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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 16:00 | 6073 | アサンテ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 企業戦略等の方針を定め、その執行に対する管理・監督等、それぞれの役割・責務を適切に果たせるよう環境を整 備する。 ⅴ) 株主との建設的な対話による相互理解を深めると共に、株主を含めたステークホルダーへの適切な対応に努める。 2 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 取締役会は社内取締役 5 名、社外取締役 3 名によって構成され、社外取締役を招聘することで、経営の透明性・公正 性を図り、ガバナンス体制のさらなる強化に努めております。監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成 されており、非常勤監査役 2 名は社外監査役であります。 また、社外取締役 3 | |||
| 06/16 | 16:00 | 8088 | 岩谷産業 |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ついては、社外取締役が3 分の1 以上を占める構成としてお り、透明性のある意思決定、管理監督の実効性強化に取り組んでおります。 また、企業全体のリスクを統合的に管理するため、「 危機管理委員会 」を設置しております。当委員会の傘下には、 コンプライアンス、工場保安などの想定される主要なリスクに対応する個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危 機への総合的な対応を行っております。危機管理委員会は、危機管理委員会委員長のもと、定期的に開催され、その内 容は経営層に報告され、関連法令の遵守も含め、企業全体のリスク管理に努めております。また、個別委員会について も定期的に開催され、関連リスクの遵守 | |||
| 06/16 | 16:00 | 6231 | 木村工機 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 種委員会を設置し、社外取締役が参加する各種会議体にて報 告、諮問する体制を整えております。 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、取締役 11 名 (うち4 名は社外取締役 ) で構成しております。取締役会は、代表取締役社長木村晃を議長とし、定例取締役会を原則毎月 1 回開催する ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の経営および業務執行の最高意思決定機関とし て、法令で定められた事項および | |||
| 06/16 | 16:00 | 7995 | バルカー |
| 有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 構築し、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社バルカー(E01164) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、7 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会並び に会計監査人を置くこととしております。社外監査役を含む監査役による経営監視機能を十分発揮させるととも に、経験や専門知識等が異なる多様な取締役によって取締役会を構成し、取締役会の機能が最も発揮できる体制 としております。また、独立性の高い社外取締役および社外監査役を複数選任する | |||
| 06/16 | 16:00 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行う 運用となっていました。さらに、本来重要となる監査等委員へのリスク情報の共有は、元 CFO の影響力が強かったこととから実施されず、実効性のある連携を図ることができませ んでした。 上記の要因に加え、組織内に不正を発見・防止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等 | |||
| 06/16 | 16:00 | 7079 | ＷＤＢココ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ) 代表取締役 ドコ1㈱ 代表取締役 就任理由 WDB グループ経営における豊富な経 験と知見を有しており、広範かつ高度 な視点からの経営全般に対する助言 を得るため 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、親会社またはその子会社との取引に際しては、市場実勢価格を勘案して取引条件等を 決定しています。また、社外取締役を委員長とし、社外取締役と社外監査役の全員を委員として 構成される、取締役会の諮問機関である関連当事者取引検証委員会での審議結果を踏まえて、当 社取締役会を中心とした当社独自の意思決定を行っていることから、内容の妥当性ならびに意思 決定手続きの正当性については問題ないものと考えております。 以上 2 | |||
| 06/16 | 16:00 | 372A | レント |
| 代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員の拡充による経営基盤及びガバナンスの一層の強化を図ることを目的と しております。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職現役職属性 岡田朗代表取締役代表取締役 岡田和久代表取締役取締役 田村繁行取締役取締役 鈴木光 【 再任 】 取締役 - 菅野健一社外取締役社外取締役独立役員 上田晶美 【 新任 】 社外取締役 ※ ※ 上田晶美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出 る予定であります。 2-2. 新任再任候補者の略歴 氏名 鈴木光 (1971 年 1 月 19 日生 ) 上田晶美 (1960 年 6 月 20 | |||
| 06/16 | 15:56 | 8012 | 長瀬産業 |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6.57 ( 注 )1. 業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する株式 730,000 株は、上記自己保有株式には含めておりません。 2. 2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数につい ては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。 53/166 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下 「 制度対象者 」という。)に対 する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と | |||
| 06/16 | 15:51 | 9432 | ＮＴＴ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等に対する業績連動型株式報酬 1 概要 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 36 回定時株主総会の決議に基づき、当社及び当社が定める主要子会社の取締役 及び執行役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除き、以下、「 対象取締役等 」) を対象に、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、 2024 年 8 月 7 日開催の取締役会において、本制度の継続を決定いたしました。 2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数 2021 年 8 月に27,265,000 株 ※を役員報酬 BIP | |||
