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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:31 3291 飯田グループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の高い監督を行うことで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を促し、収益力・資本効率等の改善に繋がるよう努め ます。 (5) 株主との対話 当社は、株主総会の場以外においても、合理的な範囲で株主等との建設的な対話を行うとともに、対話を促進するための体制整備に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の活用 】 当社では、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 当社は、独立社外取締役の関与・助言をいただきながら、独立社外取締役を主要な構成員とする独
06/26 11:30 4680 ラウンドワン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な施策の立案は、グループ内各部署の人員で構成された横断的な ワーキンググループであるサステナビリティ推進チームやTCFD( 気候関連財務情報開示タスクフォース) 担当部署が 行い、立案された施策は、各関連部署において実行されます。 また、経営から独立性のある社外取締役を中心として構成されたサステナビリティ諮問委員会を設置しており、当 該委員会がサステナビリティ推進チームの活動に対しての提言や、取締役会へ意見を表明する体制とすることで、対 応の客観性を確保しております。 取締役会は、サステナビリティ推進チームからの活動報告や、担当部署からTCFD 提言に基づくリスク・機会分析の 報告を定期的に受
06/26 11:30 7114 フーディソン
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
ストラクチャードファイナンスを中心に投資銀行業務に従事 • 2016 年に当社入社、2018 年より取締役 CFOに就任 • 米国ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA 修了 社外取締役 福武英明 Hideaki Fukutake • 株式会社キーエンスを経て、株式会社エ ス・エム・エスにて事業責任者、新規事業 開発などを経た後、2014 年より株式会社ベ ネッセホールディングス社外取締役を務め、 2021 年より同社非業務執行取締役に就任 ( 現任 ) • 2023 年より当社社外取締役に就任 社外取締役 野地春菜 Haruna Nochi • 三菱 UFJモルガン・スタンレー証券投資銀 行部門を経て
06/26 11:30 中国銀行股イ分有限公司
有価証券報告書 有価証券報告書
有価証券上場規則 「 香港証券取引所 」 香港聯合交易所有限公司 「H 株 」 当行普通株株式資本における1 株額面金額 1.00 人民元の海外上場外資株で、関連 する株式は香港証券取引所に上場しており香港ドルで売買される( 株式コード: 3988) 2/554 EDINET 提出書類 中国銀行股イ分有限公司 (E05981) 有価証券報告書 「 匯金公司 」 中央匯金投資有限責任公司 (Central Huijin Investment Ltd.) 「IFRS 会計基準 」 国際会計基準審議会により発行された国際財務報告基準 「 社外取締役 」 上海証券取引所上場規則および定款においていう社
06/26 11:30 3561 力の源ホールディングス
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として当社の取締役の退任 時とし、監査・監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、本制度の 対象としておりません。 b 取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く)に取得させる予定の株式の総数 当社は、当社の取締役に対し、各対象期間中、株式給付規程に基づき役位及び業績達成度に応じて算出された ポイントを付与します。当初対象期間に付与するポイント数の合計は、44,667ポイントに対象期間に含まれる事 業年度の数を乗じたポイント数 ( 当初対象期間である3 事業年度については
06/26 11:30 4022 ラサ工業
臨時報告書 臨時報告書
締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山本卓司、原田大輔及び藤田美穂の各氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 は20 百万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)とすること、及び各取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等
06/26 11:30 7114 フーディソン
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会、サステナビリティ委員会、会計監査人、内部監査室を設置しております。また、コンプライアンスや重要な法 的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社は、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この 体制を採用しております。 なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、代表取締役 CEOを議長として、経営方針 等の経営に関する重要事項並びに法令又は定款で定められた事項を決定するとともに業務執行状況の監督を行っ て
06/26 11:30 9336 大栄環境
有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 イ取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名で構成されております。原則毎月 1 回開催してお り、必要に応じて臨時取締役会を開催し、機動的な対応を行っております。また、経営に関する重要事項 の意思決定を行っており、独立社外取締役の選任により、経営の透明性を確保しております。なお、当社 は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、権限移譲により迅速かつ的確な意思決定を図っております。 議長 : 代表取締役社長執行役員下田守彦 構成員 : 代表取締役会長金子文雄
06/26 11:30 7060 ギークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で、今後、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を推進してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、現在すべての取締役、監査役が出席する取締役会において、認識の共有を図り、情報交換を行っております。また、独立社外取締役は、 独立した客観的な立場から当社の経営全般について、助言・提言を行っており、かつ、経営陣や監査役と頻繁に意見交換を行っております。その ため、独立社外者のみを構成員とする会合については、必要に応じて開催を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役全員が経営陣や監査役との対話を効果的に行っており、現時点では連絡
06/26 11:29 6494 ＮＦＫホールディングス
