開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 13:30 | 6033 | エクストリーム |
| 取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 員営業本部長 2012 年 1 月グーグル株式会社 ( 現グーグル合同会社 ) Head of Strategic Account 本部長 2014 年 8 月アスコエパートナーズ株式会社常務執行役員 2015 年 6 月公益財団法人しまね産業振興財団 ITイノベーションセンター情報産業アドバイザー ( 現任 ) 2016 年 5 月中海テレビ放送株式会社放送事業本部本部長 2021 年 5 月エカイブ・エージェント株式会社取締役副社長 2023 年 5 月株式会社さんれいフーズ監査役 ( 現任 ) 2023 年 6 月株式会社駅探社外取締役 2025 年 4 月 NTTドコモビジネスX 株式 | |||
| 05/27 | 13:30 | 6033 | エクストリーム |
| 定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任期は、他の在任取締役の任期の満了す る時までとする。 第 21 条 ~ 第 26 条 ( 条文省略 ) ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条 ( 第 1 項新設 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定 により、社外取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する 契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令 が規定する額とする。 第 28 条 ~ 第 34 条 ( 条文省略 ) ( 社外監査役の責任免除 ) 第 35 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外監査役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任 | |||
| 05/27 | 13:30 | 7273 | イクヨ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| - 新任 高橋里沙社外取締役再任 塩見直子社外取締役再任 坂田 繁 男イクヨオートモーティブ㈱ 社外取締役新任 槙原寛己 - 新任 水野梓 - 新任 永岡悦美 - 新任 松本博取締役退任 飯野英明取締役退任 二之湯智社外取締役退任 雷海涛社外取締役退任 ( 注 ) 高橋里沙氏、塩見直子氏、坂田 繁 男氏、槙原寛己氏、水野梓氏及び永岡悦美氏は、社外取 締役候補者であります。 2. 監査役候補者 氏名現職新任・再任 松本博取締役新任 岩瀬誠常勤監査役退任 ( 注 ) 監査役岩瀬誠氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役 1 名の選 任をお願いするものであります。なお、監査役候補者 | |||
| 05/27 | 13:20 | 8237 | 松屋 |
| 有価証券報告書－第157期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 経営 」「 創意工夫 」という経営方針のもと、 グループの強みを活かしながら、地域の一員として社会課題に取り組むことで、企業価値の向上と持続的な社会への 貢献を目指すことを当社グループのサステナビリティ方針とし、その基に環境方針・調達方針・人権方針を定め、企 業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指し取り組んでおります。 1ガバナンス 当社グループは、気候変動問題や人的資本を含むサステナビリティに関する事項は、重要な経営課題と位置付け ており、それらを審議するためサステナビリティ委員会を設置しております。 サステナビリティ委員会は、委員長である代表取締役社長執行役員をはじめ、取締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/27 | 13:15 | 3181 | 買取王国 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 ( 代表取締役長谷川和夫、代表取締役嶋本匡能 ( 議長 )、壬生順三、長 谷川太一、深谷雅俊、西川幸孝、白川篤典 (うち社外取締役深谷雅俊、西川幸孝、白川篤典 3 名 ))で構 成され、毎月 1 回に加え必要に応じて随時開催しております。 当事業年度においては、取締役会を計 13 回開催しており、各取締役の出席状況は次のとおりです。 役職氏名開催回数出席回数出席率 代表取締役会長長谷川和夫 13 13 100% 代表取締役社長嶋本匡能 13 13 100% 取締役人事総務部長壬生順三 13 13 100% 取締役第二営業本部長長谷川太一 | |||
| 05/27 | 13:06 | 9993 | ヤマザワ |
| 有価証券報告書－第64期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| てまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、概ね月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成さ れ、重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、毎月開催される常務会や経営戦略 会議、店長会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れる体制作りを行っ | |||
| 05/27 | 13:01 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 会社各社の株主総会決議に基づき、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)、わらべや日洋インターナショナル株 式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除 く。)、わらべや日洋食品株式会社の取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナ ショナル株式会社の取締役身分を有する者および国内非居住者を除く。)、株式会社日洋および株式会社ベストラン スの取締役 ( 業務執行権限を有しない取締役または当社、わらべや日洋インターナショナル株式会社およびわらべや 日洋食品株式会社の取 | |||
| 05/27 | 13:00 | 3280 | エストラスト |
| 有価証券報告書－第28期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 責任を果たすことを基本方針としております。また、企業の持続的成長のためには、 取締役及び使用人全員がコンプライアンス( 法令遵守 )の重要性を認識し実践することが不可欠であると考え ております。さらに、グローバルな視点から多様化する国内外のステークホルダーの期待に応えるため、コー ポレート・ガバナンスの強化を最重要視した経営管理体制の構築に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監査・監督機能強化及び社外取締役の 経営参画による透明性と効率性の向上を図る体制としております。取締役会は、提出日現在 | |||
| 05/27 | 13:00 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
| 2026年３月期経営戦略説明会 その他のIR | |||
| 「ポジションチャレンジ」 等充実した支援制度 ・社員の健康相談やスポーツ支援等の健康経営への取り組み ・2026 年 5 月人権救済窓口として「グループ外部相談窓口 」 運用開始 ・ 「グループ倫理行動基準 」における腐敗・贈収賄行為の防止の定めや、役社員への勉強会の実施 ・取締役会の過半数が社外取締役 ・取締役会 ( 監査等委員会を含む)メンバーのスキル多様性 ※1: 特記事項がない場合 2025 年 4 月 21 日時点 ※2:2025 年 4 月 21 日時点 ※3:2024 年 12 月 13 日時点 41 42 Appendix DXへの取り組み 音声関連 DX 音声関連 DX 案件の確実な遂行と効果 | |||
