鉄グループホールディングス株式会社 ( 以下、近鉄グループホールディングス株式会社およびその子会社 ( 当社グループを除きま す。)を総称して「 近鉄グループ」といいます。)を親会社とする上場子会社として、親子上場企業特有のガバナンス課題に対し、より高い水準での 透明性と公正性を確保することが重要な責務であると認識しております。近鉄グループとの戦略的連携によるシナジー効果を追求する一方で、独 立した事業会社として経営判断の独立性を確保し、株主共同の利益を確保することを基本方針としており、独立社外取締役 4 名 ( 当社取締役総数 の3 分の1に相当 )を含む取締役会により、独立した経営判断と
06/16 16:01 3484 イノベーションホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会 は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づく重要事項を決議するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の監査等委員 ( 社外取締役 )で構成されております。社外取締役青山理恵は公認 会計士及び税理士、社外取締役玉伊吹は弁護士であり、それぞれ財務及び会計、法務に関する相当程度の 知見を有しております。また監査等委員会については原則、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開 催しております。監査等委員は、取締役会に出席して業務執行に関する意思決定の監督等を行う他、監査 等委員会委員長は重要な会議に出席し、情報の収集とともに必要
06/16 16:00 5892 ｙｕｔｏｒｉ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
場取引所の定めに基づく独立役員として指定する 独立社外取締役 1 名、独立社外監査役 3 名が就任しており、取締役会においてより多様な意見が反映され る状況にあります。 14/108 EDINET 提出書類 株式会社 yutori(E39222) 有価証券報告書 2 当社との人的関係について 当社の役員 ( 取締役 4 名、監査役 3 名 )のうち、取締役 1 名は同社の取締役を兼任しております。豊富 な経営知識から、当社グループの事業に関する助言を得ることを目的として招聘したものであります。な お、同社からの出向者等の受け入れはなく、今後も原則として同社からの出向者の受け入れは行わない方 針
06/16 16:00 303A ｖｉｓｕｍｏ
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総合的に比較検討し、適正な条件であることを親 会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会に報告することとしております。 24/101 EDINET 提出書類 株式会社 visumo(E40223) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー( 以下 「 経営成績等 」という。)の状況の概要は次のとおり であります。 1 財政状態の状況 当事業年度末における財政状態は、資産は1,014 百万円 ( 前事業年度末比 318 百万円増 )、負債は325 百万円