開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR | |||
| 。 投資家との対話の中で得られた数多くの意見や 質問を整理し取締役会で報告し、また、年 2 回発 行する株主通信掲載の株主アンケート結果を取 締役会および指名報酬ガバナンス委員会 ( 社外 取締役が議長を務める任意の委員会 )でフィー ドバックをおこない、課題を共有いたしました。 5. 今後の取り組み 1) 上記各施策の実行により、第 8 次中期経営計画最終年度には、資本コストを上回る ROE(5%)を目指します。 2) その上で、IR 活動を通じて投資家の皆様が期待する水準等も伺いながら、次に目指 すべき ROE 水準等について継続的に検討して参ります。 3) また、機動的な自己株式の取得によ | |||
| 05/13 | 16:00 | 7299 | フジオーゼックス |
| 役員の異動並びに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 富士气門 ( 広東 ) 有限公司董事長 に 丹 わ 羽 てつや 哲也 取締役監査等委員 ( 非常勤 ) 大同特殊鋼株式会社 取締役常勤監査等委員 かがみみちや 加 々 美道也 社外取締役監査等委員 ― ( 注 ) 加 々 美道也氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任した場合、 独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。 1 監査等委員である新任取締役の略歴 氏名 : 丹羽哲也 (にわてつや) 生年月日 : 1966 年 7 月 31 日 略歴 : 1989 年 4 月大同特殊鋼株式会社入社 2015 年 6 月同社経理部長 2020 年 4 月同 | |||
| 05/13 | 16:00 | 9272 | ブティックス |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 締役 取締役 社外取締役 社外取締役 執行役員 執行役員 新村祐三 速水健史 武田学 土橋薫 田中智行 森川友尋 松延祥世 上原宏樹 業界に特化したマッチング事業 1. 展示会事業 2. M&A 仲介事業 有料職業紹介事業 13―ユ―318416 特定募集情報等提供事業 51― 募 ―001651 従業員数 234 人 (2026 年 3 月 31 日現在 ) ※アルバイト・派遣社員の人数は含めておりません。 ◆ 沿革 2006 年 11 月当社設立 2007 年 6 月介護用品のeコマース事業を開始 2015 年 3 月商談型展示会事業を開始 東京で「CareTEX」( 介護用品・介護施設産 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7916 | 光村印刷 |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役上席執行役員産業資材本部本部長 現 ) 上席執行役員産業資材本部本部長 ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 [ 退任取締役 ] ○ 北川日出男 新 ) 顧問兼新村印刷株式会社代表取締役社長就任予定 現 ) 取締役上席執行役員特命担当 ○ 柴崎憲二 現 ) 社外取締役 [ 新任監査役候補 ] ○ 吉田昌敬 新 ) 社外監査役 現 ) 一般社団法人働きがいと成長支援協会理事 ○ 小林裕昭 新 ) 社外監査役 現 ) 三菱製紙株式会社嘱託 [ 退任監査役 ] ○ 今泉浩美 新 ) 社外取締役 現 ) 社外監査役 ○ 藤浦貴夫 現 ) 社外監査役 記 [ 補欠監査役候補 | |||
| 05/13 | 16:00 | 7187 | ジェイリース |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者を除く) 氏名新役職名現役職名 中島拓代表取締役会長会長執行役員代表取締役会長会長執行役員 CEO 中島土代表取締役社長社長執行役員 CEO 代表取締役社長社長執行役員 COO 衞藤秀樹 取締役副社長副社長執行役員 審査本部長 取締役副社長副社長執行役員 財務経理本部長 吉田安弘 取締役副社長副社長執行役員 事業本部長 取締役副社長副社長執行役員 審査本部長兼事業本部長 中島重治 取締役専務専務執行役員 CFO 経営企画本部長兼財務経理本部長 取締役専務専務執行役員 CFO 経営企画本部長 田中秀幸 取締役専務専務執行役員 IT・システム本部長 同左 渡邊博子社外取締役 ( 非常勤 | |||
| 05/13 | 15:46 | Ｋａｍｇｒａｓ１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 開始したとのことです。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保する ための措置 」の「4 対象者における独立した検討体制の構築 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役 会決議により、木下雅之氏 ( 対象者の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締 役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、公認会計士 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです。本特別委員会への諮問事項、付与 された権限並びに検討の経緯及び判断内容等については、下記 | |||
| 05/13 | 15:45 | 2330 | フォーサイド |
| 当社連結子会社における不適切取引の疑義に関するお知らせ その他のIR | |||
