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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/16 16:28 7057 エヌ・シー・エヌ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
議・検討を通じて、ガ バナンスの実効性を高めています。会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおり であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しております。原則毎月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制となっております。取締役会で は、法令・定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、中期的な経営戦略やそ れに連動した人事制度の構築等について検討を行っております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で 取締役会への助言及び監視を行って
06/16 16:28 9037 ハマキョウレックス
有価証券報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会規程の権限に基づき、定期的に監査役会を開催し、監査の実施、情 報共有、意思疎通を図るとともに、重要な会議への参画と意見表明を行うことや内部監査室、会計監査人と の緊密な情報交換を通じて連携を図ることで三様監査が有効となるように努めております。その構成員は (2) 役員の状況に記載のとおりです。 ・指名委員会 ( 独立社外取締役 4 名、社内取締役 1 名で構成 ) 及び報酬委員会 ( 独立社外取締役 4 名で構成 ) は、独立社外取締役が過半数を占め、独立性・公正性を確保し、取締役会からの諮問に対し、専門的な知識 と豊富な経験を活かして助言・答申することを役割としています。 ・毎月 1 回
06/16 16:23 6142 富士精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について
06/16 16:16 9697 カプコン
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めており ます。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外 取締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保 を推進しております。加えて、取締役の報酬制度について、中長期的な企業価値向上の観点を踏まえ、業務 執行取締役の報酬体系に業績連動性を高めた報酬や株式報酬を採用する等、株主の皆様との価値共有の深化
06/16 16:06 7832 バンダイナムコホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な社会の実現に向けたサステナブルな活動を推進します。 当社グループは、グループが向き合うべき社会課題として特定したマテリアリティのもと、具体的なアクションプ ランを推進しています。さらに、社会が直面している地球環境の問題に対応すべく、2050 年までのエネルギー由来の 温室効果ガス(GHG) 排出量削減目標とステップの設定を行い、脱炭素に向けた取組みを進めています。なお、当社 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬における変動報酬である業績連動賞与において、サステナビリ ティ評価を導入しています。 18/174 EDINET 提出書類 株式会社バンダイナムコホールディングス
06/16 16:03 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、近鉄グループホールディングス株式会社 ( 以下、近鉄グループホールディングス株式会社およびその子会社 ( 当社グループを除きま す。)を総称して「 近鉄グループ」といいます。)を親会社とする上場子会社として、親子上場企業特有のガバナンス課題に対し、より高い水準での 透明性と公正性を確保することが重要な責務であると認識しております。近鉄グループとの戦略的連携によるシナジー効果を追求する一方で、独 立した事業会社として経営判断の独立性を確保し、株主共同の利益を確保することを基本方針としており、独立社外取締役 4 名 ( 当社取締役総数 の3 分の1に相当 )を含む取締役会により、独立した経営判断と
06/16 16:01 3484 イノベーションホールディングス
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会 は、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づく重要事項を決議するとともに、取締役の業務執 行状況を監督しております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の監査等委員 ( 社外取締役 )で構成されております。社外取締役青山理恵は公認 会計士及び税理士、社外取締役玉伊吹は弁護士であり、それぞれ財務及び会計、法務に関する相当程度の 知見を有しております。また監査等委員会については原則、毎月 1 回開催する他、必要に応じて臨時に開 催しております。監査等委員は、取締役会に出席して業務執行に関する意思決定の監督等を行う他、監査 等委員会委員長は重要な会議に出席し、情報の収集とともに必要
06/16 16:00 5892 ｙｕｔｏｒｉ
有価証券報告書－第8期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
場取引所の定めに基づく独立役員として指定する 独立社外取締役 1 名、独立社外監査役 3 名が就任しており、取締役会においてより多様な意見が反映され る状況にあります。 14/108 EDINET 提出書類 株式会社 yutori(E39222) 有価証券報告書 2 当社との人的関係について 当社の役員 ( 取締役 4 名、監査役 3 名 )のうち、取締役 1 名は同社の取締役を兼任しております。豊富 な経営知識から、当社グループの事業に関する助言を得ることを目的として招聘したものであります。な お、同社からの出向者等の受け入れはなく、今後も原則として同社からの出向者の受け入れは行わない方 針
06/16 16:00 303A ｖｉｓｕｍｏ
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総合的に比較検討し、適正な条件であることを親 会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会に報告することとしております。 24/101 EDINET 提出書類 株式会社 visumo(E40223) 有価証券報告書 4【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー( 以下 「 経営成績等 」という。)の状況の概要は次のとおり であります。 1 財政状態の状況 当事業年度末における財政状態は、資産は1,014 百万円 ( 前事業年度末比 318 百万円増 )、負債は325 百万円
06/16 16:00 6073 アサンテ
有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 企業戦略等の方針を定め、その執行に対する管理・監督等、それぞれの役割・責務を適切に果たせるよう環境を整 備する。 ⅴ) 株主との建設的な対話による相互理解を深めると共に、株主を含めたステークホルダーへの適切な対応に努める。 2 企業統治の体制 ( 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 ) 取締役会は社内取締役 5 名、社外取締役 3 名によって構成され、社外取締役を招聘することで、経営の透明性・公正 性を図り、ガバナンス体制のさらなる強化に努めております。監査役会は常勤監査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成 されており、非常勤監査役 2 名は社外監査役であります。 また、社外取締役 3
06/16 16:00 8088 岩谷産業
