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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 05:45 8136 サンリオ
第66回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の理由 当社は、2026 年 4 月 16 日付 「 役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしました通り、本株主総 会における承認を前提に、梅澤真由美氏に監査等委員である社外取締役として新たにご就任いただく 予定でしたが、このたび本株主総会の招集通知公表後に、ご本人から、一身上の都合により同役職の 候補者となることを辞退する旨の申し出があったことを踏まえ、また当社の今後の取締役体制および 監査等委員会の体制についてあらためて慎重に検討を行った結果、本日の取締役会決議により、梅澤 真由美氏を監査等委員である取締役の候補者とする本株主総会の第 2 号議案を取り下げることとしま した。 これに伴い
06/24 05:45 8136 サンリオ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案監査等委員である取締役 1 名 選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取 締役および社外取締役を除 く。)に対する業績連動型株式 報酬等の額および内容決定の件 議決権行使期限 2026 年 6 月 24 日 ( 水 ) 午後 6 時まで 株主総会へご出席の株主のみなさまへのお土 産および、キャラクターのグリーティングは ございません。 は、WEBで閲覧できるコンテンツです。 は、株主の皆さまへお送りした冊子に掲載さ れているコンテンツです。 は、書面交付請求された株主様へお送りした 冊子に掲載されているコンテンツです。株主各位 証券コード 8136 2026 年 6 月 8 日
06/24 05:45 8136 サンリオ
第66回定時株主総会招集ご通知の一部修正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
修正 】 1.「 第 66 回定時株主総会招集ご通知 」 交付書面 9ページ 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 【 修正前 】 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名 (うち社外取締役 3 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期 満了となります。 【 修正後 】 取締役 1 名は5 月 29 日付で辞任しており、本定時総会終結の時をもって任期満了となる取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)の人数は6 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 2.「 第 66 回定時株主総会招集ご通知 」 交付書面 15ページ 【 修正前
06/23 19:01 2114 フジ日本
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
績に連動する報酬は実施しておりませんが、当社とし て相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する経営陣の報酬設計 】 当社取締役会は、経営陣の報酬については、原則 3-1(iii)に記載しております。当社は現在、中長期な業績に連動する報酬は実施しておりません が、当社として相応しい報酬制度を社外取締役の意見も参考としながら引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社取締役会は、独立社外取締役が取締役員数の過半
06/23 18:36 3768 リスクモンスター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の管理につきましては、当社グループに属 するすべての会社で定量的に行っているわけではないため、当社の指標とその目標及び実績を記載しております。 【 原則 2-6】 企業年金制度のアセットオーナーとしての機能発揮 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 コーポレートガバナンス・ガイドラインをご参照ください。 【 補充原則 3-13】サステナビリティについての取組み 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業
06/23 18:29 8562 　福島銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) 取締役・監査役選任議案 A. 取締役・監査役候補者については、期待される役割を全うしうる資質を有しているかを求めます。 B. 社外取締役・社外監査役候補者については、その監督機能を果たすために十分な独立性の確保と期待される役割を果しうる諸条件を 満たしているかを求めます。 (3) 役員報酬等に関する議案 役員報酬、ストックオプション等については、業績や株主への利益配分に照らして妥当性を審議して賛否を判断いたします。 (4)その他議案 A. 定款変更に関する議案 B. 組織再編に関する議案 C. 買収防衛策に関する議案 D. 株主提案に関する議案等 当該提案が株主価値の保全・向上に資するも
06/23 18:00 1960 サンテック
当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について その他のIR
各 位 2026 年 6 月 23 日 会社名株式会社サンテック 代表者名代表取締役社長八幡信孝 (コード番号 1960 スタンダード市場 ) 問合せ先管理部長中村毅 (TEL.03 – 3265 - 6181 ) 当社取締役会の全体としての実効性の評価結果の概要について コーポレートガバナンスの実効性を向上させるための取り組みの一環として、コーポレートガバナンス・ コード補充原則 4―113に基づき、当社取締役会の全体としての機能向上に資する目的で、昨年に引き続 き本年度も独立社外取締役と独立社外監査役で構成される独立社外役員会が主体となって当社取締役会の 全体としての実効性の評価を実施い
06/23 18:00 6753 シャープ
支配株主等に関する事項について その他のIR
証券報告書 」 記載の【 関連当事者情報 】をご参照ください。 4 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 支配株主との取引等については、第三者との取引と同様に、市場価格や当社採算などを勘案して、当該取引等の 必要性、合理性、取引条件の妥当性が認められると判断される場合に限り行うものとしております。 また、当社は、当社グループと親会社グループの取引の公平性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主 の利益の保護に資することを目的として、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案 件で重要なものについては、決定に先立ち、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合 理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。 以上 - 2 -
06/23 18:00 8919 カチタス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
9,650 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,335 円 (4) 処分価額の総額 32,182,750 円 (5) 割当予定先当社の取締役 2 名 7,140 株 (※) 当社子会社の取締役 1 名 2,510 株 ※ 社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の中長期的な企業 価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価 値共有を進めることを目的として、取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下 「 本
06/23 18:00 8934 サンフロンティア不動産
