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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:12 5247 ＢＴＭ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長が必要と認める者が参加し、サステナビリティを含めた経営に関するリスク・機会について協議してお ります。 (※) 社外取締役及び非常勤監査役は本人から要請があった場合に参加 (2) 戦略並びに指標及び目標 1 戦略 当社グループは「 日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方人財を活用したDX 推進事業を行って おります。当社グループは地方へ機会提供を行うため後述の人的資本戦略を実行し、多くの社内データをクラウ ドへ保存してリモートワークを行っております。これらのデータが流出して企業価値が毀損することのないよ う、当社グループではデータセキュリティを重視しております。当社は
06/26 12:10 3932 アカツキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資料等にて開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。 (iii) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の 職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成さ れる任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。 (iv) 取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続に
06/26 12:09 6961 エンプラス
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、持続的な企業価値向上を追求するため、執行役員制度の導入と社外取 締役の選任により、「 経営 」と「 執行 」の分離による経営監査機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進しております。当社のコーポレート・ガバナンスの基盤となる主要な機関は以 下のとおりであります。 名称目的権限構成員 業務執行に関する意思決 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 椎名聡 藤田慈也 取締役会 定及び取締役の職務の執 行の監督 経営方針の決定権限赤塚孝江 ( 社外取締役 ) 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽稔 ( 社外取締役 ) 沓沢茂
06/26 12:07 8341 七十七銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動産不動産の処分等は、重要性や金額等に応じ、経営陣に決定を委任する旨を取締役会規定に定めております。 なお、経営陣に対する委任の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」3.(2) 「 取締役会の役割等 」に記載しておりますので、ご参照ください。 https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/ 【 原則 4-9】 当行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「 独立性判断基準 」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート ガバナンスに関する基本方針 」3
06/26 12:06 3002 グンゼ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/management/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-82> 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外取締役及び必要に応じて社外監査役もメンバーとする社外取締役会議を定期的に 開催し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について協議するとともに、社内取締役又は執行役員等経営幹部からの報告を 受ける機会を設けているほか、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実施するなど、社外取締役と経営 陣・監査役会との連携体制を整備しております
06/26 12:03 8559 豊和銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤松健一郎他の会社の出身者 ○ 渡邊博子 河野哲郎 学者 他の会社の出身者 秦野真郎税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している
06/26 12:02 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
指標 独立社外取締役比率 55.6% 過半数過半数 女性取締役人数 2 名 1 名以上 30% 以上 重大な法令違反の発生 件数 0 件 0 件 0 件 12/122 EDINET 提出書類 神奈川中央交通株式会社 (E04158) 有価証券報告書 (2) 気候変動に関する取り組み及び体制 (TCFD 提言に基づく情報開示 ) 〔ガバナンス〕 気候変動に係る基本方針や重要事項、リスクや機会などの検討、審議については、会社のリスクに関する具 体的な施策について全社的な調整にあたる組織である「リスクマネジメント委員会 」において行います。 当委員会において多角的な検討を行うとともに、重要な事項につ
06/26 12:01 4502 武田薬品工業
臨時報告書 臨時報告書
する。 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、ポールストフェルスを選任する。 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 国外居住の取締役および社外取締 役を除く)に対する賞与につき総額 260 百万円以内で支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決権総数 ( 個 ) 決
06/26 12:00 7114 フーディソン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 福武英明 野地春菜 大倉忠司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の
06/26 12:00 1981 協和日成
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。また、各取締 役の報酬額の決定は、取締役会において代表取締役に一任することができる旨を規定しております。 報酬額の決定が代表取締役に一任された場合、代表取締役は、経営の透明性・客観性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する 任意の指名・報酬委員会に各取締役の相当な報酬額について諮問し、その答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定することとしております。 (ⅳ) 取締役は、株主からの経営の付託に応えるため、また、監査役は経営者に対する監査に係る株主からの付託に応えるため、それぞれ豊富な 経験と高い見識を有し、取締役・監査役の職務と責任を全うできる人材で、かつ人格に優れたものを候補
