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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 17:30 | 4816 | 東映アニメーション |
| 人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 新任 ) 辻秀典常務取締役 経営管理本部長 常務取締役 ( 重任 ) 篠原智士常務取締役 営業企画本部長 常務取締役 ( 重任 ) 山田喜一郎常務取締役 製作本部長兼営業企画本部副本部長 取締役 ( 重任 ) 経営管理本部長 取締役 ( 重任 ) 取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 社外取締役 ( 重任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 新任 ) 布施稔取締役 経営管理本部副本部長兼 業務効率改善担当 多田憲之取締役 吉村文雄取締役 角南源五社外取締役 清水賢治社外取締役 中山弘子 岡田美弥子 2. 上席執行役員の選任 (2026 年 6 月 23 日付 | |||
| 06/23 | 17:29 | 8934 | サンフロンティア不動産 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /mid_term_management_plan/ ◆サステナビリティ https://www.sunfrt.co.jp/sustainability/ <コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 > 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書 「Ⅰ1. 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 < 監査等委員でない取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き> 監査等委員でない取締役の報酬につきましては、社内取締役については役位を基本に業績連動部分と固定部分からなる報酬額及び株式報酬 を、社外取締役については独立性確保の観点から適切な固定報酬額を、いずれも株主総会 | |||
| 06/23 | 17:29 | 8045 | 横浜丸魚 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、インセンティブ付与を検討していきます。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、固定枠 (161 百万円以内 )の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討 していきます。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役が2 名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。 当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っ | |||
| 06/23 | 17:23 | 6186 | 一蔵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 < 監査役の資格及び指名 > ・優れた人格、知識、経験、能力及び高い倫理観を有している者であること。 ・監査役候補の指名にあたっては、現任の監査役全員にその内容を十分に説明し、十分な検討時間を確保した上で、監査役会の同意を得ること とする。 < 独立社外役員の資格及び兼任制限 > ・当社の独立性の判断基準に基づき、独立性が担保されているか否かを十分に検討するものとする。 ・当社の独立社外取締役及び独立社外監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を確保するために、当社以外の上 場会社の取締役又は監査役を兼任する場合は、その役割・責務に影響が出ないよう配慮しなければならない | |||
| 06/23 | 17:21 | 299A | クラシル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の構成について 当社の取締役のうち親会社であるLINEヤフー株式会社の業務執行を行っている者は1 名のみであり、当社の取締役 7 名の半数に至る状況では ないことから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、独立性を一層高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準 に基づく独立社外取締役を4 名選任しており、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。 (2) 親会社の議決権行使に関する方針及び当社の位置付けについて LINEヤフー株式会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針は、同社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 」をご参照くださ | |||
| 06/23 | 17:20 | 5244 | ｊｉｇ．ｊｐ |
| 役員等の体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役社長 CEO 再任川股将 取締役 CFO 再任田中雄一郎 株式会社 A Inc. 代表取締役社長 株式会社 B Inc. 取締役 株式会社 C Inc. 取締役 株式会社アンビリアル代表取締役社長 株式会社 Miris 取締役 株式会社 A Inc. 取締役 株式会社 B Inc. 取締役 株式会社 C Inc. 取締役 株式会社アンビリアル取締役 取締役創業者再任福野泰介株式会社 B Inc. 取締役 取締役再任岸周平株式会社 A Inc. 取締役 社外取締役再任赤浦徹 社外取締役再任菅沼匠 社外取締役再任矢島里佳 2. 監査役 (2026 年 6 月 23 日付 ) 役職名区分氏名 | |||
| 06/23 | 17:14 | 5133 | テリロジーホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを企業の重要課題であると認識しており、経営の透明性・公正性・迅速な意 思決定の維持向上に努めるべく諸施策に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。また、会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会 計監査人を設置しております。提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役は5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )、監査 | |||
| 06/23 | 17:10 | 6753 | シャープ |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を 選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行 に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。一方、業務執行については、執 行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執 行を可能とする体制を構築しております。更に、ビジネスユニットを単位として収益責任を明確にすること で、個別の事業・オペレーションを徹底的に強化するとともに、本社組織により統制をしております | |||
| 06/23 | 17:07 | 1813 | 不動テトラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1(ⅲ)】( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ) 当社の取締役の報酬については、取締役会において、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役を区別して、次の通り決定の方針等 を定めております。 1. 取締役の報酬決定の方針、手続の決定方法 監査等委員でない取締役の報酬決定の方針、手続については、独立社外取締役全員と取締役社長で組織する指名・報酬諮問等委員会 ( 委員 長は独立社外取締役 )において、審議のうえ、その答申に基づき、取締役会が決定します。 また、監査等委員である取締役の報酬決定の方針、手続については、監査等委員会が決定します。 2. 監査等 | |||
| 06/23 | 17:06 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行う際は、当社の持続的な企業価値の向上を可能とする知識・経験・能力等を有していることや、こ れまでの担当業務での実績を総合的に評価し、独立社外取締役が出席する取締役会にて決定しております。 また、経営陣幹部の職務執行に不正又は重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することにしております。 (ⅴ) 上記 (iv)において決議した、取締役候補者については、招集通知にて、個 々の経歴を記載いたします。そのうち社外役員については、個 々の 選任理由を記載いたしております。 【 補充原則 | |||
