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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 16:00 | 5949 | ユニプレス |
| 中期経営方針の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ⾧ 性への期待 29 人的資本への投資 Well-being 経営 � キャリア � 人間関係 � 経済的 � 心身の健康 � 地域社会 < 個人の成 ⾧ > 2025 年度主な取り組み � 男性の育児休業取得促進 � 仕事と家庭を両立しやすい環境づくり � 従業員の健康増進に向けた取り組みを強化 ( 卒煙サポーター制度の開始、女性の健康セミナー の配信や健康関連休暇制度などを拡充 ) � 女性社外取締役と女性社員との対話の機会創出 � 継続した賃金水準の引き上げ 社外評価 < 会社の成 ⾧ > 企業価値の向上 (2025 年認定 ) (2021 年より連続 6 年認定 ) サステナビリティ | |||
| 05/15 | 16:00 | 6943 | ＮＫＫスイッチズ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 失 (△) △404,091 383,770 ( 千円 ) 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益又は普通株式に係る親会社株主 △404,091 383,770 に帰属する当期純損失 (△)( 千円 ) 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 822,762 822,733 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 ( 非常勤 ) 取締役花田信夫 ( 注 ) 花田信夫氏は、社外取締役の候補者であります。 ・辞任予定取締役 ( 非常勤 ) 取締役芦澤直太朗 ・新任監査役候補 ( 非常勤 ) 監査役田中秀和 ( 注 ) 田中秀和氏は、社外監査役の候補者であります。 ・辞任予定監査役 ( 非常勤 ) 監査役内木雅彦 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 15 - | |||
| 05/15 | 16:00 | 6633 | ＣＧＳホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)を対象とする株式報酬制度を導入してお り、当該信託が保有する当社株式を期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式に含めておりま す。 ※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は 監査法人によるレビュー : 無 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 ( 将来に関する記述等についてのご注意 ) 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業 績等は様 々な | |||
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 及び条件 (1) 改定の目的 当社は、本制度に関して、2020 年 12 月 24 日開催の第 31 期定時株主総会において、本制度に係る当社の取締役 ( 社外取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬額を、既存の金銭報酬枠とは別枠で、年額 11 百万円以内とすること 及び本制度により対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を、年 12,000 株 (2025 年 4 月 1 日付け株式 分割後は年 24,000 株 ) 以内とすること等につき、ご承認をいただいております。 今般、対象取締役に対し、当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上に邁 | |||
| 05/15 | 16:00 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス |
| 株主提案に関する書面受領および当該株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| の観点をふまえ、適 正な人数で構成することが適切であると考えております。 また、取締役については、取締役会全体としての知見・経験・能力のバランスや、価値観の多様性 が企業価値の持続的な向上に資すると認識しており、かかる観点から、当人の知見・経験・能力など の適性をふまえて選任することとしております。 現在、当社の取締役会は、2 名の社外取締役を含め企業経営、事業戦略、労務・法務、財務、企業 統治、コンプライアンスなど専門的知見を持つメンバーで構成されており、経営の監督機能、コンプ ライアンス体制、およびガバナンス体制は適切に機能していると認識しております。 上記のとおり、現在の当社の取締役会は | |||
| 05/15 | 16:00 | 2762 | ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ |
| 第三者割当による新株式、第３回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第８回新株予約権発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| なることから、当社は、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者か ら一定程度独立した者として、河野恵美氏 ( 社外取締役 )、社外監査役である三村藤明氏 ( 当社社外監 査役、弁護士 (アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 )) 及び山下貴氏 ( 当社社外監査 役、税理士 ( 山下貴税理士事務所 ))の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」 といいます。)を設置いたしました。同委員会は、本第三者割当の必要性及び相当性につき検討し、本 第三者割当が認められるとの意見を表明いたしました。 したがって、当社としては上記のような希薄化が生 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3763 | プロシップ |
