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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| り組んでおります。 ア.コーポレート・ガバナンスの強化 当社は、ステークホルダーの皆様の立場を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けて、 取締役会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めております。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外取 締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保を 推進しております。加えて、取締役の | |||
| 05/13 | 15:40 | 9697 | カプコン |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおりお知らせいたします。 1. 本改定の目的 当社は、今般、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)について、当社グループの中長期 的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、安定的な利益成長に向けたインセンティブを拡大す るとともに、株主の皆様とより一層の価値共有を図ることなどを目的として、報酬制度を見直すこと といたしました。 2. 本改定の全体像 本改定は、以下のⅠからⅣまでを内容とするものです。 I. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定 ( 以下、「 本改定 Ⅰ」という) II. 取締役 ( 社外取締役および監査等委員であ | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 2026年3月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| :56,903,800 株 パソコン・スマートフォン等による飲食店等の情報提供サービス、飲食店等の経営に関わる各種業務支援サービスの提供 その他関連する事業 取締役会長 / 滝久雄、代表取締役社長 / 杉原章郎 取締役 / 藤原裕久 ( 社外・独立 )、笠原和彦 ( 社外 )、安藤公二 ( 社外 )、松村亮 ( 社外 ) 取締役 ( 監査等委員 )/ 鈴木清司 ( 常勤 )、佐藤英彦 ( 社外・独立 )、石田義雄 ( 社外・独立 )、南木みお( 社外・独立 ) 執行役員 11 名 楽天グループ㈱ 16.5%、滝久雄 12.6%、日本マスタートラスト信託銀行 ㈱( 信託口 )5.8%、㈱SHIFT | |||
| 05/13 | 15:40 | 2440 | ぐるなび |
| 中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 英彦石田義雄南木みお 役職 取締役会長 代表取締役 社長 取締役取締役取締役取締役 社外独立社外社外社外 取締役 常勤監査等委員 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 取締役 監査等委員 社外 独立 重要な兼職 東急取締役 楽天ペイメント エグゼクティブ プランナー 楽天グループ 顧問 楽天グループ 副社長執行役員 南木・北沢 法律事務所 専門性・経験を発揮できる分野 経営管理 ● ● ● ● ● ● ● ● 財務・会計 ● ● ● 行政・公共投資 ● ● ● マーケティング・ セールス ● ● ● ● ● 法務・ リスクマネジメント ● ● ● 人材育成・採用・ 労 | |||
| 05/13 | 15:40 | 6339 | 新東工業 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 主総会において正式決定 される予定です。 1 新任取締役候補者 ごんだよしひろ 権田与志広 [ 現ファナック株式会社専務執行役員総務・法務・調達本部長 ( 兼 ) 安全保障輸出管理部長 ] なかむらゆうこ 中村祐子 [ 現日本アイ・ビー・エム株式会社コンサルティング事業本部 オートモーティブ・サービス事業部副事業部長 ] ( 注 ) 権田与志広氏、中村祐子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 2 退任予定取締役 やまうちやすひと 山内康仁 [ 現社外取締役 ] なかねみきお 中根幹夫 [ 現取締役常務執行役員ものづくり基盤本部長 ( 兼 ) 豊川製作所長、環境統括、 システム担当 ] 3 新任監査役候補者 なかねみきお 中根幹夫 [ 現取締役常務執行役員ものづくり基盤本部長 ( 兼 ) 豊川製作所長、環境統括、 システム担当 ] - 22 - | |||
| 05/13 | 15:40 | 7943 | ニチハ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名ニチハ株式会社 代表者名代表取締役社長吉岡成充 (コード番号 7943 東証プライム・名証プレミア) 問合せ先執行役員大橋章男 (TEL 0 5 2 ‐ 220‐ 5115) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定いたしまし たのでお知らせします。 なお、正式には 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 記 川島輝夫社外取締役 株式会社 UACJ エグゼクティブ アドバイザー 京都大学経営管理大学院客員 教授 ( 注 ) 川島輝夫氏は、会社法に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 氏名現役職備考 田尻直樹 社外取締役 以 上 | |||
| 05/13 | 15:35 | 4488 | ＡＩ ｉｎｓｉｄｅ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 0041 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 麻布台ヒルズ森 JPタワー 48 階 Vision 設立 2015 年 8 月 3 日 正社員数 130 人 (2026 年 3 月末時点 ) “AI” inside “X” 代表取締役社長 CEO: 渡久地択 社外取締役監査等委員 : “X”=「 様 々な環境 」に、“AI”が溶け込むように実装され、 誰もが意識することなくAIの恩恵を受けられる豊かな社会を、 私たちは目指します。 役員 取締役 COO: 岩松秀樹 取締役 CFO: 烏野裕明 佐藤孝幸 加川亘 蔵元左近 資本金 12 億 34 百万円 Mission AIテクノロジーの妥協な | |||
