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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/16 | 15:31 | 8014 | 蝶理 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のサステナビリティ経営に関連する施策を具体的に推進し、持続的な企業価値向上に取り組むことを目的とし、委員 長である代表取締役社長のもと、委員が議論を行っています。監査等委員及び社外取締役もオブザーバーとして参加 し、意見・諸施策を共有しています。サステナビリティ推進委員会は四半期に1 回以上開催され、年 1 回、活動内容 を取締役会に報告しています。 2025 年度のサステナビリティ推進委員会は4 回開催され、1リスクマネジメント、2サステナブル事業管理、3 方 針・制度の社内浸透、4 気候変動、5ESG 評価等の各テーマにつき、個別に検討しました。概要は以下のとおりで す。 1 | |||
| 06/16 | 15:30 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス |
| 有価証券報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ています。このため当社グループでは、サステナビリティに関する諸課題を、経営における重要 なテーマに位置づけ、関連するリスクおよび機会を適切に把握・評価し、統合的にコントロールして経営戦略に反 映し、さらなる価値の創出を目指していきます。 すべてのステークホルダーに対して「すべての人に最高の余暇を」を実現する、当社グループならではのサステ ナビリティ経営に総力で取り組んでいきます。 サステナビリティの推進体制 ガバナンス 当社グループは、リスク管理担当取締役を委員長とし、各事業セグメントの担当取締役・執行役員およびリスク 管理や組織・人材、コミュニケーション戦略の領域でスキルを有する社外取締役に | |||
| 06/16 | 15:30 | 3544 | サツドラホールディングス |
| 内部調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| の確保等に関する法律施行規則第 15 条の11の3 第 1 項、第 147 条の11の3 第 1 項及び第 149 条の16 第 1 項に基づき、登録販売者に毎年度受講させることが義 務付けられている研修をいいます。)にかかる不適切運用が確認された事案 ( 以下 「 本件 」といいます。)の 発生を重く受け止め、独立した外部有識者や当社の独立社外取締役を含む委員で構成する内部調査委員会を 設置し、調査を進めてまいりました。 本日、内部調査委員会より調査報告書を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 内部調査委員会の調査結果 内部調査委員会の調査結果は、添付の「 調査報告書 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| お知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行期日 2026 年 6 月 16 日 (2) 発行する株式の種類および数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,337 円 (4) 発行価額の総額 13,370,000 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5332 | ＴＯＴＯ |
| 有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会の活動内容は、年 1 回、取締役会に報告しています。加えて、WILL2030の進捗状 況については、全取締役に対して月次で報告を行っています。これにより、各取締役が目標に対する進捗状況や 課題を把握し、適切に監督しています。 コーポレート・ガバナンス体制図 < 取締役会の構成とスキルマトリックス> 当社の取締役会メンバーは、業務執行の監督と重要な意思決定を行うために、多様な視点、多様な経験、多様 かつ高度なスキルを持ったメンバーで構成されることが重要であると考えています。当社の社外取締役には、当 社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者や会計・法務等の専門知識を | |||
| 06/16 | 15:30 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 譲渡制限付株式報酬制度に関連した第三者割当増資 ) 発行価格 1,399 円 資本組入額 699.50 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 4. 有償一般募集 発行価格 2,164 円 発行価額 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 34/131 EDINET 提出書類 フルハシEPO 株式会社 (E37560) 有価証券報告書 5. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 2,039.97 円 資本組入額 1,019.985 円 割当先大和証券株式会社 6.2023 年 4 月 1 日付で普通株式 1 | |||
| 06/16 | 15:30 | 9325 | ファイズホールディングス |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長執行役員大澤隆が議長を務めております。その他メンバーは取締 役専務執行役員田中勝也、取締役上席執行役員西村考史、取締役上席執行役員青島亨、取締役堀口淳 也、取締役岩 﨑 哲律、取締役大塚信、社外取締役井口典夫、社外取締役松田佳紀、社外取締役深山 隆、社外取締役藤原誠、社外取締役中喜多智彦の取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、 毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ、機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するととも に、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会については監査等委員である取締 | |||
| 06/16 | 15:30 | 5906 | エムケー精工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,171 株 (3) 処分価額 1 株につき 756 円 (4) 処分価額の総額 16,005,276 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 15,875 株 人数並びに割り当てる株式の数 執行役員 8 名 5,296 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」と いいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/16 | 15:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 第79回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主各位 2026 年 6 月 16 日 会社名フクダ電子株式会社 代表者名代表取締役社長白井大治郎 (コード:6960、東証スタンダード市場 ) 問合せ先社長室経営企画部 (TEL. 03-5684-1558) 第 79 回定時株主総会付議議案の一部撤回及び修正に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 16 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 26 日に開催される第 79 回定時株主総会に付議予 定の「 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 」の一部を撤回し、また、これに伴い「 第 2 号議案社外取締役の報酬 限度額改定の件 」 及び「 第 3 号議案取締役に対する業績 | |||
| 06/16 | 15:18 | 9857 | 英和 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 京証券取引所宛てに提出してい る「コーポレート・ガバナンス報告書 」をご参照ください。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制 当社における、企業統治の体制は監査役制度を採用しております。 取締役会は、議長の代表取締役阿部吉典と構成員の取締役阿部健治、取締役玉置崇久、取締役加藤信義、社 外取締役大熊裕明、社外取締役岡野喜子で構成されており、原則として毎月 1 回開催し、必要のあるときは随 時開催しております。 取締役会は、業務執行並びに執行役員の分掌業務を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を 監督しております。また、取締役会には、原則として全ての | |||