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ついては、社外取締役が3 分の1 以上を占める構成としてお り、透明性のある意思決定、管理監督の実効性強化に取り組んでおります。 また、企業全体のリスクを統合的に管理するため、「 危機管理委員会 」を設置しております。当委員会の傘下には、 コンプライアンス、工場保安などの想定される主要なリスクに対応する個別委員会を設け、顕在ないし潜在する企業危 機への総合的な対応を行っております。危機管理委員会は、危機管理委員会委員長のもと、定期的に開催され、その内 容は経営層に報告され、関連法令の遵守も含め、企業全体のリスク管理に努めております。また、個別委員会について も定期的に開催され、関連リスクの遵守
06/16 16:00 6231 木村工機
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
種委員会を設置し、社外取締役が参加する各種会議体にて報 告、諮問する体制を整えております。 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 16 日 ) 現在、取締役 11 名 (うち4 名は社外取締役 ) で構成しております。取締役会は、代表取締役社長木村晃を議長とし、定例取締役会を原則毎月 1 回開催する ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の経営および業務執行の最高意思決定機関とし て、法令で定められた事項および
06/16 16:00 7995 バルカー
有価証券報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
構築し、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 EDINET 提出書類 株式会社バルカー(E01164) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、7 名以内の取締役および取締役会、4 名以内の監査役および監査役会並び に会計監査人を置くこととしております。社外監査役を含む監査役による経営監視機能を十分発揮させるととも に、経験や専門知識等が異なる多様な取締役によって取締役会を構成し、取締役会の機能が最も発揮できる体制 としております。また、独立性の高い社外取締役および社外監査役を複数選任する
06/16 16:00 7036 イーエムネットジャパン
東京証券取引所への「改善報告書」の提出に関するお知らせ その他のIR
行う 運用となっていました。さらに、本来重要となる監査等委員へのリスク情報の共有は、元 CFO の影響力が強かったこととから実施されず、実効性のある連携を図ることができませ んでした。 上記の要因に加え、組織内に不正を発見・防止するための専門的な知見が十分に成熟して いなかった側面もあり、元 CFO が社内ルールを逸脱し、単独で多数回にわたり ATM から 不正出金を繰り返していた事実を、何ら把握・指摘することができませんでした。 4 監査等委員会監査を軽視する姿勢 当社は監査等委員会設置会社であり、3 名の監査等委員は全員が社外取締役です。このた め、実効性ある監査を実施するためには、監査等
06/16 16:00 7079 ＷＤＢココ
支配株主等に関する事項について その他のIR
) 代表取締役 ドコ1㈱ 代表取締役 就任理由 WDB グループ経営における豊富な経 験と知見を有しており、広範かつ高度 な視点からの経営全般に対する助言 を得るため 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、親会社またはその子会社との取引に際しては、市場実勢価格を勘案して取引条件等を 決定しています。また、社外取締役を委員長とし、社外取締役と社外監査役の全員を委員として 構成される、取締役会の諮問機関である関連当事者取引検証委員会での審議結果を踏まえて、当 社取締役会を中心とした当社独自の意思決定を行っていることから、内容の妥当性ならびに意思 決定手続きの正当性については問題ないものと考えております。 以上 2
06/16 16:00 372A レント
代表取締役の異動（追加選定）及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
役員の拡充による経営基盤及びガバナンスの一層の強化を図ることを目的と しております。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職現役職属性 岡田朗代表取締役代表取締役 岡田和久代表取締役取締役 田村繁行取締役取締役 鈴木光 【 再任 】 取締役 - 菅野健一社外取締役社外取締役独立役員 上田晶美 【 新任 】 社外取締役 ※ ※ 上田晶美氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出 る予定であります。 2-2. 新任再任候補者の略歴 氏名 鈴木光 (1971 年 1 月 19 日生 ) 上田晶美 (1960 年 6 月 20
06/16 15:56 8012 長瀬産業
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
6.57 ( 注 )1. 業績連動型株式報酬制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が保有する株式 730,000 株は、上記自己保有株式には含めておりません。 2. 2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っておりますが、上記所有株式数につい ては、当該株式分割前の所有株式数を記載しております。 53/166 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および執行役員 ( 以下 「 制度対象者 」という。)に対 する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と
06/16 15:51 9432 ＮＴＴ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
等に対する業績連動型株式報酬 1 概要 当社は、2021 年 6 月 24 日開催の第 36 回定時株主総会の決議に基づき、当社及び当社が定める主要子会社の取締役 及び執行役員 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除き、以下、「 対象取締役等 」) を対象に、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託の仕組みを用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、 2024 年 8 月 7 日開催の取締役会において、本制度の継続を決定いたしました。 2 対象取締役等に取得させる予定の株式の総数 2021 年 8 月に27,265,000 株 ※を役員報酬 BIP
06/16 15:37 5892 ｙｕｔｏｒｉ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 佐 々 木翔平 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 廣瀬文慎他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/16 15:35 3393 スターティアホールディングス
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
員が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受け る時期は、原則としてポイント付与後、3 年を経過したとき(ただし、3 年を経過する前に退任する者については その退任時 )とします。 ロ役員に取得させる予定の株式の総数 45,120 株 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ハ本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 BBT-RS 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 31/122 2 【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号及び会社法第