| 払った業務委託料を控除した純額を収益として認識しております。 2. 当社の対応について 現在、親会社として調査を進めておりますが、併せて、より専門的かつ中立・公正な調査等を実施するため、 監査等委員 ( 独立社外取締役 ) 及び外部専門家 ( 弁護士、公認会計士 )で構成する特別調査委員会の設置に向け た準備を進めております。 本件調査は継続中でございますが、当社は、現時点で入手可能な情報に基づき、本日、第 1 四半期決算短信を 公表しております。なお、本件が当年度及び過年度の連結業績に与える影響については現在調査中であり、本日 公表の決算短信には当該影響を反映しておりません。今後の調査及び監 | |||
| 05/13 | 15:45 | 7292 | 村上開明堂 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会一致で本株主提案のすべて の議案に反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主様 Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 3 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 4 定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 (2) 議案の要領及び提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙は、提案株主様から提出された株主提案書の該当箇所を、誤記も含め て原文のまま掲載しております。 3. 本株主提案に対する | |||
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| り組んでおります。 ア.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、ステークホルダーの皆様の立場を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けて、 取締役会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めております。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外取 締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保を 推進しております。加えて、取締役の | |||
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおりお知らせいたします。 1. 本改定の目的 当社は、今般、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)について、当社グループの中長期 的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、安定的な利益成長に向けたインセンティブを拡大す るとともに、株主の皆様とより一層の価値共有を図ることなどを目的として、報酬制度を見直すこと といたしました。 2. 本改定の全体像 本改定は、以下のⅠからⅣまでを内容とするものです。 I. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定 ( 以下、「 本改定 Ⅰ」という) II. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員であ | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| :56,903,800 株 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎 取締役 / 藤原裕久 ( 社外・独立 )、笠原和彦 ( 社外 )、安藤公二 ( 社外 )、松村亮 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 )、南木みお( 社外・独立 ) 執行役員 11 名 楽天グループ㈱ 16.5%、滝久雄 12.6%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 )5.8%、㈱SHIFT | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 英彦石田義雄南木みお 役職 取締役会長 代表取締役 社長 取締役取締役取締役取締役 社外独立社外社外社外 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 重要な兼職 東急取締役 楽天ペイメント エグゼクティブ プランナー 楽天グループ 顧問 楽天グループ 副社長執行役員 南木・北沢 法律事務所 専門性・経験を発揮できる分野 経営管理 ● ● ● ● ● ● ● ● 財務・会計 ● ● ● 行政・公共投資 ● ● ● マーケティング・ セールス ● ● ● ● ● 法務・ リスクマネジメント ● ● ● 人材育成・採用・ 労 | |||
| 05/13 | 15:40 | 6339 | 新東工業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 主総会において正式決定 される予定です。 1 新任取締役候補者 ごんだよしひろ 権田与志広 [ 現ファナック株式会社専務執行役員総務・法務・調達本部長 ( 兼 ) 安全保障輸出管理部長 ] なかむらゆうこ 中村祐子 [ 現日本アイ・ビー・エム株式会社コンサルティング事業本部 オートモーティブ・サービス事業部副事業部長 ] ( 注 ) 権田与志広氏、中村祐子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2 退任予定取締役 やまうちやすひと 山内康仁 [ 現社外取締役 ] なかねみきお 中根幹夫 [ 現取締役常務執行役員ものづくり基盤本部長 ( 兼 ) 豊川製作所長、環境統括、 システム担当 ] 3 新任監査役候補者 なかねみきお 中根幹夫 [ 現取締役常務執行役員ものづくり基盤本部長 ( 兼 ) 豊川製作所長、環境統括、 システム担当 ] - 22 - | |||
