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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:49 8137 サンワテクノス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
にて構成しております。取締役候補者の指名については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮 し、迅速かつ的確な意思決定と適材適所の観点により人選を行い、過半数を独立社外取締役で構成する指名委員会への諮問・答申を経て取締 役会にて決定しております。 (5) 取締役候補者の選任理由及び取締役の解任理由につきましては、「 株主総会招集ご通知 」の参考書類に開示しております。また、コーポレー ト・ガバナンス報告書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構 成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】に社外取締役の
06/26 12:48 1861 　熊谷組
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等委員を除く)については、その任期は1 年であり、経営責任を明確にし、経営環境の変化に対して最適な経営体制を構築すること としています。また、取締役 ( 監査等委員を除く)の職務の執行が効率的に行われるよう、執行役員制度を採用しています。さらに、会社経営に参 画した実績を有する社外取締役 ( 監査等委員を含む)5 名を選任し、これまでの実績により培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映 させることにより、取締役会の監督機能の更なる充実を図っています。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び執行役員の指名及び報酬額の決定にあたっては、代表取締役及び社外取締役で構成する、指名・報酬諮
06/26 12:45 302A ビースタイルホールディングス
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役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 七村守 堤和子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において
06/26 12:37 2750 石光商事
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すが、人的資本・知的財産への投資等に関して、その重要性を認識の上、 適宜必要と思われる投資は行っているものの、その効果を含めた体系的・具体的な計測及び開示方針の整備まで踏み込むに至っておらず、取締 役会として、それらの仕組み作り推進の実効的な監督が今後の課題であると認識しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、スタンダード市場上場会社として独立社外取締役を2 名選任しています。独立社外取締役を含めた取締役の総数は現在 7 名であり、独 立社外取締役 2 名では全体の1/3に達していませんが、以下の点から特段の支障はないと考えています。 ・取締役に監査役を加えると
06/26 12:37 9513 電源開発
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性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立役 員を主要な構成員とする独立した指名・報酬委員会 ( 事務局 : 秘書部 )を設置しております。本委員会は委員を3 名以上とし、取締役会の了承を得 て選定した役員 ( 取締役 )で構成され、委員長および委員の過半数は独立社外取締役と定めています。本委員会は取締役および経営陣幹部の指 名、報酬、その他委員の求める事項につき審議を行い、その結果を取締役会に報告します。2025 年度の開催回数は5 回です。 補充原則 4-11-1 取締役会は、豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する取締役から構成し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス
06/26 12:35 6158 和井田製作所
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思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資する経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締役会におい て、資質を備えた代表取締役社長を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEO の解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、代表取締役社長の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしてお らず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設
06/26 12:34 6768 タムラ製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
: 当社において、執行役員の役職は、会長、社長、エグゼクティブバイスプレジデント(EVP)およびシニアバイスプレジデント(SVP)と称しま す。) ( 当社のコーポレートガバナンス体制 :https://www.tamuracorp.com/ir/management/governance.html) 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役会の3 分の1 以上にあたる、独立社外取締役 5 名を選任しています。独立社外取締役は、各人の豊富な経験や高い知見をもと に、独立・中立な立場で取締役会の議論に積極的に参加し、企業価値向上に貢献しています。 【 原則 4-9 独立社
06/26 12:30 4203 住友ベークライト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
具体的な基準を 取締役会付議基準として定め、取締役会で決議します。また、これに該当しない事項については、重要度に応じて決裁基準を設け、これに基づき 経営陣が決定します。経営陣に委任された業務執行が適切になされているかを監督するために、取締役会における業務執行状況の報告の充実 を図ります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準及び資質 】 当社は、独立性判断基準を取締役会において決定し、本報告書 II 1. 【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」において開示しています。 【 補充原則 4-10-1】( 指名・報酬に関する任意の仕組みの活用 ) 経営陣幹部・取締役の指名・報酬
06/26 12:30 8522 　名古屋銀行
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/policy.html) (3) 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますの で、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際
06/26 12:30 7743 シード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
