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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:28 4224 ロンシール工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しております。その概要は、固定報酬 と業績連動報酬により構成されており、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前事業年度の連結経 常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定しております。 また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定し ております。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締 役の助言及び監
06/26 12:28 　水戸カンツリー倶楽部
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
代表取締役 ( 現任 ) Rapidus㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 令和 4 年 9 月 ㈱ 水戸三の丸パーキング代表取締役社長 ( 現任 ) 令和 5 年 6 月 令和 5 年 10 月 令和 8 年 6 月 ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) ㈱ 日立製作所人財統括本部総務・CRE 統括部長 兼担当部長 ( 現任 ) ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 EDINET 提出書類 株式会社水戸カンツリー倶楽部 (E04631) 有価証券報告書 取締役田山東湖昭和 19 年 1 月
06/26 12:27 5660 神鋼鋼線工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
した専門人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関に対するモニタリング等を通じてアセットオーナーとしての機 能を発揮できるように取り組んでまいります。 【4-1-3】 当社は、社長の後継者計画を定めておりませんが、親会社より推薦を受けた人物を含めて候補者の選定を行い、知識・経験・能力等から当社の 社長に相応しい人材であるかを、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役 会にて決定いたします。 【4-11-1】 当社取締役会は、経営全般、総務・企画関係、営業関係、生産技術関係、研究開発関係といった、専門知識や経験等のバックグラウンドが異な
06/26 12:27 5535 ミガロホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 なお、今後は企業規模の拡大により、一つの仕入案件の変動が与える影響が他の変動要素により相殺されるような企業規模になりつつあるた め、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しておりませんが、引き続き、上記記載の様
06/26 12:23 9074 日本石油輸送
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ライフラインを支える物流企業グループとして、安全かつ高品質な サービスを提供し、株主・お客様・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼され、社会とともに発展を遂げていくために、コーポ レートガバナンス体制の強化、充実を図り、もってJOTグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 企業統治体制としては、取締役会が経営の監督機能を十分に果たし、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮すべく、会社法上の監査役会 設置会社を採用しており、また、取締役会の決議に基づき業務を執行する機関として執行役員を置き、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を 図っております。社外取締役およ
06/26 12:21 4536 参天製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えていま す。 当社は、監査役会設置会社を選択しており、今後も現在の制度を活用し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでまいります。 まず、取締役会の機能は、重要な業務執行に関する意思決定を行うこと、経営陣・取締役の業務執行を監督することにあり、当社では、両機能 を最大限に発揮する運営を行ってまいります。 社外取締役には、多様な経験・知識を活かし、取締役会において個 々の経営課題等の意思決定に積極的に参画することを期待するとともに、経 営監督機能強化の観点からの意見・提言を求めてまいります。 また、当社は社内・社外取締役で
06/26 12:19 7694 いつも
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 五十棲剛史 新熊聡 上山亨 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡田章二他の会社の出身者
06/26 12:19 5304 ＳＥＣカーボン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、リスクおよびその対策を明確にさせ、議論の実効性を高めております。 (3) 経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。 (4) 重要案件を的確に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜、取締役会規則等の社内基準を見直します。 以上のとおり、取締役会は、定期的に開催し重要案件をタイムリーに審議・決議しており、また、取締役会においては十分な審議時間を確保して社 外取締役を含め活発な議論を行い、十分な検討を行っているものと認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 当社は、取引先株式を保有す
06/26 12:18 5729 日本精鉱
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契 約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制 をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門 が業務を担当しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用補充原則 4-8-1 補充原則 4-8-2】< 更新 > 当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役 5 名のうち1 名となっておりま
06/26 12:18 1826 佐田建設
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての取組みを掲載しています。 (https://www.sata.co.jp/sdgs)をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 法令および定款に定める事項の他、取締役会が意思決定を行うべき事項を「 取締役会規則 」で定めています。また、経営戦略の政策審議、計画 進捗のチェック、立案機能の多角化および強化を図るとともに、機動的な意思決定および業務執行を行うことを目的に「 経営会議規程 」に基づき経 営会議で審議をしています。 そのほか、「 職務権限規程 」に基づく決裁権限により、委任の範囲を明確に定めています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性
06/26 12:15 朝日観光
