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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:00 9238 バリュークリエーション
第18期定時株主総会継続会開催通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 3,920 円 (1 株当たり 98 円 ) 2024 年 2 月 26 日から 2032 年 2 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )3 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,026 個 41,040 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株 - 名 ( 注 )1.2023 年 8 月 25 日付で普通株式 1 株につき20 株の割合で株式分割を行っており
06/26 11:59 8093 極東貿易
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額またはその算定方法の決定方針の有無 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、以下記載の「 当社が役員に求める人物像 」に従って選任する方針とし、客観性及 び透明性を高めるために独立社外取締役が過半数とする指名委員会 ( 後述 【 任意の委員会 】 内容参照 )の審議及び助言・提言を踏まえ、答申を 経て、取締役会にて決定します。 経営陣の解任にあたっては、上記指名委員会の審議及び助言・提言を経て、取締役会にて決定します。 「 当社が役員に求
06/26 11:58 7565 萬世電機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり海外投資家は僅かであり、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役 1 名を選任しています。 独立社外取締役は2 名以上ではありませんが、当社の取締役会の審議には、社外取締役・社外監査役のそれぞれ2 名の内 1 名が、東京証券取 引所及び当社の独立性判断基準を満たした独立性を備えた社外役員として出席し、公正で透明度の高い経営の意思決定を行う体制をとっていま す。 また独立性のない社外取締役 1 名は三菱電機 ( 株 )の業務執行者であり、当社の社外取締役として専門的な
06/26 11:57 8365 　富山銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、最高経営責任者を含め経営陣幹部の長期的な視点での審議を行う等、 公正かつ透明性の高い手続きが確保されており、最高経営責任者の後継者計画については現在策定しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当行は、地域金融機関として取引先との各種取引関係の維持・強化及び事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当行の企業価 値の向上に資すると判断される場合に、上
06/26 11:56 5287 イトーヨーギョー
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る中、経営内容の公正性と透明性を高める ため、当社ウェブサイトにIRページを開設し、適時かつ積極的な情報発信に努めております。 イ会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 当社取締役会は、取締役 8 名で構成され、うち3 名は社外取締役であり、経営の基本方針、法令で定められた 事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関として位置付けておりま す。 当社経営機能のうち、社外からの面では、社外取締役及び社外監査役の選任、社外監査役による監査並びに監 査法人による会計監査により、経営監視機能の客観性及び中立性が
06/26 11:55 6272 レオン自動機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 多様性の確保 】 当社は、一人ひとりの多様な視点や価値観を尊重することが持続的な成長と企業価値向上に重要な事と考えており、女性・外国人・中途採用者に 限らず、多様な個性・特徴・経験を持つ中核人材
06/26 11:55 5984 兼房
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-11、補充原則 4-11-1] 当社の取締役会の構成は、経営戦略に照らし、知識・経験・能力に偏りがないよう、社内からは営業・技術・生産・管理部門からバランス良く、社外 からは法務・会計等の専門性や他社における経営経験などを有する者を選任することとし、その選定においては国籍、年齢、性別を問わないこと としております。取締役会の規模としては、適切かつ機動的な意思決定と職務執行の監督を両立できる適正な規模としております。現時点では取 締役 9 名のうち女性は1 名であり、また国際性を考慮した取締役会の構成にはなっておりませんが、引き続き多様性確保について検討してまいりま す。独立社外取締役 2 名は
06/26 11:55 5408 中山製鋼所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬の決定にあたっては、以下の3 項目を基本方針 ( 以下 「 基本方針 」といいます。)として、2017 年 3 月 31 日開催の取締役会において 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。 A) 中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。 B) 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。 C) 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。 当社は2025 年 6 月 26 日付で委任型執行役員制度を導入しました。執
06/26 11:55 7413 創健社
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
過半数が社外取締役で構成され、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業務執行の適 法性、妥当性の監査・監督を行うとともに、取締役として取締役会の審議及び決議に参加することにより、 より透明性が高く公正な経営の実現を図る体制の構築を目的としております。 ⅲ) 内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法及び会社法施行規則、並びに金融商品取引法に基づき、「 取締役の職務の執行が法令及び 定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制 」について、内部 統制システム構築の基本方針を取締役会において決議しております。その内容及び運用状況の概要は以下の とおり定
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時
06/26 11:51 9536 西部ガスホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名を行うに当たっては、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業 分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備 えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。 監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を行うに当たっては、財務・会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を 持つ人財を候補者とし、同様に決定しています。 なお、ジェンダーなどの多様性を重視し、女性も含め、社内外を問わず役員等に相応しい人財を登用し多様性を推進しています。現在、当社取 締役 12
06/26 11:51 7950 日本デコラックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
開示・提供 】 現在、当社の株主における外国法人等の持ち株比率は相対的に低いと考えており、今後の持ち株比率の動向等を勘案し判断していくこととして おります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会 】 現在は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名及び選任については、取締役会において各候補者の経歴、 実績、知識、経験、能力等について、独立社外取締役も交えて慎重に審議の上、決定しております。なお、報酬については、関連の規約に基づ き、取締役会で決定しております。独立した指名委員会・報酬委員会の設置については、上記の通り独立社外取締役を交えて議論する体制が 整って
06/26 11:50 3360 シップヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資 源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な 考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の
06/26 11:50 2411 ゲンダイエージェンシー
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 03-5308-9888( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者両角正人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ゲンダイエージェンシー株式会社 (E05417) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執 行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)が当社株式を所有することで当社の企業価値向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価
06/26 11:48 4771 エフアンドエム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
性化させ ることを目指しております。そのためには、経営判断の迅速化、業務執行の明確化、不正防止の仕組みの構築が重要な経営課題であるとの認識 に立ち、これらの企業統治の取り組みを継続的に精査し実効性を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 また、当社グループでは、会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任 の明確化を図っており、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化など、不正を 防止する仕組みの構築に努めております。 なお、当社グループのコーポレート
06/26 11:48 5991 日本発條
臨時報告書 臨時報告書
木俊輔氏、 末啓一郎氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 < 株主提案 > 第 4 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 19 条当会社に取締役 12 名以内をおく。第 19 条 1 当会社に取締役 12 名以内をおく。 2 ( 新設 ) 2 上場企業であり続ける限り、当会社の取締役の過 半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規定する社 外取締役とする。 第 5 号
06/26 11:47 1921 　巴コーポレーション
有価証券報告書－第94期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
立性を確保した経営監 視の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社へ移行することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスのさらなる充実を図ることが可能とし、現在の体制を採用した。 なお、有価証券報告書提出日現在、取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (4 名とも社外取締役、うち2 名常勤 )で構成されている。また当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取 締役との間で、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、法令が定める額としている。 EDINET 提出
06/26 11:46 7255 　桜井製作所
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長主要な構成員の氏名 取締役会代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役 櫻井耕二 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役常勤監査役川東宏二 監査役鈴木修一郎 ( 社外監査役 ) 監査役縣郁太郎 ( 社外監査役 ) 経営会議 ( 部長会 ) 代表取締役社長代表取締役社長櫻井成二 取締役 河合誠一郎 取締役 櫻井美枝子 取締役関伸一 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 川東宏二 工機部部長 森島広文 経営管理部部長白澤猛 部品部部長 松井利樹 3 企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況 当社は、金融商品取引法の定めに従い、健
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 11:40 6753 シャープ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 透明性 」「 客観性 」「 健全性 」 を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設 計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。 一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を 可能とする体制を構築しております。更