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 11,759 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,339 円 (4) 処分価額の総額 27,504,301 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 11,759 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象とする 新たな報酬制度と
06/23 17:52 9742 アイネス
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に重大な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等委員会および会計監査 人の監査、さらには役員個 々への本人確認も含めて十分なチェックも行っ
06/23 17:48 7606 ユナイテッドアローズ
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性の検証や改定案の提 示等を行ないます。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)については、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、目標達成に向けた 強い意思と経験・見識・専門性等から高い経営判断能力を有する者を指名することを方針 ( 以下、指名方針 1)としています。 社外取締役については、独立した立場から経営の管理・監督機能を果たすとともに、当社の経営理念に沿った持続的な成長と中長期的な企業 価値の向上に寄与すべく、豊富な経験と高い見識および高度な専門性を有する人物を指名す
06/23 17:45 7096 ステムセル研究所
第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ゆみ 大久保由美 (1975 年 9 月 10 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1968 年 4 月三菱商事株式会社入社 1998 年 4 月同社燃料第二本部長 ( 参与 ) 1999 年 2 月同社中国支社長 ( 理事 ) 2004 年 7 月豊国工業株式会社常務取締役 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2000 年 4 月横浜地方裁判所判事補任官 2002 年 5 月弁護士登録 2014 年 8 月島田法律事務所パートナー( 現任 ) 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月株式会社コメリ社外取締役 ( 監
06/23 17:40 7079 ＷＤＢココ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 横川堅太 大井理 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい
06/23 17:36 4956 コニシ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-13】 当社は、中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)は、経営の重要課題と認 識しており、その育成を目的に、後継者候補になり得る人材が必要な実務を経験できるよう、担当する職務内容や人事配置の転換を行っておりま す。具体的な育成計画の策定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会にて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、当社および当社グループとの取引の維持・拡大で事業上必要な場合や、当社グループが中長期的に発展することが期待
06/23 17:30 2437 Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 23 日 会社名 Shinwa Wise Holdings 株式会社 代表者名代表取締役社長米田岳 ( 東証スタンダード市場・コード2437) 問合せ先総合企画部長木村亜里沙 電話番号 03-5224-8610 (http://www.shinwa-wise.com) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、本日開催の定時取締役会において、下記のとおり、取締役の辞任届を受理いたしましたのでお知ら せいたします。 1. 辞任する取締役 社外取締役長田忠千代 記 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 23 日 3. 辞任の理由 一身上の都合により本人から辞任の申し出があり、当社取締役会が受理したものであります。 4.その他 す。 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款で定められている取締役の員数を満たしておりま 以上
06/23 17:30 4816 東映アニメーション
人事異動に関するお知らせ その他のIR
( 新任 ) 辻秀典常務取締役 経営管理本部長 常務取締役 ( 重任 ) 篠原智士常務取締役 営業企画本部長 常務取締役 ( 重任 ) 山田喜一郎常務取締役 製作本部長兼営業企画本部副本部長 取締役 ( 重任 ) 経営管理本部長 取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 布施稔取締役 経営管理本部副本部長兼 業務効率改善担当 多田憲之取締役 吉村文雄取締役 角南源五社外取締役 清水賢治社外取締役 中山弘子 岡田美弥子 2. 上席執行役員の選任 (2026 年 6 月 23 日付
06/23 17:29 8934 サンフロンティア不動産
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/mid_term_management_plan/ ◆サステナビリティ https://www.sunfrt.co.jp/sustainability/ <コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 > 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 < 監査等委員でない取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き> 監査等委員でない取締役の報酬につきましては、社内取締役については役位を基本に業績連動部分と固定部分からなる報酬額及び株式報酬 を、社外取締役については独立性確保の観点から適切な固定報酬額を、いずれも株主総会
06/23 17:29 8045 横浜丸魚
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については、インセンティブ付与を検討していきます。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、固定枠 (161 百万円以内 )の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討 していきます。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役が2 名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。 当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っ
06/23 17:23 6186 一蔵
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 < 監査役の資格及び指名 > ・優れた人格、知識、経験、能力及び高い倫理観を有している者であること。 ・監査役候補の指名にあたっては、現任の監査役全員にその内容を十分に説明し、十分な検討時間を確保した上で、監査役会の同意を得ること とする。 < 独立社外役員の資格及び兼任制限 > ・当社の独立性の判断基準に基づき、独立性が担保されているか否かを十分に検討するものとする。 ・当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上 場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮しなければならない