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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:10 3317 フライングガーデン
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値を高める経営の最重要課題と位置付けております。そのために経営の 透明性を図り、遵法の精神を従業員に徹底し、全ステークホルダーに対して迅速かつ適切な情報開示が行われるよう 努めております。 当社はコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 ( 内社外取締役 3 名 )の計 7 名によって構成さ れており、定
06/24 09:10 9301 三菱倉庫
有価証券報告書－第223期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会のほか、常務会及び支 店長会議を設けています。また、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。 《 会社の機関等の関連図 》 ロ取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定を行うことができるよう、業務執行 を担当する取締役 5 名と独立した社外取締役 5 名の計 10 名 ( 報告書提出日現在 )の取締役で構成し、取締役会長を 議長として、原則として毎月 1 回開催して経営方針・戦略など重要な意思決定について審議し決議するととも に、重要な職務の執行状況について担当の取締役から報告を受け、業務執行の監督等を行っています。 ※ 当社は2026 年 6
06/24 09:10 7955 クリナップ
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
思決定の実現を図っております。 a) 取締役会は、社内取締役 5 名、社外取締役 2 名で構成しております。月 1 回定期的に、又は必要に応じて臨 時に開催され、経営方針や経営戦略の重要な意思決定を行うとともに、会社の経営に関する重要事項を審議、 決議し、また、取締役の職務の執行を監督する機能を担っております。更に、業務執行機能を分離し業務の迅 速な執行を図るため執行役員制度を導入し、執行役員の業務執行機能も監督しております。 構成員は次のとおりです。 代表取締役会長 井上強一 代表取締役竹内宏 ( 議長 ) 取締役副社長執行役員川田和弘 取締役 山田雅二 取締役専務執行役員 井上泰延 取締役
06/24 09:09 6155 高松機械工業
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コーポレートガバ ナンスの充実に取り組んでおります。 (イ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ロ) 株主を含むステークホルダーとの良好な関係構築に協働する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、平等性を確保する。 (ニ) 経営監督機能として、監査役会設置会社形態を採用する。また、複数の独立社外取締役を設置し、経営の透 明性・健全性を確保するとともに、社外取締役・社外監査役が過半数を占める経営諮問委員会を設置するこ とで、実効性の高いコーポレートガバナンスを実現する。 (ホ) 内部統制の仕組みとして、「 業務の適正を確保するために必要な体制 」 及び「 財務報告に係る内部統制の整 備・運用
06/24 09:08 6111 旭精機工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
き様 々な意思決定を行っ ております。提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲 生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰、社外取締役荻原弘之、社外取締役山脇宏の9 名で構成し、公正かつ多様 な価値観に基づく意思決定を行っております。 また、取締役会の意思決定のもと、諸方策を適切迅速に樹立し経営活動を有効に推進するため経営会議を設置す るとともに、執行役員制度を導入しております。経営会議は、議長を取締役社長神谷真二とし、工野浩義、白石憲 生、松原幸弘、石村淳、青木潤、坂野彰の常勤取締役及び長山和美、赤松洋、片岡秀樹の執行役員の合計
06/24 09:08 5285 ヤマックス
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式 報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議しており ます。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社 株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度 であります。 < 本
06/24 09:07 ゴールドウイン開発
有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
きる機動的な経営体制の確立と取締役の事業年度に対する経営責任を明 確にすることを目的として、取締役の任期は1 年といたしました。社外取締役および社外監査役の関係につきま しては、取締役 6 名のうち3 名が社外取締役であります。なお、社外取締役と当社の間には特別の利害関係はあ りません。監査役 1 名は社外監査役であります。なお、社外監査役と当社の間には特別の利害関係はありませ ん。 取締役会活動状況 2025 年度における取締役会の活動状況は次の通りです。 地位氏名出席状況 取締役社長 ( 代表取締役 ) 西田勉 100%(5 回 /5 回 ) 取締役西田明男 100%(5 回 /5 回
06/24 09:06 5974 中国工業
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
治体制の概要 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在において取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、経営の監督強化を図っております。取締役会は原則、月 1 回開催し、重要事項の決定 及び業務執行の監督を行っております。また、迅速な意思決定や業務執行機能の強化を目的として執行役員制 度を採用しており、取締役会における議決権は有しないものの、同会議に出席しております。当社は監査役会 設置会社であり、監査役会は、本有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在において3 名 (うち常勤監査役 1 名 )で構成されて
06/24 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の
06/24 09:06 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/16－2026/04/07) 有価証券報告書
役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任
06/24 09:05 4491 コンピューターマネージメント
有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
宏章 水島幸子 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 〇 - - - 〇 - - - 野見山 隆 史常勤監査役 〇 ◎ 〇 〇 尾内啓男 西村良明 監査役 ( 社外監査役 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 〇 〇 - - 〇 〇 - - 上坂誠一執行役員 - - 〇 〇 森田和夫執行役員 - - 〇 〇 道狭正執行役員 - - 〇 〇 ◎: 討議機関の委員長又は議長、 〇 : 討議機関の構成員等 イ. 当該体制を採用する理由 当社が、コーポレート・ガバナンスの体制として監査役会設置会社を採用している理由は、独立性の高い社 外取締役及び社外監査役を選任することにより、社外の視点を
06/24 09:04 1888 若築建設
有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
まれておりません。 26/121 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等に対する株式報酬制度の概要 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の第 205 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。)および 執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象に、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)を導入することを決議しました。また、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において、同制度を継続することを 決議しております。また、2024 年 8 月 8 日開催の取締役会において、本制度について本信託の受託者が当社株
06/24 09:04 9310 日本トランスシティ
有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、 外部からの客観的・中立的な経営監督機能が重要であると考え、独立性を有する社外取締役 3 名、社外監査役 4 名を選任しております。また、経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確にするために執行役員制 度を導入し、執行役員を選任しております。さらに、株主総会、取締役会、監査役会のほか、次のとおり、指名 委員会、報酬委員会、サステナビリティ委員会、リスク管理委員会、常務役員会などを設置しております。 イ) 取締役会 取締役会は、株主からの受託者責任を踏まえ、経営戦略、経営計画その他当社の経営の重要な意思決定およ び業務執行の監督を行い、法令、定款のほか、取締役会規程において定めた事項
06/24 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の
06/24 09:04 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/24 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 43/89 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに「 金融
06/24 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人
06/24 09:03 野村アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書
員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社
06/24 09:03 8995 誠建設工業
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
態を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 内社外取締役なし) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成しております。毎月定例の取締役会を開催し、法令で定められた事項や 経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また必要に応じて臨時取締 役会を開催し、機動的に対応しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 3 名 ( 常勤社外取締役 1 名、社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会規 程に則り、取締役の経営意思決定及び職務執行
06/24 09:02 野村アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任