| 05/13 | 15:31 | 4928 | ノエビアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| けた取り組みを実施しております。 【 補充原則 4-11】 当社は、取締役会規程等により取締役会の決定事項を定めております。また、取締役会で決定した方針に基づく業務執行については、職務権限 規程等の定めにより、経営陣にその執行権限を委譲しております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役候補者には、東京証券取引所の定める独立性基準を満たしており、当社の取締役会によって当社として独立性が高いと 判断する者、また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、現在取締役 13 名のうち過半数となる7 名が独立社外取締役で | |||
| 05/13 | 15:31 | アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド | |
| 変更報告書 大量保有報告書 | |||
| 主総会の目的事項として、臨時株主総会の招集請求を行った。 (1) 取締役 2 名解任の件 取締役会長である藤代真一氏及び社外取締役である松崎良太氏を取締役から解任することを内容とする議案である。 (2) 社外取締役 2 名選任の件 洲濵陽一氏及びBellamy, Jason Orland 氏を社外取締役に選任することを内容とする議案である。 また、提出者は、2026 年 4 月 20 日に、発行者の第 23 回定時株主総会につき、下記の事項を議題とする株主提案を行った。 (1) 取締役 3 名解任の件 取締役会長である藤代真一氏、社外取締役である松崎良太氏及び永井美保子氏を取締役から解任するこ | |||
| 05/13 | 15:31 | 5071 | ヴィス |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 年東証マザーズ上場、2021 年東 証二部上場を経て2022 年より東証スタ ンダード市場。2022 年より現職。 1976 年大阪府生まれ。2004 年ヴィス 入社。プロジェクトマネージャー・新卒 採用・広報・WEBマーケティング責 任者として幅広い業務を担当。2015 年より常務取締役、2022 年 6 月に代 表取締役社長に就任。2022 年 4 月よ り株式会社ワークデザインテクノロジー ズ代表取締役社長を兼任。 代表取締役会長 中村勇人 代表取締役社長 金谷智浩 社外取締役 ( 監査等委員 ) 浜本亜実 専務取締役 大滝仁実 常務取締役 矢原裕一郎 社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 05/13 | 15:30 | 2540 | 養命酒製造 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 決算発表 | |||
| 負わ ない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託に係る取引について) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。) 及び当社と委任契約を締結してい る執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性 が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型の株式報酬制度である「 役員報酬 BIP 信 託 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4931 | 新日本製薬 |
| 2026年９月期第２四半期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 「ヒットの兆し」 成長期 時間 広告投資拡大 (FY24/4Q 後半 ~) テストマーケティング (FY24/2Q~) 26 当社のビジネスモデル 27 会社概要 社名新日本製薬株式会社 代表者代表取締役社長 CEO 後藤孝洋 設立年月 1992 年 3 月 本社所在地 福岡県福岡市中央区大手門一丁目 4−7 資本金 4,158 百万円 〔2025 年 9 月 30 日現在 〕 役員構成 代表取締役社長 CEO 専務取締役 COO 社外取締役 社外取締役 後藤 福原 安田 南谷 孝洋 光佳 幸代 朝子 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 善明啓一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 田邊俊 社外取締役 ( 監 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4379 | Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ |
| 2026年12月期 第1四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2026 年 12⽉ 期第 1 四半期 トピックス 4 会社概要と事業概要 5 APPENDIX( 中期経営計画 ) © Photosynth Inc. 19 会社概要 経営陣紹介 会社名 設 ⽴ 役員陣 上場取引所 連結従業員数 株式会社 Photosynth(フォトシンス) 2014 年 9⽉1⽇ 代表取締役社 ⻑ 河瀬航 ⼤ 社外取締役島 ⽥ 和衛 取締役副社 ⻑ 渡邉宏明社外取締役鈴 ⽊ 敦 ⼦ 取締役 熊 ⾕ 悠哉常勤監査役中嶋靖雄 社外監査役 ⽮ 澤昌史 社外監査役 ⻄ 本俊介 東京証券取引所グロース市場 ( 証券コード: 4379) 161 名 / 正社員数 (2026 年 3⽉31⽇ | |||
