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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/12 12:00 6951 日本電子
法定事前開示書類（会社分割）（株式会社医用機器事業分割準備会社） その他
日付で、シスメックス株式会社との間で、本件分割の実 行を前提として、株式会社医用機器事業分割準備会社の株式の全てをシスメッ クス株式会社に譲渡することに関する株式譲渡契約を締結しました。なお、こ の株式譲渡の効力発生日は、2026 年 4 月 1 日を予定しております。 (ⅳ) 当社は、2025 年 11 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締 役、非業務執行取締役および国外居住者を除く。)および当社と委任契約を締結 している執行役員を対象とした業績連動型株式報酬制度を運用するために、当 社が設定した信託による金銭の追加拠出を決定し、2025 年 12 月 1 日付で
05/12 12:00 7049 識学
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 大野一美社外取締役 ○ ○ 有 2 泉雄介社外取締役 ○ ○ 有 3 芝田誠社外監査役 ○ ○ 有 4 松本卓也社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社識学コード 7049 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/26 2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議 されるため。独立役員である社外監査役小泉勝巳氏が定時株主
05/12 12:00 6741 日本信号
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書 日本信号株式会社コード 6741 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/19 独立役員届出書の提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査独役立役員 a b c d e f g h i j k l 1 村田誉之社外取締役 ○ △ 有 2 大川容子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 徳永崇社外取締役 ○ ○ 有 4 鈴木雅子社外取締役 ○ ○ 有 5 相澤利彦社外取締役 ○ ○ 有
05/12 12:00 5988 パイオラックス
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ PR情報
各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名株式会社パイオラックス 代表者名代表取締役社長山田聡 (コード:5988 東証プライム) 問合せ先経営管理部長福田俊宏 (TEL.045-577-3880 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除きます。以下も同様です。)を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度を一部変更 したうえで継続することに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 25 日開催予 定の第 110 回定時
05/12 12:00 6224 ＪＲＣ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書 株式会社 JRC コード 6224 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 5 月 28 日開催の第 35 期定時株主総会において、社外取締役 の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 沖野公秀社外取締役 ○ ○ 有 2 引地健児社外取締役 ○ ○ 有 3 本田千尋社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役
05/12 12:00 5541 大平洋金属
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/5/12 独立役員届出書 大平洋金属株式会社コード 5541 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため ・社外監査役安田健氏が退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 酒井由香里社外取締役 ○ ○ 有 2 天野正人社外取締役 ○ ○ 有 3 飯村豊社外監査役 ○ △ 有 4 宮崎恭介社外監査
05/12 11:30 9744 メイテックグループホールディングス
2026年3月期 決算説明資料 その他のIR
※2:2024 年度配当には創業 50 周年記念配当 30 円を含む 57 コーポレート・ガバナンス メイテックグループ 1. 組織形態 監査等委員会設置会社 2. 取締役会の構成など A) 取締役は10 名程度 B) 独立社外取締役は過半数 C) 社内取締役は2 名以上 D) ジェンダー・男女の比率を、それぞれ 20% 以上 E) 監査等委員でない取締役の員数 ≧ 監査等委員である取締役の員数 F) 独立社外取締役は最長 8 年まで G) 独立社外取締役の兼任は、 当社を含めて上場企業 3 社以内 3. 独自の取り組み: 役員人事諮問委員会 委員長独立社外取締役 委員 4. 役員報酬
05/12 11:30 9991 ジェコス
2026年3月期 決算説明会 その他のIR
