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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 10:45 4929 アジュバンホールディングス
有価証券報告書－第37期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
揺るぎない信頼関係を築くことが当社の 利益につながり株主保護にもなると考えております。また株主の皆様への速やかな情報開示が、公平で透明な経 営を行う上での重要な要素と考えております。 EDINET 提出書類 株式会社アジュバンホールディングス(E27016) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 6 月 17 日開催の第 32 期定時株主総会の決議を経て、会社の機関設計を監査役会設置会社から監 査等委員会設置会社に移行し、監査等委員である社外取締役を3 名選任しております。議決権のある監査等委員 である取締役を置き、取締役の3 分の1 以上の
06/17 10:43 2488 ＪＴＰ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、経営に関する意思決定の迅速化・効率 化の強化に取り組んでおります。 提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在の取締役は、8 名の取締役 ( 代表取締役社長為田光昭、代表取締役会長森 豊、常務取締役伊達仁、長谷川慎也、社外取締役寺田由美、取締役監査等委員木村裕之、社外取締役監査等 委員井出隆、社外取締役監査等委員竹内洋平 )により構成されております。できる限り少数の意思決定権者に することで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指す ように努力しております。社外取締役には会社経営経験
06/17 10:33 3763 プロシップ
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践して いくことが重要であると考えております。 具体的には、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名は いずれも社外取締役とすることで、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社グループは、株主を中心とした様 々 なステークホルダーとの円滑な関係を形成することが、企業活動の基本となると認識しております。そのために は、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を確保すること
06/17 10:20 7552 ハピネット
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
において自己株式として表示し ており、その株式数は1,673,200 株であります。 2. 2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、上記株式数について は、当該株式分割後の株式数を記載しております。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員株式所有制度 ) 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社子会社の一 部の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、当社の取締役及び執行役員 ( 同等の者を含みます。) 並びに当社 子会社の一部の取締役をあわせ
06/17 10:16 8403 三井住友信託銀行
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
続的な成長と企業価値向 上を実現していくため、ガバナンスとフィデューシャリーの更なる高度化に取り組んでまいりました。 コーポレートガバナンス高度化については、経営の透明性と実効性を一層高めるため、2025 年度において、取締役 会における独立社外取締役比率の過半化 (61.5%) 及び女性取締役比率の向上 (23.0%)を行い、監督機能の強化と 多様な視点を活かした意思決定体制の構築を進めました。今後も専門性と多様性を高めつつ、持続的な成長と中長期 的な企業価値向上を目指してまいります。 また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面
06/17 10:15 8097 三愛オブリ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めの仕組みを確立し、安定成長と経 営基盤の充実を図り、コンプライアンス経営に徹してまいります。 (1) 株主の権利・平等性の確保 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 (4) 取締役会等の責務の適切な遂行 (5) 株主との建設的な対話 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、当社の定める独立性基準に従い、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる能力と経験を備えた取締役 7 名、う ち独立社外取締役 2 名を選任しておりますが、独立社外取締役の比率は3 分
06/17 10:07 9042 阪急阪神ホールディングス
有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 以下、社外取締役 及び国内非居住者を除き( 阪急阪神不動産 ㈱については、これらに加え、同社へ出向している他社の従業員 を除き)、当社対象者とあわせて「 対象取締役等 」という。)を対象に、株式報酬制度 ( 以下、当社の株式 報酬制度とあわせて「 本制度 」という。)を採用しています。 2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数 上限 610,000 株 3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 対象取締役等を退任した者のうち受益者要件を充たす者等 (ご参考 ) ( 信託契約の内容 ) ・信託の種類特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) ・信託の
06/17 10:05 8309 三井住友トラストグループ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
んでまいりました。 コーポレートガバナンス高度化については、経営の透明性と実効性を一層高めるため、2025 年度において、取締役 会における独立社外取締役比率の過半化 (61.5%) 及び女性取締役比率の向上 (23.0%)を行い、監督機能の強化と 多様な視点を活かした意思決定体制の構築を進めました。今後も専門性と多様性を高めつつ、持続的な成長と中長期 的な企業価値向上を目指してまいります。 また、お客さまの期待に応えるサービス品質及び利便性の向上に向けては、デジタル技術の活用と対面・非対面 チャネルの融合を推進してまいりました。2025 年 5 月には、HDI-Japanが実施する
06/17 10:00 8285 三谷産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
アドバイザーとして社外取締 役、社外監査役も出席し、サステナビリティに関する方針や施策の審議・決定およびその施策の進捗状況の管理等を行っています。また、これら の審議の結果は定期的に取締役会に報告され、監督する体制としています。 また、充実した議論と機動的な対応を行うため、サステナビリティ委員会の下部組織に各事業部・本部・グループ会社の担当者で構成する分科 会を設置しています。 (2)リスク管理 当社グループでは、危機管理担当取締役を委員長とする「リスクマネジメント委員会 」を設けており、当社グループが抱える多様なリスクを把握 し、リスクに対して対策を講じ、発生頻度の軽減および損失の最小化に努めること
06/17 09:59 9041 近鉄グループホールディングス
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ない社外取締役、8 名は常勤取 締役となっており、当社グループの事業規模・事業内容を勘案すると、バランスの取れた体制であると考えてお ります。取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、重要な業務執行を決定するとともに、内部統制の整備・運用 状況を含む業務執行状況の報告を定期的に受け、業務執行取締役及び執行役員による業務執行を監督しておりま す。さらに、取締役会の諮問機関として、取締役の人事・報酬等について審議を行い、取締役会の決議に資する ことを目的に、独立社外取締役が過半数を占める人事・報酬諮問委員会を設けており、毎年 1 回以上開催するこ ととしております。 監査役会は、監査役 5 名で構