| 2026年３月期_決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 取締役加藤知恵 ・退任予定取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 該当事項はありません。 ・新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 三田村善恵 ・退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 長倉正道 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 18 日 - 25 - | |||
| 05/15 | 16:00 | 319A | 技術承継機構 |
| 2026年12月期第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| メミンヱバノーヺで構成されれたチターヺムマ M&A バノリヨュャーヺア゠ッチプフ管理 新居英一代表取締役社長 • 東京大学経済学部邪卒業 • みみずほほ証券 • 産業革新機構 • 世界一周のち技術承継機構設立 堀江藍子取締役 • 一橋大学商学部邪卒業 • みみずほほ証券 大橋俊之 • 東京大学工学部電気工学科卒業、東京大学大 学院工学系研究科電子情報工学修士課程修了 • ゴールドマン・サックス証券 • 産業革新機構 • ネオキャリア 鈴木大雅 • 一橋大学商学部経営学科卒業 • みずほ証券 志賀俊之社外取締役 • 日産自動車代表取締役最高執行 責任者 (COO) • 産業革新機構代表取締役会長 徳田雄一 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3187 | ミラタップ |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| Finance」にて2026 年 9 月期 第 2 四半期決算説明動画の書き起こし記事を 5 月下旬に公開予定 公式 X ミラタップに関する様 々なニュースを発信 Web 株主通信の最新号を6 月中旬に配信予定 ~ 新たに社外取締役に就任した北口氏へのインタビュー掲載予定 ~ ©2026 miratap inc. ❘ 34 本資料お取り扱いのご注意 決算概要 TOPICS APPENDIX 会社概要 サステナビリティ 参考資料 本資料は当社をご理解いただくために作成されたものであり、当社への投資勧誘を 目的としたものではありません。本資料における将来予想に関する記述につきまし ては、目標や予測に | |||
| 05/15 | 16:00 | 2814 | 佐藤食品工業 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定して前事業年度の自己株式数を記載しております。 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く、以下、本項目において同じ。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、取締役に対し、信託 を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、2024 年 9 月 6 日より本制度 を | |||
| 05/15 | 16:00 | 3719 | ＡＩストーム |
| 特別調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 適切な取引の有無の調査 (3) 調査対象となる取引に関する会計処理の適切性の確認 (4) その他、監査等委員会または特別調査委員会が必要と認めた事項 3. 特別調査委員会の構成 委員長 : 寺尾潔 ( 公認会計士当社社外取締役監査等委員 ) 委員 : 伊藤拓 ( 弁護士弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー) 委員 : 真鍋朝彦 ( 公認会計士・税理士税理士法人髙野総合会計事務所 ) 外部専門家である各委員と当社との間には特別な利害関係はございません。 4. 特別調査委員会の設置日 令和 8 年 5 月 15 日 5. 業績への影響額について 調査対象となっている事案による当社の業績に対する影響 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2933 | 紀文食品 |
| 取締役候補者の選任について その他のIR | |||
| 知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者について (1) 取締役の候補者について 氏名重任・新任現役職名 落合正行 < 重任 > 取締役会長取締役会議長 堤裕 < 〃 > 代表取締役社長 國松浩 < 〃 > 取締役兼常務執行役員 セールス・カテゴリー推進室長 上野勝 < 〃 > 取締役兼常務執行役員 グループ統括室長 松田健 < 新任 > 常務執行役員 東日本供給本部長 稲川文雄 < 重任 > 取締役 ( 社外 ) 河田格 < 〃 > 取締役 ( 社外 ) ※ 稲川文雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外取締役の独立性に関する判 断 | |||
| 05/15 | 16:00 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,700 株 (2) 発行価額 1 株につき 9,000 円 (3) 発行総額 105,300,000 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,100 株 当社の執行役員 2 名 400 株 当社の従業員 2 名 200 株 (5) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 以上 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル |
| 代表取締役、社外取締役および社外監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 15 日 会社名株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 代表者名代表取締役会長兼社長 CEO 山本達夫 (コード番号 3652、東証グロース) 問合せ先経営企画部長 吉田幹夫 T E L 03-6454-0450 代表取締役、社外取締役および社外監査役の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、社外取締役および社外監 査役の異動を内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本件は2026 年 6 月 23 日開催予定の当社第 24 回定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会および 監査役 | |||
| 05/15 | 16:00 | 4393 | バンク・オブ・イノベーション |
| 2026年９月期 第２四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 12 日 562 百万円 事業内容 スマートフォンアプリ関連事業 役員代表取締役社長樋口智裕 取締役田中大介 取締役 CFO 河内三佳 社外取締役 ( 監査等委員 ) 熊倉安希子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深町周輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 櫻田厚 従業員数 252 名 ( 連結ベース) SDGs 関連 37 事業の内容 質にこだわったコンテンツを通じて、多くのお客様へ感動と最高の「 思い出 」を提供 ゲーム メメントモリ 2022 年 10 月リリース 一瞬で、別世界へ。 水彩調で儚く描かれる独特な世界観と「 魔女 」と呼ばれる少女たち。 少女たち一人一人がもつ想いを、多数の有名 | |||
| 05/15 | 16:00 | 5695 | パウダーテック |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| の異動 該当ありません。 3. 補欠監査役候補者 新役職名氏名現役職名 こやま ( 補欠監査役 ) 小山 りゅうご 竜吾 監査室長 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるものであります。 なお、補欠監査役であるため現職は継続しますが、監査役に就任した場合には 現職を退くこととなります。 以上 1 ご参考 【2026 年 6 月 23 日以降の体制 ( 予定 )】 取締役 役職氏名備考 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 ( 社外 ) 取締役 取締役 ( 独立社外 ) 取締役 取締役 ( 独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 菊池節 丸山憲行 樋口真道 板越剛 森隆男 小林弘道 | |||
| 05/15 | 16:00 | 3943 | 大石産業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 社資産については子会社ごとにグルーピングの単位と しております。 ( 回収可能価額の算定方法 ) 当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来の販売計画に基づいて見積もった将来キャッシ ュ・フローを現在価値に割り引いて算定しております。 - 14 - 大石産業株式会社 (3943) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用 いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が金員を | |||
| 05/15 | 16:00 | 416A | 富士ユナイトホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員である取締役候補者 氏名新役職現役職 吉野幸夫取締役監査等委員 富士興産株式会社 取締役常務執行役員 (2) 退任予定の監査等委員である取締役 記 氏名現役職退任理由 田村賢文取締役監査等委員 当社の子会社である富士興産株式会社 の取締役常務執行役員に就任予定 2. 株主総会後の役員体制 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名 役職名 川崎靖弘 佐藤由理 大橋亮 代表取締役社長兼 CEO 取締役常務執行役員兼 CAO 取締役執行役員兼 CFO 小野勝取締役 ( 社外取締役 ) 畑野誠司取締役 ( 社外取締役 ) 吉野幸夫 取締役監査等委員 佐藤義幸取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 杉山敦子取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上 1 | |||
| 05/15 | 16:00 | 7082 | ジモティー |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| の意思決定過程の公正性、透明性及 び客観性を確立すること等を目的として、2026 年 2 月 26 日開催の当社取締役会に より、松本行哲氏 ( 当社独立社外取締役、株式会社 SHIFT 法務部長 )、川波拓人氏 ( 当 社独立社外監査役、株式会社イー・ブリッジ C 専務取締役 ) 及び神先孝裕氏 ( 当社 独立社外監査役、株式会社ケップルグループ代表取締役、株式会社ケップルアフリ カベンチャーズ代表取締役、株式会社今治 . 夢スポーツ社外取締役、株式会社サイバ ーエージェント社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される、公開買付者、 本応募株主及び当社及び本取引の成否のいずれか | |||
| 05/15 | 16:00 | 7082 | ジモティー |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| . 8 APPENDIX 会社概要 会社名 株式会社ジモティー 所在地東京都品川区西五反田 1-2-10 設立 事業内容 2011 年 2 月 クラシファイドサイト「ジモティー」の企画・開発・運営 自治体との共同リユース拠点 「ジモティースポット」の企画・開発・運営 従業員数 253 名 (2026 年 3 月末時点 ) 代表取締役社長 加藤貴博 経営陣 取締役片山翔監査役川波拓人 取締役堀直之監査役神先孝裕 社外取締役松本行哲監査役臼坂悦子 Copyright Jimoty, Inc. All Rights Reserved. 10 経営メンバー 加藤貴博 / 代表取締役社長 早稲田大学政治経 | |||