監査等委員以外の 取締役 6 名 議決権有 取締役会 監査等委員会 取締役 3 名 議決権有 監査 独立社外 非常勤 ※3 分の2 以上が 独立社外取締役 ( 予定 ) 独立社外 独立社外 • 独立社外取締役比率 33%(2 名 /6 名 ) • 女性取締役比率 17%(1 名 /6 名 ) 任意の指名・報酬委員会の設置の目的 ‣ 独立社外取締役の適切な関与により、指名・報酬等の決定プロセスの客観性・透明性・公正性を確保 Copyright c 2026 GECOSS CORPORATION. All Rights Reserved. • 独立社外取締役比率 44%(4 名 /9 名
05/12 11:30 7012 川崎重工業
取締役の異動について その他のIR
正式に決定する予定です。 1. 異動理由 取締役体制を見直すことにより、取締役会の監督機能の一層の強化・充実を図るため。 2. 異動内容 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2026 年 6 月下旬実施予定 ) 〔 新任 〕 氏名新職名旧職名 記 いの 井野 せつこ 勢津子 社外取締役 - 〔 改選による再任 〕 氏名新職名旧職名 かねはな 金花 よしのり 芳則 取締役会長 同左 はしもと 橋本 やすひこ 康彦 代表取締役 社長執行役員 同左 やまもと 山本 かつや 克也 代表取締役 副社長執行役員 同左 なかたに 中谷 ひろし 浩 代表取締役 副社長執行役員 同左
05/12 11:30 4828 ビジネスエンジニアリング
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)への当社株式の交付 に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 7 従業員株式報酬引当金 「 従業員向け株式交付規則 」に基づく当社の従業員及び当社子会社であるビジネスシステムサービス株式会社 の従業員への将来の株式給付に備えるため、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の支給見込額のうち 当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。 (4) 重要な収益及び費用の計上基準 収益及び費用の計上基準 当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行
05/12 11:30 4828 ビジネスエンジニアリング
2026年３月期 決算説明資料 その他のIR
ストーリー 価値創造プロセス/ビジネスモデルと競争優位性 ( 強み)/ 価値創造を支える資本 /B-EN-Gが解決する社会課題 • 成長戦略 成長戦略 「BE 2030」/ 経営計画 「 経営 Vision 2026」/CFOメッセージ/ 事業別戦略 /グローバル戦略 / 人財戦略 / 人権、環境 /サステナビリティ推進体制とマテリアリティ • ガバナンス コーポレートガバナンス/ 取締役一覧 /コンプライアンス/リスクマネジメント/ 社外取締役メッセージ • コーポレートデータ 財務データ/ 非財務データ/ 株式関連情報 / 会社情報 日本語版 https://www.b-en-g.co.jp
05/12 11:30 4828 ビジネスエンジニアリング
役員人事に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 12 日 会社名ビジネスエンジニアリング株式会社 代表者名取締役社長羽田雅一 (コード番号 4828 東証プライム) 問合せ先専務取締役別納成明 電話 03-3510-1600 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記のとおり 2026 年 6 月 19 日付役員人事を内定いたしま したので、お知らせいたします。なお、本件は 2026 年 6 月 19 日開催予定の第 47 期定時株主総会 後の取締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 赤井一志 [ 現株式会社ロッテ顧問 ] 2. 退
05/12 11:30 6460 セガサミーホールディングス
取締役（監査等委員である取締役を除く）および監査等委員である取締役候補者ならびに補欠の監査等委員である取締役候補者について その他のIR
る取締役候補者 を、本日の取締役会にて下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名選任種別現役職 里見治重任取締役会長ファウンダー 里見治紀重任代表取締役社長グループ CEO 深澤恒一重任専務取締役 内海州史重任取締役 星野歩重任取締役 勝川恒平重任取締役 ( 社外 ) 石黒不二代重任取締役 ( 社外 ) アンクル・サフ重任取締役 ( 社外 ) 矢野莉恵新任 ― ※ 勝川恒平氏、石黒不二代氏、アンクル・サフ氏、矢野莉恵氏は社外取締役の候補者です。 なお、社外取締役候補者の選任にあたっては、経営の透明性と監督の客観性を確
05/12 11:17 5947 リンナイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
長期 的価値創造を動機付ける。 ・中長期的な株式保有を促進することにより、着実な企業価値向上に向かって株主との利害共有を図る。 2. 株主を含む幅広いステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる客観性と透明性を確保する。 ・報酬の決定方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会において審議を行い、その答申を得て取締役会において 決定する。 ・報酬水準と報酬構成割合については、同等規模の比較対象企業群との客観的な比較を行うことにより継続的に妥当性を検証する。 ◎ 報酬額決定の手続き ・年次賞与の個人評価部分の評価等を含め、取締役の個人別報酬額はその決定プロセスにおける
05/12 11:16 7459 メディパルホールディングス