有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ては、本有価証券報告書提出日現在において、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名 )の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動 的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制と して、監査役会設置会社制度を採用しております。なお、当社監査役のスタッフ部門は現在設置されておりま せんが、監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、グループ会社 管理部門従業員を配置いたします。 (a) 取締役会 取締役会を業務執行の最高意思決定機関として位置づけ
06/26 11:28 9996 サトー商会
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。また60 歳の定年後であっても必要であれば部門責任者や管理職を継続できるものとし、65 歳現役社会の実現に向 けた取り組みを積極的に推進しております。 【 補充原則 4-13】 当社では、現状、代表取締役の後継者計画の策定・運用に取締役会として関与しておりませんが、具体的な候補者及び交代の時期について は、適切な時期に、独立社外取締役を含む取締役会で適宜議論することとしております。 【 原則 4-2】【 補充原則 4-21】 当社の役員報酬等につきましては、固定報酬となる基本報酬と年度の業績に連動した役員賞与、退任時に支給する役員退職慰労金で構成され ており、短期的なインセンティブについては
06/26 11:25 首都圏新都市鉄道
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を定めており、期 末日 (2026 年 3 月 31 日 ) 現在において、取締役は11 名、うち社外取締役 4 名の体制でした。また、当社では取 締役の業務の執行の補助を行うため、執行役員制度を採用しております。 ロ監査役会 当社は監査役会制度を採用しています。第 36 期の当社の監査役は3 名であり、全員が社外監査役の体制でし た。第 37 期も同様の体制になります。各監査役は、監査役会 ( 当事業年度 6 回開催 )で策定された監査方針及 び監査計画に基づき、取締役会等への出席、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査して います。 3コンプライアンス体制の強化 2006
06/26 11:24 6433 ヒーハイスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
における機関投資家や海外投資家の比率等を踏まえ、英語での情報の開示・提供を実施しておりませんが、引き続き株主 構成、導入費用等を踏まえ検討して参ります。 [ 補充原則 4-1-3 取締役会の最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的関与 ] 当社は、最高経営責任者等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者 の指名体制を整えているため、具体的な後継者計画は策定しておりません。 [ 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 ] [ 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による会合 ] [ 補充原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役 ] 当
06/26 11:23 6226 守谷輸送機工業
臨時報告書 臨時報告書
定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 420 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 20 百万円以内 )から、年額 430 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )と改定するも のであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内から、年額 70 百万円以内と改定するものであ ります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 従前、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)のうち社外取締役に対しましては現金
06/26 11:23 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等を記載しております。 ・第 22 回定時株主総会招集通知 (P13~27) (https
06/26 11:23 6832 アオイ電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しております。情報提供者の匿名性を確保し、不利益な取扱を禁じるなどの配慮をしておりますが、経営陣から独立した窓口 の設置については、現在の利用状況を精査し、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、業務執行取締役候補者の指名ならびに報酬の決定 に際しては、代表取締役が監査等委員会に事前に説明し、審議・答申を得たうえで取締役会にて決議しております。こうした体制により、取締役会 の機能の独立性・客観性などは担保されると考えておりますが、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員
06/26 11:22 日販グループホールディングス
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、法令、定款及び社内規 定に定める取締役会決議事項の決定及び職務執行の監督等をしております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、必要 に応じて臨時招集できる体制となっております。 また、当社では2018 年 4 月より意思決定及び監査機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスの強 化を図るとともに、経営効率化を一層進めるため執行役員制度を導入しております。 3 内部統制システムの整備状況 当社は、業務の有効性及び効率性、財務諸表の信頼性の確保、法令等の遵守並びに資産の保全を目的として会社 法及び会社法施行規則の規程に従い
06/26 11:22 6832 アオイ電子
有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を構 築・維持し、適切な協働を通じて社会的責任を果たすとともに、経営の監督機能と業務執行機能の分離を明確化 し、迅速かつ果断な意思決定を可能とする体制の整備を推進してまいりました。 具体的な運営においては、独立した客観的な立場から経営を監督する社外取締役の選任を強化し、取締役会に おける多角的な議論と意思決定の透明性を確保するとともに、実効性のある内部統制システムの構築およびリス ク管理体制の整備を通じて、コンプライアンスの徹底と経営の適正性の維持に努めております。 今後におきましても、社会情勢の変化や資本市場の要請を真摯に受け止めながら、ガバナンス体制が常に最適 に機能しているかについて不断
06/26 11:18 3932 アカツキ
臨時報告書 臨時報告書
: 榎本裕 )を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/26 11:16 2207 ｍｅｉｔｏ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 補充原則 4-1-1】 取締役会は、「 取締役会規則 」に則り、取締役会での経営判断・意思決定を行っております。また、業務執行につきましては、代表取締役社長を最 高責任者として、各事業部門の責任者が「 業務分掌規程 」「 稟議規程 」に則り、担当業務を執行しております。なお、経営会議を事業運営上の重要 事項などを審議する機関として随時開催しております。 【 原則 4-9】 当社は、社外取締役の独立性判断基準として、会社法上および金融商品取引所が定める基準の要件に加え、当社の経営に対して客観的かつ中 立的な立場から監督および助言・提言が行える豊富な経験と幅広い見識等を重視しております