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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/13 16:30 9069 センコーグループホールディングス
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
「Umiosロジ株式会社の株式の取得 ( 子会社化 )に関 するお知らせ」をご参照ください。 - 19 - センコーグループホールディングス㈱ (9069) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動及び略歴 2026 年 2 月 27 日に公表いたしました、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 109 回定時株主総会終了後に就任予定である新任 の社外取締役候補者につき、その略歴等は次のとおりです。 氏名 ( 生年月日 ) 略 歴 所有する 当社の株式の数 ほそみぞ きよし 細溝清史 (1956 年 3 月 17 日生 ) 1978 年 4 月大蔵省 ( 現財務省
05/13 16:30 9341 ＧＥＮＯＶＡ
2026年3月期通期決算説明資料 その他のIR
IT ・ デ ジ タ ル ・ DX 人 人 材 材 開 育 発 成 ・ 対 資 話 本 ・ 市 財 場 務 と 会 の 計 マ法 ネ務 ジ・ メリ ンス トク 事 業 開 発 M&A 業 界 知 見 平瀬智樹代表取締役社長 ● ● ● ● ● ● 武田幸治 取締役執行役員 ● ● ● ● ● 井上祥 取締役執行役員 ● ● ● ● ● 提橋由幾 社外取締役 ● ● ● ● ● ● 佐藤有紀 社外取締役 ● ● ● ● ● 佐野哲哉 社外取締役 ● ● ● ● ● Note:1. 2026 年 5 月時点 53 今後の成長戦略 メディカルプラットフォーム事業及びスマートクリニック 事業の二つの主力
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
​ ​ 取締役 ​ ​ー​ ​ 藤本昌義 ​ ​ 取締役 ​ ​ 双日株式会社 ​ ​ 代表取締役会長 ​ ​( 注 ) ​クリスティン・エドマン​および​ 藤本昌義 ​の両氏は、社外取締役候補者です。​ 退任予定取締役 ​ ​2. 代表取締役栗栖利蔵、取締役菅田史朗および取締役久我宣之の3 氏は、退任予定 ​ です。​ 異動の理由 ​ ​3. 役員新体制決定による異動 ​ ​ ​ 以上 ​
05/13 16:30 9064 ヤマトホールディングス
業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
議案を2026 年 6 月 19 日開催予定の当社第 161 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」)​に付議 ​ ​することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。​ ​ 記 ​ 本制度の導入目的等 ​ ​1. 本制度の導入目的 ​ ​(1) 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に、当社の成長と価 ​ ​ 値向上への強いインセンティブを与え、短期的な業績はもとより、中長期的な企業価値の向 ​ ​ 上にコミットするような報酬体系にするため、また、株主との利害を一致させ、株主価値向 ​ ​ 上が報酬に反映されることで、役員の動機づけを図るため
05/13 16:30 9069 センコーグループホールディングス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
も極めて重要であると考えております。 そして、本中期経営計画の着実な実行・実現と、本中期経営計画期間後も見据えた中 長期的な企業価値向上を両立するためには、本中期経営計画を推進してきた現任取締役 の当社事業に対する深い理解に基づく当社グループの経営の連続性を確保するととも に、資本市場、金融行政およびコーポレートガバナンスに関する高度な専門性を有する 社外取締役を選任することで、当社取締役会の監督機能および実効性を一層高めていく ことが不可欠であると考えております。そして、当社が本株主総会において提案する予 定の新任社外取締役候補者である細溝清史氏 ( 以下 「 細溝氏 」といいます。)は、元
05/13 16:20 504A イノバセル
2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
式報酬としての新株式発行 ) 当社は、2026 年 4 月 23 日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として新株式発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて決議し、2026 年 5 月 22 日に払込が完了する見込みです。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 53,400 株 (3) 発行価額 1 株につき 685 円 (4) 発行価額の総額 36,579,000 円 (5) 割当先及び株式の数当社取締役 ( 社外取締役除く) 3 名 53,400 株 2. 発行の目的及
05/13 16:08 1515 日鉄鉱業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を有する者をバランス良く選任しております。 各取締役候補者の指名等に際しては、鉱山会社である当社の経営環境や事業特性等と、各取締役候補者が有する見識を勘案したうえで株主 総会の議案として上程していることに加え、株主総会参考書類において各