06/26 12:00 2750 石光商事
当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (4) 処分価額の総額 5,247,220 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 4 名 4,301 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 6 月 12 日付の取締役会において、当社子会社アライドコーヒーロースタ ーズ株式会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象 に、対象取締役が当社グループの持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高
06/26 11:59 8093 極東貿易
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額またはその算定方法の決定方針の有無 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、以下記載の「 当社が役員に求める人物像 」に従って選任する方針とし、客観性及 び透明性を高めるために独立社外取締役が過半数とする指名委員会 ( 後述 【 任意の委員会 】 内容参照 )の審議及び助言・提言を踏まえ、答申を 経て、取締役会にて決定します。 経営陣の解任にあたっては、上記指名委員会の審議及び助言・提言を経て、取締役会にて決定します。 「 当社が役員に求
06/26 11:58 7565 萬世電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり海外投資家は僅かであり、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役 1 名を選任しています。 独立社外取締役は2 名以上ではありませんが、当社の取締役会の審議には、社外取締役・社外監査役のそれぞれ2 名の内 1 名が、東京証券取 引所及び当社の独立性判断基準を満たした独立性を備えた社外役員として出席し、公正で透明度の高い経営の意思決定を行う体制をとっていま す。 また独立性のない社外取締役 1 名は三菱電機 ( 株 )の業務執行者であり、当社の社外取締役として専門的な
06/26 11:57 8365 　富山銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、最高経営責任者を含め経営陣幹部の長期的な視点での審議を行う等、 公正かつ透明性の高い手続きが確保されており、最高経営責任者の後継者計画については現在策定しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当行は、地域金融機関として取引先との各種取引関係の維持・強化及び事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当行の企業価 値の向上に資すると判断される場合に、上
06/26 11:56 5287 イトーヨーギョー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る中、経営内容の公正性と透明性を高める ため、当社ウェブサイトにIRページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。 イ会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた 事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けておりま す。 当社経営機能のうち、社外からの面では、社外取締役及び社外監査役の選任、社外監査役による監査並びに監 査法人による会計監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が
06/26 11:55 6272 レオン自動機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 多様性の確保 】 当社は、一人ひとりの多様な視点や価値観を尊重することが持続的な成長と企業価値向上に重要な事と考えており、女性・外国人・中途採用者に 限らず、多様な個性・特徴・経験を持つ中核人材
06/26 11:55 5984 兼房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11、補充原則 4-11-1] 当社の取締役会の構成は、経営戦略に照らし、知識・経験・能力に偏りがないよう、社内からは営業・技術・生産・管理部門からバランス良く、社外 からは法務・会計等の専門性や他社における経営経験などを有する者を選任することとし、その選定においては国籍、年齢、性別を問わないこと としております。取締役会の規模としては、適切かつ機動的な意思決定と職務執行の監督を両立できる適正な規模としております。現時点では取 締役 9 名のうち女性は1 名であり、また国際性を考慮した取締役会の構成にはなっておりませんが、引き続き多様性確保について検討してまいりま す。独立社外取締役 2 名は
06/26 11:55 5408 中山製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬の決定にあたっては、以下の3 項目を基本方針 ( 以下 「 基本方針 」といいます。)として、2017 年 3 月 31 日開催の取締役会において 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。 A) 中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。 B) 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。 C) 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。 当社は2025 年 6 月 26 日付で委任型執行役員制度を導入しました。執
06/26 11:55 7413 創健社
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
過半数が社外取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督を行うとともに、取締役として取締役会の審議及び決議に参加することにより、 より透明性が高く公正な経営の実現を図る体制の構築を目的としております。 ⅲ) 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法に基づき、「 取締役の職務の執行が法令及び 定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制 」について、内部 統制システム構築の基本方針を取締役会において決議しております。その内容及び運用状況の概要は以下の とおり定
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時