| 06/16 | 15:37 | 5892 | ｙｕｔｏｒｉ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐 々 木翔平 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 廣瀬文慎他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 06/16 | 15:35 | 3393 | スターティアホールディングス |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受け る時期は、原則としてポイント付与後、3 年を経過したとき(ただし、3 年を経過する前に退任する者については その退任時 )とします。 ロ役員に取得させる予定の株式の総数 45,120 株 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ハ本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 BBT-RS 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 31/122 2 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第 | |||
| 06/16 | 15:31 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のサステナビリティ経営に関連する施策を具体的に推進し、持続的な企業価値向上に取り組むことを目的とし、委員 長である代表取締役社長のもと、委員が議論を行っています。監査等委員及び社外取締役もオブザーバーとして参加 し、意見・諸施策を共有しています。サステナビリティ推進委員会は四半期に1 回以上開催され、年 1 回、活動内容 を取締役会に報告しています。 2025 年度のサステナビリティ推進委員会は4 回開催され、1リスクマネジメント、2サステナブル事業管理、3 方 針・制度の社内浸透、4 気候変動、5ESG 評価等の各テーマにつき、個別に検討しました。概要は以下のとおりで す。 1 | |||
| 06/16 | 15:30 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ています。このため当社グループでは、サステナビリティに関する諸課題を、経営における重要 なテーマに位置づけ、関連するリスクおよび機会を適切に把握・評価し、統合的にコントロールして経営戦略に反 映し、さらなる価値の創出を目指していきます。 すべてのステークホルダーに対して「すべての人に最高の余暇を」を実現する、当社グループならではのサステ ナビリティ経営に総力で取り組んでいきます。 サステナビリティの推進体制 ガバナンス 当社グループは、リスク管理担当取締役を委員長とし、各事業セグメントの担当取締役・執行役員およびリスク 管理や組織・人材、コミュニケーション戦略の領域でスキルを有する社外取締役に | |||
| 06/16 | 15:30 | 3544 | サツドラホールディングス |
| 内部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| の確保等に関する法律施行規則第 15 条の11の3 第 1 項、第 147 条の11の3 第 1 項及び第 149 条の16 第 1 項に基づき、登録販売者に毎年度受講させることが義 務付けられている研修をいいます。)にかかる不適切運用が確認された事案 ( 以下 「 本件 」といいます。)の 発生を重く受け止め、独立した外部有識者や当社の独立社外取締役を含む委員で構成する内部調査委員会を 設置し、調査を進めてまいりました。 本日、内部調査委員会より調査報告書を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 内部調査委員会の調査結果 内部調査委員会の調査結果は、添付の「 調査報告書 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2026 年 6 月 16 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,337 円 (4) 発行価額の総額 13,370,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5332 | ＴＯＴＯ |
| 有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会の活動内容は、年 1 回、取締役会に報告しています。加えて、WILL2030の進捗状 況については、全取締役に対して月次で報告を行っています。これにより、各取締役が目標に対する進捗状況や 課題を把握し、適切に監督しています。 コーポレート・ガバナンス体制図 < 取締役会の構成とスキルマトリックス> 当社の取締役会メンバーは、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様 かつ高度なスキルを持ったメンバーで構成されることが重要であると考えています。当社の社外取締役には、当 社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者や会計・法務等の専門知識を | |||
| 06/16 | 15:30 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 譲渡制限付株式報酬制度に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,399 円 資本組入額 699.50 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 4. 有償一般募集 発行価格 2,164 円 発行価額 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 34/131 EDINET 提出書類 フルハシEPO 株式会社 (E37560) 有価証券報告書 5. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 割当先大和証券株式会社 6.2023 年 4 月 1 日付で普通株式 1 | |||
| 06/16 | 15:30 | 9325 | ファイズホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員大澤隆が議長を務めております。その他メンバーは取締 役専務執行役員田中勝也、取締役上席執行役員西村考史、取締役上席執行役員青島亨、取締役堀口淳 也、取締役岩 﨑 哲律、取締役大塚信、社外取締役井口典夫、社外取締役松田佳紀、社外取締役深山 隆、社外取締役藤原誠、社外取締役中喜多智彦の取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、 毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するととも に、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会については監査等委員である取締 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5906 | エムケー精工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 756 円 (4) 処分価額の総額 16,005,276 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 15,875 株 人数並びに割り当てる株式の数 執行役員 8 名 5,296 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」と いいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/16 | 15:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 第79回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主各位 2026 年 6 月 16 日 会社名フクダ電子株式会社 代表者名代表取締役社長白井大治郎 (コード:6960、東証スタンダード市場 ) 問合せ先社長室経営企画部 (TEL. 03-5684-1558) 第 79 回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 16 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日に開催される第 79 回定時株主総会に付議予 定の「 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 」の一部を撤回し、また、これに伴い「 第 2 号議案社外取締役の報酬 限度額改定の件 」 及び「 第 3 号議案取締役に対する業績 | |||