05/13 16:08 6087 アビスト
半期報告書－第21期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
のであると判断しております。 1. 報酬構成 業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く社内取締役 )は基本報酬 ( 固定報酬 )、業績連動報酬 ( 変動報酬 )で構成し、非業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役 )は基本報酬のみとしま す。 業務執行取締役の報酬比率は、高い業績連動性を持つ報酬とするために、中期経営計画の期間 (2023 年 9 月 期 ~2027 年 9 月期 )にて、段階的に、取締役の役位・役割に応じて下記の通り変動比率を設定します。 役位固定報酬比率変動報酬比率 代表取締役社長 40% 60% 専務取締役 50% 50% その他取締役 65% 35
05/13 16:02 4287 ジャストプランニング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
査役候補の選解任・指名についての説明 新任候補者、社外取締役候補者及び監査役候補者の選解任・指名理由につきましては、定時株主総会招集通知に記載しております。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み等 】 当社グループでは、サステナビリティを重要な経営課題と位置づけ、特に人材の育成と多様性の尊重、柔軟な働き方の推進、DXによる業務の生 産性向上に取り組んでおります。また、健康で働きがいのある職場環境の整備に努めています。取締役会を中心にサステナビリティ関連リスクの 監視を行うとともに、人的資本への戦略的投資と人権の尊重に配慮した経営体制を構築しています。 【 補充原則 4-11
05/13 16:00 1518 三井松島ホールディングス
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
在任中においても譲渡制限付 株式を給付され、議決権や配当を受領する権利等、株主の皆様と同様の権利を有することで、より一 層株主の皆様に近い目線で価値を共有し職務に当たるよう意識づけることを目的としています。これ により、取締役等 ( 社外取締役を除きます。)については、より中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り同じ 1 とします。)については、より独立した立場から会社の経営や意思決定に助言・監督を行い、利益相反 の防止や企業価値向上に貢献する意識を、監査等委員については、より当社の経営の健全性と社会的 信頼
05/13 16:00 3284 フージャースホールディングス
2026年3月期　決算説明資料 その他のIR
・名古屋・京都・大阪・中四国・九州 東証プライム( 証券コード:3284) 取締役会 : 取締役 7 名で構成 〔うち、独立社外取締役 4 名 ( 男性 3 名・女性 1 名 )〕 監査等委員会設置会社 指名報酬諮問委員会設置 社名の由来 フージャース…アメリカ中部インディアナ州の 州民の愛称 その地域の住民は、年収よりも、豊かな住環境 を大切にしています。当社の社名にも同様に 「 日本の住まいを豊かにしたい」という想いが 込められています。 ※ 2026 年 3 月 31 日時点 28 COPYRIGHT © Hoosiers Holdings Co., Ltd. ALL RIGHTS
05/13 16:00 6165 パンチ工業
2026年３月期　決算補足説明資料 その他のIR
( 創業 50 周年 ) 2012 年株式上場 2023 年スタンダード市場 生産拠点 金型部品業界のシェア( 当社推計 ) 日本 4ヵ所 海外 8ヵ所 特注品 世界 1 位 カタログ品 世界 2 位 販売拠点 海外売上高比率 (2026 年 3 月期 ) 日本 11ヵ所 海外 42ヵ所 日本 26% 海外 74% ( 中国 59%) 従業員数 (2026 年 3 月 ) 日本 676 名 海外 2,804 名 コーポレート・ガバナンス 社外取締役比率 57% ( 取締役会議長は社外取締役 ) © PUNCH INDUSTRY 14 マネジメント体制 代表取締役社長プロフィール 氏名及び生年月
05/13 16:00 3010 ポラリス・ホールディングス
「中期経営計画2030」の策定に関するお知らせ その他のIR
敏 105,615 中期経営計画 2030 Appendix 外国法人 13.7% 取締役辻川高寛 82,400 取締役俵健太郎 20,000 Star Asia Group 72.4% 取締役松崎充宏 20,000 取締役 Joseph Altwasser 136,200 社外取締役諸橋隆章 38,000 証券会社 0.3% その他国内法人 0.2% 金融機関 0.0% 自己株式 0.0% 国内運営ホテルマップ 100ホテル/ 14,008 室 2026 年 5 月現在 ( 開示済の運営予定ホテル含む) 沖縄 九州 ホテル 3 324 室 ホテル 14 2,203 室 中国・四国 ホテル 5
05/13 16:00 3676 デジタルハーツホールディングス
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
デューデリジェンスの実施 ・買収後の適切な経営管理体制の構築によるリスク低減 Copyright© 2026 DIGITAL HEARTS HOLDINGS Co., Ltd. All Rights Reserved. 49 成長戦略を支える経営基盤 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 取締役会 創業者や様 々な業種の企業経営経験者、公認会計士、 弁護士等、多様なバックグラウンドを持つメンバーか ら成り、多角的な視点からのディスカッションを実施 社外取締役独立役員女性取締役 60% 40% 20% 監査役会 財務・会計やコンプライアンス等の専門的知見や経験 を有するメンバーが、取締役の職務の執行
