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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 15:15 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| （訂正）「代表取締役の異動および取締役候補者内定に関するお知らせ」 の一部訂正について その他のIR | |||
| . 取締役の 異動 」の「(2) 監査等委員である取締役の候補者 」の注釈に誤りがありました。 訂正箇所は下線にて表示しております。 2. 訂正の内容 【 訂正前 】 2. 取締役の異動 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名役職新任・重任 おくだ 奥田 てつや 哲也 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 かわさき 川 﨑 ひでき 秀樹 取締役 ( 監査等委員 ) 重任 たけだ 武田 かなこ 佳奈子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 ※ 奥田哲也氏、川 﨑 秀樹氏及び武田佳奈子氏は、東京証券取引所の定める独 立役員の要件及び当社が定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役 員 | |||
| 05/27 | 15:14 | 3967 | エルテス |
| 有価証券報告書－第15期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 本報告書提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。 なお、2026 年 5 月 28 日開催予定の第 15 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、監査等委員会設置会社へ移 行するための「 定款一部変更の件 」を提案しており、当議案が承認可決され定款変更の効力が発生した場合、 同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行します。当社は監査等委員会設置会社に移行す ることで、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役 会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の | |||
| 05/27 | 15:10 | 7601 | ポプラ |
| 有価証券報告書－第51期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| HiCAP4 号及びMIT 広域再建支援が当社の社外取締役 1 名を指名できる場合を除き、取締役の選 任が議題となる当社の各定時株主総会において、HiCAP5 号及びMIT 広域再建支援が指名する者それぞれ1 名 を当社の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう最大限努 力する。 d 割当先と締結した株主間協定について 当社は割当先であるHiCAP5 号及びMIT 広域再建支援 ( 以下 「 本株主 」といいます。)との間で、以下の内容 を含んだ株主間協定書 ( 以下 「 本株主間協定 」といいます。)を締結しました。 22/117 EDINET 提出書類 株式 | |||
| 05/27 | 15:01 | 7077 | ＡＬｉＮＫインターネット |
| 有価証券報告書－第13期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 成される監査役会にて、客観的な 監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用して おります。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連 携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しておりま す。 当社は、会社の機関として、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。 当社の本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は下図のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、迅速かつ機動的に | |||
| 05/27 | 15:01 | 6897 | ツインバード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社は、情報開示は重要な経営課題の一つであり、株主をはじめとするステークホルダーから理解を得るために、適切な情報開示が必要不可 欠と認識しています。具体的には、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報 も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様 々な手段により積極的に開示を行っております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透 明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することによ | |||
| 05/27 | 14:59 | 3075 | 銚子丸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補者や社外取締役候補者の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。 ( 当社ウェブサイトIR 情報 :https://www.choushimaru.co.jp/ir/index.html) 【 補充原則 4-1-1】 当社では、取締役会規程により、取締役会の決議事項を以下の通り定めており、その他の事項は業務執行担当者に委任しております。委任の 範囲の変更が必要となった場合には、取締役会にて決議し、その内容を開示いたします。 (1) 株主総会に関する事項 (2) 決算に関する事項 (3) 取締役会及び取締役に関する事項 (4) 株式に関する事項 (5) 多額の借財 (6) 内部統 | |||
| 05/27 | 14:58 | 4494 | バリオセキュア |
| 有価証券報告書－第11期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 月 1 日 ~ 2024 年 2 月 29 日 4,440 4,520,053 1,110 750,868 1,110 540,868 ( 注 )1 2024 年 7 月 12 日 ( 注 )4 2,908 4,522,961 930 751,798 930 541,798 ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 3. 第三者割当としての新株式発行による増加です。 発行 | |||
| 05/27 | 14:57 | 8016 | オンワードホールディングス |
| 有価証券報告書－第79期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役 6 名のうち、2 名を独立性の高い社外取締役とし、取締役会の経営監督機 能を強化しています。 なお、取締役会の構成員の氏名については、後述の「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。 また、取締役会議長は代表取締役社長保元道宣が担当しています。 (b) 監査役・監査役会 当社は監査役制度を採用しており、提出日 (2026 年 5 月 27 日 ) 現在、監査役 4 名のうち、2 名を独立性の 高い社外監査役とし、また、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置し、経営の監視機能を強化して います。各監査役は、監査役会で定めた監査方針ならびに分担に従って取締役会、決算会議、経 | |||
| 05/27 | 14:54 | 3093 | トレジャー・ファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 2 社外取締役 ・当社の業務執行に対し適時適切な助言・監督を行いうる高い見識と客観的な判断力を有していること ・企業経営経験者、学識経験者、法務・会計の専門家などの人材で、その分野における豊富な経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有していること 3 監査役 ・取締役の業務執行に対し独立的・中立的な視点から監査を実施しうる高い専門性と見識を有していること ・法律、財務・会計、企業経営その他様 々な分野における豊富な知識・経験を有していること ・法令、社会規範を順守する高いコンプライアンス意識を有すること 2. 解任基準 以下の基準に一つでも該当した場合は、解 | |||
