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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時
06/26 11:51 9536 西部ガスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名を行うに当たっては、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業 分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備 えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。 監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を行うに当たっては、財務・会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を 持つ人財を候補者とし、同様に決定しています。 なお、ジェンダーなどの多様性を重視し、女性も含め、社内外を問わず役員等に相応しい人財を登用し多様性を推進しています。現在、当社取 締役 12
06/26 11:51 7950 日本デコラックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示・提供 】 現在、当社の株主における外国法人等の持ち株比率は相対的に低いと考えており、今後の持ち株比率の動向等を勘案し判断していくこととして おります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会 】 現在は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名及び選任については、取締役会において各候補者の経歴、 実績、知識、経験、能力等について、独立社外取締役も交えて慎重に審議の上、決定しております。なお、報酬については、関連の規約に基づ き、取締役会で決定しております。独立した指名委員会・報酬委員会の設置については、上記の通り独立社外取締役を交えて議論する体制が 整って
06/26 11:50 3360 シップヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資 源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な 考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の
06/26 11:50 2411 ゲンダイエージェンシー
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 03-5308-9888( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者両角正人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ゲンダイエージェンシー株式会社 (E05417) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価
06/26 11:48 4771 エフアンドエム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性化させ ることを目指しております。そのためには、経営判断の迅速化、業務執行の明確化、不正防止の仕組みの構築が重要な経営課題であるとの認識 に立ち、これらの企業統治の取り組みを継続的に精査し実効性を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 また、当社グループでは、会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任 の明確化を図っており、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化など、不正を 防止する仕組みの構築に努めております。 なお、当社グループのコーポレート
06/26 11:48 5991 日本発條
臨時報告書 臨時報告書
木俊輔氏、 末啓一郎氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 < 株主提案 > 第 4 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 19 条当会社に取締役 12 名以内をおく。第 19 条 1 当会社に取締役 12 名以内をおく。 2 ( 新設 ) 2 上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過 半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規定する社 外取締役とする。 第 5 号
06/26 11:47 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立性を確保した経営監 視の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社へ移行することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、法令が定める額としている。 EDINET 提出
06/26 11:46 7255 　桜井製作所
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長主要な構成員の氏名 取締役会代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役 櫻井耕二 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役常勤監査役川東宏二 監査役鈴木修一郎 ( 社外監査役 ) 監査役縣郁太郎 ( 社外監査役 ) 経営会議 ( 部長会 ) 代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 川東宏二 工機部部長 森島広文 経営管理部部長白澤猛 部品部部長 松井利樹 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 当社は、金融商品取引法の定めに従い、健
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 11:40 6753 シャープ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 透明性 」「 客観性 」「 健全性 」 を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設 計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。 一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を 可能とする体制を構築しております。更
06/26 11:39 2877 日東ベスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等 当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、社外取締役 ( 独立役員 )を委員長とする指名・報酬委員会の審議・答 申等を受けて報酬額を決定する客観性・透明性ある手続を確保しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬 の割合の適切なバランスの設定につきましては、社内取締役の全員が一定程度の自社株を保有する状況にあるため、これらを優先して検討すべ き段階にあるとは考えておりません。先ずは現行制度 ( 業績連動報酬 ( 現金報酬 ))のもとで業績拡大と企業価値向上に努め、そのうえで株式流動 性の向上やその他の施策との整合性を図りつつ、環境の整備や
06/26 11:38 9075 福山通運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。当社の経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定、あわせて業務執行についての監 視・監督機関でもある取締役会は、戦略的かつ機動的に経営判断が行えるように、様 々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識 を有する社外取締役 6 名を含む8 名で構成 (2026 年 6 月 25 日現在 )され、随時会議を開催し、取締役による迅速な意思決定と効率的な経営の充実 強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、その経験を通じて培った知識・経験を有する6 名の社外取締役は、当社への有効な助言を行
06/26 11:36 2415 ヒューマンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
または著しく不適切な業務執行を行った場合や、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合には、取締役会での審議・決議に基 づき解任手続きを実施いたします。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-81】 【 補充原則 4-82】 当社は、独立役員である社外取締役を1 名、社外監査役を1 名、独立役員でない社外監査役を1 名選任しております。1 名の社外取締役は、取締 役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な 企業価値の向上に寄与して
06/26 11:35 7161 じもとホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令に基づく開示はもとより、株主並びに投資家の皆さまにとって有用性の高い 情報について、自主的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。 (4) 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、監査等委員会による監査機能を活用するとともに、当社から独立した立場にある社外取締役を 選任し、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、透明性が高く、公正で健全な経営の実践に努めてまいります。 (5) 当社は、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話に努めるとともに、当社の経営方針や経営状況などを分かりやすく説明するこ とに努めます。 3. 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決
06/26 11:33 1762 髙松コンストラクショングループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることを経営 上の重要な課題と位置付けており、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決 定により経営の活力を増大させるため、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2) 様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役などの非業務執行役員が、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう
06/26 11:32 3799 キーウェアソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。有価証券報告書は、当社ホームページにも 掲載しております。 (ⅱ) 基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬等については、社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭 報酬については2001 年 6 月 27 日開催の第 36 回定時株主総会にて決議された年間 3 億 5 千万円 ( 決議当時の取締役は9 名 )の報酬総額の限度内 で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022 年 6 月 23 日開催の第 57 回定時株主総会にて決議された年間 3 千万円
06/26 11:32 2221 岩塚製菓
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役
06/26 11:31 9434 ソフトバンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣において特に中心的な役割を担うCEOの選解任の基準・方針および後継者計画の策定・実施を、当社におけるもっとも重要な戦 略的意思決定であると位置付けています。 (1)CEOの選任・解任プロセス CEOの選解任にあたっては、独立社外取締役を中心に構成する任意の指名委員会からの提言を踏まえ、取締役会の決議により決定することとし ています。 指名委員会は、定期的または随時に、現任のCEOについて、CEOの資質に関する要件への適性を確認するものとし、CEOが退任するときには、C EOの後継者に関し、取締役会へ提言を行います。 2021 年 4 月のCEO 交代に当たっては、2018 年より指名委員会に
06/26 11:31 5071 ヴィス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
文による情報開示を検 討してまいります。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 補充原則 4-113 当社の取締役会は毎月開催され、取締役会規程等にしたがって運営がなされ、重要事項の承認決議及び報告が適宜適切に行われております。 また、原則として、取締役会開催日の3 営業日前までには社外取締役 3 名 (3 名全員監査等委員 )を含む全役員に対し、取締役会資料の送付及び 必要に応じた説明がなされております。 上記のとおり当社取締役会は実効的に運営されているものと判断しておりますが、今後も、取締役会の実効性をより高めるため、その実効性を分 析・評価していく方法