05/13 16:00 2317 システナ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
専務執行役員ビジネスソリューショ ン事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー 取締役常務執行役員 ITマネジメント事業本 部長兼 IT&DXサービス事業推進アドバイザー 取締役上席執行役員 デジタルインテグレーション本部長 常務執行役員 次世代モビリティ事業本部長 い 取締役 * 重任伊 とう 藤 ま 麻 り 里 社外取締役 ( 独立役員 ) へん 取締役 * 重任逸 み 見 けい 圭 ろう 朗 社外取締役 ( 独立役員 ) くろ 取締役 * 重任黒 さき 﨑 りき 力 ぞう 蔵 社外取締役 ( 独立役員 ) さい 取締役 * 重任齊 とう 藤 かず 一 のり 典 社外取締役 ( 独立役員
05/13 16:00 2317 システナ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2024 年 9 月 13 日企業会計基準委員 会 ) 等 (1) 概要 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも の。 - 18 - ㈱システナ(2317) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 適用予定日 ( 追加情報の注記 ) 2028 年 3 月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準 」 等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中 であります。 株式報酬制度 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員 ( 以下、総称して「 取締役等
05/13 16:00 3284 フージャースホールディングス
第３次中期経営計画（2027年3月期－2031年3月期）の策定に関するお知らせ その他のIR
グループメッセージ 私たちが大切にしていること「これまでにない、に挑み続ける」 私たちは何を約束するのか「 欲しかった暮らしを、しよう」 私たちは何をめざすのか「ソーシャルデベロッパーへ」 代表者代表取締役社長執行役員小川栄一 所在地 東京都千代田区丸の内 2-2-3 丸の内仲通りビル 従業員数グループ全体 924 名 ( 女性社員比率 38.1%) ※ 設立 ( 持株会社化 ) 創業 上場取引所 ガバナンス体制 2013 年 4 月 1994 年 12 月 東証プライム( 証券コード:3284) 取締役会 : 取締役 7 名で構成 〔うち、独立社外取締役 4 名 ( 男性 3 名・女性 1 名
05/13 16:00 3422 　Ｊ－ＭＡＸ
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
」386 百万円、「その他 」1,693 百万円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、2025 年 6 月 20 日開催の第 67 回定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員、非業務執行取締役及 び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」という。)を対象 とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、当社 が各取締役等に付与する
05/13 16:00 4231 タイガースポリマー
当社株式の大量買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
引法に基づく内部統制については、監査法人の指導の下に内部統制シス テムを確立させ、内部統制報告書を作成し監査を受けております。 (4)コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める 「 ステークホルダーの信頼と期待に応える 」 ため、コーポレートガバナンスの強化に取組んでおります。その一環として、 2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することにより、 効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行 を図っており
05/13 16:00 5599 Ｓ＆Ｊ
新任の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
兼職の状況 ) 記 1981 年 4 月アラビア石油株式会社入社 かわいとおる 河合透 (1957 年 10 月 10 日生 ) 2003 年 1 月 AOCホールディングス株式会社入社 (アラビア石油株式会社 と富士石油株式会社の株式移転による持株会社設立による) 経理部長 2010 年 9 月 Norske AEDC AS 出向副社長 2013 年 4 月 JX 石油開発株式会社 ( 現 ENEOS Xplora 株式会社 ) 入社 2013 年 4 月一般財団法人石油開発情報センター出向 2017 年 4 月 JX 石油開発テクニカルサービス株式会社出向 2022 年 4 月 ENEOS 総研株式会社出向 ( 注 )1. 河合透氏は社外取締役候補者であります。 2. 同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届 ける予定です。 以上