06/17 09:59 5933 アルインコ
有価証券報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書
コーポレートガバナンスのより一層の実効性を高めるため、「 監 査等委員会設置会社 」を選択しております。 企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。 a 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 17 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及 び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成し当社グループ全般にわたる経営方針・経営戦 略の策定、執行、重要事項の決定、執行役員の執行業務の決定、執行状況の監督等を行う機関として月 1 回の 定例の他、必要に応じて随時開催しております。 ・取締役会の構成員及び活動状況 当事業年度におい
06/17 09:56 2371 カカクコム
有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
値向上のため、社会環境の変化や、事業や組織の成長に合わせたコーポレート・ガバ ナンスの構築に努めております。 ・女性取締役比率 :18.2%( 目標 :2031 年 3 月期に30%) ・独立社外取締役比率 :45.5%( 目標 :2031 年 3 月期に過半数 ) ・コンプライアンス関連研修実施受講率 :99.8% ※1 当社単体の数値となります。 ※2 2025 年 4 月の人事制度改定に伴い、管理職の集計対象を、マネジメント職およびスペシャリスト職に変更し ております。 ※3 2025 年 4 月 1 日 -2026 年 3 月 31 日における当社グループの実績値となります。 (2
06/17 09:54 1518 三井松島ホールディングス
有価証券報告書－第170期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。リ スク管理委員会は、社長を委員長として取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役はオブザーバー参 加。)、執行役員で構成され、本委員会における議論の内容については取締役会に報告されます。当社はリスク 管理委員会において、TCFD 提言に基づく気候変動に伴うリスクの抽出、対応方法などについて議論を行っており ます。 2 戦略 ( 気候関連のリスク及び機会がもたらす組織のビジネス・戦略・財務計画への実際の及び潜在的な影響を、そ のような情報が重要な場合は、開示する。) 当社では、戦略を次の4つのステップに区分して対応して参ります。 ステップ1: 気候変動によって当社グループが直面する
06/17 09:54 1738 ニットー
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
進などコーポレート・ガバナンスの充実に向けて取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社ニットー(E05065) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、取締役会、監査等委員会、内部監査室で実施しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 中野英樹、伊藤寿朗、浅野章人、鈴村和也、 小林祐司 )と監査等委員である取締役 3 名 ( 上野茂、長谷川敏也、矢崎信也 )の計 8 名で構成しており、社外取 締役は2 名 ( 長谷川敏也、矢崎信也 )であります。代表取締役社長の中野英樹を議長として
06/17 09:51 4832 ＪＦＥシステムズ
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
率的な事業運営を行うことによる企業価値の向上を図る目的か ら、監査役制度を採用しております。また、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る目的から、社外取締役 制度を導入しております。社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される取締役会が、業務執行に対する適切な 監督機能を発揮し、社外監査役 2 名を含む3 名の監査役で構成される監査役会が、経営を監視し、会計監査人を含 めた三者体制によりガバナンスの健全性確保に努めております。さらに、経営意思決定と業務執行の分離による権 限・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員制度を導入しております。 取締役会は、社外取締役 2
06/17 09:47 6702 富士通
第126回定時株主総会付議議案の一部撤回についてのお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、独立社外取締役を 1 名増員し、独 立社外取締役 6 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものです。取締役候補者は 10 頁から 19 頁ま でに記載のとおりであり、各取締役の任期は来年の定時株主総会終結の時までです。 ( 略 ) 新任取締役候補者の鈴木国正氏は、独立社外取締役候補者です。同氏には、グローバルな企業にお ける豊富な経営経験およびテクノロジー分野を含む幅広い知見に基づく公正かつ客観的な立場での監督および助言を期待しております。 その他の独立社外取締役 5 名を含む 6 名の非執行取締役については、業務執行取締役 3 名の体制が 維持されることを踏まえ、継続性のある監督と助言
06/17 09:40 8304 あおぞら銀行
有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
する内容等は次のとおりであります。 (1) 契約の概要 契約締結日 相手先の名称 相手先の住所 合意の内容 2024 年 5 月 13 日 株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 ・両社のグループ会社を含む各事業領域における協働 (ウェルスマネジメント、M&A、不 動産、成長企業支援等 ) ・大和証券グループ本社への第三者割当増資 ・大和証券グループ本社が指名する1 名をあおぞら銀行の社外取締役候補者とすること ・大和証券グループ本社が保有する当行株式の譲渡及び大和証券グループ本社による当 行株式の取得に関する一定の制限 ・大和証券グループ本社の当行株式保有割
06/17 09:36 8285 三谷産業
臨時報告書 臨時報告書
岩本涼の15 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本博之の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、清水久の1 名を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 金銭報酬と非金銭報酬を合わせた報酬額を役員賞与も含め年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )に改定する。 第 5 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって取締役を退任された山田徹氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定 の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 2/3 EDINET 提出書類
06/17 09:05 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/19－2026/03/18) 有価証券報告書
を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性
06/17 09:05 9057 遠州トラック
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
すものとし て、次のとおり定められております。 ⅰ) 人的資本である従業員の「 幸せ」を第一義に考えた経営を行います。 物流インフラの提供を使命とした全ての従業員が幸せになるように、経営として最善を尽くします。 従業員が、仕事に対する誇りと働きがいをもって、いきいきと安全・安心に働ける会社を目指し、お客様に 価値を提供する経営基盤を盤石にします。 ⅱ)お客様起点に立って、物流サービスのあり方を問い続け、挑戦と創造により、お客様に満足される価値を提 供します。 ⅲ) 地球環境にやさしい物流の実現のためにCO2の削減に取り組み、社会的課題の解決に貢献します。 1ガバナンス 当社は、取締役 ( 社外取締役を