| 05/27 | 14:32 | 6224 | ＪＲＣ |
| 有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を行う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能ならびに監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、機関設計 として監査等委員会設置会社を採用しております。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 1. 取締役会 取締役会は、監査等委員である取締役を含む取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されております。 迅速かつ的確な経営判断を行うため、定例取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応 | |||
| 05/27 | 14:30 | 9903 | カンセキ |
| 有価証券報告書－第52期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、第 238 条及び第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当 社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新株予約権を割当てることを、2015 年 5 月 28 日 の取締役会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2015 年 5 月 28 日 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 128 [128]( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行す る | |||
| 05/27 | 14:27 | 3223 | エスエルディー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 方針の開示内容 」に記 載のとおりです。 【 補充原則 4-22】 当社のサステナビリティに関する方針については、現在策定中であります。 【 補充原則 4-31】 当社は、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて、業績等の評価を踏まえ作成した人事案 ( 経営陣幹部の選任・解任等 )について、独 立社外取締役とも十分協議し適切に決定しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、飲食サービス及びコンテンツ企画サービスを展開しており、取り巻く経営環境は大きく変化していることから、一時点の議論により当社の 代表取締役社長等に相応しい知識、経験、能力の基準を設けることが必ずしも適切ではないと考えら | |||
| 05/27 | 14:26 | 4017 | クリーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1 | |||
| 05/27 | 14:21 | 5982 | マルゼン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (2) 当社は、サステナビリティを巡る取り組みについての重要性を認識しております。取締役会において、サステナビリティへの取り組みについての基 本的な方針は未策定ですが、今後の重要性を鑑み、検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 筆頭者を選任すると序列意識が生じ、独立した立場での意見表明や助言を阻害する可能性があると考えており、筆頭者を選任しておくべき必要 性を認めておりません。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、独立社外取締役となる者の独立性に関する判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員 | |||
| 05/27 | 14:14 | 3608 | ＴＳＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-1-3〕 当社では、最高経営責任者等の後継者計画については、重要な経営課題の一つとして認識しており、社外取締役が過半数で構成される指名・ 報酬諮問委員会等において議論しております。今後も継続して検討を行ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、当社と取締役との利益相反取引については、法令及び「 取締役会規程 」に基づき、取締役会の決議及び報告を要することとしていま す。また、当社と関連当事者との取引については、定期的に監査役会に報告するとともに、具体的な内容については法令に従って開示しておりま す | |||
| 05/27 | 14:12 | 8273 | イズミ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬限度額は株主総会の決議 (2026 年 5 月 27 日改定 )により500 百万円 (うち社外取締役分は40 百万円、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と定めています。 2021 年 3 月 1 日施行の会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )により、株主総会決議に基づく取締役の報酬等について、取締役の 個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めることが求められたことにより、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において下記のとおり決定しまし た。なお、取締役でない執行役員の個人別の報酬等の決定についても取締役と同様とします。 1. 基本方針 当社 | |||
| 05/27 | 14:05 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都渋谷区猿楽町 10 番 11 号 【 電話番号 】 03-5459-9178( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役関根一博 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び当社グループ会社の取締役 ( 以下 | |||
| 05/27 | 14:00 | 9982 | タキヒヨー |
| 「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員 4 名のうち、社外取締役である鷲野直久氏が、本日開催の当社第 115 期定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任さ れたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。 これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました PAUL CANDLAND 氏、水野大氏の2 名を、本 日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴 PAUL CANDLAND 水野大 注 ) 略歴につきましては、別紙をご参照 | |||
| 05/27 | 13:55 | 3065 | ライフフーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| メニューに関する情報につ いては重要性が高いと考え適切に管理しております。 ≪ 補充原則 4-1(1)≫ 取締役会は、法令、定款及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責 任が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候 | |||
| 05/27 | 13:51 | 8260 | 井筒屋 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| )「 株式給付信託 (BBT)」 及び「 株式給付信託 (J-ESOP)」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 146,400 株につきましては、上記自己株式に含まれておりません。 32/124 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役および執行役員に対する株式給付信託 (BBT)) 1 株式給付信託 (BBT)の概要 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の第 128 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および 執行役員 | |||