| 06/23 | 17:05 | 6493 | ＮＩＴＴＡＮ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| することが必要であると考えております。 この基本的な考え方とその枠組みを示す方針として、「NITTANグループ・グローバル行動規範 」を制 定しております。 <コーポレート・ガバナンス体制の概要 > 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置 しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を一層高めるために、一般株主と利益相反のお それのない独立社外取締役を3 名選任しております。 また、独立社外取締役が半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、役員指名や報酬決定等について取 締役会へ助言及び提言を行っております。 取締役の監督機能と | |||
| 06/23 | 17:03 | 2933 | 紀文食品 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめ、顧客・従業員等当社を取巻くステークホルダー及び社会からの信頼関係を構築し、 企業価値の最大化を図るためには、コーポレート・ガバナンスの強化が必要であり、経営上の重要課題である と認識しております。意思決定の迅速化・業務執行に対する監督機能の強化、取締役に対する経営監視機能の 強化等に努めております。また、当社は2019 年 6 月より、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行 しております。これにより、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を保有することとなり | |||
| 06/23 | 17:02 | 9247 | ＴＲＥホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書 「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資 本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬決定にあたっては、当社の指名・報酬委員会で原案についての諮問を経て、必要に応じて委員である社外取締役から意見を徴収し 取締役会で決定してまいります。また、2022 年 3 月 15 日開催の取締役会において、取締役個人別の報酬等の内容にか | |||
| 06/23 | 17:01 | 9960 | 東テク |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人材を適正規模と両立しつつ確保することで、経営戦略 の妥当性やリスクについて客観的・多面的に審議するとともに、執行状況を適切に監督しております。 ⅱ 取締役の後継者計画 (サクセッションプラン) 当社の持続的成長と中期経営計画の実現に資する人材の確保・育成を図ることを基本方針とし、取締役会の多 様性と機能性の確保、コーポレートガバナンス・コード等の社外からの要請への適切な対応を念頭に、指名・報 酬委員会を中心に公正・透明なプロセスに基づき候補者の選定・育成・評価を実施しております。 ⅲ 指名・報酬委員会 独立社外取締役 2 名と代表取締役 1 名で構成され、委員長には独立社外取締役を選定してお | |||
| 06/23 | 17:00 | 3101 | 東洋紡 |
| 有価証券報告書－第168期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・説明責任を果たすことでコーポレート・ガバナンス の実効性を確保するとともに、継続してその向上に取り組みます。 EDINET 提出書類 東洋紡株式会社 (E00525) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2025 年 6 月開催の定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行しました。大きく変化 する事業環境に迅速に対応するため、必要に応じて、社長執行役員 ( 代表取締役 ) 等に一部の業務執行の決定権 限を委任します。 取締役会では、社外取締役の割合を高め、経営の基本方針などに関する審議・決定や業務執行の監督に重点を 置き、また、監査を担う役員に | |||
| 06/23 | 17:00 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| 社外取締役 External Director 社外取締役 External Director 研究者 / 博 ⼠( 医学 )( 東京 ⼤ 学 ⼤ 学院卒 ) 当社 Chief Scientific Officer 当社連結 ⼦ 会社株式会社 Cancer Precision Medicine 取締役 経歴 2008.04 国 ⽴ 研究開発法 ⼈ 理化学研究所ゲノム医科学研究センター 2010.11コールド・スプリング・ハーバー研究所キャンサーセンター 2013.04シカゴ⼤ 学医学部助教授 医師 / 研究者 / 博 ⼠( 医学 ) 当社連結 ⼦ 会社株式会社 Cancer | |||
| 06/23 | 17:00 | 4645 | 市進ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数当社普通株式 121,000 株 (3) 処分価額 1 株につき425 円 (4) 処分価額の総額 51,425,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 9 名 47,000 株 (うち社外取締役 1 名 1,000 株 ) 当社の監査役 3 名 3,000 株 (うち社外監査役 2 名 2,000 株 ) 当社子会社の取締役 41 名 71,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由 当社は、2021 年 4 月 22 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を含む)およ び監査役 | |||
| 06/23 | 17:00 | 4956 | コニシ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 65,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,458 円 (4) 処分総額 95,207,400 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 44,700 株 監査等委員である取締役 4 名 6,900 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 13,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社取締役 ( 社外取締役除く。)の譲渡制限付株式に関する報酬等の額は、2017 年 6 月 16 日開催の第 92 回定 時株主総会にて、年額 6 千万円以内の金銭報酬を支給すること、また譲渡制限付株式の譲渡制限期間として 10 | |||
| 06/23 | 17:00 | 7201 | 日産自動車 |
| 取締役人事について その他のIR | |||
| 選任が決議された取締役 11 名の中から、取締役会議長並びに指名・報酬・監査 各委員会の委員長、委員を以下の通り決定しました。 1. 取締役 氏名現役職備考 社外独立ベルナールデルマス (Bernard Delmas) 独立社外取締役再任 社外独立アンドリューハウス (Andrew House) 独立社外取締役再任 社外独立ブレンダハーヴィー (Brenda Harvey) 独立社外取締役再任 社外独立得能摩利子独立社外取締役再任 社外独立小路明善 - 新任 社外独立真保順一 - 新任 社外独立ジョイグリーンウェイ (Joy M. Greenway) - 新任 ヴァレリーランドン | |||
| 06/23 | 17:00 | 7794 | イーディーピー |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| する株式の種類及び数当社普通株式 8,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,208 円 (4) 発行総額 9,664,000 円 (5) 割当予定先 記 当社の取締役 5 名 8,000 株 (うち社外取締役 2 名 1,000 株 ) 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 14 回定時株主総会において、当社の取締役が株価変動のメリット とリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的として、当社の取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入すること並び | |||