| 05/13 | 15:30 | 4208 | ＵＢＥ |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| (なかだしの) 【 新任の取締役 ( 社外 )】 神崎夕紀 (かんざきゆき) 1 <ご参考 > UBE・役員新体制 (2026 年 6 月 25 日 ~) 1. 取締役 役職氏名役職氏名 いずみはらまさとみつおかつぎお 取締役会長 泉原雅人 [ 再任 ] 社外取締役満岡次郎 [ 再任 ] にしだゆうきかんざきゆき 代表取締役社長 西田祐樹 [ 再任 ] 社外取締役神崎夕紀 [ 新任 ] いしかわひろたかふじいまさゆき 代表取締役 石川博隆 [ 再任 ] 取締役監査等委員藤井正幸 かわむらりょうやまもとためさぶろう 取締役 川村了 [ 再任 ] 社外取締役監査等委員山本爲三郎 なかだしのすずきさ | |||
| 05/13 | 15:30 | 4242 | タカギセイコー |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行役員代表取締役社長社長執行役員 仲安吉成 沖孝則 笹倉康史 取締役常務執行役員 国内成形品事業管掌兼 海外成形品事業管掌兼 グローバル企画室長 取締役上席執行役員 管理本部長兼品質保証担当 取締役執行役員 国内関連事業管掌兼 経営管理部長 取締役常務執行役員 海外成形品事業管掌兼 グローバル企画室長 取締役上席執行役員 管理本部長兼品質保証担当 取締役執行役員 国内関連事業管掌兼 経営管理部長 植田浩取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 白木みどり取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新役職名現職 一般財団法人日本科学技術連盟 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4056 | ニューラルグループ |
| 2026年12月期（第9期）第1四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 発経験が豊富なマネジメント体制 代表取締役社長 重松路威 • 投資ファンド「ベインキャピタル」を経てコンサルティング 会社 「マッキンゼー・アンド・カンパニー」パートナー • 東京大学大学院工学系研究科 「 工学部アドバイ ザリーボード」メンバー、経済同友会会員 • 東京大学大学院工学系研究科修了 顧問 松尾豊 • 東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究 センター教授 • 日本ディープラーニング協会理事長、新しい資本主義 実現会議有識者構成員、AI 戦略会議座長 • ソフトバンクグループ社外取締役 取締役常務執行役員 山本正晃 • ソニーにて15 年間、技術開発や新規事業開発を主導 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4168 | ヤプリ |
| 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 、2026 年 5 月 8 日に処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 90,632 株 (3) 処分価額 1 株につき717 円 (4) 処分価額の総額 64,983,144 円 (5) 処分先及びその人数並びに 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 13,248 株 処分株式の数 当社従業員 30 名 77,384 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 自己株式処分の目的及び理由 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の取 | |||
| 05/13 | 15:30 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 13 日 会社名大和ハウス工業株式会社 代表者名代表取締役社長大友浩嗣 (コード:1925 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員山田裕次 電話番号 (06)6225-7804 株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 という。)に対する現行の株式報酬制度を改定し、本制度改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」と いう。)を、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 87 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下 | |||
| 05/13 | 15:30 | 4980 | デクセリアルズ |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| - デクセリアルズ( 株 )(4980) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員人事について 当社は、2026 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、2026 年 6 月開催予定の定時株主総会に付議 する取締役候補を決議いたしました。なお、代表取締役の選定については、定時株主総会後の取締役会の決議に より、正式に決定する予定です。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 役職 ( 重任 ) 新家由久代表取締役社長 ( 重任 ) 北所克史代表取締役 ( 重任 ) 細谷和男社外取締役 ( 重任 ) 萩原利仁社外取締役 ( 新任 ) 松葉香子社外取締役 ※ 細 | |||
| 05/13 | 15:30 | 9007 | 小田急電鉄 |
| 中期経営計画（2024～2026年度）のアップデートに関するお知らせ その他のIR | |||
| 制し企業価値の最大化を図る 強化方針 1 投資家別 ( 機関・個人 / 海外・国内 )アプローチの拡充 2 経営層による資本市場との対話強化 3 資本市場との対話を起点とした経営改善 4 情報発信の強化 ( 開示資料拡充等 ) 【 対話強化による企業価値向上プロセス】 資 本 市 場 と の 対 話 取 締 役 会 等 で 協 議 計 画 反 映 ・ 実 行 情 報 発 信 当 社 理 解 の 促 進 経営基盤強化 株 主 資 本 コ ス ト 抑 制 1 投資家別アプローチの拡充 対象 機関 投資家 海外 個人投資家 施策 ・経営層による欧州投資家訪問 ・社外取締役による海外株主とのSR 面談 | |||