います。(2018 年 10 月 15 日取締役会 ) 8. 監査役は、企業経営、財務、法務、又は科学技術等の適切な知見を有する者から選任します。 9. 当社は、社外取締役、社外監査役 ( 以下、併せて「 社外役員 」という)の選任について、経営監視機能の強化や透明性の確保、及び取締役会に おける建設的な討議、助言に貢献できる社外役員の選任、確保のために、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、「 社外役員の独立性に 関する基準 」※を制定し、会社法上の要件及びこの基準を満たすことを社外役員選任の条件としています。※ 別紙参照 10. 役員の主要略歴については有価証券報告書に記載しています
06/26 12:30 5941 　中西製作所
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 5,687 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,502 円 (4) 処分総額 14,228,874 円 (5) 処分先及びその 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 5,687 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下
06/26 12:28 4224 ロンシール工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しております。その概要は、固定報酬 と業績連動報酬により構成されており、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前事業年度の連結経 常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定しております。 また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定し ております。 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長が社外取締 役の助言及び監
06/26 12:28 　水戸カンツリー倶楽部
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
代表取締役 ( 現任 ) Rapidus㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 令和 4 年 9 月 ㈱ 水戸三の丸パーキング代表取締役社長 ( 現任 ) 令和 5 年 6 月 令和 5 年 10 月 令和 8 年 6 月 ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) ㈱ 日立製作所人財統括本部総務・CRE 統括部長 兼担当部長 ( 現任 ) ㈱ 水戸カンツリー倶楽部 常務取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 ( 注 )1 0 EDINET 提出書類 株式会社水戸カンツリー倶楽部 (E04631) 有価証券報告書 取締役田山東湖昭和 19 年 1 月
06/26 12:27 5660 神鋼鋼線工業
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した専門人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関に対するモニタリング等を通じてアセットオーナーとしての機 能を発揮できるように取り組んでまいります。 【4-1-3】 当社は、社長の後継者計画を定めておりませんが、親会社より推薦を受けた人物を含めて候補者の選定を行い、知識・経験・能力等から当社の 社長に相応しい人材であるかを、独立社外取締役および独立社外監査役により構成された特別委員会に諮問し、その答申を受けた上で取締役 会にて決定いたします。 【4-11-1】 当社取締役会は、経営全般、総務・企画関係、営業関係、生産技術関係、研究開発関係といった、専門知識や経験等のバックグラウンドが異な
06/26 12:27 5535 ミガロホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 なお、今後は企業規模の拡大により、一つの仕入案件の変動が与える影響が他の変動要素により相殺されるような企業規模になりつつあるた め、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しておりませんが、引き続き、上記記載の様
06/26 12:23 9074 日本石油輸送
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ライフラインを支える物流企業グループとして、安全かつ高品質な サービスを提供し、株主・お客様・取引先・従業員・地域社会等のステークホルダーから信頼され、社会とともに発展を遂げていくために、コーポ レートガバナンス体制の強化、充実を図り、もってJOTグループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 企業統治体制としては、取締役会が経営の監督機能を十分に果たし、独任制の監査役が適切な監査機能を発揮すべく、会社法上の監査役会 設置会社を採用しており、また、取締役会の決議に基づき業務を執行する機関として執行役員を置き、業務執行の迅速化と職務責任の明確化を 図っております。社外取締役およ
06/26 12:21 4536 参天製薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠であると考えていま す。 当社は、監査役会設置会社を選択しており、今後も現在の制度を活用し、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでまいります。 まず、取締役会の機能は、重要な業務執行に関する意思決定を行うこと、経営陣・取締役の業務執行を監督することにあり、当社では、両機能 を最大限に発揮する運営を行ってまいります。 社外取締役には、多様な経験・知識を活かし、取締役会において個 々の経営課題等の意思決定に積極的に参画することを期待するとともに、経 営監督機能強化の観点からの意見・提言を求めてまいります。 また、当社は社内・社外取締役で
06/26 12:19 7694 いつも
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 五十棲剛史 新熊聡 上山亨 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡田章二他の会社の出身者
06/26 12:19 5304 ＳＥＣカーボン
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、リスクおよびその対策を明確にさせ、議論の実効性を高めております。 (3) 経営状況について定期的な報告を受け、適切なリスク管理および業務執行の監視を実施しております。 (4) 重要案件を的確に審議するため、経営環境の変化に応じて、適宜、取締役会規則等の社内基準を見直します。 以上のとおり、取締役会は、定期的に開催し重要案件をタイムリーに審議・決議しており、また、取締役会においては十分な審議時間を確保して社 外取締役を含め活発な議論を行い、十分な検討を行っているものと認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 (1) 当社は、取引先株式を保有す
06/26 12:18 5729 日本精鉱
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るため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契 約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制 をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門 が業務を担当しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用補充原則 4-8-1 補充原則 4-8-2】< 更新 > 当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役 5 名のうち1 名となっておりま