| 05/27 | 12:57 | 8273 | イズミ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| )264-3211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長向井貴志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会の決議において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の対象取締役 5 名及び当社の執行役員 19 名 ( 以下、総称して「 割 当対象者 」といいます。)に付与される金銭 | |||
| 05/27 | 12:50 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定します。 〔 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の選任基準 〕 (a) 銀行の業務執行における十分な実績および経験を有し、当行の経営管理を的確、 公正かつ効率的に遂行できる知識および経験を有すること。 (b) 当行の健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できること。 (c) 役 | |||
| 05/27 | 12:43 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、人財の育成や組織文化の醸成を重視しており、人的資本への投資や事業活動を通じた 価値創造に取り組んでおります。今後は、サステナビリティに関する基本方針の策定とあわせて、人的資本や経営資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略との連動について も整理し、取締役会による実効的な監督体制の構築に向けて取り組んでまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は、主要株主との取引が存在することから、少数株主との利益相反が生じる可能性があることを認識しております。 当該取引については、市場価格を勘案して取引条件を決定するとともに、独立社外取締役が出席する取締役会において審議・承認を行うことで、 公正性および合 | |||
| 05/27 | 12:39 | 3935 | エディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティ基本方針を策定していないため、今後、策定を検討してまいります。また、会社の持続的な成長に向け、取締役会に おいて、人的資本・知的財産等の投資を含む経営資源の配分等の監督を行ってまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役による経営陣や監査役との連絡・連携体制の整備 】 当社は、現状 「 筆頭独立社外取締役 」に相当する役職を定めておりませんが、今後、経営陣との連絡、調整や監査等委員との連携に係る体制整 備の改善に努めてまいります。 【 原則 4-9 取締役会による独立性判断基準の策定・開示、取締役会における建設的な検討への貢献が期待できる候補者の選定 】 当社は、社外取締役の選任にあ | |||
| 05/27 | 12:36 | ＬＩＭ Ａｄｖｉｓｏｒｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 款一部変更 ( 戦略検討委員会の設置 )の件 経営陣から独立した立場で株主共同の利益の最大化を図るためにとり得る戦略的選択肢について検討を行うこと等を職務と する戦略検討委員会を発行者に設置することを内容とする議案である。 提出者は、2026 年 5 月 25 日に、発行者に対して、社外取締役である松崎良太氏及び永井美保子氏の取締役退任を求めた。 松崎良太氏及び永井美保子氏が取締役から退任しない場合、提出者は、発行者に対して、松崎良太氏及び永井美保子氏の取 締役解任を内容とする議案を株主総会の目的事項とする臨時株主総会を招集請求する可能性がある。 臨時株主総会の招集請求を行う具体的な時期は未定 | |||
| 05/27 | 12:27 | 9253 | スローガン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 | |||
| 05/27 | 12:21 | 8200 | リンガーハット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ない理由 】 【 補充原則 1-2-4】( 議決権の電子行使環境等 ) 当社は、議決権の電子投票および議決権電子行使プラットフォームを導入しております。 招集通知の英訳につきましては、前期末株主構成置ける海外投資家比率は5% 程度であるため現時点では採用しておりませんが、今後の海外 投資家比率はもちろんのこと、株主との建設的対話促進という観点も踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-8-2】( 筆頭独立社外取締役の決定 ) 現在、当社の独立社外取締役は3 名おりますが、各人が取締役会などにおいて、専門的知識や経験に基づいた視点での意見を述べ、あるいは 個別に業務執行取締役や監査役との意見 | |||
| 05/27 | 12:00 | 4645 | 市進ホールディングス |
| 有価証券報告書－第52期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 決定と業務執行を推進するとともに、すべてのステークホルダーからの信頼と信託に応えるべく、経営の健全 性と透明性の確保に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成され、定例また は臨時の取締役会を開催し、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行を監督する機関 として運営を行っております。取締役会の構成員の氏名は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のと おりであります。また | |||
| 05/27 | 11:59 | 3935 | エディア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制 度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 50,000 千円以内とする ものであります。 なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は年 75,000 株以 内であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の配当の件 | |||
| 05/27 | 11:38 | 8200 | リンガーハット |
| 有価証券報告書－第62期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役会及び会計監査人のほか、指名・ 報酬委員会を設置しております。また、2001 年より、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のた め、また各事業分野の責任体制を明確にすることを目的とした執行役員制度を導入しており、執行役員は11 名と なっております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち3 名は社外取締役 )で構成され、経営及び業務執行に係る最高意思 決定機関として原則として年 5 回定時開催されるほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営 に関する重要事項を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。当事業年度において、当社 は取 | |||
| 05/27 | 11:15 | 7544 | スリーエフ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催 し、経営戦略に係る重要な事項等を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。加えて、経営 会議を毎月 1 回開催し、その他にミーティング等を随時開催することで、事業の状況把握と共有化を図ってお ります。また、取締役の任期は1 年となっており、経営環境の変化に応じた機動的な経営体制を確立しており ます。 取締役の選任決議については、当社定款の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は | |||