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、以下のとおりです。 区分人数金額摘要 取締役に支払った報酬 4 人 41 百万円うち社外取締役 1 人 1 百万円 監査役に支払った報酬 3 人 1 百万円うち社外監査役 2 人 1 百万円 合計 7 人 43 百万円 5 取締役の定数 当社の取締役は、20 名以内とする旨を定款に定めています。 6 取締役の選任決議要件 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主 が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を 定款で定めています。 7 株主総会の特別決議要件 当社は、株主総会
06/26 12:14 福山観光開発
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0 計 80 ( 注 )1. 取締役藤井強、林克士、出原正博、内田雅敏、村田秀満、前川敏彦の計 6 名は、社外取締役であります。 2. 監査役全員は社外監査役であります。 3. 取締役全員は2025 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間。 4. 監査役全員は2024 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間。 2 社外役員の状況 当社の社外取締役 6 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、藤井強 10 株、林克士 10 株、出原正博 10 株で す。社外監査役 3 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、三谷道昭 10 株です。また、会社と会社の
06/26 12:12 2588 プレミアムウォーターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業共通の体制整備を図り、コーポレートガバナンスの構築・維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使及び招集通知の英訳 】 インターネットによる電子投票制度を導入しております。なお、議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、機関投資家及び海外投 資家の比率やその議決権行使状況等を踏まえて検討いたします。 また、招集通知の英訳は、必要に応じて実施を検討いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換等 】 独立社
06/26 12:12 5247 ＢＴＭ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長が必要と認める者が参加し、サステナビリティを含めた経営に関するリスク・機会について協議してお ります。 (※) 社外取締役及び非常勤監査役は本人から要請があった場合に参加 (2) 戦略並びに指標及び目標 1 戦略 当社グループは「 日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方人財を活用したDX 推進事業を行って おります。当社グループは地方へ機会提供を行うため後述の人的資本戦略を実行し、多くの社内データをクラウ ドへ保存してリモートワークを行っております。これらのデータが流出して企業価値が毀損することのないよ う、当社グループではデータセキュリティを重視しております。当社は
06/26 12:10 3932 アカツキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資料等にて開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。 (iii) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の 職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成さ れる任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。 (iv) 取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続に
06/26 12:09 6961 エンプラス
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、持続的な企業価値向上を追求するため、執行役員制度の導入と社外取 締役の選任により、「 経営 」と「 執行 」の分離による経営監査機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進しております。当社のコーポレート・ガバナンスの基盤となる主要な機関は以 下のとおりであります。 名称目的権限構成員 業務執行に関する意思決 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 椎名聡 藤田慈也 取締役会 定及び取締役の職務の執 行の監督 経営方針の決定権限赤塚孝江 ( 社外取締役 ) 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽稔 ( 社外取締役 ) 沓沢茂
06/26 12:07 8341 七十七銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動産不動産の処分等は、重要性や金額等に応じ、経営陣に決定を委任する旨を取締役会規定に定めております。 なお、経営陣に対する委任の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」3.(2) 「 取締役会の役割等 」に記載しておりますので、ご参照ください。 https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/ 【 原則 4-9】 当行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「 独立性判断基準 」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート ガバナンスに関する基本方針 」3
06/26 12:06 3002 グンゼ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/management/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-82> 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外取締役及び必要に応じて社外監査役もメンバーとする社外取締役会議を定期的に 開催し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について協議するとともに、社内取締役又は執行役員等経営幹部からの報告を 受ける機会を設けているほか、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実施するなど、社外取締役と経営 陣・監査役会との連携体制を整備しております
06/26 12:03 8559 豊和銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤松健一郎他の会社の出身者 ○ 渡邊博子 河野哲郎 学者 他の会社の出身者 秦野真郎税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している
06/26 12:02 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
指標 独立社外取締役比率 55.6% 過半数過半数 女性取締役人数 2 名 1 名以上 30% 以上 重大な法令違反の発生 件数 0 件 0 件 0 件 12/122 EDINET 提出書類 神奈川中央交通株式会社 (E04158) 有価証券報告書 (2) 気候変動に関する取り組み及び体制 (TCFD 提言に基づく情報開示 ) 〔ガバナンス〕 気候変動に係る基本方針や重要事項、リスクや機会などの検討、審議については、会社のリスクに関する具 体的な施策について全社的な調整にあたる組織である「リスクマネジメント委員会 」において行います。 当委員会において多角的な検討を行うとともに、重要な事項につ