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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:14 福山観光開発
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
0 計 80 ( 注 )1. 取締役藤井強、林克士、出原正博、内田雅敏、村田秀満、前川敏彦の計 6 名は、社外取締役であります。 2. 監査役全員は社外監査役であります。 3. 取締役全員は2025 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から2 年間。 4. 監査役全員は2024 年 6 月 25 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間。 2 社外役員の状況 当社の社外取締役 6 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、藤井強 10 株、林克士 10 株、出原正博 10 株で す。社外監査役 3 名のうち、提出日現在当社の所有株式数は、三谷道昭 10 株です。また、会社と会社の
06/26 12:12 2588 プレミアムウォーターホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業共通の体制整備を図り、コーポレートガバナンスの構築・維持に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使及び招集通知の英訳 】 インターネットによる電子投票制度を導入しております。なお、議決権電子行使プラットフォームの利用につきましては、機関投資家及び海外投 資家の比率やその議決権行使状況等を踏まえて検討いたします。 また、招集通知の英訳は、必要に応じて実施を検討いたします。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換等 】 独立社
06/26 12:12 5247 ＢＴＭ
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員長が必要と認める者が参加し、サステナビリティを含めた経営に関するリスク・機会について協議してお ります。 (※) 社外取締役及び非常勤監査役は本人から要請があった場合に参加 (2) 戦略並びに指標及び目標 1 戦略 当社グループは「 日本の全世代を活性化する」をミッションに掲げ、地方人財を活用したDX 推進事業を行って おります。当社グループは地方へ機会提供を行うため後述の人的資本戦略を実行し、多くの社内データをクラウ ドへ保存してリモートワークを行っております。これらのデータが流出して企業価値が毀損することのないよ う、当社グループではデータセキュリティを重視しております。当社は
06/26 12:10 3932 アカツキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資料等にて開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。 (iii) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の 職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成さ れる任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。 (iv) 取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続に
06/26 12:09 6961 エンプラス
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。また、持続的な企業価値向上を追求するため、執行役員制度の導入と社外取 締役の選任により、「 経営 」と「 執行 」の分離による経営監査機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの実 効性をより一層高める取組みを推進しております。当社のコーポレート・ガバナンスの基盤となる主要な機関は以 下のとおりであります。 名称目的権限構成員 業務執行に関する意思決 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 椎名聡 藤田慈也 取締役会 定及び取締役の職務の執 行の監督 経営方針の決定権限赤塚孝江 ( 社外取締役 ) 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽稔 ( 社外取締役 ) 沓沢茂
06/26 12:07 8341 七十七銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
動産不動産の処分等は、重要性や金額等に応じ、経営陣に決定を委任する旨を取締役会規定に定めております。 なお、経営陣に対する委任の概要については、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」3.(2) 「 取締役会の役割等 」に記載しておりますので、ご参照ください。 https://www.77bank.co.jp/77bank/corporategovernance/ 【 原則 4-9】 当行は、社外取締役の独立性の要件を具体的に定めた「 独立性判断基準 」を制定し、当行ホームページにおいて公表しております「コーポレート ガバナンスに関する基本方針 」3
06/26 12:06 3002 グンゼ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/management/ 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 < 補充原則 4-82> 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外取締役及び必要に応じて社外監査役もメンバーとする社外取締役会議を定期的に 開催し、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について協議するとともに、社内取締役又は執行役員等経営幹部からの報告を 受ける機会を設けているほか、社外取締役と経営トップ及び取締役等とは適宜経営全般に関する意見交換を実施するなど、社外取締役と経営 陣・監査役会との連携体制を整備しております
06/26 12:03 8559 豊和銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤松健一郎他の会社の出身者 ○ 渡邊博子 河野哲郎 学者 他の会社の出身者 秦野真郎税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している
06/26 12:02 9081 神奈川中央交通
有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
指標 独立社外取締役比率 55.6% 過半数過半数 女性取締役人数 2 名 1 名以上 30% 以上 重大な法令違反の発生 件数 0 件 0 件 0 件 12/122 EDINET 提出書類 神奈川中央交通株式会社 (E04158) 有価証券報告書 (2) 気候変動に関する取り組み及び体制 (TCFD 提言に基づく情報開示 ) 〔ガバナンス〕 気候変動に係る基本方針や重要事項、リスクや機会などの検討、審議については、会社のリスクに関する具 体的な施策について全社的な調整にあたる組織である「リスクマネジメント委員会 」において行います。 当委員会において多角的な検討を行うとともに、重要な事項につ
06/26 12:01 4502 武田薬品工業
臨時報告書 臨時報告書
