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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 15:18 | 9857 | 英和 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京証券取引所宛てに提出してい る「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご参照ください。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制 当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。 取締役会は、議長の代表取締役阿部吉典と構成員の取締役阿部健治、取締役玉置崇久、取締役加藤信義、社 外取締役大熊裕明、社外取締役岡野喜子で構成されており、原則として毎月 1 回開催し、必要のあるときは随 時開催しております。 取締役会は、業務執行並びに執行役員の分掌業務を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を 監督しております。また、取締役会には、原則として全ての | |||
| 06/16 | 15:12 | 7211 | 三菱自動車工業 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| が当社の企業統治に及ぼす影響 本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役 12 名のうち10 名は社外取締役であり、そのうち5 名は独 立社外取締役であります。取締役会には、法定の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会と 合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たしています。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構成さ れており、委員長は社外取締役が務めています。これにより、公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナ ンスが実質的に機能する体制を整備しています。また、上記 1 記載の日産自動車の事前の承諾を要する事項は、 日産自動車との間の資本業務提携の目的に鑑み必要 | |||
| 06/16 | 15:09 | 4503 | アステラス製薬 |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 0.03 計 ― 471,800 ― 471,800 0.03 ( 注 ) 上記には、役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託の所有する当社株式は含まれていません。 46/186 EDINET 提出書類 アステラス製薬株式会社 (E00920) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役 」) 及び担当役員 ( 以下 併せて「 取締役等 」) を対象とした、当社グループの中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進 することを目的とする、企業価値・株主価値との連動性が高く | |||
| 06/16 | 15:08 | 6146 | ディスコ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。そのためには、継続的な技術 開発が必要ですので、研究開発設備の投資等のための財務的・経営的基盤作りに注力します。 2 ステークホルダーとの価値交換性の向上 当社グループは、前記のミッションの実現性の向上のためには、従業員・顧客・サプライヤー・株主など、す べてのステークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足感が高まる状態を継続的に目指すことが必要と考 えています。そして、これらのためには、経営基盤を支えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要で す。そこで、社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における多様性の確保等を行い、誠実か つ良質なガバナンスの実現と継続的な | |||
| 06/16 | 15:03 | 3848 | データ・アプリケーション |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、本書提出日現在、社内取締役 3 名 ( 代表取締 役社長執行役員安原武志、取締役執行役員営業本部長下山勝義、常勤監査等委員金子貴昭 )、社外取締役 3 名 ( 監査等委員板野泰之、監査等委員浅野昌孝、監査等委員本村健 )の計 6 名で構成されており、月 1 回の定 時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、取 締役、執行役員等による経営会議を月 1 回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っておりま す。取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項等に関する決議を行 い、取締役の業 | |||
| 06/16 | 15:02 | 7477 | ムラキ |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 5 名、うち社外取締役 1 名の体制です。 監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役 3 名、うち2 名が社外監査 役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っておりま す。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長柳田任俊 構成員 : 取締役永井清美・取締役北原啓詞・取締役加瀬光二・取締役湊信明 ( 社外取締役 ) 監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監 | |||
| 06/16 | 15:00 | 7283 | 愛三工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17,703 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,869 円 (4) 処分総額 33,086,907 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼務しない経営役員 り当てる株式の数 5 名 11,635 株 5 名 6,068 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び取締役を兼務しない経営役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向 | |||
| 06/16 | 15:00 | 1967 | ヤマト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 10,962 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,027 円 (4) 処分総額 22,219,974 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 10,962 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報 | |||
| 06/16 | 15:00 | 5482 | 愛知製鋼 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種 類及び数 当社普通株式 11,933 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,115 円 (4) 処分総額 37,171,295 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 4 名 9,192 株 の 数当社の取締役を兼務しない経営役員 4 名 2,741 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する中長期的なイン センティブの付与及 | |||
| 06/16 | 14:54 | 4299 | ハイマックス |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| % 100% 3. 人材・技術・パートナーシッ プの強化による競争力の向上 情報処理関連資格取得者数 ※ 重複取得含む DX 関連資格取得数 ※ 重複取得含む 単体 ( 実績値のみ) 918 名 単体 ( 実績値のみ) 322 名 独立社外取締役比率単体 1/3 以上 37.5% 4. 健全なガバナンスと倫理の 実践 女性取締役人数単体 1 名以上 2 名 コンプライアンス教育回数単体 9 回 / 年 12 回 情報セキュリティ教育・訓練回数単体 4 回 / 年 3 回 ISMS、プライバシーマーク認証単体継続取得継続取得 12/102 (5) 気候変動に関する事項 当社グループでは、気候変動問題へ | |||
