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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 43/89 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに「 金融 | |||
| 06/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人 | |||
| 06/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 45/91 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社 | |||
| 06/24 | 09:03 | 8995 | 誠建設工業 |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 態を採用しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 ( 内社外取締役なし) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 ( 内社外取締役 3 名 )で構成しております。毎月定例の取締役会を開催し、法令で定められた事項や 経営に関する事項を決定するとともに、取締役の業務の執行状況を監督しております。また必要に応じて臨時取締 役会を開催し、機動的に対応しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 3 名 ( 常勤社外取締役 1 名、社外取締役 2 名 )で構成され、監査等委員会規 程に則り、取締役の経営意思決定及び職務執行 | |||
| 06/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任 | |||
| 06/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役 | |||
| 06/24 | 09:01 | 8596 | 九州リースサービス |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役及び監査役 ( 社外取締役 及び社外監査役を除く)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導入しておりま す。また、2014 年 8 月 8 日開催の取締役会決議に基づき、2014 年 9 月 24 日より一定の要件を満たした従業員に当 社株式を給付するインセンティブプラン「 従業員株式給付信託 (J-ESOP)」を導入しております( 以下、合わせて 「 本制度 」といいます。)。 ( 役員株式給付信託 「BBT」) 1. 本制度の概要 本制度は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、当社取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役 を除く)に対し当 | |||
| 06/24 | 09:01 | 2782 | セリア |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会に出席し、業務執行取締役の職務執 行について厳正な監視を行っております。 監査等委員会は、社外取締役 3 名の監査等委員で構成されており、監査等委員会を定期的に開催しておりま す。監査の方針・業務の分担等を決定し、監査等委員全員で協議の上、業務執行取締役の職務の執行を監査し ております。 経営会議は、会社の抱える課題に迅速に対処するために月 1 回開催しております。当会議は、部長以上で構 成される会議で、各担当部門の状況報告等を行い、その内容について出席者が意見具申を行うことで課題の共 通認識と情報の共有化を図っております。 リスク管理委員会は、月 1 回開催し、総務部を中心に想定される | |||
| 06/24 | 09:01 | 4323 | 日本システム技術 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 107,600 株を、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として計 上しております。 2. 上記のほか、当社所有の単元未満自己株式 19 株があります。 34/130 EDINET 提出書類 日本システム技術株式会社 (E05236) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 52 期定時株主総会決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行することに伴 い、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対するBBT 制度に係る報酬枠を廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除きます。) 及び委任型執行役員 | |||
| 06/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 48/94 (b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 | |||
| 06/24 | 09:00 | 7791 | ドリームベッド |
| 有価証券報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。 以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を 採用しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 6 名で構成され、うち2 名を社外取締役とすることで、経営に社外の多様な視点を取り入 れております。取締役会は、毎月 1 回開催する定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経 営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行っております。 取締役は、取締役会議長である代表取締役社長の他業務執行取締役の3 名に加えて | |||
| 06/24 | 09:00 | 3042 | セキュアヴェイル |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 名 ) 当社 ( 社外取締役を含む) 及び当社子会社の取締役 ( 元取締役含む) 8 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 2,800 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ( 株 ) ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 286 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場 合の株式発行価格及び資本組み入れ額 ( 円 ) ※ 普通株式 280,000( 注 )1 自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 8 日 発行価格 287 資本組入額 144 新株予約権の行使の条件 ※ ( 注 )2 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 譲渡によ | |||
| 06/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/10/08－2026/04/07) 有価証券報告書 | |||
| 締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に | |||
| 06/24 | 09:00 | 4366 | ダイトーケミックス |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナ ビリティへの取組みを監督しております。取締役会には、独立性を確保した社外取締役 ( 監査等委員である社外 取締役を含む)が参加しており、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。 2 リスク管理 当社では、事業上のリスク管理に関する「 企業倫理・法令遵守・リスク管理規程 」を定めており、この規程に 沿ったリスク管理体制を整備、構築しております。事業上のリスク( 経営全般、法令等の遵守、財務報告、情報 システム、研究開発活動、環境、安全衛生・災害・事故等、人事労務、その他 )を認識し、リスク毎に主管部門 を定め、各部門から報告された企業倫理・法令遵守・リスク管理に関する重要問題について | |||
| 06/24 | 09:00 | 1832 | 北海電工 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 出席、取締役等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産 の調査等により、取締役の職務執行に関して厳正な監査を行っております。有価証券報告書提出日現在、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) 体制で経営に対する監査機能を高めており、社外取締役による監督機能や内部監査 体制と合わせ、コーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現状の体制を採用しております。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、有価証券報告書提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )に より構成され、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から業務執行状況の報告を | |||
| 06/24 | 09:00 | 2108 | 日本甜菜製糖 |
| 有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、取締役会を業務執行に関する意思決定の中枢と位置づけており、取締役会の機能を活性化させる ことにより、意思決定の迅速化と効率化を図っております。 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役の員数は7 名で、うち3 名は社外取締役でありま す。なお、当社は2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 8 名選任の 件 」を上程いたしますが、当該議案が承認可決された後は、取締役の員数は8 名で、うち3 名は社外取締役と なります。 取締役会の議長は取締役会長であります。ただし、取締役会長が選定されていない場合、又は | |||
| 06/24 | 09:00 | 6557 | ＡＩＡＩグループ |
| 第11回定時株主総会説明資料 その他のIR | |||
| 発 担当として標準店の新規出店や、高級 スーパー「プレッセ」の田園調布、東 京ミッドタウンへの出店を担当。 2009 年に執行役員就任。2020 年に株 式会社 global bridge HOLDINGS( 現 AIAIグループ株式会社 )に参画。同社 取締役就任。 社外取締役 野口洋 Hiroshi Noguchi 公認会計士。早稲田大学卒業後、1991 年にセン チュリー監査法人 ( 現 EY)に入所。2011 年に サクセスホールディングス( 現ライクキッズネ クスト株式会社 )に転籍し、2011 年同社取締 役、2015 年同社代表取締役。2016 年に株式会 社トビムシに入社、同社 | |||
| 06/24 | 08:46 | 6135 | 牧野フライス製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、太陽光パネルの設置等、環境負荷低減の取り組みを進めております。 詳細は、有価証券報告書、統合報告書及び当社ウェブサイト(https://ir.makino.co.jp/sustainability/)をご覧ください。 補充原則 4-11 経営陣に対する委任範囲の明確化 当社は取締役会で代表者及び業務担当を定めており、有価証券報告書に記載しております。また、取締役会規則及び稟議規程で承認すべき内 容及び範囲の枠組みを規定しております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外取締役及び社外監査役は、前職における勤務経験をもとに、株主からの負託を受けた当社取締役の職務の執行の監督 | |||
| 06/24 | 07:45 | 8804 | 東京建物 |
| サステナビリティレポート2026_vol3 ESGに関する報告書 | |||
| ストックの再生・活用 地域社会・コミュニティへの貢献 人材開発 健康経営 / 労働安全衛生 ダイバーシティ&インクルージョン ガバナンス コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント コンプライアンス データ集 第三者保証 体制 当社は、組織形態として監査役会設置会社を採用し、取締 役会および監査役会を設けるとともに、取締役会の諮問機関 として、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置してい ます。また、執行役員制度の導入により、経営と業務執行の 機能分担を明確にしています。くわえて、社外取締役や社外 監査役の選任等によって、経営への監督機能の強化と透明性 の確保等を図っており、経営および取締役によ | |||