公開買付届出書 公開買付届出書
おり特別委員会の設置に向けた準備を 進めたうえで、2025 年 12 月 22 日開催の取締役会決議により、知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正 な規模をもって会議体を構成するべく、対象者における常設の特別委員会とは異なる会議体として、経営者 としての豊富な経験と幅広い見識を有する吉武一郎氏 ( 対象者独立社外取締役、株式会社ユニカフェ社外取 締役 )、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有する大石歌織氏 ( 対象者独立社外取締役、東和薬品株 式会社社外取締役監査等委員、エスリード株式会社社外取締役、北浜法律事務所・外国法共同事業パート ナー、弁護士 ) 及び公認会計士としての財務及び
05/12 10:40 5947 リンナイ
2026年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
したも のとし、償却額の調整を行い算出しております。 なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 6. その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 ・退任予定代表取締役 代表取締役成田常則 ( 現副社長執行役員 ) (2) その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役大井裕久 ( 現専務執行役員経営企画本部長 ) 取締役 ( 社外 ) 加藤宣明 ( 現三井トラストグループ株式会社社外取締役 ) ・退任予定取締役 取締役 ( 社外 ) 神尾 隆 ・新任監査役候補 監査役 ( 社外 ) 吉野彩子 ( 現弁護士法人後藤・太田・立岡法律事務所社員弁護士 ) ( 現アイホン株式会社社外取締役 ) ・退任予定監査役 監査役 ( 社外 ) 渡邉一平 (3) 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 19 -
05/12 10:40 5947 リンナイ
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR
ます。 また、2024 年度より、着実な企業価値向上と株主の皆様との利害共有を一層促すため、 当社取締役が在任期間において保有する当社株式数の目安として、株式保有ガイドライン を定めています。当該ガイドラインにおいては、就任から3 年後までに、代表取締役社長は 基本報酬の 1.5 倍、その他の取締役 (ただし社外取締役を除く。)は基本報酬の1 倍に相当 する株式を保有することとしております。 さらに、当社は報酬決定プロセスの客観性と公平性を確保するために、独立社外取締役が 委員長を務め、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会を設置してお ります。報酬等の決定方針は、同委員会にお
05/12 10:30 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ
変更報告書 大量保有報告書
」といいます。)は、2019 年 7 月 18 日付で出資契約書 (その後の変更を含み、以下 「 本出 資契約 」といいます。)を締結しており、JIS 2 号ファンドは、本出資契約に基づいて発行者に対して社外取締役 2 名の派 遣を行っております。 (3)【 重要提案行為等 】 該当事項はありません。 2/5 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 EDINET 提出書類 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 (E26571) 変更報告書 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 第 3 項本文 第 3
05/12 10:30 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ
大量保有報告書 大量保有報告書
役 ( 社外取締役 )1 名を指名する権利を有す る旨を合意しております。但し、本報告提出日現在において、JIS3 号ファンドはかかる権利を行使しておらず、権利を行使 する予定はありません。 (3)【 重要提案行為等 】 該当事項なし 2/5 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 1【 保有株券等の数 】 EDINET 提出書類 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 (E26571) 大量保有報告書 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 法第 27 条の23 第 3 項本文 第 3 項第 1 号 第 3 項第 2 号 第 3 項第 3 号 株券
05/12 10:00 6806 ヒロセ電機
2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR
製品コンセプトを生み出す © 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved. 25 役員人事 ( 異動予定日 :2026 年 6 月 25 日 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 代表取締役社 ⾧ 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 技術本部本部 ⾧ 営業本部本部 ⾧ 製作本部本部 ⾧ 管理本部本部 ⾧ ヒロセコリア株式会社代表理事社 ⾧ 鎌形伸 ( 再任 ) 小原秀 ( 再任 ) 佐藤博志 ( 再任 ) 郡司吉広 ( 再任 ) 松永光生 ( 再任 ) 李相燁 ( 再任