| 06/16 | 14:47 | 2871 | ニチレイ |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 軸に持続可能性を重視した経営を実践し、経済的価値と社会的価値の両立を目 指します。 当社グループは長期経営目標 「2030 年の姿 」の実現に向け、気候変動への対応や持続可能なサプライチェーンの 構築を含む5つのグループ重要事項 (マテリアリティ)を2020 年に特定しました。マテリアリティの特定にあたっ ては、ステークホルダーを特定し、社会課題 (リスクと機会 )を抽出した後、事業成長を実現する課題と企業価値 の毀損を防ぐ課題の両軸から重要性評価を行い、課題をカテゴライズ・統合のうえ最終化しました。特定プロセス においては、社外取締役を含めた全役員が参画し、また社外有識者からのご意見を結果へ | |||
| 06/16 | 14:43 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と判断している ため、中期経営計画は作成及び公表はしておりません。 【 補充原則 4-22】 取締役会自らが議論・計画し、当社グループのサステナビリティへの取組みを推進してまいります。また、推進状況を監督・確認し、対応を検討し てまいります。 【 原則 4-8】 今後、取締役会に期待される監督機能のほか重要な意思決定機能を果たすことを重視しつつ、更なる独立社外取締役の選任について、取締役 会の中で検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社のガバナンス強化のための体制について、取締役会の実効性評価アンケート結果も踏まえ、取締役会の中で検討してまいります。 【コーポレートガバナンス | |||
| 06/16 | 14:31 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 努めており ます。 イ株主の皆さまの権利を尊重し、平等性を確保する。 ロ株主の皆さまのみならず、お客さま、地域社会、従業員などのステークホルダーの利益を考慮する。 ハ適切に情報を開示し、透明性を確保する。 ニ監査等委員会の監査等の機能を有効活用するとともに、独立社外取締役の活用により取締役会の監督機能の実 効性を高める。 ホ中長期的な企業価値向上に向け、株主の皆さまとの建設的な対話に努める。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社には、企業統治のための主要な機関として、取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、経営会議、グルー プ経営戦略会議、サステナビリティ推進委員会 | |||
| 06/16 | 14:30 | 4238 | ミライアル |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 記 当社普通株式 10,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,377 円 (3) 処分総額 13,770,000 円 (4) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の数 (5) 処分期日 2026 年 6 月 16 日 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 5,400 株 取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,600 株 以上 | |||
| 06/16 | 14:22 | 8007 | 高島 |
| 有価証券報告書－第138期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 136 回定時株主総会の決議に基づき、当社の監査等委員である取締役を除く取締 役 ( 以下 「 対象取締役 1」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 2 対象取締役に対して発行又は処分をされる譲渡制限付株式の総数等 対象取締役 1に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考 えられる金額として、年額 60 百万円以内 (うち社外取締役分は10 | |||
| 06/16 | 14:10 | 5076 | インフロニア・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| い る目指す姿の実現に向けて、前中期経営計画での成長を基盤に今後 3 年間を「 投資事業拡大フェーズ」と位置 づけ、財務規律に則り、バリュー思考に基づく積極的な成長投資を推進します。事業活動から生み出される実 質的な収益力を示すEBITDAを重要指標とし、特にインフラ事業における持続的成長を目指します。 また、当社は、2021 年 10 月の設立時から機関設計として「 指名委員会等設置会社 」を採用し、取締役の過半 数を独立社外取締役とするガバナンス体制を構築しています。2025 年 6 月からは、取締役 7 名のうち6 名を独 立社外取締役で構成し、取締役会の監督機能の強化と執行側のスピード | |||
| 06/16 | 14:10 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポ レート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、会社法に定める監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としており ます。 イ取締役会 取締役会は、当社グループの基本方針や戦略の策定に加え、法令・定款に定められた事項を含む重要な事項 の意思決定及び業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会長長井啓を議長とし、取締役である丸山顕、上條和俊、谷岡良弘、白澤直 巳、吉田治彦 ( 社外取締役 )、中村雅信 ( 社外取締役 )、福田善夫 ( 社外取締役 )、林和彦 ( 社外取締 役 )、北本佳永子 ( 社外取締役 )の | |||
| 06/16 | 14:01 | 9962 | ミスミグループ本社 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 EDINET 提出書類 株式会社ミスミグループ本社 (E02770) 有価証券報告書 発行回次 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 20 回新株予約権 2014 年 6 月 13 日 社外取締役を除く当社取締役 5 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 55 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 16,500 ( 注 5) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 ( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 2014 年 11 月 8 日 ~2044 年 | |||
| 06/16 | 13:56 | 8704 | トレイダーズホールディングス |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 費の削減に取り組むほか、再生可能由来電力の利用によるGHG 排出量の削減 を推進しています。また、環境保護に資する金融商品・サービスの開発・提供を進めるとともに、地域清 掃活動への参加等、地域社会と連携した環境保全活動にも取り組んでいます。 ■ 社会的責任の実行 大学・小学校・中学校・高等学校等の教育機関や官公庁と連携し、実社会と接続した金融経済教育の機会 提供を推進しております。金融リテラシー向上及び教育支援を通じて、持続可能な社会の実現への貢献に 取り組んでおります。 ■ ガバナンス体制の強化 中長期的な企業価値の向上を目指し、取締役会におけるサステナビリティ課題への監督機能強化や、社外 取締役比 | |||
| 06/16 | 13:53 | 6349 | 小森コーポレーション |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、 2025 年 6 月 18 日開催の第 79 回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 行しております。 監査等委員会は、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決権 を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。また、 経営の正当性・透明性・客観性を確保するため、任意の諮問機関として「 指名報酬諮問委員会 」を設置しておりま す。 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、代表取締役社長持田訓、取締役名誉会長小森善治、取締役松 野浩一、取締役橋本巌、社外取締役丸 | |||