する。 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、ポールストフェルスを選任する。 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 国外居住の取締役および社外取締 役を除く)に対する賞与につき総額 260 百万円以内で支給する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決権総数 ( 個 ) 決
06/26 12:00 7114 フーディソン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 福武英明 野地春菜 大倉忠司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の
06/26 12:00 1981 協和日成
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ております。また、各取締 役の報酬額の決定は、取締役会において代表取締役に一任することができる旨を規定しております。 報酬額の決定が代表取締役に一任された場合、代表取締役は、経営の透明性・客観性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する 任意の指名・報酬委員会に各取締役の相当な報酬額について諮問し、その答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定することとしております。 (ⅳ) 取締役は、株主からの経営の付託に応えるため、また、監査役は経営者に対する監査に係る株主からの付託に応えるため、それぞれ豊富な 経験と高い見識を有し、取締役・監査役の職務と責任を全うできる人材で、かつ人格に優れたものを候補
06/26 12:00 2750 石光商事
当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 4,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,220 円 (4) 処分価額の総額 5,247,220 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並び に割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 4 名 4,301 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2026 年 6 月 12 日付の取締役会において、当社子会社アライドコーヒーロースタ ーズ株式会社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象 に、対象取締役が当社グループの持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上に高
06/26 12:00 9222 manaby
2026年３月期　発行者情報 その他
るものです。 2. 2025 年 10 月から 2026 年 3 月について売買実績はありません。 31 5 【 役員の状況 】 男性 5 名女性 ― 名 ( 役員のうち女性の比率 ―%) 役名職名氏名生年月日略歴任期報酬 所有 株式数 ( 株 ) 代表 取締役 社長 岡 﨑 衛 1987 年 4 月 9 日 生 2015 年 2 月アイデント株式会社設立代表取締役 2016 年 6 月当社設立代表取締役社長 ( 現任 ) 2020 年 10 月株式会社ホワイトシード社外取締役 ( 注 )2 ( 注 )4 840,800 1997 年 1 月株式会社フジ・コーポレーション入社 2002 年 6
06/26 12:00 8920 　東　祥
定款 2026/06/26 定款
に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定め る「 取締役会規程 」による。 ( 取締役の報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会社法 第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額 から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2. 当会社は社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定により、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責
06/26 12:00 8935 ＦＪネクストホールディングス
新役員体制に関するお知らせ PR情報
氏名 肥田幸春 肥田恵輔 益子重男 (2) 取締役 ( 監査等委員 ) 役職名 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 社外 ) 氏名 鈴木憲一 鈴木清 高場大介 (3) 上席執行役員・執行役員 役職名 常務執行役員管理本部長 執行役員経営戦略室長 氏名 山本辰美 佐藤了 ※ 京田景子氏は、本日開催の取締役会終結の時をもって上席執行役員を退任し、参与に就任 いたしました。 以上
06/26 12:00 9031 西日本鉄道
定款 2026/06/26 定款
決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠 償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する 最低責任限度額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員および常任監査等委員 ) 第 33 条監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定する。 2 監査等委員会は、その決議によって監査等委員の中から常任監査等委員を定めることができる。 ( 監査等委員会の招集通知 ) 第 34 条監査
06/26 12:00 8614 東洋証券
2026年定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、代表取締役および役付執行役員 が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いた しました。 当社役員 (2026 年 6 月 25 日現在 )の新体制は次のとおりとなりました。 取締役社長兼社長執行役員 ( 代表取締役 ) 小川憲洋 取締役兼専務執行役員圓城寺貢 取締役兼上席執行役員松本誠 取締役兼上席執行役員平田聡 取締役佐藤義雄 取締役石田惠美 取締役吉原和仁 取締役白井真 常勤監査役村山敏康 常勤監査役石崎雅文 監査役荒木裕三 ( 注 ) 1 1. 取締役佐藤義雄、取締役石田惠美、取締役吉原和仁および取締役 白井真は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 取締役石田惠美の戸籍上の氏名は、矢野惠美であります。 3. 監査役石崎雅文および監査役荒木裕三は、会社法第 2 条第 16 号に定 める社外監査役であります。
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上
06/26 12:00 9222 manaby
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】( 更新 ) 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 7 名 1 年 取締役社長 5 名 選任している 2 名 ― 2 会社との関係 (1) 氏名属性会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 中俣博之 他の会社の出身者 神先孝裕公認会計士 △ ※1