| 06/16 | 15:12 | 7211 | 三菱自動車工業 |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| が当社の企業統治に及ぼす影響 本有価証券報告書提出日現在において、当社の取締役 12 名のうち10 名は社外取締役であり、そのうち5 名は独 立社外取締役であります。取締役会には、法定の指名委員会、報酬委員会及び監査委員会を設置し、取締役会と 合わせて取締役及び執行役の監督機能を果たしています。各委員会はそれぞれ過半数が社外取締役により構成さ れており、委員長は社外取締役が務めています。これにより、公正性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナ ンスが実質的に機能する体制を整備しています。また、上記 1 記載の日産自動車の事前の承諾を要する事項は、 日産自動車との間の資本業務提携の目的に鑑み必要 | |||
| 06/16 | 15:09 | 4503 | アステラス製薬 |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 0.03 計 ― 471,800 ― 471,800 0.03 ( 注 ) 上記には、役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託の所有する当社株式は含まれていません。 46/186 EDINET 提出書類 アステラス製薬株式会社 (E00920) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 取締役 」) 及び担当役員 ( 以下 併せて「 取締役等 」) を対象とした、当社グループの中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進 することを目的とする、企業価値・株主価値との連動性が高く | |||
| 06/16 | 15:08 | 6146 | ディスコ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。そのためには、継続的な技術 開発が必要ですので、研究開発設備の投資等のための財務的・経営的基盤作りに注力します。 2 ステークホルダーとの価値交換性の向上 当社グループは、前記のミッションの実現性の向上のためには、従業員・顧客・サプライヤー・株主など、す べてのステークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足感が高まる状態を継続的に目指すことが必要と考 えています。そして、これらのためには、経営基盤を支えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要で す。そこで、社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における多様性の確保等を行い、誠実か つ良質なガバナンスの実現と継続的な | |||
| 06/16 | 15:03 | 3848 | データ・アプリケーション |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、本書提出日現在、社内取締役 3 名 ( 代表取締 役社長執行役員安原武志、取締役執行役員営業本部長下山勝義、常勤監査等委員金子貴昭 )、社外取締役 3 名 ( 監査等委員板野泰之、監査等委員浅野昌孝、監査等委員本村健 )の計 6 名で構成されており、月 1 回の定 時取締役会開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時取締役会を開催しております。さらに、取 締役、執行役員等による経営会議を月 1 回開催し、各部門の業務執行状況の管理と情報の共有化を図っておりま す。取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項等に関する決議を行 い、取締役の業 | |||
| 06/16 | 15:02 | 7477 | ムラキ |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を設置しております。 取締役会は、経営上の重要な意思決定を行うとともに取締役の職務執行の監督を行っております。取締役は 5 名、うち社外取締役 1 名の体制です。 監査役は、単独の機関として取締役の職務執行の監査を行っております。監査役 3 名、うち2 名が社外監査 役となっております。常勤監査役は社内の重要会議に出席するほか、重要な決裁書類等の確認を行っておりま す。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長柳田任俊 構成員 : 取締役永井清美・取締役北原啓詞・取締役加瀬光二・取締役湊信明 ( 社外取締役 ) 監査役会は監査役全員で構成されており経営監査機能強化の観点から、監 | |||
| 06/16 | 15:00 | 7283 | 愛三工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 17,703 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,869 円 (4) 処分総額 33,086,907 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及びその人数並びに割 当社の取締役を兼務しない経営役員 り当てる株式の数 5 名 11,635 株 5 名 6,068 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 27 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。) 及び取締役を兼務しない経営役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」と総称しま す。)に対する当社の企業価値の持続的な向 | |||
| 06/16 | 15:00 | 1967 | ヤマト |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類及び数 当社普通株式 10,962 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,027 円 (4) 処分総額 22,219,974 円 (5) 処分先及び その人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 10,962 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報 | |||
| 06/16 | 15:00 | 5482 | 愛知製鋼 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の種 類及び数 当社普通株式 11,933 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,115 円 (4) 処分総額 37,171,295 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く) 4 名 9,192 株 の 数当社の取締役を兼務しない経営役員 4 名 2,741 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役に対する中長期的なイン センティブの付与及 | |||
| 06/16 | 14:54 | 4299 | ハイマックス |
| 有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| % 100% 3. 人材・技術・パートナーシッ プの強化による競争力の向上 情報処理関連資格取得者数 ※ 重複取得含む DX 関連資格取得数 ※ 重複取得含む 単体 ( 実績値のみ) 918 名 単体 ( 実績値のみ) 322 名 独立社外取締役比率単体 1/3 以上 37.5% 4. 健全なガバナンスと倫理の 実践 女性取締役人数単体 1 名以上 2 名 コンプライアンス教育回数単体 9 回 / 年 12 回 情報セキュリティ教育・訓練回数単体 4 回 / 年 3 回 ISMS、プライバシーマーク認証単体継続取得継続取得 12/102 (5) 気候変動に関する事項 当社グループでは、気候変動問題へ | |||
| 06/16 | 14:47 | 2871 | ニチレイ |
| 有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 軸に持続可能性を重視した経営を実践し、経済的価値と社会的価値の両立を目 指します。 当社グループは長期経営目標 「2030 年の姿 」の実現に向け、気候変動への対応や持続可能なサプライチェーンの 構築を含む5つのグループ重要事項 (マテリアリティ)を2020 年に特定しました。マテリアリティの特定にあたっ ては、ステークホルダーを特定し、社会課題 (リスクと機会 )を抽出した後、事業成長を実現する課題と企業価値 の毀損を防ぐ課題の両軸から重要性評価を行い、課題をカテゴライズ・統合のうえ最終化しました。特定プロセス においては、社外取締役を含めた全役員が参画し、また社外有識者からのご意見を結果へ | |||