| 05/13 | 15:40 | 7943 | ニチハ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名ニチハ株式会社 代表者名代表取締役社長吉岡成充 (コード番号 7943 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員大橋章男 (TEL 0 5 2 ‐ 220‐ 5115) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしまし たのでお知らせします。 なお、正式には 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 記 川島輝夫社外取締役 株式会社 UACJ エグゼクティブ アドバイザー 京都大学経営管理大学院客員 教授 ( 注 ) 川島輝夫氏は、会社法に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名現役職備考 田尻直樹 社外取締役 以 上 | |||
| 05/13 | 15:35 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 0041 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 麻布台ヒルズ森 JPタワー 48 階 Vision 設立 2015 年 8 月 3 日 正社員数 130 人 (2026 年 3 月末時点 ) “AI” inside “X” 代表取締役社長 CEO: 渡久地択 社外取締役監査等委員 : “X”=「 様 々な環境 」に、“AI”が溶け込むように実装され、 誰もが意識することなくAIの恩恵を受けられる豊かな社会を、 私たちは目指します。 役員 取締役 COO: 岩松秀樹 取締役 CFO: 烏野裕明 佐藤孝幸 加川亘 蔵元左近 資本金 12 億 34 百万円 Mission AIテクノロジーの妥協な | |||
| 05/13 | 15:31 | 4928 | ノエビアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けた取り組みを実施しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、取締役会規程等により取締役会の決定事項を定めております。また、取締役会で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役で | |||
| 05/13 | 15:31 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 主総会の目的事項として、臨時株主総会の招集請求を行った。 (1) 取締役 2 名解任の件 取締役会長である藤代真一氏及び社外取締役である松崎良太氏を取締役から解任することを内容とする議案である。 (2) 社外取締役 2 名選任の件 洲濵陽一氏及びBellamy, Jason Orland 氏を社外取締役に選任することを内容とする議案である。 また、提出者は、2026 年 4 月 20 日に、発行者の第 23 回定時株主総会につき、下記の事項を議題とする株主提案を行った。 (1) 取締役 3 名解任の件 取締役会長である藤代真一氏、社外取締役である松崎良太氏及び永井美保子氏を取締役から解任するこ | |||
| 05/13 | 15:31 | 5071 | ヴィス |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年東証マザーズ上場、2021 年東 証二部上場を経て2022 年より東証スタ ンダード市場。2022 年より現職。 1976 年大阪府生まれ。2004 年ヴィス 入社。プロジェクトマネージャー・新卒 採用・広報・WEBマーケティング責 任者として幅広い業務を担当。2015 年より常務取締役、2022 年 6 月に代 表取締役社長に就任。2022 年 4 月よ り株式会社ワークデザインテクノロジー ズ代表取締役社長を兼任。 代表取締役会長 中村勇人 代表取締役社長 金谷智浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 浜本亜実 専務取締役 大滝仁実 常務取締役 矢原裕一郎 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2540 | 養命酒製造 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性 が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型の株式報酬制度である「 役員報酬 BIP 信 託 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 |
| 2026年９月期第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 「ヒットの兆し」 成長期 時間 広告投資拡大 (FY24/4Q 後半 ~) テストマーケティング (FY24/2Q~) 26 当社のビジネスモデル 27 会社概要 社名新日本製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 後藤孝洋 設立年月 1992 年 3 月 本社所在地 福岡県福岡市中央区大手門一丁目 4−7 資本金 4,158 百万円 〔2025 年 9 月 30 日現在 〕 役員構成 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 社外取締役 社外取締役 後藤 福原 安田 南谷 孝洋 光佳 幸代 朝子 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 善明啓一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 田邊俊 社外取締役 ( 監 | |||